Back to announcement
20260519_BBLD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32092525.pdf
RUPS minutes Needs review BBLDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 25/Corsec-BNF/V/2026
Nama Perusahaan Buana Finance Tbk
Kode Emiten BBLD
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 11/Corsec-BNF/IV/2026 tanggal 24 April 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.427.446.836 saham atau 86,73%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 86,73% 1.427.44 86,73% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan untuk
6.836
tahun buku 2025
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Rekan sesuai laporan nomor 00375/2.1133/AU.1/09/0519-3/1/III/2026
tertanggal 10 Maret 2026 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, dengan
demikian menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan dari tanggung jawab dan
segala tanggungan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka
jalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan
Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi
untuk menyatakan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 pada Rapat dan
menyatakan keputusan Rapat pada mata acara 1 dalam akta Notaris tersendiri serta
mengurus penerimaan pemberitahuan atas Laporan Tahunan tersebut kepada Kementrian
Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan hal tersebut.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 86,73% 1.427.44 86,73% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
6.836
untuk tahun buku
2025
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2025 Perseroan
sebesar Rp13.479.934.519. Selanjutnya dengan memperhatikan kondisi keuangan
Perseroan, Direksi Perseroan memandang perlu untuk menggunakan laba bersih Perseroan
tahun buku 2025 tersebut sebagai berikut:
a. Dibagikan sebagai dividen tunai dengan jumlah sebesar Rp 2,5 per saham atau
seluruhnya berjumlah maksimum sebesar Rp4.114.490.135 yang akan dibagikan secara
proporsional kepada para pemegang saham yang berhak, sesuai dengan ketentuan dividen
tunai tersebut dipotong pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
b. Sebesar Rp 1.000.000.000 ditetapkan dan dibukukan sebagai cadangan sesuai
ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan pasal 23 ayat 1 Anggaran
Dasar Perseroan;
c. Sedangkan sisanya ditetapkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen
tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut di atas, dengan
memperhatikan peraturan yang berlaku.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik/Kantor
Ya 86,73% 1.427.44 86,73% 0 0% 0 0% Setuju
Akuntan Publik untuk
6.836
tahun buku 2026 dan
persyaratan
penunjukan lainnya.
Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Darmenta Pinem S.E,CPA dari Kantor Akuntan
Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagai Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2026; dan menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan Imbalan Jasa Audit dan persyaratan lainnya bagi
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan karena sebab apapun, tidak dapat
menyelesaikan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 86,73% 1.425.34 99,85% 0 0% 2.100.00 0,15% Setuju
Direksi, Dewan
6.836 0
Komisaris, dan
Dewan Pengawas
Syariah Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan
maksimum atau setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000.000 gross per tahun dan
memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
pembagiannya;
2. Menyetujui memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi setiap anggota Direksi Perseroan.
3. Menyetujui memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi setiap anggota Dewan Pengawas
Syariah Perseroan, dengan ketentuan Mata Acara ke 6 dan 7 disetujui dan perubahan
anggaran dasar sebagaimana sehubungan dengan penambahan unit usaha syariah telah
disetujui oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia dan dengan memperhatikan
peraturan Otoritas Jasa keuangan.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan aset
Ya 86,73% 1.425.34 99,85% 0 0% 2.100.00 0,15% Setuju
Perseroan melebihi
6.836 0
50% (lima puluh
persen) dari
kekayaan bersih
Perseroan saat ini
dan yang akan
datang dalam rangka
perolehan pendanaan
dari Lembaga
Keuangan Bank
maupun Lembaga
Keuangan Bukan
Bank dan Masyarakat
(melalui Efek selain
Efek Bersifat Ekuitas
melalui Penawaran
Umum) dengan tidak
mengesampingkan
Anggaran Dasar dan
Peraturan
Perundang-undangan
yang berlaku
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian Persetujuan penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima
puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka
perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan
Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum)
dengan tidak mengesampingkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diterima oleh Perseroan;
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
hak subsitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan hukum yang diperlukan
sehubungan transaksi sebagaimana tersebut pada angka 1, dengan memperhatikan syarat-
syarat dan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar
Modal.
