20240627_KREN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676045_lamp1.pdf

pACI

. RUPS Tahunan dipimpin oleh Bapak Surya Susilo selaku Komisaris Utama dan
Komisaris Independen Perseroan.

. RUPS Tahunan telah dihadiri dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang mewakili 12.231.622.850 saham atau mewakili 67,194 dari
18.205.440.100 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang
telah dibeli kembali oleh Perseroan.

. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat.

. Mekanisme Pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil keputusan untuk semua mata acara RUPS Tahunan adalah:

Fi at Setuju Tidak Setuju Abstain
Cara
1 12.229.322.850 saham 1.300.000 saham 1.000.000 saham
2 12.228.662.650 saham 1.959.400 saham 1.000.800 saham
3 12.228.662.650 saham 1.960.200 saham 1.000.000 saham

. Keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut :
e Mata acara Rapat pertama :

Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Terintegrasi untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh tiga) serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
tiga), serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik (KAP Mirawati Sensi Idris sesuai dengan Laporan Auditor Independen
Nomor 00160/3.0478/AU.1/09/1029-2/1/IV/2024, Perihal: Laporan Keuangan
Konsolidasian 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga)
tanggal 05-04-2024 (lima April dua ribu dua puluh empat), dengan pendapat “Wajar
Dalam Semua Hal yang Material”, dengan demikian membebaskan seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala
tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang
tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga) tersebut.

» Mata acara Rapat kedua :

a. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2024, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah
- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur

dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.

- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik: dan
- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

“aci

b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan
menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah
ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan ketentuan
bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

es Mata acara Rapat ketiga :

a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mewakili
Pemegang Saham Perseroan dalam menetapkan gaji dan tunjangan anggota
Direksi untuk tahun buku 2024,

b. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dengan besaran sama
dengan tahun buku 2023, serta memberikan wewenang kepada Pemegang
Saham Utama Perseroan untuk menetapkan alokasinya untuk tahun buku
2024..

RUPS Luar Biasa
A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa.
Hari/tanggal : Selasa, 25 Juni 2024.
Tempat : Tower D Lantai 5, 18 Parc Place Place Sudirman Central Business
District (SCBD) Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190
Pukul 115.27 — 15.40 WIB.
B. Mata Acara RUPS Luar Biasa:
- Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buyback).

C. Anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS Luar
Biasa.

Komisaris :
1.Komisaris Utama dan
Komisaris Independen : Bapak Surya Susilo
Direksi :
1. Direktur Utama : Bapak Budi Santoso Asmadi

D. RUPS Luar Biasa telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang mewakili 12.310.651.650 saham atau mewakill 67,624 dari
18.205.440.100 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang
telah dibeli kembali oleh Perseroan.

E. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPS Luar Biasa, terdapat 1
orang mengajukan pendapat

1 Kav 52-39 Jakarta 12190

sACI

F. Mekanisme Pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil keputusan untuk semua mata acara RUPS Luar Biasa adalah:

Mata
Acara

Setuju Tidak Setuju Abstain

1

12.309.351.650 saham 1.300.000 saham - saham

G. Keputusan RUPS Luar Biasa sebagai berikut :
e Mata acara Rapat :

Taw

Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk
jumlah sebanyak-banyaknya 1096 (sepuluh persen) dari seluruh modal
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal Rapat ini
dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp50.000.000.000,00
(lima puluh miliar rupiah) termasuk biaya Perantara Pedagang Efek yang
ditunjuk dan biaya lainnya, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang telah diumumkan
dalam Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan
Dengan Rencana PT Guantum Clovera Investama Tbk Untuk Melakukan
Pembelian Kembali Saham Yang Telah Dikeluarkan, melalui situs web PT
Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web Perseroan, pada tanggal 16-05-
2024 (enam belas Mei dua ribu dua puluh empat).
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk tidak terbatas
untuk :
i.. menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan
Perseroan:
li. menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah dibeli
kembali.

Jar Lantai 9, 18 Jakarta 12190

S8 ACI

Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Ouantum Clovera Investama Tbk.

Hormat kami,
PT Guantum Clovera Investama Tbk

Budi Santoso Asmadi
Direktur Utama

Tembusan:
- Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Kustodian Sentral efek Indonesia
- Yth. Komisaris dan Direksi PT Guantum Clovera Investama Tbk
- Yth. Kantor Notaris & PPAT Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn
- Yth. Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
- Yth. Biro Administrasi efek PT Adimitra Jasa Korpora

ver Lanta 2190