Back to announcement
20240625_MITI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674629.pdf
RUPS minutes Needs review MITISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 073/DIR-MI/VI/2024
Nama Perusahaan Mitra Investindo Tbk
Kode Emiten MITI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 034/DIR-MI/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.191.930.200 saham atau 90,15%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,15% 3.191.92 100% 0 0% 5.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.200
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2023
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik PAUL
HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN
& REKAN dengan "Opini Wajar" dalam semua hal yang material sebagaimana dimuat
dalam Laporan Auditor tanggal 25 Maret 2024 dengan No.00447/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/III/2024
3. Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya
Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun buku
2023 tersebut, berarti Rapat telah memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de
charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka
jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau
tindak pidana lainnya.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,15% 3.191.92 100% 0 0% 5.000 0% Setuju
Bersih
5.200
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas
induk untuk tahun buku 2023 sebesar Rp 38.506.083.695,00 (tiga puluh delapan miliar lima
ratus enam juta delapan puluh tiga ribu enam
ratus sembilan puluh lima Rupiah), untuk dipergunakan sebagai berikut:
(i). Dibagikan sebagai Dividen tunai kepada para Pemegang saham sebesar Rp 3 (tiga
Rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar Rp 10.622.206.509,00 (sepuluh miliar enam
ratus dua puluh dua juta dua ratus enam ribu
lima ratus sembilan Rupiah) dengan tata cara sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal dan peraturan Bursa.
(ii).Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT sebesar
Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah)
(iii).Sisa dari laba bersih yang belum ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba
ditahan/retained earning Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara
pembayaran dividen tunai dimaksud, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan jadwal
pembayaran, serta untuk melakukan
segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran dividen tunai
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,15% 3.191.93 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT,
ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor
Akuntan Publik tersebut
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 90,15% 3.191.92 100% 0 0% 5.000 0% Setuju
Kembali / Perubahan
5.200
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat Komisaris Independen Perseroan Bapak MARULI
GULTOM terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini, dan menyampaikan penghargaan
serta terimakasih yang sebesar-besarnya atas
segenap kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa jabatan
sebagai Komisaris tersebut, dan;
2. Menunjuk dan mengangkat anggota Komisaris Independen Perseroan yang baru
Ibu DIAH PERTIWI GANDHI dengan masa jabatan 4 (empat) tahun terhitung sejak
penutupan Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun
2028.
Sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut
DEWAN KOMISARIS:
Presiden Komisaris : LEONARD TANUBRATA
Komisaris : MOHAMAD INDRA PERMANA
Komisaris Independen : DIAH PERTIWI GANDHI
DIREKSI:
Presiden Direktur : ANDREAS TJAHJADI
Direktur Keuangan : IGNATIUS EDY SUHARDAYA
Direktur : IR BAMBANG EDIYANTO
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali keputusan Mata Acara Keempat dari Rapat dalam akta Notaris dan
selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji atau honorarium
Ya 90,15% 3.191.92 100% 0 0% 5.000 0% Setuju
serta tunjangan
5.200
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan - Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun 2024
dengan memperhatikan saran dan pendapat yang
diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
- Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada PT Inti Bina Utama sebagai pemegang
saham pengendali, untuk menetapkan honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak ANDREAS PRESIDEN 24 Mei 2022 24 Mei 2026 2
TJAHJADI DIREKTUR
Bapak Ir. BAMBANG DIREKTUR 24 Mei 2022 24 Mei 2026 1
EDIYANTO
Bapak IGNATIUS EDY DIREKTUR 24 Mei 2022 24 Mei 2026 2
SUHARDAYA
Page 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak LEONARD PRESIDEN 24 Mei 2022 24 Mei 2028 2
TANUBRATA KOMISARIS
Bapak MOHAMAD INDRA KOMISARIS 24 Mei 2022 24 Mei 2028 1
PERMANA
Ibu DIAH PERTIWI KOMISARIS 24 Mei 2022 24 Mei 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Mitra Investindo Tbk
Sugeng Wahono
Corporate Secretary
Mitra Investindo Tbk
Jl. Menteng Raya No. 72, Jakarta Pusat 10340
Telepon : (021) 29079558, Fax : (021) 29079559, -
Nama Pengirim Sugeng Wahono
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-06-2024 16:01
Lampiran 1. Pemberitahuan Hasil RUPST 21 Juni 2024.pdf
2. Pemberitahuan Hasil RUPST 21 Juni 2024 - Eng.pdf
3. 123-VI-2024 Resume RUPST 2024 - MITI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mitra Investindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Mitra Investindo Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 073/DIR-MI/VI/2024
Issuer Name Mitra Investindo Tbk
Issuer Code MITI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 034/DIR-MI/V/2024 Date 30 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 21 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.191.930.200 shares or 90,15%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,15% 3.191.92 100% 0 0% 5.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.200
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved and accepted the Company's Annual Report including the Report on
Supervisory Duties of the Board of Commissioners of the Company for the financial year
2023;
2. Ratifying the Company's Financial Statements for the Financial Year ended
December 31, 2023 which have been audited by the Public Accounting Firm PAUL
HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN &
REKAN with "Fair Opinion" in all material matters as contained in the Auditor's Report
dated March 25, 2024 with No.00447/2.1133/AU.1/05/1684-2/1/III/2024.
