Back to announcement
20260520_MITI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32092944_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MITISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT MITRA INVESTINDO Tbk.
(“Perseroan”/“Company”)
Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat”) pada hari Senin, 18 Mei 2026 di Pondok Indah Golf Course, Mainhall
Club House Jl. Metro Pondok Indah Jakarta 12310, Indonesia, dengan Resume Rapat sebagai berikut:
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat
Leonard Tanubrata Presiden Komisaris
Mohamad Indra Permana Komisaris
Diah Pertiwi Gandhi Komisaris Independen
Andreas Tjahjadi Presiden Direktur
Ignatius Edy Suhardaya Direktur Keuangan
Ir. Bambang Ediyanto Direktur
B. Kuorum Kehadiran Rapat
Adapun Rapat telah dihadiri secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI oleh Para Pemegang Saham atau
Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 3.246.978.220 saham atau merupakan 86,5739285% dari jumlah
keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah
3.750.526.603 saham. dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 April 2026 sehingga
karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf
a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil
keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat..
C. Mata Acara RapatUmum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2026.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2026.
D. Kesempatan Tanya Jawab Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa
Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat, namun
tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap mata
acara Rapat.
1
Page 2
E. Keputusan Rapat
Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
Mata Acara Pertama Rapat
Hasil Pengambilan Keputusan Suara tidak Setuju : 0 saham = 0%
yang dilakukan dalam Rapat Abstain : 0 saham = 0%
dan juga melalui eASY.KSEI Suara Setuju : 3.246.978.220 saham = 100,000000%
Total Suara Setuju : 3.246.978.220 saham = 100,000000%
Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat sejumlah 3,246.978.220 atau 100%
dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan :
Keputusan pada Mata Acara 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Pertama Rapat Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2025;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN
& REKAN dengan “Opini Wajar Dalam Semua Hal yang Material” sebagaimana
dimuat dalam Laporan Auditor tanggal 25 Maret 2026 dengan No:
00607/2.1133/AU.1/05/1684-5/1/III/2026.
3. Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang terdiri dari Neraca dan
Laporan Laba Rugi tahun buku 2025 tersebut, berarti Rapat telah memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et
de charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan
selama tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan,
penggelapan atau tindak pidana lainnya.”
Mata Acara Kedua Rapat
Hasil Pengambilan Keputusan Suara tidak Setuju : 0 saham = 0%
yang dilakukan dalam Rapat Abstain : 0 saham = 0%
dan juga melalui eASY.KSEI Suara Setuju : 3.246.978.220 saham = 100,000000%
Total Suara Setuju : 3.246.978.220 saham = 100,000000%
Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat sejumlah 3.246.978.220 atau 100%
dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan:
Keputusan pada Mata Acara - Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik
Kedua Rapat entitas induk untuk tahun buku 2025 sebesar Rp 12.354.754.324 (dua belas
miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga
ratus dua puluh empat Rupiah), untuk dipergunakan sebagai berikut:
(i). Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebesar
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah).
(ii). Sisa laba bersih setelah dikurangi dana Cadangan sesuai UUPT
dialokasikan sebagai sisa saldo laba ditahan atau retained earnings
Perseroan.”.
2
Page 3
Mata Acara Ketiga Rapat
Hasil Pengambilan Keputusan Suara tidak Setuju : 0 saham = 0%
yang dilakukan dalam Rapat Abstain : 1.300 saham = 0,000040%
dan juga melalui eASY.KSEI Suara Setuju : 3.246.976.920 saham = 99,999960%
Total Suara Setuju : 3.246.978.220 saham = 100,000000%
Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 1.300 saham
memberikan suara abstain) memutuskan:
Keputusan pada Mata Acara 1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT,
Ketiga Rapat ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN untuk memeriksa Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026,
dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan
lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.”
Mata Acara Keempat Rapat
Hasil Pengambilan Keputusan Suara tidak Setuju : 0 saham = 0%
yang dilakukan dalam Rapat Abstain : 1.300 saham = 0,000040%
dan juga melalui eASY.KSEI Suara Setuju : 3.246.976.920 saham = 99,999960%
Total Suara Setuju : 3.246.978.220 saham =100,000000%
Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 1.300 saham
memberikan suara abstain) memutuskan:
Keputusan pada Mata Acara 1. Menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan, menjadi sebagai berikut:
Keempat Rapat a. Mengangkat kembali:
- LEONARD TANUBRATA sebagai Presiden Komisaris;
- MOHAMAD INDRA PERMANA sebagai Komisaris;
- ANDREAS TJAHJADI sebagai Presiden Direktur;
- IGNATIUS EDY SUHARDAYA sebagai Direktur.
b. Mengangkat:
- DIAH PERTIWI GANDHI sebagai Direktur semula Komisaris Independen;
- RACHMAT BUDIMAN sebagai Komisaris Independen;
- RENDY NASA PATRIOT sebagai Direktur;
- ROESTIANDI TSAMANOV sebagai Direktur.:
Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris : LEONARD TANUBRATA;
Komisaris : MOHAMAD INDRA PERMANA;
Komisaris Independen : RACHMAT BUDIMAN.
-dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak penutupan Rapat ini
hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2030
yang akan diselenggarakan pada tahun 2031.
DIREKSI
Presiden Direktur : ANDREAS TJAHJADI;
Direktur : IGNATIUS EDY SUHARDAYA;
Direktur : DIAH PERTIWI GANDHI;
Direktur : RENDY NASA PATRIOT;
3
Page 4
Direktur : ROESTIANDI TSAMANOV.
-dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak penutupan Rapat ini
hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku
2028 yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali keputusan Mata Acara Keempat dari Rapat dalam akta
Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
Mata Acara Kelima Rapat
Hasil Pengambilan Keputusan Suara tidak Setuju : 0 saham = 0%
yang dilakukan dalam Rapat Abstain : 1.300 saham = 0,000040%
dan juga melalui eASY.KSEI Suara Setuju : 3.246.976.920 saham = 99,999960%
Total Suara Setuju : 3.246.978.220 saham = 100,000000%
Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 1.300 saham
memberikan suara abstain) memutuskan:
Keputusan pada Mata Acara 1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Kelima Rapat Perseroan untuk menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan saran dan
pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2026 dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan dari PT INTI BINA UTAMA sebagai pemegang
saham mayoritas dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi.”
Pengumuman Resume Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 15/POJK.04/2020
Jakarta, 20 Mei 2026
PT Mitra Investindo Tbk.
DIREKSI
4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 18 May 2026 · – |
| Present | 3,246,978,220 (86.57%) |
| Chair | — |
Agenda 2
approved
For
3,246,978,220
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
3,246,976,920
—
Against
0
—
Abstain
1,300
—
Agenda 5
approved
For
3,246,976,920
—
Against
0
—
Abstain
1,300
—
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Diah Pertiwi Gandhi
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
org
PALILINGAN & REKAN
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA
p.3
unresolved
person
RACHMAT BUDIMAN
· Komisaris Independen
p.3 ×2
unresolved
—
RENDY NASA PATRIOT
· Direktur
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
435 ms
12 Sep 2026 22:21
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '0 saham = 0% yang dilakukan dalam Rapat '
'Abstain : 0 saham = 0% dan juga melalui '
'eASY.KSEI Suara Setuju : 3.246.978.220 saham '
'= 100,000000% Total Suara Setuju : '
'3.246.978.220 saham = 100,000000% Dengan '
'demikian “Rapat dengan suara bulat sejumlah '
'3.246.978.220 atau 100% dari seluruh jumlah '
'suara yang dikeluarkan dalam Rapat, '
'memutuskan: Keputusan pada Mata Acara - '
'Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan '
'yang diatribusikan kepada pemilik Kedua Rapat '
'entitas induk untuk tahun buku 2025 sebesar '
'Rp 12.354.754.324 (dua belas miliar tiga '
'ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima '
'puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat '
'Rupiah), untuk dipergunakan sebagai berikut: '
'(i). Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam '
'Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 '
'tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebesar '
'Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus '
'juta Rupiah). (ii). Sisa laba bersih setelah '
'dikurangi dana Cadangan sesuai UUPT '
'dialokasikan sebagai sisa saldo laba ditahan '
'atau retained earnings Perseroan.”.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3246978220',
'votes_in_favor_total': '3246978220'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '0 saham = 0% yang dilakukan dalam Rapat '
'Abstain : 1.300 saham = 0,000040% dan juga '
'melalui eASY.KSEI Suara Setuju : '
'3.246.976.920 saham = 99,999960% Total Suara '
'Setuju : 3.246.978.220 saham = 100,000000% '
'Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat '
'(dengan catatan 1.300 saham memberikan suara '
'abstain) memutuskan: Keputusan pada Mata '
'Acara 1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan '
'Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, Ketiga Rapat '
'ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN untuk '
'memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2026, dengan tetap memperhatikan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. '
'Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan '
'persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan '
'honorarium dan persyaratan penunjukkan '
'lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik '
'tersebut.”',
'seq': 3,
'votes_abstain': '1300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3246976920',
'votes_in_favor_total': '3246978220'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '0 saham = 0% yang dilakukan dalam Rapat '
'Abstain : 1.300 saham = 0,000040% dan juga '
'melalui eASY.KSEI Suara Setuju : '
'3.246.976.920 saham = 99,999960% Total Suara '
'Setuju : 3.246.978.220 saham = 100,000000% '
'Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat '
'(dengan catatan 1.300 saham memberikan suara '
'abstain) memutuskan: Keputusan pada',
'seq': 5,
'votes_abstain': '1300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3246976920',
'votes_in_favor_total': '3246978220'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-05-18',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.5739285',
'shares_present': '3246978220',
'shares_total_voting': '3750526603'}