Back to announcement
20240625_DOID_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675159.pdf
RUPS minutes Needs review DOIDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 069/DOID/OJK-BEI/VI/2024
Nama Perusahaan Delta Dunia Makmur Tbk
Kode Emiten DOID
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 054/DOID/OJK-BEI/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.948.409.576 saham atau 76,3%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,3% 5.945.35 99,9% 0 0% 3.056.70 0,1% Setuju
Laporan Keuangan
2.876 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023,
termasuk Laporan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan mengesahkan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan yang terafiliasi
dengan Mazars, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen No. 00086/2.
1011/AU.1/10/1013-3/1/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, dengan pendapat wajar tanpa
modifikasian.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankannya selama tahun buku 2023, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 2
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 76,3% 5.930.70 99,7% 17.706.1 0,3% 0 0% Setuju
Bersih
3.393 83
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar US$36.010.404 (tiga puluh
enam juta sepuluh ribu empat ratus empat Dolar Amerika Serikat), untuk digunakan sebagai
berikut:
1. Sebesar US$10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) digunakan untuk
pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rincian pembayaran
sebagai berikut:
- Sebesar US$5.000.000 (lima juta Dolar Amerika Serikat) telah dibayarkan sebagai
dividen tunai interim pada tanggal 22 Desember 2023.
- Sisanya sebesar US$5.000.000 (lima juta Dolar Amerika Serikat) akan dibayarkan
sebagai dividen tunai final.
- Jadwal pembayaran dividen tunai final akan diumumkan di situs web Bursa Efek
Indonesia dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, Direksi diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan segala
tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pembayaran dividen tunai final, termasuk
penetapan jadwal, tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai final.
2. Sebesar US$100.000 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) digunakan untuk
penyisihan dana cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
3. Sebesar US$25.910.404 (dua puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu empat
ratus empat Dolar Amerika Serikat) akan dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat
permodalan Perseroan.
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 76,3% 5.869.51 98,7% 73.753.9 1,2% 5.141.30 0,1% Setuju
Publik dan/atau
4.306 70 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik atau penggantinya yang memiliki
reputasi internasional, pengalaman dan kredibilitas yang baik, terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, serta memenuhi kriteria lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk
melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan
berakhir tanggal 31 Desember 2024, serta untuk menetapkan jumlah honorarium dan
persyaratan lainnya yang terkait dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan usulan dari Direksi dan Komite Audit.
Page 3
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 76,3% 5.925.61 99,6% 17.706.1 0,3% 5.084.60 0,1% Setuju
honorarium dan/atau
8.793 83 0
tunjangan lain bagi
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui besaran gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 yaitu maksimal sebesar Rp12.
500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) bersih setelah pajak.
2. Menyetujui pemberian kewenanganan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besaran gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku 2024, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, serta peraturan perundangan yang
berlaku.
Agenda 5. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 76,3% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
Komisaris dan/atau
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan Mengingat hingga Rapat ini diselenggarakan, Perseroan tidak menerima usulan dari
pemegang saham terkait perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi
Perseroan, maka tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan untuk Mata Acara
Kelima Rapat.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
5.910.972.476 saham atau 75,79% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 75,79% 5.910.25 99,99% 716.300 0,01% 0 0% Setuju
untuk melakukan
6.176
pengurangan modal
dengan cara menarik
kembali sebagian
saham hasil
pembelian kembali
(saham treasuri)
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Pengurangan Modal 2 dengan
cara menarik kembali sebagian saham hasil pembelian kembali yang berasal dari sisa
Saham Treasuri Tahap 1 dan sebagian Saham Treasuri Tahap 2 Perseroan dengan jumlah
sebanyak-banyaknya 625.506.721 (enam ratus dua puluh lima juta lima ratus enam ribu
tujuh ratus dua puluh satu) saham.
2. Melakukan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehingga modal
ditempatkan dan disetor penuh Perseroan berubah menjadi 7.573.281.711 (tujuh miliar lima
ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sebelas) saham atau
28,05% dari modal dasar Perseroan, sebagaimana telah ditampilkan pada layar presentasi
di dalam Rapat (jumlah dan persentase dengan tetap memperhatikan pelaksanaan
pembelian kembali Saham Treasuri Tahap 2).