Page 4
Agenda 6 Pembahasan Studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelayakan
Ya 86,73% 1.427.44 86,73% 0 0% 0 0% Setuju
sehubungan dengan
6.836
Penambahan
Kegiatan Usaha
Perseroan guna
memenuhi Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan Nomor
17/POJK.04/2020
Tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha (POJK
17/2020)
Hasil Keputusan Menyetujui pembahasan Studi Kelayakan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan
Usaha Perseroan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK
17/2020) sebagaimana telah diuraikan dalam Rapat yang telah diumumkan dalam
Keterbukaan Informasi pada tanggal 9 April 2026 dan perubahan keterbukaan informasi
pada tanggal 12 Mei 2026 dengan demikian menyetujui Penambahan Kegiatan Usaha
Perseroan yang modal kerjanya berasal dari laba ditahan Perseroan.
Agenda 7 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar, diantaranya
Ya 86,73% 1.427.44 86,73% 0 0% 0 0% Setuju
menambah kegiatan
6.836
Unit Usaha Syariah
dan mengubah KBLI
2025, yang modal
kerja Unit Usaha
Syariah berasal dari
Laba Ditahan
Hasil Keputusan Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
1. Menyetujui perubahan Anggaran dasar diantaranya Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan, yaitu Perubahan kegiatan usaha dengan menambahkan kegiatan usaha Syariah
dengan menyesuaikan dengan KBLI 2025 dan menyetujui menyesuaikan dengan KBLI 2025
serta menyetujui perubahan pasal-pasal lainnya sehubungan dengan ditambahnya unit
usaha syariah dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
maka akan dilakukan penyesuaian di beberapa pasal dalam anggaran dasar.
2. Menyetujui menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar
sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas, untuk
selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata
dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Berita Acara Rapat.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ,
termasuk menyatakan kembali seluruh Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut
dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia
serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 5
Agenda 8 Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 86,73% 1.427.44 86,73% 0 0% 0 0% Setuju
6.836
Hasil Keputusan Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:
1. Menyetujui mengangkat kembali seluruh Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2031 dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Siang Hadi Widjaja
Komisaris : Tjan Soen Eng
Komisaris Independen : Pintaro Mulia
2. Menyetujui mengangkat:
- Arwani selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah*)
- Khariri selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah*)
*) terhitung sejak dipenuhinya seluruh persyaratan dan ketentuan dalam peraturan yang
berlaku, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
yang akan dilaksanakan pada Tahun 2031.
dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan
menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Siang Hadi Widjaja
Komisaris : Tjan Soen Eng
Komisaris Independen : Pintaro Mulia
Dewan Pengawas Syariah
Ketua : Arwani*)
Anggota : Khariri*)
*) dengan catatan efektif sejak dipenuhinya seluruh persyaratan dan ketentuan dalam
peraturan yang berlaku
Sedangkan susunan Direksi tidak mengalami perubahan sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Yannuar Alin
Direktur : Herman Lesmana
Direktur : Mariana Setyadi
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi,
untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus
Perseroan tersebut di atas dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, dan selanjutnya
melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal
tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Yannuar Alin DIREKTUR 19 Mei 2025 19 Mei 2028 4
X
UTAMA
Bapak Herman Lesmana DIREKTUR 19 Mei 2025 19 Mei 2028 7 X
Ibu Mariana Setyadi DIREKTUR 19 Mei 2025 19 Mei 2028 3 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Siang Hadi Widjaja KOMISARIS 18 Mei 2026 18 Mei 2031 3
UTAMA
Page 6
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Tjan Soen Eng KOMISARIS 18 Mei 2026 18 Mei 2031 6
Bapak Pintaro Mulia KOMISARIS 18 Mei 2026 18 Mei 2031 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Buana Finance Tbk
Ahmad Khaetami
Corporate Secretary
Buana Finance Tbk
Office Tower @ Ciputra World 2, Lantai 38 Unit A-F Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.11
Telepon : 021-50806969, Fax : 021-50806996, www.buanafinance.co.id
Nama Pengirim Ahmad Khaetami
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-05-2026 17:36
Lampiran 1. Ringkasan Risalah FINAL.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS (ENG) FINAL.pdf
