Back to announcement
20240625_APIC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674612.pdf
RUPS minutes Needs review APICSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 058/PSF/VI/2024
Nama Perusahaan PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Kode Emiten APIC
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 047/PSF/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.993.189.770 saham atau 84,93%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan 2023,
Ya 84,93% 9.993.18 100% 0 0% 80.341.0 0,8% Setuju
termasuk
9.770 00
pengesahan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan, serta
pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku 2023;
Hasil Keputusan Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun
buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 yang
telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi para anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya
selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2023.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 84,93% 9.991.64 99,98% 1.541.10 0,02% 80.341.0 0,8% Setuju
Bersih Perseroan
8.670 0 00
tahun buku 2023;
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2023 adalah sbb:
- Sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dibukukan sebagai dana cadangan;
- Sisanya yaitu sebesar Rp. 157.905.268.157,00 (seratus lima puluh tujuh miliar sembilan
ratus lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) sebagai
laba ditahan untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 84,93% 9.988.09 99,95% 5.090.40 0,05% 80.341.0 0,8% Setuju
Kantor Akuntan
9.370 0 00
Publik untuk
melakukan audit
terhadap Laporan
Keuangan Perseroan
tahun buku 2024;
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan yang akan
mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2024 serta laporan dan periode lainnya
dalam tahun buku 2024 (apabila diperlukan).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik
dan/atau kantor akuntan publik tersebut;
- Menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti bilamana Akuntan
Publik dan/atau kantor akuntan publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya
sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk
peraturan di bidang pasar modal dan Peraturan OJK.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 84,93% 9.991.64 99,98% 1.541.10 0,02% 80.341.0 0,8% Setuju
pendelegasian
8.670 0 00
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau
honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan maksimal 2 (dua)
kali lipat dari tahun sebelumnya untuk tahun buku 2024 sesuai dengan peraturan Otoritas
Jasa Keuangan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
9.912.848.770 saham atau 84,25% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 84,25% 9.698.59 97,84% 214.256. 2,16% 0 0% Setuju
untuk mengalihkan,
2.670 100
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun
setelah RUPSLB ini,
dalam rangka fasilitas
keuangan (termasuk
penerbitan efek
bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya).
Hasil Keputusan 1) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan
baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat
utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum)
yang diterima Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing
(berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya) dengan tetap memperhatikan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal terkait transaksi afiliasi dan/atau transaksi
material;
2) Memberi kuasa kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang
diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas keputusan tersebut.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Wiyana
Corp. Secretary & Direktur
Page 4
PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Menara Jamsostek, Gedung Menara Utara Lt. 12A
Telepon : 021-39502900, Fax : 021-39502901, www.apic.co.id
Nama Pengirim Wiyana
Jabatan Corp. Secretary & Direktur
Tanggal dan Waktu 25-06-2024 12:00
Lampiran 1. Ringkasan Risalah Rapat 2023.pdf
2. Covernote RUPST APIC 2024.pdf
3. Covernote RUPSLB APIC 2024.pdf
4. Ringkasan Risalah Rapat 2023_ENG.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 058/PSF/VI/2024
Issuer Name PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Issuer Code APIC
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 047/PSF/V/2024 Date 30 May 2024, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 21 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 9.993.189.770 shares or 84,93%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan 2023,
Ya 84,93% 9.993.18 100% 0 0% 80.341.0 0,8% Setuju
termasuk
9.770 00
pengesahan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan, serta
pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku 2023;
Hasil Keputusan To accept and approve the Company's Annual Report, including the Board of
Commissioners' Supervisory Report on the condition and course of the Company for the
financial year 2023 and the Ratification of the Company's Annual Financial Statements for
the financial year 2023 audited by KAP Y. Santosa and Partners and to grant full release and
discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and members of
the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions
during the financial year 2023, to the extent that such actions are reflected in the Company's
Financial Statements for the financial year 2023.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 84,93% 9.991.64 99,98% 1.541.10 0,02% 80.341.0 0,8% Setuju
Bersih Perseroan
8.670 0 00
tahun buku 2023;
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the Financial Year December 31, 2023 as
follows:
- Rp. 4,000,000,000.00 (four billion rupiah) shall be recorded as reserve fund;
- The remaining amount of Rp. 157,905,268,157.00 (one hundred fifty seven billion nine
hundred five million two hundred sixty eight thousand one hundred fifty seven rupiah) as
retained earnings to support the Company's operational activities.
