Back to announcement
20260520_MITI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32092944.pdf
RUPS minutes Needs review MITISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 067/DIR-MI/V/2026
Nama Perusahaan Mitra Investindo Tbk
Kode Emiten MITI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 023/DIR-MI/IV/2026 tanggal 24 April 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.246.978.220 saham atau
86,5739% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 86,574%3.246.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.220
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN dengan
Opini Wajar Dalam Semua Hal yang Material sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor
tanggal 25 Maret 2026 dengan No: 00607/2.1133/AU.1/05/1684-5/1/III/2026.
3. Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba
Rugi tahun buku 2025 tersebut, berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan
penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 86,574%3.246.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.220
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
untuk tahun buku 2025 sebesar Rp 12.354.754.324 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh
empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah), untuk
dipergunakan sebagai berikut:
(i). Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta Rupiah).
(ii). Sisa laba bersih setelah dikurangi dana Cadangan sesuai UUPT dialokasikan
sebagai sisa saldo laba ditahan atau retained earnings Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 86,574%3.246.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.220
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT,
ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan tetap
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor
Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,574%3.246.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.220
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan, menjadi sebagai berikut:
a. Mengangkat kembali:
- LEONARD TANUBRATA sebagai Presiden Komisaris;
- MOHAMAD INDRA PERMANA sebagai Komisaris;
- ANDREAS TJAHJADI sebagai Presiden Direktur;
- IGNATIUS EDY SUHARDAYA sebagai Direktur.
b. Mengangkat:
- DIAH PERTIWI GANDHI sebagai Direktur semula Komisaris Independen;
- RACHMAT BUDIMAN sebagai Komisaris Independen;
- RENDY NASA PATRIOT sebagai Direktur;
- ROESTIANDI TSAMANOV sebagai Direktur.:
Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Presiden Direktur : ANDREAS TJAHJADI;
Direktur : IGNATIUS EDY SUHARDAYA;
Direktur : DIAH PERTIWI GANDHI;
Direktur : RENDY NASA PATRIOT;
Direktur : ROESTIANDI TSAMANOV.
-dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak penutupan Rapat ini hingga penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2028 yang akan
diselenggarakan pada tahun 2029.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali keputusan Mata Acara Keempat dari Rapat dalam akta Notaris dan
selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik
Indonesia
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,574%3.246.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.220
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan, menjadi sebagai berikut:
a. Mengangkat kembali:
- LEONARD TANUBRATA sebagai Presiden Komisaris;
- MOHAMAD INDRA PERMANA sebagai Komisaris;
- ANDREAS TJAHJADI sebagai Presiden Direktur;
- IGNATIUS EDY SUHARDAYA sebagai Direktur.
b. Mengangkat:
- DIAH PERTIWI GANDHI sebagai Direktur semula Komisaris Independen;
- RACHMAT BUDIMAN sebagai Komisaris Independen;
- RENDY NASA PATRIOT sebagai Direktur;
- ROESTIANDI TSAMANOV sebagai Direktur.:
Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris : LEONARD TANUBRATA;
Komisaris : MOHAMAD INDRA PERMANA;
Komisaris Independen : RACHMAT BUDIMAN.
-dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak penutupan Rapat ini hingga penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2030 yang akan diselenggarakan
pada tahun 2031.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan
kembali keputusan Mata Acara Keempat dari Rapat dalam akta Notaris dan selanjutnya
memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya
dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 86,574%3.246.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
8.220
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun
buku 2026 dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris untuk tahun 2026 dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PT INTI
BINA UTAMA sebagai pemegang saham mayoritas dan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak ANDREAS PRESIDEN 12 April 2021 18 Mei 2029 3
TJAHJADI DIREKTUR
Bapak IGNATIUS EDY DIREKTUR 12 April 2021 18 Mei 2029 3
SUHARDAYA
Ibu DIAH PERTIWI DIREKTUR 18 Mei 2026 18 Mei 2029 1
GANDHI
Bapak ROESTIANDI DIREKTUR 18 Mei 2026 18 Mei 2029 1
TSAMANOV
Bapak RENDY NASA DIREKTUR 18 Mei 2026 18 Mei 2029 1
PATRIOT
Page 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak LEONARD PRESIDEN 12 April 2021 18 Mei 2031 3
TANUBRATA KOMISARIS
Bapak MOHAMAD INDRA KOMISARIS 24 Mei 2023 18 Mei 2031 2
PERMANA
Bapak RACHMAT KOMISARIS 18 Mei 2026 18 Mei 2031 1
X
BUDIMAN
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Mitra Investindo Tbk
Sugeng Wahono
Corporate Secretary
Mitra Investindo Tbk
Jl. Menteng Raya No. 72, Jakarta Pusat 10340
Telepon : (021) 29079558, Fax : (021) 29079559, https://www.mitra-investindo.com
Nama Pengirim Sugeng Wahono
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-05-2026 18:48
Lampiran 1. Pemberitahuan Hasil RUPST 18 Mei 2026.pdf
2. 34-V-2026 Resume RUPST MITI.pdf
3. Pemberitahuan Hasil RUPST 18 Mei 2026_Eng.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mitra Investindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Mitra Investindo Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 067/DIR-MI/V/2026
Issuer Name Mitra Investindo Tbk
Issuer Code MITI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 023/DIR-MI/IV/2026 Date 24 April 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 18 May 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.246.978.220 shares or
86,5739% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 86,574%3.246.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.220
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve and accept both the Company's Annual Report including the Supervisory
Task Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2025;
2. To ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year
ended December 31, 2025 which have been audited by the Public Accounting Firm PAUL
HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN with a "Reasonable
Opinion in All Material Matters" as contained in the Auditor's Report dated March 25, 2026
with No: 00607/2.1133/AU.1/05/1684-5/1/III/2026.
3. Furthermore, with the receipt of the Company's Annual Report and the ratification of
the Company's Consolidated Financial Statements consisting of the Balance Sheet and
Income Statement for the financial year 2025, it means that the Meeting has provided full
repayment and release of responsibility ("volledig acquit et de charge") to all members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management
and supervision actions that they have carried out during the financial year 2025, to the
extent that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements except
for fraud, embezzlement or other criminal acts."
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 86,574%3.246.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.220
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of profit for the current year attributable to the owners of the parent entity
for the financial year 2025 of IDR 12,354,754,324 (twelve billion three hundred and fifty-four
million seven hundred fifty-four thousand three hundred and twenty-four Rupiah), to be used
as follows:
(i). The Reserve Fund as referred to in Article 70 of Law Number 40 of 2007
concerning Limited Liability Companies ("UUPT") amounted to Rp2,500,000,000.00 (two
billion five hundred million Rupiah).
(ii). The remaining net profit after deducting the Reserve funds in accordance with the
Law is allocated as the remaining balance of retained earnings of the Company.".
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 86,574%3.246.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.220
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Reappoint the Public Accounting Firm of PAUL HADIWINATA, HIDAJAT,
ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN to examine the Company's Financial
Statements for the financial year ended December 31, 2026, while still paying attention to
the applicable laws and regulations.
2. Delegate authority to the Board of Directors with the approval of the Board of
Commissioners to determine honorarium and other reasonable appointment requirements
for the Public Accounting Firm."
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,574%3.246.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.220
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approve the change in the composition of the Company's Management, as follows:
a. Lifting back:
- LEONARD TANUBRATA as President Commissioner;
- MOHAMAD INDRA PERMANA as Commissioner;
- ANDREAS TJAHJADI as President Director;
- IGNATIUS EDY SUHARDAYA as Director.
b. Lifting:
- DIAH PERTIWI GANDHI as the original Director of the Independent
Commissioner;
- RACHMAT BUDIMAN as Independent Commissioner;
- RENDY NASA PATRIOT as Director;
- ROESTIANDI TSAMANOV as Director.
Thus, the composition of the members of the Board of Directors of the Company is as
follows:
BOARD OF DIRECTORS
President Director : ANDREAS TJAHJADI;
Director : IGNATIUS EDY SUHARDAYA;
Director : DIAH PERTIWI GANDHI;
Director : RENDY NASA PATRIOT;
Director : ROESTIANDI TSAMANOV.