3. Rev CN Buana Finance.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Buana Finance Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Buana Finance Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 25/Corsec-BNF/V/2026
Issuer Name Buana Finance Tbk
Issuer Code BBLD
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 11/Corsec-BNF/IV/2026 Date 24 April 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 18 May 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.427.446.836 shares or 86,73%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 86,73% 1.427.44 86,73% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan untuk
6.836
tahun buku 2025
Hasil Keputusan 1. Approve the Companys Annual Report for the fiscal year 2025, including the
Companys Activity Report, Board of Commissioners Supervisory Task Report; and ratify the
Companys Financial Statement that ended on December 31, 2025, which has been audited
by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan,
based on Report number 00375/2.1133/AU.1/09/0519-3/1/III/2026, dated March 10, 2026,
with the opinion present fairly in all material respects. Therefore granting release and
discharge (volledig acquit et de charge) to the members of the Directors and Board of
Commissioners of the Company from all responsibilities for management and supervision
actions that they have carried out during the fiscal year 2025, insofar as this action is
reflected in the Companys Annual Report and is not a criminal offense;
2. Approve the granting of authority to the Directors of the Company, with the right of
substitution, to state the Companys Annual Report for the 2025 financial year at the Meeting
and to formalize the resolutions of the Meeting under agenda item 1 in a separate Notarial
Deed, as well as to arrange for the receipt of notification of such Annual Report by the
Ministry of Law of the Republic of Indonesia and to take all necessary actions in connection
therewith.
Page 8
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 86,73% 1.427.44 86,73% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
6.836
untuk tahun buku
2025
Hasil Keputusan 1. Approved the appropriation of net income of the Company for the fiscal year 2025
of Rp13.479.934.519 Furthermore, taking into account the Companys financial condition,
the Directors deems it necessary to use the Companys net profit for the financial year 2025
as follows:
a. Distributed as a cash dividend in the amount of Rp 2.50 per share, or a total
maximum amount of Rp 4,114,490,135, to be distributed proportionally to eligible
shareholders; in accordance with the provisions governing cash dividends, this amount is
subject to withholding tax in accordance with applicable tax regulations
b. Rp1,000,000,000.- is determined and recorded as a reserve to fulfill the provisions
of article 70 of the Law on Limited Liability Companies and Article 23 point 1 of the
Companys Articles of Association; and
c. The remaining determined and recorded as retained earnings.
2. Approved the granting of power and authority to the Directors of the Company with
the right of substitution to take all actions in carrying out the cash dividend payments to each
shareholder, including but not limited to changing the schedule and procedure for the
distribution of the dividends mentioned above.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik/Kantor
Ya 86,73% 1.427.44 86,73% 0 0% 0 0% Setuju
Akuntan Publik untuk
6.836
tahun buku 2026 dan
persyaratan
penunjukan lainnya.
Hasil Keputusan Approved the appointment of the Public Accountant Darmenta Pinem S.E,CPA from Public
Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners as
the Public Accountant and Public Accounting Firm that will audit the the Companys Financial
Statement for the Fiscal Year 2026; and approved the Granting of Authority and Power to the
Companys Board of Commissioners to determine the Audit Fees and other requirements for
the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as appointing the Public
Accountant and/or Substitute Public Accounting Firm in the case of the Public Accounting
Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners for whatever
reason, were unable to complete the Audit of the Companys Financial Statements for the
Fiscal Year 2026.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 86,73% 1.425.34 99,85% 0 0% 2.100.00 0,15% Setuju
Direksi, Dewan
6.836 0
Komisaris, dan
Dewan Pengawas
Syariah Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved to determine remuneration of members of the Companys Board of
Commissioners with a maximum of Rp5,000,000,000.- gross per year and giving authority
and power to the Board of Commissioners to determine the distribution;
2. Approved to grant power and authority to the Board of Commissioners of the
Company to determine the amount of remuneration for each member of the Companys
Directors.
