Back to announcement
20240625_PANS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675075.pdf
RUPS minutes Needs review PANSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 152/DIR-PS/VI/2024..
Nama Perusahaan Panin Sekuritas Tbk
Kode Emiten PANS
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 121/DIR-PS/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 506.312.065 saham atau 71,17%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 71,17% 505.597. 99,859% 0 0% 714.500 0,141% Setuju
Laporan Keuangan
565
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk laporan tahunan Direksi dan laporan
tugas pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan
dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang
telah diaudit
oleh oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan,
sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00023/2.1068/AU.1/09/0119-1/1/II/2024
tanggal 15 Februari 2024 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi
keuangan konsolidasian PT Panin Sekuritas Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember
2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan
di Indonesia, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan
dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh
tiga), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 71,17% 505.597. 99,859% 0 0% 714.500 0,141% Setuju
Bersih
565
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada 31 Desember 2023 dengan jumlah sebesar Rp.130.419.501.790,- (seratus tiga puluh
miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh
Rupiah), yang penggunaanya dibagi menjadi sebagai berikut:
a) sejumlah Rp.180,- (seratus delapan puluh Rupiah) tiap saham dibagikan sebagai
dividen tunai;
b) sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) sebagai dana cadangan sesuai
ketentuan Pasal 70 UUPT dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan;
c) Sisa Laba Bersih tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) digunakan untuk keperluan
investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatatkan sebagai Laba Yang Ditahan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan
untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta
mengumumkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 71,17% 505.591. 99,858% 6.200 0,001% 714.500 0,141% Setuju
Publik dan/atau
365
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Santanu Chandra dan Kantor Akuntan Publik
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk memproses penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
yang telah ditunjuk yaitu Akuntan Publik Santanu Chandra dan Kantor Akuntan Publik
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
dan Rekan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan
honorarium serta persyaratan lainnya apabila Akuntan Publik Santanu Chandra dan/atau
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berhalangan untuk
melakukan audit Informasi Keuangan Historis Tahunan 2024
(dua ribu dua puluh empat).
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi untuk
Ya 71,17% 505.590. 99,857% 6.200 0,001% 715.400 0,141% Setuju
anggota Dewan
465
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada PT Patria Nusa Adamas untuk
menentukan besarnya honorarium dan tunjangan lain kepada masing-masing anggota
Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan diselenggarakannya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
gaji, uang jasa
dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua
puluh empat).
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 71,17% 505.596. 99,859% 0 0% 715.400 0,141% Setuju
Kembali / Perubahan
665
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris yang
telah habis masa jabatannya, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya
masa jabatan anggota Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan habisnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan)
adalah sebagai berikut:
Presiden Komisaris : Tuan Mumin Ali Gunawan
Wakil Presiden Komisaris : Tuan Aries Liman
Komisaris : Tuan Kun Mawira
Komisaris Independen : Tuan Peter Setiono
Komisaris Independen : Tuan Mustofa
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk
menyatakan keputusan
Rapat mengenai perubahan pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris
tersebut
di hadapan Notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang
sebagaimana diperlukan sehubungan dengan tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Indra Christanto PRESIDEN 23 Juni 2023 30 Juni 2026 3
DIREKTUR
Ibu Rosmini Lidarjono WAKIL PRESIDEN 23 Juni 2023 30 Juni 2026 5
DIREKTUR
Bapak Menas K. Shahaan DIREKTUR 23 Juni 2023 30 Juni 2026 4
Bapak Prama Nugraha DIREKTUR 23 Juni 2023 30 Juni 2026 3
Bapak Tjiang Jefry DIREKTUR 23 Juni 2023 30 Juni 2026 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Mu'min Ali PRESIDEN 21 Juni 2024 30 Juni 2029 7
Gunanwan KOMISARIS
Bapak Aries Liman WAKIL PRESIDEN 21 Juni 2024 30 Juni 2029 7
KOMISARIS
Bapak Kun Mawira KOMISARIS 21 Juni 2024 30 Juni 2029 7
Bapak Peter Setiono KOMISARIS 21 Juni 2024 30 Juni 2029 3 X
Bapak Mustofa S.Sos KOMISARIS 21 Juni 2024 30 Juni 2029 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Panin Sekuritas Tbk
Prama Nugraha
Corporate Secretary
Page 4
Panin Sekuritas Tbk
Gedung Bursa Efek Indonesia II, Lt.17 Ruang 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Telepon : 021-5153055, Fax : 021-5153061, www.pans.co.id
Nama Pengirim Prama Nugraha
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-06-2024 18:25
Lampiran 1. pengantar lapor ringkasan risalah-IDX.pdf
2. pengantar lapor ringkasan risalah-OJK.pdf
3. PANS-Ringkasan Risalah RUPST PANS 2024_rev ENG.pdf
4. PANS - Ringkasan Risalah RUPST PANS 2024_rev.pdf
5. PANS-Covernote.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Panin Sekuritas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Panin Sekuritas Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 152/DIR-PS/VI/2024..
