Back to announcement
20240624_FAPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674076.pdf
RUPS minutes Needs review FAPASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 029./VI-CORSEC/2024
Nama Perusahaan PT FAP Agri Tbk
Kode Emiten FAPA
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 024/V-CORSEC/2024 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.959.780.300 saham atau 81,76%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 2.959.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.300
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, Dengan diterimanya Laporan
Direksi mengenai jalannya Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
selama tahun buku 2023, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama
tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 2.959.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 2.959.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Kantor Akuntan Publik dan/atau
Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2024 serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lain pengangkatan tersebut, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik
dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan
Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan
pekerjaannya, dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut:
1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang
berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar
profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor
Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam
pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK.
Page 2
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, bonus
Ya 50% 2.959.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan tunjangan bagi
0.300
anggota Dewan
Komisaris serta gaji,
bonus dan tunjangan
bagi anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1) Menyetujui memberikan kewenangan kepada wakil Pemegang Saham Perseroan,
yaitu Prinsep Management Limited selaku pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan
saham sebesar 74,96 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk
menentukan besarnya gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan tahun 2024 bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan.
2) Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan tahun 2024 bagi anggota
Direksi Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan lebih dari
Ya 75% 2.959.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
50% (lima puluh
0.300
persen) maupun
seluruh dari kekayaan
bersih Perseroan
dalam rangka
mendapatkan
pinjaman atas
fasilitas yang akan
diterima oleh
Perseroan dari Bank,
perusahaan modal
ventura, perusahaan
pembiayaan, atau
perusahaan
pembiayaan
infrastruktur atau
masyarakat (melalui
penerbitan Efek
selain Efek Bersifat
Ekuitas melalui
Penawaran Umum
Hasil Keputusan Menyetujui penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan
dalam rangka mendapatkan fasilitas pinjaman.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT FAP Agri Tbk
Ricky Tjandra
Direktur Utama
PT FAP Agri Tbk
Gedung Gold Coast, Tower Liberty Lt. 16 A - H Jl. Pantai Indah Kapuk, RT 06 RW 02
Telepon : (021) 50205811 , Fax : 0, www.fap-agri.com
Page 3
Nama Pengirim Ricky Tjandra
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 24-06-2024 17:31
Lampiran 1. FAPA_Pengumuman Ringkasan Risalah rapat.pdf
2. FAPA_Announcement of Minutes Summary.pdf
3. 029VI-CORSEC2024.pdf
4. FAPA_Ringkasan Risalah RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT FAP Agri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT FAP Agri Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 029./VI-CORSEC/2024
Issuer Name PT FAP Agri Tbk
Issuer Code FAPA
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 024/V-CORSEC/2024 Date 30 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 21 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.959.780.300 shares or 81,76%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 2.959.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.300
Tahunan
Hasil Keputusan Accepting the Board of Directors' Report regarding the Company's operations including the
Board of Commissioners' Supervisory Duty Report for the Financial Year 2023. With the
receipt of the Board of Directors' Report regarding the Company's operations and the Board
of Commissioners' supervisory task report for the 2023 financial year, it also means giving
full release and settlement (Acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for their management and supervisory actions during the
2023 financial year, as long as these actions are not criminal acts and are reflected in the
Statement of Financial Position and the Company's Income Statement.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 2.959.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved not to distribute Dividends for year 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 2.959.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Delegating authority to the Company's Board of Commissioners by paying attention to the
recommendations of the Audit Committee to select and appoint a Registered Public
Accountant to audit the Company's books for the 2024 financial year and to authorize the
Company's Board of Directors to determine the honorarium and other requirements for the
appointment, including establishing a replacement Public Accountant Firm in the case of The
appointed Public Accountant for any reason cannot perform or complete his work, with the
criteria set by the Company.
Page 5
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, bonus
Ya 50% 2.959.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan tunjangan bagi
0.300
anggota Dewan
Komisaris serta gaji,
bonus dan tunjangan
bagi anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved to authorize representatives of the Company's Shareholders, to Prinsep
Management Limited as the Company's shareholder with share ownership of 74.96% of all
issued shares of the Company to determine the amount of honorarium bonuses and
allowances in 2024 for all members of the Company's Board of Commissioners.
2. Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the
amount of salary, bonuses and allowances in 2024 for all members of the Company's Board
of Directors.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan lebih dari
Ya 75% 2.959.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
50% (lima puluh
0.300
persen) maupun
seluruh dari kekayaan
bersih Perseroan
dalam rangka
mendapatkan
pinjaman atas
fasilitas yang akan
diterima oleh
Perseroan dari Bank,
perusahaan modal
ventura, perusahaan
pembiayaan, atau
perusahaan
pembiayaan
infrastruktur atau
masyarakat (melalui
penerbitan Efek
selain Efek Bersifat
Ekuitas melalui
Penawaran Umum
Hasil Keputusan Approved the guarantee of more than 50% (fifty percent) of the Company's net worth in order
to obtain a bank loan facility. (in case that the transaction is an Affiliated Transaction, Conflict
of Interest Transaction and/or Material Transaction, the Company will comply with the
Financial Services Authority Regulations related to the transaction).
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT FAP Agri Tbk
Ricky Tjandra
Direktur Utama
PT FAP Agri Tbk
Gedung Gold Coast, Tower Liberty Lt. 16 A - H Jl. Pantai Indah Kapuk, RT 06 RW 02
Phone : (021) 50205811 , Fax : 0, www.fap-agri.com
Page 6
Sender Name Ricky Tjandra
Function Direktur Utama
Date and Time 24-06-2024 17:31
Attachment 1. FAPA_Pengumuman Ringkasan Risalah rapat.pdf
2. FAPA_Announcement of Minutes Summary.pdf
3. 029VI-CORSEC2024.pdf
4. FAPA_Ringkasan Risalah RUPST.pdf
This is an official document of PT FAP Agri Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT FAP Agri Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.1
unresolved
person
Ricky Tjandra
· Direktur Utama
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
553 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 1,
'title': 'dan tunjangan bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2959'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 4,
'title': 'dan tunjangan bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2959'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.76',
'shares_present': '2959780300'}