20240626_PORT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675182_lamp1.pdf

C.   PEMIMPIN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

     RUPST dipimpin oleh Bapak Iwan Suyudhie Amri selaku Komisaris Utama Perseroan.

D.   KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM PENGAMBIL KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
     DALAM RAPAT

     Mata acara rapat pertama sampai dengan kelima, kuorum kehadiran dan kuorum
     pengambilan keputusan Rapat, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat
     1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
     tentang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat
     dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per
     dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
     oleh Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per
     dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

     RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
     seluruhnya mewakili 2.240.982.185 saham atau mewakili 79,63% dari 2.813.941.985
     lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E.   KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

     Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
     dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, namun tidak ada pemegang saham
     yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara
     RUPST.

F.   MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

     Keputusan terkait mata acara Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk
     mufakat. Apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju
     atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan
     suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI, suara yang
     diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi
     Efek Perseroan yaitu PT DATINDO ENTRYCOM, dan dengan perhitungan suara dari
     pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai
     berikut :
         a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk
             mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
         b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon
             untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

G.   HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

     Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat tersebut, tidak ada
     pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain,
     sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak
     2.240.982.185 (dua miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan dua ribu
     seratus delapan puluh lima) suara atau sebesar 100% (seratus persen).

H.   HASIL KEPUTUSAN RUPST

     Mata Acara Rapat Pertama :
     1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan mengesahkan
        Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
     2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk di dalamnya
        Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
        tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi
        Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor
        Independen Nomor 00275/2.1030/AU.1/05/1153-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024
        dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
     3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit
        et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
        pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2023, sepanjang
        bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum
        yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan
        dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

     Mata Acara Rapat Kedua:
     Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
     tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 65.343.539.000 (enam puluh lima miliar tiga ratus
     empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu) digunakan untuk mendanai
     pembelian barang modal Perseroan di tahun 2024 dan masa mendatang, dan untuk itu
     Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023.

     Mata Acara Rapat Ketiga :
     1. Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk
        tahun buku 2024 dengan nilai maksimal sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
     2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
        dan tunjangan/fasilitas lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

     Mata Acara Rapat Keempat :
     1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &
        Rekan (RSM Network) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
        Tahun Buku 2024.
     2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
         a) Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang
            wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
         b) Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan
            persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
            tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab
            apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang
            pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

     Mata Acara Rapat Kelima :
     1. Menyetujui untuk menghapus ketentuan dalam Pasal 14 ayat (IO) Anggaran Dasar
        Perseroan dan menyatakan kembali Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan secara
        keseluruhan.
     2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun
        seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang
        diperlukan sehubungan dengan perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan,
        termasuk tetapi tidak terbatas pada:
         a. Menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris tersendiri;

b. Membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk
   dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-
   kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan
   menandatangani akta tersebut;
c. Memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar
   Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkannya pada
   instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai keputusan.
d. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna
   melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai
   maksud dan tujuan dari keputusan ini, termasuk tindakan-tindakan yang
   dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang
   berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas
   pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan,
   mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun;
   maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau
   menandatangani dokumen apapun.



                       Jakarta, 24 Juni 2024
               PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
                              Direksi