Back to announcement
20240624_FAPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674076_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review FAPASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.944
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 SURAT KETERANGAN Nomor : 133/FAP-RUPSTH/VI/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan: Bahwa pada hari ini Jumat, tanggal 21 Juni 2024, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS”) PT FAP AGRI Tbk (“Perseroan”) secara fisik dan elektronik dengan mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Rapat Perseroan dibuka pada jam 9.12 WIB. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini Perseroan telah: - Pemberitahuan Kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 6 Mei 2024, - ”Pengumuman” dan "Pemanggilan” Rapat masing-masing pada tanggal 15 Mei 2024 dan 30 Mei 2024, sebagaimana dipublikasikan dalam situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan Rapat ini. Berdasarkan daftar hadir yang disusun baik secara elektronik melalui eASY KSEI maupun daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora dan juga memeriksa kuasa-kuasa yang diberikan oleh para Pemegang Saham, terlihat bahwa dalam Rapat telah hadir pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memiliki 2.959.780.300 (dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus) saham atau sama dengan 81,76 Yo dari 3.619.911.800 (tiga miliar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi saham treasury. Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum Rapat. