Back to announcement
20240627_KREN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676045.pdf
RUPS minutes Needs review KRENSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 032/0626/QCI-Corsec/VI/2024
Nama Perusahaan PT Quantum Clovera Investama Tbk.
Kode Emiten KREN
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 024/0531/QCI-Corsec/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.231.622.850 saham atau
67,19% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 67,19% 12.229.3 99,981% 99,981 0,011% 0,011 0,008% Setuju
Laporan Keuangan
22.850
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Terintegrasi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta
laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-
2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta menyetujui dan
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP Mirawati Sensi Idris sesuai dengan
Laporan Auditor Independen Nomor 00160/3.0478/AU.1/09/1029-2/1/IV/2024, Perihal:
Laporan Keuangan Konsolidasian 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
tiga) tanggal 05-04-2024 (lima April dua ribu dua puluh empat), dengan pendapat (Wajar
Dalam Semua Hal yang Material), dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de
charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 67,19% 12.228.6 99,976%1.959.40 0,016% 1.000.80 0,008% Setuju
Publik dan/atau
62.650 0 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2024, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah
- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam
ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik
pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak
dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024,
dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris
wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
Page 2
Agenda 3 3. Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kuasa kepada
Ya 67,19% 12.228.6 99,976%1.960.20 0,016% 1.000.00 0,008% Setuju
Pemegang Saham
62.650 0 0
Utama untuk
menetapkan
honorarium anggota
Dewan Komisaris dan
menetapkan gaji
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mewakili
Pemegang Saham Perseroan dalam menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk
tahun buku 2024;
b. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dengan besaran sama dengan
tahun buku 2023, serta memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Utama
Perseroan untuk menetapkan alokasinya untuk tahun buku 2024.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
12.310.651.650 saham atau 67,62% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 67,62% 12.309.3 99,989%1.300.00 0,011% 0 0% Setuju
Saham Perusahaan
51.650 0
Terbuka (Buyback)
Hasil Keputusan a. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk
jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan
disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal Rapat ini dengan alokasi dana sebanyak-
banyaknya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) termasuk biaya
Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk dan biaya lainnya, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang telah
diumumkan dalam Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan
Rencana PT Quantum Clovera Investama Tbk Untuk Melakukan Pembelian Kembali Saham
Yang Telah Dikeluarkan, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs web
Perseroan, pada tanggal 16-05-2024 (enam belas Mei dua ribu dua puluh empat).
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di Pasar Modal, termasuk tidak terbatas untuk :
i. menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan
Perseroan;
ii. menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah dibeli
kembali.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Budi Santoso DIREKTUR 22 Juni 2023 22 Juni 2028 1
Asmadi UTAMA
Bapak Indera Hidayat DIREKTUR 22 Juni 2023 22 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Surya Susilo KOMISARIS 22 Juni 2023 22 Juni 2028 1
X
UTAMA
Ibu Dewi Kartini Laya KOMISARIS 22 Juni 2023 22 Juni 2028 1
Page 3
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Quantum Clovera Investama Tbk.
Indera Hidayat
Corporate Secretary
PT Quantum Clovera Investama Tbk.
Tower B, 9th Floor 18 Parc Place SCBD Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
Telepon : +62 21 515 2889, Fax : +62 21 515 5280, www.quantumclovera.com
Nama Pengirim Indera Hidayat
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-06-2024 15:30
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS KREN 2024 -Ind.ver.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS KREN 2024 -Engls.ver.pdf
3. kren_covernote_rupst_25Juni2024_clean.pdf
4. kren_covernote_rupslb_25Juni2024_clean.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Quantum Clovera Investama Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Quantum Clovera Investama Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 032/0626/QCI-Corsec/VI/2024
Issuer Name PT Quantum Clovera Investama Tbk.