3. Approve the granting of power and authority to the Companys Board of
Commissioners to determine the amount of remuneration for each member of the Companys
Sharia Supervisory Board, provided that Agenda Items 6 and 7 are approved and the
amendments to the Articles of Association regarding the addition of a sharia business unit
have been approved by the Ministry of Law of the Republic of Indonesia and in accordance
with the regulations of the Financial Services Authority.
Page 9
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan aset
Ya 86,73% 1.425.34 99,85% 0 0% 2.100.00 0,15% Setuju
Perseroan melebihi
6.836 0
50% (lima puluh
persen) dari
kekayaan bersih
Perseroan saat ini
dan yang akan
datang dalam rangka
perolehan pendanaan
dari Lembaga
Keuangan Bank
maupun Lembaga
Keuangan Bukan
Bank dan Masyarakat
(melalui Efek selain
Efek Bersifat Ekuitas
melalui Penawaran
Umum) dengan tidak
mengesampingkan
Anggaran Dasar dan
Peraturan
Perundang-undangan
yang berlaku
Hasil Keputusan 1. Approve the granting of authorization for the pledging of the Companys assets in
excess of 50% (fifty percent) of the Companys current and future net worth for the purpose
of obtaining financing from banking and non-banking financial institutions and the public
(through securities other than equity securities via a public offering), without prejudice to the
Articles of Association and applicable laws and regulations, particularly capital market
regulations.
2. Approved giving authority and power to the Board of Commissioners of the
Company to determine the amount of loans to be received by the Company;
3. Approved to grant authority and power to the Directors of the Company with the
right of substitution, to carry out all and every legal action required related to the transaction
as referred to in number 1, with due observance of the terms and conditions in the prevailing
laws, particularly the Capital Market Regulations.
Agenda 6 Pembahasan Studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelayakan
Ya 86,73% 1.427.44 86,73% 0 0% 0 0% Setuju
sehubungan dengan
6.836
Penambahan
Kegiatan Usaha
Perseroan guna
memenuhi Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan Nomor
17/POJK.04/2020
Tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha (POJK
17/2020)
Hasil Keputusan Approve the discussion of the Feasibility Study regarding the Expansion of the Companys
Business Activities to comply with Financial Services Authority Regulation No.
17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities (POJK
17/2020) as outlined in the Meeting announced in the Disclosure on April 9, 2026, and the
amendment to the disclosure on May 12, 2026; thereby approving the Expansion of the
Companys Business Activities, the working capital for which is derived from the Companys
retained earnings
Page 10
Agenda 7 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar, diantaranya
Ya 86,73% 1.427.44 86,73% 0 0% 0 0% Setuju
menambah kegiatan
6.836
Unit Usaha Syariah
dan mengubah KBLI
2025, yang modal
kerja Unit Usaha
Syariah berasal dari
Laba Ditahan
Hasil Keputusan Approve the following amendments to the Companys Articles of Association:
1. Approve amendments to the Articles of Association, including Article 3 of the
Companys Articles of Association, namely the amendment to the business activities by
adding Sharia business activities in accordance with KBLI 2025, and approve the alignment
with KBLI 2025, as well as approve amendments to related to the addition of Sharia
business units and adjustments to comply with applicable laws and regulations;
consequently, adjustments will be made to several articles in the Articles of Association.
2. Approve the revision of all provisions in the Articles of Association in connection
with the amendments referred to in item 1 above; accordingly, the Companys Articles of
Association shall henceforth read as set forth in the Appendix to the Minutes of the Meeting
and shall constitute an integral part of the Minutes of the Meeting.
3. Approve the granting of authority to the Companys Directors, with the right of
substitution, to take all necessary actions in connection with the resolutions of the Meeting,
including restating all such amendments to the Companys Articles of Association in a
separate Notarial Deed, including seeking approval and/or notifying the Minister of Law of
the Republic of Indonesia of such amendments to the Companys Articles of Association, and
taking all necessary actions in connection therewith in accordance with the provisions of
applicable laws and regulations.