3. Menyetujui otorisasi dan pemberian kuasa dengan hak subtitusi kepada setiap
anggota Direksi, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk, apabila dibutuhkan, (i)
menghadap notaris untuk menyatakan seluruh atau sebagian dari keputusan Mata Acara
Rapat ini, (ii) melaporkan atau memberikan pemberitahuan atau untuk mendaftarkan
keputusan Mata Acara Rapat ini kepada pejabat berwenang manapun, termasuk namun
tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur oleh
hukum dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan Perseroan, (iii) menyampaikan
dan menandatangani seluruh aplikasi dan dokumen lain sebagaimana diperlukan untuk
mencapai tujuan di atas, dan (iv) mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk
melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat.
Page 5
Agenda 2. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 75,79% 5.233.82 88,54% 377.369. 6,38% 299.781. 5,07% Setuju
untuk melaksanakan
2.441 035 000
Program Kepemilikan
Saham Manajemen
dan Karyawan
(Program MESOP)
yang berasal dari
pengalihan sebagian
saham hasil
pembelian kembali
(saham treasuri)
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham
Manajemen dan Karyawan (Program MESOP atau Program LTSP Periode 2) yang berasal
dari pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali (Saham Treasuri Tahap 2)
Perseroan sebanyak-banyaknya 409.939.422 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus tiga
puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua) saham.
2. Menyetujui otorisasi dan pemberian kuasa dengan hak subtitusi kepada setiap
anggota Direksi, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk, apabila dibutuhkan, (i)
untuk menghadap notaris untuk menyatakan seluruh atau sebagian dari keputusan Mata
Acara Rapat, (ii) melaporkan atau memberikan pemberitahuan atau untuk mendaftarkan
keputusan Mata Acara Rapat ini kepada pejabat berwenang manapun, termasuk namun
tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur oleh
hukum dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan Perseroan, (iii) menyampaikan
dan menandatangani seluruh aplikasi dan dokumen lain sebagaimana diperlukan untuk
mencapai tujuan di atas, dan (iv) mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk
melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ronald Sutardja DIREKTUR 05 Agustus 2021 30 Juni 2026 2
UTAMA
Ibu Dian Sofia DIREKTUR 08 Juni 2023 30 Juni 2026 1
Andyasuri
Bapak Iwan Fuad Salim DIREKTUR 18 April 2024 30 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ashish Gupta KOMISARIS 05 Agustus 2021 30 Juni 2028 2
Bapak Hamid Awaludin KOMISARIS 24 Mei 2018 30 Juni 2028 4
X
UTAMA
Bapak Nurdin Zainal KOMISARIS 24 Mei 2018 30 Juni 2028 4 X
Bapak Peter John KOMISARIS 05 Agustus 2021 30 Juni 2028 2
X
Chambers
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Delta Dunia Makmur Tbk
Olga Oktavia Patuwo
Page 6
Corporate Secretary
Delta Dunia Makmur Tbk
South Quarter Tower A Lt. Penthouse, Jl. R.A. Kartini Kav 8, Cilandak Barat, Jakarta
Telepon : 021 3043 2080, Fax : 021 3043 2081, www.deltadunia.com
Nama Pengirim Olga Oktavia Patuwo
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-06-2024 23:25
Lampiran 1. Resume RUPST DOID JUNI 2024.pdf
2. Resume RUPSLB DOID JUNI 2024.pdf
3. DOID-Ringkasan Risalah RUPS 2024 (ID).pdf
4. DOID-Ringkasan Risalah RUPS 2024 (EN).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Delta Dunia Makmur Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Delta Dunia Makmur Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 069/DOID/OJK-BEI/VI/2024
Issuer Name Delta Dunia Makmur Tbk
Issuer Code DOID
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 054/DOID/OJK-BEI/V/2024 Date 30 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 21 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.948.409.576 shares or 76,3%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,3% 5.945.35 99,9% 0 0% 3.056.70 0,1% Setuju
Laporan Keuangan
2.876 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved and accepted the Company's Annual Report for the financial year 2023,
including the Company's Board of Commissioners and Directors Report and ratified the
Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31,
2023, which has been audited by Aria Kanaka & Rekan, a Public Accounting Firm affiliated
with Mazars, as stated in its Independent Auditor's Report No. 00086/2.1011/AU.1/10/1013-
3/1/III/2024 dated March 13, 2024, with unmodified opinion.
2. Granted full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all
members of the Board of Commissioners and Board of Directors for their supervisory and
management duties carried out during the financial year 2023, to the extent that such actions
were reflected in the Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company
for the financial year ended December 31, 2023.
