Back to announcement
20240626_PORT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675182.pdf
RUPS minutes Needs review PORTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat NPH-OL-2406-10
Nama Perusahaan PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.
Kode Emiten PORT
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor NPH-OL-2406-01 tanggal 02 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.240.982.185 saham atau 79,63%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,63% 2.240.98 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.185
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan mengesahkan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk di dalamnya
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor
00275/2.1030/AU.1/05/1153-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan opini wajar dalam
semua hal yang material.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan
merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku
serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,63% 2.240.98 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.185
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 sebesar Rp 65.343.539.000 (enam puluh lima miliar tiga ratus empat
puluh tiga juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu) digunakan untuk mendanai pembelian
barang modal Perseroan di tahun 2024 dan masa mendatang, dan untuk itu Perseroan tidak
membagikan dividen untuk tahun buku 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penentuan
Ya 79,63% 2.240.98 100% 0 0% 0 0% Setuju
remunerasi bagi
2.185
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
untuk Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2024 dengan nilai maksimal sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan tunjangan/fasilitas lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,63% 2.240.98 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.185
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &
Rekan (RSM Network) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun
Buku 2024.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a) Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar
bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
b) Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan
penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum
dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat
mengenai besaran jasa audit.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 79,63% 2.240.98 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan.
2.185
Penjelasan: mata
acara ini ditujukan
sehubungan dengan
rencana Perseroan
untuk menghapus
ketentuan Pasal 14
ayat (10) Anggaran
Dasar Perseroan
tentang ketentuan
yang
memperbolehkan
pemegang saham
Perseroan mengambil
keputusan tanpa
mengadakan rapat
dengan suara bulat.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menghapus ketentuan dalam Pasal 14 ayat (IO) Anggaran Dasar
Perseroan dan menyatakan kembali Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan secara
keseluruhan.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun
seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak
terbatas pada:
a. Menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris tersendiri;
b. Membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan
cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan
di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta tersebut;
c. Memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkannya pada instansi-instansi yang
berwenang yang relevan mengenai keputusan.
d. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna
melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan
tujuan dari keputusan ini, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima
kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal
tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris
atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau
dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada
dan/atau menandatangani dokumen apapun.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Paul Krisnadi DIREKTUR 29 Juni 2021 29 Juni 2026 2
UTAMA
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Lina DIREKTUR 29 Juni 2021 29 Juni 2026 1
Bapak Sony Sutanto DIREKTUR 29 Juni 2021 29 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Iwan Suyudhie KOMISARIS 23 Juni 2023 29 Juni 2026 1
Amri UTAMA
Ibu Amelia Kurniawan KOMISARIS 29 Januari 2021 29 Juni 2026 1
Ibu Bernadet Mariani KOMISARIS 29 Juni 2021 29 Juni 2026 2
X
Siswanto
Bapak Eddy Kuntadi KOMISARIS 29 Juni 2021 29 Juni 2026 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.
Lina
CFO
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.
NPH Building Jl. Kebon Bawang I No. 45 Rt.7/Rw.7 Kebon Bawang Tanjung Priok
Telepon : (021) 2243 5010, Fax : (021) 2243 5525, https://www.nusantaraport.id
Nama Pengirim Lina
Jabatan CFO
Tanggal dan Waktu 26-06-2024 11:54
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST (24 Juni 2024).pdf
2. SUMMARY OF MINUTES OF AGMS (24 June 24).pdf
3. 18. CN RUPS Tahunan PT NPH Tbk - 24 Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. NPH-OL-2406-10
Issuer Name PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.
Issuer Code PORT
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number NPH-OL-2406-01 Date 02 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 24 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.240.982.185 shares or 79,63%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,63% 2.240.98 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.185
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve the Company's Annual Report for the financial year 2023 and ratify the
Supervisory Report of the Board of Commissioners.
2. Ratify the Company's Consolidated Financial Statements including the Company's
Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the financial year ending December 31, 2023
which has been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar
and Partners, as stated in the Independent Auditor's Report Number
00275/2.1030/AU.1/05/1153-2/1/III/2024 dated March 28, 2024 with a fair opinion in all
material respects.