-with a term of office of 3 (three) years from the close of this Meeting to the closing of the
Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2028 which will be held in
2029
2. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to
restate the decision of the Fourth Agenda of the Meeting in the Notary deed and
subsequently notify the change in the composition of the members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company to the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia, to register them in the Company's register, and
to take all necessary actions in accordance with the applicable laws and regulations in the
Republic of Indonesia.
Page 7
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,574%3.246.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.220
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approve the change in the composition of the Company's Management, as follows:
a. Lifting back:
- LEONARD TANUBRATA as President Commissioner;
- MOHAMAD INDRA PERMANA as Commissioner;
- ANDREAS TJAHJADI as President Director;
- IGNATIUS EDY SUHARDAYA as Director.
b. Lifting:
- DIAH PERTIWI GANDHI as the original Director of the Independent
Commissioner;
- RACHMAT BUDIMAN as Independent Commissioner;
- RENDY NASA PATRIOT as Director;
- ROESTIANDI TSAMANOV as Director.
Thus, the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company is as
follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : LEONARD TANUBRATA;
Commissioner : MOHAMAD INDRA PERMANA;
Independent Commissioner : RACHMAT BUDIMAN.
-with a term of office of 5 (five) years from the close of this Meeting to the closing of the
Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2030 which will be held in
2031
2. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate
the decision of the Fourth Agenda of the Meeting in the Notary deed and subsequently notify
the change in the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board
of Directors of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia, to register them in the Company's register, and to take all necessary actions in
accordance with the applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia.
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 86,574%3.246.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
8.220
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approve to give power and authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine salaries, facilities and other benefits for members of the Board of Directors for the
financial year 2026 by taking into account the suggestions and opinions provided by the
Company's Nomination and Remuneration Committee;
2. Approve to give power and authority to the Board of Commissioners of the
Company to determine honorariums, facilities and other benefits for members of the Board of
Commissioners for 2026 by first obtaining approval from PT INTI BINA UTAMA as the
majority shareholder and paying attention to the recommendations of the Nomination and
Remuneration Committee."
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak ANDREAS PRESIDENT 12 April 2021 18 May 2029 3
TJAHJADI DIRECTOR
Bapak IGNATIUS EDY DIRECTOR 12 April 2021 18 May 2029 3
SUHARDAYA
Ibu DIAH PERTIWI DIRECTOR 18 May 2026 18 May 2029 1
GANDHI
Page 8
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak ROESTIANDI DIRECTOR 18 May 2026 18 May 2029 1
TSAMANOV
Bapak RENDY NASA DIRECTOR 18 May 2026 18 May 2029 1
PATRIOT
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak LEONARD PRESIDENT 12 April 2021 18 May 2031 3
TANUBRATA COMMINSSIONER
Bapak MOHAMAD INDRA COMMISSIONER 24 May 2023 18 May 2031 2
PERMANA
Bapak RACHMAT COMMISSIONER 18 May 2026 18 May 2031 1
X
BUDIMAN
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Mitra Investindo Tbk
Sugeng Wahono
Corporate Secretary
Mitra Investindo Tbk
Jl. Menteng Raya No. 72, Jakarta Pusat 10340
Phone : (021) 29079558, Fax : (021) 29079559, https://www.mitra-investindo.com
Sender Name Sugeng Wahono
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-05-2026 18:48
Attachment 1. Pemberitahuan Hasil RUPST 18 Mei 2026.pdf
2. 34-V-2026 Resume RUPST MITI.pdf
3. Pemberitahuan Hasil RUPST 18 Mei 2026_Eng.pdf
This is an official document of Mitra Investindo Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Mitra Investindo Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PALILINGAN & REKAN
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA
p.2
unresolved
—
DIAH PERTIWI GANDHI
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
—
RACHMAT BUDIMAN
· Komisaris Independen
p.2 ×4
unresolved
—
RENDY NASA PATRIOT
· Direktur
p.2 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
person
ROESTIANDI
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
TANUBRATA
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Sugeng Wahono
· Corporate Secretary
p.4 ×3
unresolved
org
Minister of Law
p.6
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1123 ms
12 Sep 2026 22:21
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.574',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3246'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.574',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3246'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.5739',
'shares_present': '3246978220'}