Page 8
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 76,3% 5.930.70 99,7% 17.706.1 0,3% 0 0% Setuju
Bersih
3.393 83
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the determination of the use of profit for the year attributable to the owners of the
parent entity of the Company for the financial year 2023 amounting to US$36,010,404 (thirty
six million ten thousand four hundred and four United States Dollars), to be used as follows:
1. Amounting US$10,000,000 (ten million United States Dollars) is used for the
payment of cash dividend to the shareholders of the Company with the following payment
details:
a. US$5,000,000 (five million United States Dollars) has been paid as interim cash dividend
on December 22, 2023.
b. The remaining of US$5,000,000 (five million United States Dollars) will be paid as final
cash dividend.
c. The schedule of final cash dividend payment will be announced on the website of
Indonesia Stock Exchange and the website of the Company , in accordance with the
prevailing laws and regulations.
In its implementation, the Board of Directors is granted with the right of substitution to take all
actions deemed necessary in connection with the payment of final cash dividends, including
determining the schedule, procedures and implementation of the distribution of final cash
dividends.
2. Amounting US$100,000 (one hundred thousand United States Dollars) is used to
set aside reserve funds in accordance with the Article of Association of the Company.
3. Amounting US$25,910,404 (twenty five million nine hundred ten thousands four
hundred and four United States Dollars) will be recorded as retained earnings to strengthen
the capital of the Company.
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 76,3% 5.869.51 98,7% 73.753.9 1,2% 5.141.30 0,1% Setuju
Publik dan/atau
4.306 70 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve to grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to
appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm or its successor that has an
international reputation, good experience and credibility, is registered with the Financial
Services Authority, and meets other criteria described earlier in this Meeting, to conduct an
audit to the Financial Statements of the Company for the financial year ending December 31,
2024, as well as to determine the amount of honorarium and other requirements related to
the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, taking into account
the proposals from the Board of Directors and the Audit Committee.
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 76,3% 5.925.61 99,6% 17.706.1 0,3% 5.084.60 0,1% Setuju
honorarium dan/atau
8.793 83 0
tunjangan lain bagi
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Approved the amount of salary or honorarium and/or other allowances for members
of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024, at a maximum of
Rp12,500,000,000 (twelve billion five hundred million Rupiah) net after tax.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
amount of salary and allowance for members of the Board of Directors for the financial year
2024, taking into account the recommendation from the Nomination and Remuneration
Committee, as well as applicable laws and regulations.
Page 9
Agenda 5. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 76,3% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
Komisaris dan/atau
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan Given until the Meeting was held, the Company did not receive any proposal from the
shareholders regarding changes to the composition of the members of the Company's Board
of Commissioners and/or Directors, therefore there was no discussion or decision making for
the fifth Meeting Agenda.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
5.910.972.476 share of 75,79% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 75,79% 5.910.25 99,99% 716.300 0,01% 0 0% Setuju
untuk melakukan
6.176
pengurangan modal
dengan cara menarik
kembali sebagian
saham hasil
pembelian kembali
(saham treasuri)
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approved the plan of the Company to carry out Reduction of Capital 2 by canceling
some of the shares buyback from the remaining of Treasury Shares Phase 1 and some
Treasury Shares Phase 2 of the Company in a maximum amount of 625,506,721 (six
hundred twenty-five million five hundred six thousand seven hundred twenty one) shares.
2. Amended Article 4 paragraph 2 of the Articles of Association of the Company so
that the issued and paid-up capital of the Company changed to 7,573,281,711 (seven billion
five hundred seventy three million two hundred eighty one thousand seven hundred and
eleven) shares or 28.05% of the authorized capital of the Company, as displayed on the
presentation screen at the Meeting (while taking into account the amount and percentage of
the buyback implementation of Treasury Shares Phase 2).
3. Approve the authorization and granting power of attorney with the right of
substitution to each member of the Board of Directors, jointly or individually to, if necessary,
(i) appear before a notary to declare all or part of this Meeting resolutions, (ii) report or
provide notification or to register this Meeting resolutions to any authorized official, including
but not limited to the Ministry of Law and Human Rights, as regulated by applicable laws and
regulations relating to the Company, (iii) submit and execute all applications and other
documents as necessary to achieve the above objectives, and (iv) take steps deemed
necessary to implement the resolutions taken at the Meeting.