Issuer Name Panin Sekuritas Tbk
Issuer Code PANS
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 121/DIR-PS/V/2024 Date 30 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 21 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 506.312.065 shares or 71,17%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 71,17% 505.597. 99,859% 0 0% 714.500 0,141% Setuju
Laporan Keuangan
565
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's Annual Report for the financial year ended on 31
December 2023, including the annual report of the Board of Directors and the supervisory
report of the Board of Commissioner.
2. Accepted and approved as well as ratified the Consolidated Financial Statements of
the Company
and subsidiaries for the financial year ended on 31 December 2023 audited by the Public
Accounting Firm of Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners, as stated in its report
Number: 00023/2.1068/AU.1/09/0119-1/1/II/2024 dated 15 February 2024 with opinion of fair
in all material aspect, the consolidated financial position of PT Panin Sekuritas Tbk and its
subsidiaries as of 31 December 2023, and its consolidated financial performance and cash
flows for the year ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
thus acquitting the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company from responsibility and any liability (acquit et de charge) for the management
and supervision actions they have exercised during the year 2023 (two thousand twenty
three), provided that their actions are contained in the Company's Annual Report and
Financial Statements for the year that ended on 31 December 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 71,17% 505.597. 99,859% 0 0% 714.500 0,141% Setuju
Bersih
565
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved the utilization of the Companys net profit for the year that ended on 31
December 2023 amounted Rp.130,419,501,790 (one hundred thirty billion four hundred
nineteen million five hundred one thousand seven hundred and ninety Rupiah), which is
used as follows:
a. Rp.180, (one hundred eighty Rupiah) per share distributed as cash dividends;
b. Rp.200,000,000,- (two hundred million Rupiah) as reserve fund in accordance with
Article 70 of the Limited Companys Law and Article 23 of the Companys Articles of
Association; and
c. The remaining Net Income in 2023 (two thousand twenty three) is used for
investment and working capital of the Company and recorded as Retained Earnings.
2. Approved the full attorney and authority to the Board of Directors of the Company to
determine the time and procedure for the implementation of the dividend distribution and to
announce it in accordance with applicable regulations.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 71,17% 505.591. 99,858% 6.200 0,001% 714.500 0,141% Setuju
Publik dan/atau
365
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Appointed Santanu Chandra as Public Accountant and Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang and Partners as Public Accounting Firm to audit the Companys Financial Report
for the year 2024.
2. Giving authorization to the Board of Commissioners of the Company to process the
appointment of
Santanu Chandra as Public Accountant and/or Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and
Partners as Public Accounting Firm in accordance with applicable procedures.
3. Giving authorization to the Board of Commissioners to appoint the alternate of
Santanu Chandra as Public Accountant and/or Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and
Partners
as Public Accounting Firm including determine their honorarium, if the appointed Public
Accountant and/or Public Accountant Firm are unable to audit Companys financial report for
the year 2024.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi untuk
Ya 71,17% 505.590. 99,857% 6.200 0,001% 715.400 0,141% Setuju
anggota Dewan
465
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the delegation of authority to PT Patria Nusa Adamas to determine the
amount
of honorarium and other allowances to each member of the Board of Commissioners, started
from
the closing of the Meeting until the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 (two
thousand twenty five).
