20260520_MITI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32092944_lamp2.pdf

E.

- PT INTI BINA UTAMA diwakili oleh GUFRON SUHARTONO berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 11 Mei 2026 selaku kuasa dari IGNATIUS EDY SUHARDAYA selaku
Direktur PT INTI BINA UTAMA sejumlah 1.129.824.572 saham Kelas B:

- Masyarakat sejumlah 323.786.511 saham Kelas A dan Kelas B:

Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun
secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (untuk selanjutnya disebut
“eASY.KSEI”) sejumlah 3.246.978.220 saham atau merupakan 86,5739285y6 dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah
3.750.526.603 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal
23 April 2026 sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan
berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan
sesuai dengan mata acara Rapat.

Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan
juncto Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK 15/2020, yaitu tentang Pemberitahuan,
Pengumuman dan Panggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemnegang saham.

- Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) mengenai rencana akan
diselenggarakannya Rapat melalui Surat nomor 014/DIR-MT/III/2026 tanggal 31 Maret 2026,

- Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Kepada Pemanggilan
Rapat telah dilakukan melalui publikasi pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia
("KSEI"), situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan tertanggal
9 April 2026,

- Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan
melalui publikasi pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan tertanggal
24 April 2026.

Rapat dipimpin oleh LEONARD TANUBRATA selaku Presiden Komisaris Perseroan yang
ditunjuk Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Dewan
Komisaris PT MITRA INVESTINDO Tbk (“Circular Resolutions In Lieu of The Meeting of The
Board of Commissioners of PT MITRA INVESTINDO Tbk), tertanggal 23 April 2026 nomor
002/CR-BOC/MI/IV/2026,

Dalam Mata Acara:
- Kondisi Umum Perseroan disampaikan oleh MOHAMAD INDRA PERMANA selaku
Pimpinan Rapat Pengganti:

- Mata Acara Pertama dari Rapat disampaikan sebagai berikut:

a. Laporan Konsolidasian dan Entitas Anak tahun Buku 2025 disampaikan oleh
ANDREAS TJAHJADI selaku Presiden Direktur Perseroan,

b. Laporan Kinerja dan aktivitas kepengurusan selama tahun 2025 disampaikan oleh
IGNATIUS EDY SUHARDAYA selaku Direktur Keuangan Perseroan:

c. Rincian atas Risiko, Tantangan dan Prospek Usaha Perseroan disampaikan oleh
BAMBANG EDIYANTO selaku Direktur Operasional Perseroan:

d. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2025 disampaikan
oleh DIAH PERTIWI GANDHI selaku Komisaris Independen Perseroan:

- Mata Acara Kedua dari Rapat mengenai Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2025, Mata Acara Keempat mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
dan Mata Acara Kelima mengenai Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan
lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026
disampaikan oleh ANDREAS TJAHJADI selaku Presiden Direktur Perseroan.

G.

- Mata Acara Ketiga dari Rapat mengenai Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 disampaikan oleh
IGNATIUS EDY SUHARDAYA selaku Direktur Keuangan Perseroan:

Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan oleh Pemimpin Rapat kepada
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam ruang Rapat maupun
melalui dASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Namun tidak
terdapat Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham yang mengajukan
pertanyaan/menyampaikan tanggapan dalam setiap mata acara Rapat.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MITRA INVESTINDO Tbk tertanggal
18 Mei 2026 nomor 12 yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut “Risalah
Rapat”), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui
eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju 8 0 - 0 Yo
Suara Abstain B 0 -— 0 Yo
Suara Setuju 1 3.246.978.220 — 100,000000 Yo

Total Suara Setuju 1 3.246.978.220 100,000000 Yo

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat atau 1000 dari jumlah seluruh saham dengan

hak suara sah yang hadir dalam Rapat, memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025,

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN &
REKAN dengan “Opini Wajar Dalam Semua Hal Yang Material” sebagaimana
dimuat dalam Laporan Auditor tanggal 25 Maret 2026 dengan nomor
00607/2.1133/AU.1/05/1684-5/1/111/2026.”

3. Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan
Laba Rugi tahun buku 2025 tersebut, berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acguit et de charge") kepada
segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.”

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui
@ASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju E 0 -— 0 Yo
Suara Abstain E 0 — 0 Yo
Suara Setuju 1 3.246.978.220 — 100,000000 Yo

U)

Total Suara Setuju 1 3.246.978.220 100000000 Yo

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat atau 100” dari jumlah seluruh saham dengan

hak suara sah yang hadir dalam Rapat, memutuskan:

-Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas

induk untuk tahun buku 2025 sebesar Rp12.354.754.324 (dua belas miliar tiga ratus lima

puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah),
untuk dipergunakan sebagai berikut:

(i) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 40
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta Rupiah).

(ii) Sisa laba bersih setelah dikurangi dana Cadangan sesuai UUPT dialokasikan sebagai
sisa saldo laba ditahan atau retained earnings Perseroan.”

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui
&ASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju : 0 - 0 Y0
Suara Abstain : 1.300 0,000040 Yo
Suara Setuju 1. 3.246.976.920 99,999960 Ya
Total Suara Setuju 1 3.246.978.220 100,000000 Yo

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat (termasuk abstain) atau 100”o dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat, memutuskan:

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT,
ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN untuk memeriksa Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan
tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar
bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.”

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui
eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju e 0 - 0 Yo
Suara Abstain 5 1.300 — 0,000040 Yo
Suara Setuju 1 3.246.976.920 — 99999960 Yo
Total Suara Setuju 1 3.246.978.220 -— 100,000000 Yo

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat (termasuk abstain) atau 100”o dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat, memutuskan:
1. Menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan
a. Mengangkat kembali:
- LEONARD TANUBRATA sebagai Presiden Komisaris,
- MOHAMAD INDRA PERMANA sebagai Komisaris:
- ANDREAS TJAHJADI sebagai Presiden Direktur,
- IGNATIUS EDY SUHARDAYA sebagai Direktur.
b. Mengangkat:
- DIAH PERTIWI GANDHI sebagai Direktur semula Komisaris Independen,
- RACHMAT BUDIMAN sebagai Komisaris Independen,
-  RENDY NASA PATRIOT sebagai Direktur,
-  ROESTIANDI TSAMANOY sebagai Direktur.

k

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : LEONARD TANUBRATA,
Komisaris : MOHAMAD INDRA PERMANA:
Komisaris Independen : RACHMAT BUDIMAN.

-dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak penutupan Rapat ini hingga
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2030 yang akan
diselenggarakan pada tahun 2031.

DIREKSI

Presiden Direktur : ANDREAS TJAHJADI:
Direktur : IGNATIUS EDY SUHARDAYAj:
Direktur : DIAH PERTIWI GANDHI:
Direktur 1 RENDY NASA PATRIOT:
Direktur : ROESTIANDI TSAMANOV.

-dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak penutupan Rapat ini hingga
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2028 yang
akan diselenggarakan pada tahun 2029.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali keputusan Mata Acara Keempat dari Rapat dalam akta Notaris
dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya
dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik
Indonesia.”

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui
eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju 8 0 -— 0 Yo
Suara Abstain 2 1.300 — 0,000040 Yo
Suara Setuju 1 3.246.976.920 — 99,999960 Yo
Total Suara Setuju 1 3.246.976.220 — 100,000000 Yo

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat (termasuk abstain) atau 1005 dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat, memutuskan:

1.

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk
tahun buku 2026 dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan,

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris untuk tahun 2026 dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari
PT INTI BINA UTAMA sebagai pemegang saham mayoritas dan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.”

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera
akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.