Page 10
Agenda 2. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 75,79% 5.233.82 88,54% 377.369. 6,38% 299.781. 5,07% Setuju
untuk melaksanakan
2.441 035 000
Program Kepemilikan
Saham Manajemen
dan Karyawan
(Program MESOP)
yang berasal dari
pengalihan sebagian
saham hasil
pembelian kembali
(saham treasuri)
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approved the plan of the Company to implement the Management and Employee
Share Ownership Program (MESOP Program or LTSP Program Period 2) from the transfer
of the shares buyback of the Company (Treasury Shares Phase 2) amounting a maximum of
409,939,422 (four hundred and nine million nine hundred thirty-nine thousand four hundred
and twenty-two) shares.
2. Approve the authorization and granting of power of attorney with the right of
substitution to each member of the Board of Directors, jointly or individually to, if necessary,
(i) appear before a notary to declare all or part of this Meeting resolutions, (ii) report or
provide notification or to register this Meeting resolutions to any authorized official, including
but not limited to the Ministry of Law and Human Rights, as regulated by applicable laws and
regulations relating to the Company, (iii) submit and execute all applications and other
documents as necessary to achieve the above objectives, and (iv) take steps deemed
necessary to implement the resolutions taken at the Meeting.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ronald Sutardja PRESIDENT 05 August 2021 30 June 2026 2
DIRECTOR
Ibu Dian Sofia DIRECTOR 08 June 2023 30 June 2026 1
Andyasuri
Bapak Iwan Fuad Salim DIRECTOR 18 April 2024 30 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ashish Gupta COMMISSIONER 05 August 2021 30 June 2028 2
Bapak Hamid Awaludin PRESIDENT 24 May 2018 30 June 2028 4
X
COMMISSIONER
Bapak Nurdin Zainal COMMISSIONER 24 May 2018 30 June 2028 4 X
Bapak Peter John COMMISSIONER 05 August 2021 30 June 2028 2
X
Chambers
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Delta Dunia Makmur Tbk
Olga Oktavia Patuwo
Corporate Secretary
Page 11
Delta Dunia Makmur Tbk
South Quarter Tower A Lt. Penthouse, Jl. R.A. Kartini Kav 8, Cilandak Barat, Jakarta
Phone : 021 3043 2080, Fax : 021 3043 2081, www.deltadunia.com
Sender Name Olga Oktavia Patuwo
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-06-2024 23:25
Attachment 1. Resume RUPST DOID JUNI 2024.pdf
2. Resume RUPSLB DOID JUNI 2024.pdf
3. DOID-Ringkasan Risalah RUPS 2024 (ID).pdf
4. DOID-Ringkasan Risalah RUPS 2024 (EN).pdf
This is an official document of Delta Dunia Makmur Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Delta Dunia Makmur Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka
p.1
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.4 ×2
unresolved
person
Dian Sofia
· DIREKTUR
p.5
unresolved
person
Peter John
· KOMISARIS
p.5
unresolved
org
Corporate Secretary Delta Dunia Makmur Tbk
p.6
unresolved
—
Olga Oktavia Patuwo
· Corporate Secretary
p.6 ×2
unresolved
org
Aria Kanaka & Rekan
p.7
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.8
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.9 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
782 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '75.79',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '5910972476'},
{'pct_for': '75.79',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'elakukan Pengurangan Modal 2 dengan cara '
'menarik kembali sebagian saham hasil '
'pembelian kembali yang berasal dari sisa '
'Saham Treasuri Tahap 1 dan sebagian Saham '
'Treasuri Tahap 2 Perseroan dengan jumlah '
'sebanyak-banyaknya 625.506.721 (enam ratus '
'dua puluh lima juta lima ratus enam ribu '
'tujuh ratus dua puluh satu) saham. 2. '
'Melakukan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran '
'Dasar Perseroan sehingga modal ditempatkan '
'dan disetor penuh Perseroan berubah menjadi '
'7.573.281.711 (tujuh miliar lima ratus tujuh '
'puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu '
'ribu tujuh ratus sebelas) saham atau 28,05% '