Issuer Code KREN
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 024/0531/QCI-Corsec/V/2024 Date 31 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 12.231.622.850 shares or 67,19%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 67,19% 12.229.3 99,981% 99,981 0,011% 0,011 0,008% Setuju
Laporan Keuangan
22.850
Tahunan
Hasil Keputusan Accepted and approved the Integrated Annual Report for the fiscal year ending December
31, 2023, and the supervisory report of the Board of Commissioners for the fiscal year
ending December 31, 2023, and approved and ratified the Company's Financial Statements
for the fiscal year 2023 audited by Public Accountant Office (KAP Mirawati Sensi Idris) as
per Independent Auditor's Report Number 00160/3.0478/AU.1/09/1029-2/1/IV/2024, Subject:
Consolidated Financial Statements as of December 31, 2023, dated April 5, 2024, with an
opinion of "Fair in All Material Aspects", thereby releasing all members of the Board of
Directors and Board of Commissioners from responsibility and liability (acquit et de charge)
for management and supervision actions taken during the fiscal year 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 67,19% 12.228.6 99,976%1.959.40 0,016% 1.000.80 0,008% Setuju
Publik dan/atau
62.650 0 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Approved granting authority to the Board of Commissioners to appoint Public
Accountants to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2024, with the
condition that the Public Accountants appointed have obtained permission to provide Audit
services as regulated by the legislation on Public Accountants, are registered with the
Financial Services Authority as Public Accountants, and have received recommendations
from the Company's Audit Committee
b. Authorized the Board of Commissioners to determine the honorarium for the Public
Accountants and other requirements for their appointment, and to appoint substitute Public
Accountants in case the appointed Public Accountants are unable to complete the audit of
the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2024, with the provision that in
appointing Public Accountants, the Board of Commissioners must consider
recommendations from the Company's Audit Committee
Page 5
Agenda 3 3. Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kuasa kepada
Ya 67,19% 12.228.6 99,976%1.960.20 0,016% 1.000.00 0,008% Setuju
Pemegang Saham
62.650 0 0
Utama untuk
menetapkan
honorarium anggota
Dewan Komisaris dan
menetapkan gaji
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Delegated authority to the Company's Board of Commissioners to represent the
Company's Majority Shareholder in determining the salaries and benefits of the Directors for
the fiscal year 2024
b. Determined the honorarium for members of the Board of Commissioners at the
same level as in fiscal year 2023, and authorized the Company's Majority Shareholder to
determine its allocation for fiscal year 2024
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
12.310.651.650 share of 67,62% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 67,62% 12.309.3 99,989%1.300.00 0,011% 0 0% Setuju
Saham Perusahaan
51.650 0
Terbuka (Buyback)
Hasil Keputusan a. Approved the repurchase of the Company's issued shares, up to a maximum of
10% of the total fully paid and issued capital of the Company on the date of the Meeting with
a fund allocation of up to Rp50,000,000,000.00 (fifty billion Rupiah), including Broker Dealer
fees appointed and other costs, in compliance with the legislation and regulations in the
Capital Market, as announced in the Information Disclosure to Shareholders Regarding the
PT Quantum Clovera Investama Tbk Plan to Repurchase Issued Shares, through the
Indonesia Stock Exchange ("IDX") and Company's website, on May 16, 2024
b. Approved granting authority and power to the Company's Board of Directors to take
all necessary actions in relation to the above decision, in accordance with the legislation and
regulations in the Capital Market, including but not limited to:
i. Determining the repurchase price of the Company's issued shares
ii. Determining the transfer price for the shares repurchased
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Budi Santoso PRESIDENT 22 June 2023 22 June 2028 1
Asmadi DIRECTOR
Bapak Indera Hidayat DIRECTOR 22 June 2023 22 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Surya Susilo PRESIDENT 22 June 2023 22 June 2028 1
X
COMMISSIONER
Ibu Dewi Kartini Laya COMMISSIONER 22 June 2023 22 June 2028 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Quantum Clovera Investama Tbk.
Page 6
Indera Hidayat
Corporate Secretary
PT Quantum Clovera Investama Tbk.
Tower B, 9th Floor 18 Parc Place SCBD Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
Phone : +62 21 515 2889, Fax : +62 21 515 5280, www.quantumclovera.com
Sender Name Indera Hidayat
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-06-2024 15:30
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS KREN 2024 -Ind.ver.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS KREN 2024 -Engls.ver.pdf
3. kren_covernote_rupst_25Juni2024_clean.pdf
4. kren_covernote_rupslb_25Juni2024_clean.pdf
This is an official document of PT Quantum Clovera Investama Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Quantum Clovera Investama Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Mirawati Sensi Idris
p.1 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
937 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.008',
'pct_against': '99.976',
'pct_for': '67.19',
'seq': 2,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '1960',
'votes_for': '12228'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '62650'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.008',
'pct_against': '99.976',
'pct_for': '67.19',
'seq': 4,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '1960',
'votes_for': '12228'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '62650'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '67.19',
'shares_present': '12231622850'}