20240626_PORT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675182_lamp3.pdf

RUPS minutes Needs review PORT

Document Extracted text 6

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 6

Page 1 OCR 0.935

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

SURAT KETERANGAN
No. 18 / CN-NOT / JT / VI /2024

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JIMMY TANAL, SH., M.Kn
Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :

— Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 24 Juni 2024 bertempat di Ruang Angsana 1 (Ballroom)
Double Tree by Hilton Jakarta — Kemayoran, Jalan Griya Utama Blok B No. 1, Jakarta 14350,
telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT NUSANTARA
PELABUHAN HANDAL Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Utara, yang dimulai
pada pukul 14.29 WIB dan ditutup pada pukul 15.27 WIB dengan mata acara Rapat sebagai
berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de
Charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023,

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023,

3. Persetujuan Penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk
Tahun Buku 2024,

Page 2 OCR 0.942

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
'The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024:
5. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.
— Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak Iwan Suyudhie Amri
Komisaris : Ibu Amelia Kurniawan

Komisaris Independen : Bapak Eddy Kuntadi

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Paul Krisnadi
Direktur : Ibu Lina

Direktur : Bapak Sony Sutanto

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 2.240.982.185 (dua
miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan
puluh lima) saham atau mewakili 79,63”4 (tujuh puluh sembilan koma enam tiga persen)
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar
2.813.941.985 (dua miliar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu
sembilan ratus delapan puluh lima) saham.

— Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang
sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait
dengan mata acara Rapat.

—- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Page 3 OCR 0.944

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53

Email: jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

— Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada
yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui
perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI, suara
yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi
Efek Perseroan yaitu PT DATINDO ENTRYCOM, dan dengan perhitungan suara dari
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai
berikut :

a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

— Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat tersebut, tidak ada
pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain,
sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak 2.240.982.185
(dua miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan
puluh lima) suara atau sebesar 100Y4 (seratus persen).

— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan mengesahkan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris,

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk di dalamnya
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan

Page 4 OCR 0.950

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Gedung The “H” Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53

Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

Auditor Independen Nomor 00275/2.1030/AU.1/05/1153 tanggal 28 Maret 2024
dengan opini wajar dalam semua hal yang material:

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit
et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2023, sepanjang
bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum
yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) sebesar

Rp.65.343.539.000,- (enam puluh lima miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus

tiga puluh sembilan ribu Rupiah) digunakan untuk mendanai pembelian barang modal

Perseroan di tahun 2024 dan masa mendatang, dan untuk itu Perseroan tidak membagikan
dividen untuk tahun buku 2023.
3. Mata Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2024 dengan nilai maksimal sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar
Rupiah),

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan tunjangan/fasilitas lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

4. Mata Acara Rapat Keempat :

Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &
Rekan (RSM Network) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
Tahun Buku 2024:

Page 5 OCR 0.947

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

a) Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang
wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

b) Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan
persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab
apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

5. Mata Acara Rapat Kelima :

1. Menyetujui untuk menghapus ketentuan dalam Pasal 14 ayat (10) Anggaran Dasar
Perseroan dan dengan demikian menyatakan kembali Pasal 14 Anggaran Dasar
Perseroan secara keseluruhan:

2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun
seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan,
termasuk tetapi tidak terbatas pada:

Menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris tersendiri,

b. Membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk
dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata
yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani
akta tersebut,

c. Memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkannya pada

instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai keputusan ini,

Page 6 OCR 0.936

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAJL, S.H., M.Kn.

@d. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna
melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai
maksud dan tujuan dari keputusan ini, termasuk tindakan-tindakan yang
dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang
berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas
pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain, memberikan,
mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun: maupun
membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani
dokumen apapun..

—-Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta
Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 24 Juni 2024 Nomor 201, yang dibuat di hadapan saya,
Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses

penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Juni 2024
Notaris di Jakarta Selatan

,» S.H., M.Kn.

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	2.1 MB
Published	26 Jun 2024
Pages	6
Characters	11,496
Text source	OCR
OCR confidence	0.942

Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk p.1 ×2

linked person Paul Krisnadi · Direktur Utama p.2

linked person Sony Sutanto · Direktur p.2

linked person Amir Abadi Jusuf p.3 ×2

possible person Lina · Direktur p.2

unresolved person PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL p.1 ×6

unresolved org Menteri Hukum dan HAM R. p.1 ×6

unresolved org Menteri Agraria dan Tata Ruang p.1 ×6

unresolved person Iwan Suyudhie Amri · Komisaris Utama p.2 ×2

unresolved person Amelia Kurniawan · Komisaris p.2

unresolved person Eddy Kuntadi · Komisaris Independen p.2

unresolved org PT DATINDO ENTRYCOM p.3

unresolved org Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf p.3 ×2

unresolved org Mawar dan Rekan p.3

unresolved org Mawar & Rekan p.4

unresolved person PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAJL p.6

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.444 140 ms 13 Sep 2026 16:23

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-06-24',
 'meeting_type': 'AGM',
 'time_start': '14:29:00'}

Other files in this announcement 3

20240626_PORT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675182.pdf done

20240626_PORT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675182_lamp1.pdf done

20240626_PORT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675182_lamp2.pdf done