Page 11
Agenda 8 Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 86,73% 1.427.44 86,73% 0 0% 0 0% Setuju
6.836
Hasil Keputusan Approve the following changes to the Companys management:
1. Approve the reappointment of the entire Board of Commissioners of the Company,
effective from the close of this Meeting until the close of the Companys Annual General
Meeting of Shareholders to be held in 2031, in accordance with applicable laws and
regulations, namely:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Siang Hadi Widjaja
Commissioner : Tjan Soen Eng
Independent Commissioner : Pintaro Mulia
2. Approve the appointment of:
- Arwani, as Chairman of the Sharia Supervisory Board*)
- Khariri, as a Member of the Sharia Supervisory Board*)
*) effective from the date all requirements and provisions under applicable regulations are
met, until the conclusion of the Companys Annual General Meeting of Shareholders to be
held in 2031.
Accordingly, the composition of the Companys Board of Commissioners and Sharia
Supervisory Board is as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Siang Hadi Widjaja
Commissioner : Tjan Soen Eng
Independent Commissioner : Pintaro Mulia
Sharia Supervisory Board:
Chairman : Arwani*
Member : Khariri*
*) effective upon fulfillment of all requirements and conditions set forth in applicable
regulations
Meanwhile, the composition of the Directors remains unchanged, as follows:
Directors:
President Director : Yannuar Alin
Director : Herman Lesmana
Director : Mariana Setyadi
3. Approve authorize the Companys Directors, with the right of substitution, to restate
the resolution of the Meeting regarding the changes to the Companys management structure
in a separate deed before a Notary Public, and subsequently to handle the submission of the
notification to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and to take all necessary
actions in connection therewith in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Yannuar Alin PRESIDENT 19 May 2025 19 May 2028 4
X
DIRECTOR
Bapak Herman Lesmana DIRECTOR 19 May 2025 19 May 2028 7 X
Ibu Mariana Setyadi DIRECTOR 19 May 2025 19 May 2028 3 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 12
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Siang Hadi Widjaja PRESIDENT 18 May 2026 18 May 2031 3
COMMISSIONER
Bapak Tjan Soen Eng COMMISSIONER 18 May 2026 18 May 2031 6
Bapak Pintaro Mulia COMMISSIONER 18 May 2026 18 May 2031 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Buana Finance Tbk
Ahmad Khaetami
Corporate Secretary
Buana Finance Tbk
Office Tower @ Ciputra World 2, Lantai 38 Unit A-F Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.11
Phone : 021-50806969, Fax : 021-50806996, www.buanafinance.co.id
Sender Name Ahmad Khaetami
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-05-2026 17:36
Attachment 1. Ringkasan Risalah FINAL.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS (ENG) FINAL.pdf
3. Rev CN Buana Finance.pdf
This is an official document of Buana Finance Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Buana Finance Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Buana Finance Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×9
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4 ×2
unresolved
—
Arwani
· Ketua
p.5 ×2
unresolved
—
Khariri
· Anggota
p.5
unresolved
person
Ahmad Khaetami
· Corporate Secretary
p.6 ×3
unresolved
org
Ministry of Law
p.7 ×2
unresolved
org
Palilingan & Partners
p.8 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.10 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
901 ms
12 Sep 2026 22:21
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.73',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1427'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.73',
'seq': 5,
'title': 'Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1427'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.15',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.73',
'seq': 7,
'votes_abstain': '2100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1425'},
{'seq': 8, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '6836'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.73',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1427'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.73',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1427'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.73',
'seq': 13,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1427'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.73',
'seq': 16,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1427'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.73',
'seq': 18,
'title': 'Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1427'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.15',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.73',
'seq': 20,
'votes_abstain': '2100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1425'},
{'seq': 21, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '6836'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.73',
'seq': 22,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1427'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.73',
'seq': 24,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1427'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.73',
'seq': 26,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1427'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.73',
'shares_present': '1427446836'}