3. Furthermore, with the receipt of the Company's Annual Report and the ratification of
the Company's Financial Statements consisting of the Balance Sheet and Profit and Loss
Statement for the 2023 financial year, it means that
the Meeting has fully repaid and exempted all members of the Board of Directors and
the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions
that they have carried out during the 2023
financial year. to the extent that such acts are reflected in the Annual Report and
Financial Statements, except for acts of fraud, embezzlement or other criminal acts."
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,15% 3.191.92 100% 0 0% 5.000 0% Setuju
Bersih
5.200
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approve the use of the current year's profit attributable to the owner of the parent
entity for the 2023 financial year amounting to Rp38,506,083,695.00 (thirty-eight billion five
hundred six million eighty-three thousand six
hundred and ninety-five Rupiah), to be used as follows:
(i). Distributed as cash dividends to the Shareholders in the amount of Rp 3 (three
Rupiah) per share or a total of Rp 10,622,206,509.00 (ten billion six hundred and twenty-two
million two hundred six thousand five hundred
nine Rupiah) in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited
Liability Companies ("UUPT"), as well as applicable regulations in the field of Capital Market
and Exchange regulations.
(ii). The reserve fund as referred to in Article 70 of the UUPT is Rp9,000,000,000.00
(nine billion Rupiah).
(iii). The remaining net profit that has not been determined as the Company's retained
earnings.
2. Agree to authorize and authorize the Board of Directors to regulate the procedures
for the payment of cash dividends, including but not limited to setting payment schedules, as
well as to take all other necessary actions in
connection with the payment of cash dividends in accordance with the prevailing laws
and regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,15% 3.191.93 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Re-appoint the Public Accounting Firm PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO,
RETNO, PALILINGAN & REKAN to examine the Company's Financial Statements for the
financial year ended December 31, 2024, while still
paying attention to the applicable laws and regulations.
2. Delegation authority to the Board of Directors with the approval of the Board of
Commissioners to establish honorariums and other reasonable appointment requirements
for the Public Accounting Firm
Page 7
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 90,15% 3.191.92 100% 0 0% 5.000 0% Setuju
Kembali / Perubahan
5.200
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Respectfully dismiss the Independent Commissioner of the Company, Mr. MARULI
GULTOM, effective from the closing date of this Meeting, and express his deepest
appreciation and gratitude for all contributions that have
been made to the Company during his term as Commissioner, and;
2. Appointing and appointing a new member of the Company's Independent
Commissioner, Mrs. DIAH PERTIWI GANDHI with a term of office of 4 (four) years from the
closing of this Meeting until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders for the financial year 2027 which will be held in 2028.
Thus, the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company since the closing of the Meeting is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : LEONARD TANUBRATA
Commissioner : MOHAMAD INDRA PERMANA
Independent Commissioner : DIAH PERTIWI GANDHI
DIRECTORS:
President Director : ANDREAS TJAHJADI
Finance Director : IGNATIUS EDY SUHARDAYA
Director : IR BAMBANG EDIYANTO
3. Authorizing the Company's Board of Directors with the right of substitution to restate
the decision of the Fourth Agenda of the Meeting in a Notary deed and subsequently notify
the change in the composition of the Board of
Commissioners and the Company's Board of Directors to the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia, register it in the Company's register, and to take
all necessary actions in accordance with the
applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia.
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji atau honorarium
Ya 90,15% 3.191.92 100% 0 0% 5.000 0% Setuju
serta tunjangan
5.200
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan - Approved to give power and authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine the salary, facilities and other allowances for members of the Board of Directors
for the year 2024 by taking into account the
suggestions and opinions given by the Nomination and Remuneration Committee of the
Company; and
- Approved to delegate authority to PT Inti Bina Utama as the controlling shareholder, to
establish honorariums, facilities and other allowances for members of the Board of
Commissioners for the year 2024.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak ANDREAS PRESIDENT 24 May 2022 24 May 2026 2
TJAHJADI DIRECTOR
Bapak Ir. BAMBANG DIRECTOR 24 May 2022 24 May 2026 1
EDIYANTO
Bapak IGNATIUS EDY DIRECTOR 24 May 2022 24 May 2026 2
SUHARDAYA
X Board of commisioner
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak LEONARD PRESIDENT 24 May 2022 24 May 2028 2
TANUBRATA COMMINSSIONER
Bapak MOHAMAD INDRA COMMISSIONER 24 May 2022 24 May 2028 1
PERMANA
Ibu DIAH PERTIWI COMMISSIONER 24 May 2022 24 May 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Mitra Investindo Tbk
Sugeng Wahono
Corporate Secretary
Mitra Investindo Tbk
Jl. Menteng Raya No. 72, Jakarta Pusat 10340
Phone : (021) 29079558, Fax : (021) 29079559, -
Sender Name Sugeng Wahono
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-06-2024 16:01
Attachment 1. Pemberitahuan Hasil RUPST 21 Juni 2024.pdf
2. Pemberitahuan Hasil RUPST 21 Juni 2024 - Eng.pdf
3. 123-VI-2024 Resume RUPST 2024 - MITI.pdf
This is an official document of Mitra Investindo Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Mitra Investindo Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PALILINGAN & REKAN
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA
p.2
unresolved
person
DIAH PERTIWI GANDHI
· Komisaris Independen
p.3 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
TANUBRATA
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Sugeng Wahono
· Corporate Secretary
p.4 ×3
unresolved
org
Minister of Law
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
554 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.15',
'seq': 5,
'votes_abstain': '5000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3191'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.15',
'seq': 8,
'votes_abstain': '5000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3191'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.15',
'shares_present': '3191930200'}