Page 6
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 84,93% 9.988.09 99,95% 5.090.40 0,05% 80.341.0 0,8% Setuju
Kantor Akuntan
9.370 0 00
Publik untuk
melakukan audit
terhadap Laporan
Keuangan Perseroan
tahun buku 2024;
Hasil Keputusan 1. Approve the appointment of the Public Accounting Firm Y. Santosa and Partners who will
audit the Company's books for the 2024 financial year as well as reports and other periods in
the 2024 financial year (if necessary).
2. To grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to:
- Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public
Accountant and/or public accounting firm;
- Appoint a replacement Public Accountant and/or public accounting firm in the event that the
Public Accountant and/or public accounting firm is unable to carry out its audit duties in
accordance with applicable accounting standards and laws and regulations, including
regulations in the capital market sector and OJK Regulations.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 84,93% 9.991.64 99,98% 1.541.10 0,02% 80.341.0 0,8% Setuju
pendelegasian
8.670 0 00
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan Approved to grant power and delegate authority to the Board of Commissioners of the
Company to determine the amount of salary or honorarium and other benefits for members
of the Company's Board of Commissioners and determine the amount of salary or
honorarium and other benefits for all members of the Company's Board of Directors a
maximum of 2 (two) times the previous year for the financial year 2024 in accordance with
applicable regulations of the Financial Services Authority.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
9.912.848.770 share of 84,25% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 84,25% 9.698.59 97,84% 214.256. 2,16% 0 0% Setuju
untuk mengalihkan,
2.670 100
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun
setelah RUPSLB ini,
dalam rangka fasilitas
keuangan (termasuk
penerbitan efek
bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya).
Hasil Keputusan 1) Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company to
transfer, release rights or make debt collateral for the Company's assets either partly or
wholly in one transaction or several transactions that stand alone or are related to one
another, for a period of 1 (one) year after this EGMS, in the context of financial facilities
(including the issuance of debt securities and / or sukuk either through a public offering or
without a public offering) received by the Company and / or Subsidiaries, or extension or
refinancing (along with all additions and / or changes) while taking into account the
applicable regulations in the Capital Market related to affiliated transactions and / or material
transactions;
2) To authorize each member of the Board of Directors of the Company to state this
resolution in a notarial deed and to be authorized to appear before a Notary, sign deeds,
documents or letters and do everything necessary to achieve the above objectives without
any exception as well as requesting approval from the competent authorities for the decision.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Wiyana
Corp. Secretary & Direktur
Page 8
PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Menara Jamsostek, Gedung Menara Utara Lt. 12A
Phone : 021-39502900, Fax : 021-39502901, www.apic.co.id
Sender Name Wiyana
Function Corp. Secretary & Direktur
Date and Time 25-06-2024 12:00
Attachment 1. Ringkasan Risalah Rapat 2023.pdf
2. Covernote RUPST APIC 2024.pdf
3. Covernote RUPSLB APIC 2024.pdf
4. Ringkasan Risalah Rapat 2023_ENG.pdf
This is an official document of PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Y. Santosa dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa
p.2
unresolved
person
Wiyana
· Corp. Secretary & Direktur
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1561 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.8',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '84.93',
'seq': 2,
'votes_abstain': '80341',
'votes_against': '1541',
'votes_for': '9991'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'tahun buku 2023;',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8670'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.8',
'pct_against': '0.05',
'pct_for': '84.93',
'seq': 4,
'votes_abstain': '80341',
'votes_against': '5090',
'votes_for': '9988'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '9370'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.8',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '84.93',
'seq': 8,
'votes_abstain': '80341',
'votes_against': '1541',
'votes_for': '9991'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'title': 'tahun buku 2023;',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8670'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.8',
'pct_against': '0.05',
'pct_for': '84.93',
'seq': 10,
'votes_abstain': '80341',
'votes_against': '5090',
'votes_for': '9988'},
{'approved': True,
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '9370'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.93',
'shares_present': '9993189770'}