'dari modal dasar Perseroan, sebagaimana telah '
'ditampilkan pada layar presentasi di dalam '
'Rapat (jumlah dan persentase dengan tetap '
'memperhatikan pelaksanaan pembelian kembali '
'Saham Treasuri Tahap 2). 3. Menyetujui '
'otorisasi dan pemberian kuasa dengan hak '
'subtitusi kepada setiap anggota Direksi, '
'secara bersama-sama atau sendiri-sendiri '
'untuk, apabila dibutuhkan, (i) menghadap '
'notaris untuk menyatakan seluruh atau '
'sebagian dari keputusan Mata Acara Rapat ini, '
'(ii) melaporkan atau memberikan pemberitahuan '
'atau untuk mendaftarkan keputusan Mata Acara '
'Rapat ini kepada pejabat berwenang manapun, '
'termasuk namun tidak terbatas pada '
'Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, '
'sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan '
'yang berlaku yang berkaitan dengan Perseroan, '
'(iii) menyampaikan dan menandatangani seluruh '
'aplikasi dan dokumen lain sebagaimana '
'diperlukan untuk mencapai tujuan di atas, dan '
'(iv) mengambil langkah-langkah yang dianggap '
'perlu untuk melaksanakan keputusan-keputusan '
'yang diambil dalam Rapat. Agenda 2. '
'Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS rencana '
'Perseroan Ya 75,79% 5.233.82 88,54% 377.369. '
'6,38% 299.781. 5,07% Setuju untuk '
'melaksanakan 2.441 035 000 Program '
'Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan '
'(Program MESOP) yang berasal dari pengalihan '
'sebagian saham hasil pembelian kembali (saham '
'treasuri) Perseroan. Hasil Keputusan 1. '
'Menyetujui rencana Perseroan untuk '
'melaksanakan Program Kepemilikan Saham '
'Manajemen dan Karyawan (Program MESOP atau '
'Program LTSP Periode 2) yang berasal dari '
'pengalihan sebagian saham hasil pembelian '
'kembali (Saham Treasuri Tahap 2) Perseroan '
'sebanyak-banyaknya 409.939.422 (empat ratus '
'sembilan juta sembilan ratus tiga puluh '
'sembilan ribu empat ratus dua puluh dua) '
'saham. 2. Menyetujui otorisasi dan pemberian '
'kuasa dengan hak subtitusi kepada setiap '
'anggota Direksi, secara bersama-sama atau '
'sendiri-sendiri untuk, apabila dibutuhkan, '
'(i) untuk menghadap notaris untuk menyatakan '
'seluruh atau sebagian dari keputusan Mata '
'Acara Rapat, (ii) melaporkan atau memberikan '
'pemberitahuan atau untuk mendaftarkan '
'keputusan Mata Acara Rapat ini kepada pejabat '
'berwenang manapun, termasuk namun tidak '
'terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi '
'Manusia, sebagaimana diatur oleh hukum dan '
'peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan '
'Perseroan, (iii) menyampaikan dan '
'menandatangani seluruh aplikasi dan dokumen '
'lain sebagaimana diperlukan untuk mencapai '
'tujuan di atas, dan (iv) mengambil '
'langkah-langkah yang dianggap perlu untuk '
'melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil '
'dalam Rapat. X Susunan Direksi Prefix Nama '
'Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode '
'Periode Ke Independen Jabatan Jabatan Bapak '
'Ronald Sutardja DIREKTUR 05 Agustus 2021 30 '
'Juni 2026 2 UTAMA Ibu Dian Sofia DIREKTUR 08 '
'Juni 2023 30 Juni 2026 1 Andyasuri Bapak Iwan '
'Fuad Salim DIREKTUR 18 April 2024 30 Juni '
'2027 1 X Susunan Dewan Komisaris Prefix Nama '
'Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode '
'Akhir Periode Periode Ke Komisaris Jabatan '
'Jabatan Independen Bapak Ashish Gupta '
'KOMISARIS 05 Agustus 2021 30 Juni 2028 2 '
'Bapak Hamid Awaludin KOMISARIS 24 Mei 2018 30 '
'Juni 2028 4 X UTAMA Bapak Nurdin Zainal '
'KOMISARIS 24 Mei 2018 30 Juni 2028 4 X Bapak '
'Peter John KOMISARIS 05 Agustus 2021 30 Juni '
'2028 2 X Chambers Demikian untuk diketahui. '
'Hormat Kami, Delta Dunia Makmur Tbk Olga '
'Oktavia Patuwo Corporate Secretary Delta '
'Dunia Makmur Tbk South Quarter Tower A Lt. '
'Penthouse, Jl. R.A. Kartini Kav 8, Cilandak '
'Barat, Jakarta Telepon : 021 3043 2080, Fax : '
'021 3043 2081, www.deltadunia.com Nama '
'Pengirim Olga Oktavia Patuwo Jabatan '
'Corporate Secretary Tanggal dan Waktu '
'25-06-2024 23:25 Lampiran 1. Resume RUPST '
'DOID JUNI 2024.pdf 2. Resume RUPSLB DOID JUNI '