3. Release and discharge of full responsibility (volledig acquite et de charge) to the Board of
Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision actions of
the Company that have been carried out during the 2023 Financial Year, as long as it is not
a criminal act and/or violates the applicable legal provisions and procedures. and recorded in
the Company's Financial Statements and does not conflict with the provisions of laws and
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,63% 2.240.98 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.185
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the determination of the Company's Net Profit for the financial year ending
December 31, 2023 of Rp 65,343,539,000 (sixty five billion three hundred forty three million
five hundred thirty nine thousand) is used to fund the purchase of the Company's capital
expenditure in 2024 and the future, hence, the Company will not distribute dividends for the
2023 financial year.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penentuan
Ya 79,63% 2.240.98 100% 0 0% 0 0% Setuju
remunerasi bagi
2.185
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
untuk Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan 1. Approve the amount of honorarium and allowances for the Company's Board of
Commissioners for the 2024 financial year with a maximum of Rp 2,000,000,000 (two billion
rupiah).
2. Delegate authority to Board of Commissioners to determine salaries and other
benefits/facilities for the Company's Directors for 2024.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,63% 2.240.98 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.185
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approve the Appointment of Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &
Partners (RSM Network) to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the
Year 2024.
2. Delegate authority to Board of Commissioners to:
a) Determine audit fees and other terms of appointment that are reasonable for the Public
Accounting Firm.
b) Appoint alternate Public Accounting Firm and determine the terms and conditions for its
appointment if the appointed Public Accounting Firm is unable to carry out or continue its
duties for any reason, including legal reasons and laws and regulations in the capital market
sector or an agreement is not reached regarding the audit fee.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 79,63% 2.240.98 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan.
2.185
Penjelasan: mata
acara ini ditujukan
sehubungan dengan
rencana Perseroan
untuk menghapus
ketentuan Pasal 14
ayat (10) Anggaran
Dasar Perseroan
tentang ketentuan
yang
memperbolehkan
pemegang saham
Perseroan mengambil
keputusan tanpa
mengadakan rapat
dengan suara bulat.
Hasil Keputusan 1. Approve to delete the provisions in Article 14 paragraph (IO) of the Company's Articles of
Association and restate Article 14 of the Company's Articles of Association as a whole.
2. Approve and authorize with the right of substitution, either in part or in full, to the
Company's Directors to carry out all necessary actions in connection with changes to Article
14 of the Company's Articles of Association, including but not limited to:
a. State this decision in a separate Notarial deed;
b. Create, compile, correct, change and/or modify (including by adding and/or subtracting)
the sentences and/or words used in the relevant Notarial deed, and sign the deed;
c. Request approval and/or notify changes to the Company's Articles of Association and/or
register or cause the decision to be registered with the relevant authorized agencies.
d. Carry out other actions necessary and/or required to implement and complete the matters
mentioned above and to achieve the aims and objectives of this decision, including actions
authorized by the power of attorney and completing everything related to any or all This
includes, but is not limited to, facing or appearing before a Notary or other party; provide,
obtain and/or receive any information and/or documents; or create, cause to be created,
initial and/or sign any document.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Paul Krisnadi PRESIDENT 29 June 2021 29 June 2026 2
DIRECTOR
Ibu Lina DIRECTOR 29 June 2021 29 June 2026 1
Bapak Sony Sutanto DIRECTOR 29 June 2021 29 June 2026 1
X Board of commisioner
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Iwan Suyudhie PRESIDENT 23 June 2023 29 June 2026 1
Amri COMMISSIONER
Ibu Amelia Kurniawan COMMISSIONER 29 January 2021 29 June 2026 1
Ibu Bernadet Mariani COMMISSIONER 29 June 2021 29 June 2026 2
X
Siswanto
Bapak Eddy Kuntadi COMMISSIONER 29 June 2021 29 June 2026 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.
Lina
CFO
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.
NPH Building Jl. Kebon Bawang I No. 45 Rt.7/Rw.7 Kebon Bawang Tanjung Priok
Phone : (021) 2243 5010, Fax : (021) 2243 5525, https://www.nusantaraport.id
Sender Name Lina
Function CFO
Date and Time 26-06-2024 11:54
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST (24 Juni 2024).pdf
2. SUMMARY OF MINUTES OF AGMS (24 June 24).pdf
3. 18. CN RUPS Tahunan PT NPH Tbk - 24 Juni 2024.pdf
This is an official document of PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1 ×2
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.2
unresolved
person
Amelia Kurniawan
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Eddy Kuntadi
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
NPH Tbk
p.3 ×4
unresolved
org
Mawar & Partners
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
840 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '79.63',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2240'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_against': '0',
'votes_for': '2185'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.63',
'shares_present': '2240982185'}