2. Giving the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine
salaries, fees and other benefits for each member of the Board of Directors for the year 2024
(two thousand twenty four).
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 71,17% 505.596. 99,859% 0 0% 715.400 0,141% Setuju
Kembali / Perubahan
665
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved to reappoint all members of the Companys Board of Commissioners
whose term of office has expired, starting from the closing of this Meeting until the end of the
term of office of members of the Board of Commissioners in accordance with the Companys
Articles of Association.
Thus the composition of the members of the Board of Commissioners of the Cpmpany from
the closing of this Meeting until the end of the term of office of the members of the Board of
Commissioners in accordance with the Companys Articles of Association, namely until the
closing of the Companys Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029 (two
thousand and twenty nine) is as follows:
President Commissioner : Mr. Mumin Ali Gunawan
Vice President Commissioner : Mr. Aries Liman
Commissioner : Mr. Kun Mawira
Independent Commissioner : Mr. Peter Setiono
Independent Commissioner : Mr. Mustofa
2. Granting power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right
of substitution
to state the decision of the Meeting regarding the change in the Board of Directors before
a Notary, notifying, registering with the competent authorities as required for the change in
the
Board of Directors of the Company.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Indra Christanto PRESIDENT 23 June 2023 30 June 2026 3
DIRECTOR
Ibu Rosmini Lidarjono VICE PRESIDEN 23 June 2023 30 June 2026 5
DIRECTOR
Bapak Menas K. Shahaan DIRECTOR 23 June 2023 30 June 2026 4
Bapak Prama Nugraha DIRECTOR 23 June 2023 30 June 2026 3
Bapak Tjiang Jefry DIRECTOR 23 June 2023 30 June 2026 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Mu'min Ali PRESIDENT 21 June 2024 30 June 2029 7
Gunanwan COMMINSSIONER
Bapak Aries Liman VICE PRESIDENT 21 June 2024 30 June 2029 7
COMMINSSIONER
Bapak Kun Mawira COMMISSIONER 21 June 2024 30 June 2029 7
Bapak Peter Setiono COMMISSIONER 21 June 2024 30 June 2029 3 X
Bapak Mustofa S.Sos COMMISSIONER 21 June 2024 30 June 2029 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Panin Sekuritas Tbk
Prama Nugraha
Corporate Secretary
Panin Sekuritas Tbk
Gedung Bursa Efek Indonesia II, Lt.17 Ruang 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Phone : 021-5153055, Fax : 021-5153061, www.pans.co.id
Sender Name Prama Nugraha
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-06-2024 18:25
Attachment 1. pengantar lapor ringkasan risalah-IDX.pdf
2. pengantar lapor ringkasan risalah-OJK.pdf
3. PANS-Ringkasan Risalah RUPST PANS 2024_rev ENG.pdf
4. PANS - Ringkasan Risalah RUPST PANS 2024_rev.pdf
5. PANS-Covernote.pdf
Page 8
This is an official document of Panin Sekuritas Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Panin Sekuritas Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.1 ×4
unresolved
person
Aries Liman
· Presiden Komisaris
p.3 ×3
unresolved
person
Mustofa
p.3 ×2
unresolved
person
Menas K. Shahaan
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Gunanwan
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Mumin Ali Gunawan Vice
p.6 ×3
unresolved
person
Kun Mawira Independent
· KOMISARIS
p.6 ×2
unresolved
person
Peter Setiono Independent
· KOMISARIS
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
930 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.141',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '71.17',
'seq': 1,
'title': 'anggota Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '715400',
'votes_against': '6200',
'votes_for': '505590'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.141',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '71.17',
'seq': 3,
'title': 'anggota Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '715400',
'votes_against': '6200',
'votes_for': '505590'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '71.17',
'shares_present': '506312065'}