'2024.pdf 3. DOID-Ringkasan Risalah RUPS 2024 '
'(ID).pdf 4. DOID-Ringkasan Risalah RUPS 2024 '
'(EN).pdf Dokumen ini merupakan dokumen resmi '
'Delta Dunia Makmur Tbk yang tidak memerlukan '
'tanda tangan karena dihasilkan secara '
'elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. '
'Delta Dunia Makmur Tbk bertanggung jawab '
'penuh atas informasi yang tertera didalam '
'dokumen ini. Go To Indonesian Page '
'069/DOID/OJK-BEI/VI/2024 Letter / '
'Announcement No. Delta Dunia Makmur Tbk '
'Issuer Name DOID Issuer Code 4 Attachment '
'Treatise Summary General Meeting of '
"Shareholder's Annual and Extra Subject "
'Ordinarynull Reffering the announcement '
'number 054/DOID/OJK-BEI/V/2024 Date 30 May '
'2024, Listed companies giving report of '
'general meeting of shareholder’s result on 21 '
'June 2024, are mentioned below : Annual '
'General Meeting Annual General Meeting '
'because has been attended by shareholder on '
'behalf of 5.948.409.576 shares or 76,3% from '
'all the shares with company’s valid authority '
'in accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1. Persetujuan Laporan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Tahunan dan Ya 76,3% 5.945.35 '
'99,9% 0 0% 3.056.70 0,1% Setuju Laporan '
'Keuangan 2.876 0 Tahunan Hasil Keputusan 1. '
"Approved and accepted the Company's Annual "
'Report for the financial year 2023, including '
"the Company's Board of Commissioners and "
"Directors Report and ratified the Company's "
'Consolidated Financial Statements for the '
'financial year ended December 31, 2023, which '
'has been audited by Aria Kanaka & Rekan, a '
'Public Accounting Firm affiliated with '
'Mazars, as stated in its Independent '
"Auditor's Report No. "
'00086/2.1011/AU.1/10/1013- 3/1/III/2024 dated '
'March 13, 2024, with unmodified opinion. 2. '
'Granted full release and discharge of '
'responsibility (acquit et de charge) to all '
'members of the Board of Commissioners and '
'Board of Directors for their supervisory and '
'management duties carried out during the '
'financial year 2023, to the extent that such '
'actions were reflected in the Annual Report '
'and Consolidated Financial Statements of the '
'Company for the financial year ended December '
'31, 2023. Agenda 2. Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Penggunaan Laba Ya 76,3% 5.930.70 99,7% '
'17.706.1 0,3% 0 0% Setuju Bersih 3.393 83 X '
'Dividen Tunai Hasil Keputusan Approved the '
'determination of the use of profit for the '
'year attributable to the owners of the parent '
'entity of the Company for the financial year '
'2023 amounting to US$36,010,404 (thirty six '
'million ten thousand four hundred and four '
'United States Dollars), to be used as '
'follows: 1. Amounting US$10,000,000 (ten '
'million United States Dollars) is used for '
'the payment of cash dividend to the '
'shareholders of the Company with the '
'following payment details: a. US$5,000,000 '
'(five million United States Dollars) has been '
'paid as interim cash dividend on December 22, '
'2023. b. The remaining of US$5,000,000 (five '
'million United States Dollars) will be paid '
'as final cash dividend. c. The schedule of '
'final cash dividend payment will be announced '
'on the website of Indonesia Stock Exchange '
'and the website of the Company , in '
'accordance with the prevailing laws and '
'regulations. In its implementation, the Board '
'of Directors is granted with the right of '
'substitution to take all actions deemed '
'necessary in connection with the payment of '
'final cash dividends, including determining '
'the schedule, procedures and implementation '
'of the distribution of final cash dividends. '
'2. Amounting US$100,000 (one hundred thousand '
'United States Dollars) is used to set aside '
'reserve funds in accordance with the Article '
'of Association of the Company. 3. Amounting '
'US$25,910,404 (twenty five million nine '
'hundred ten thousands',
'seq': 5,
'votes_for': '5910972476'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.3',
'shares_present': '5948409576'}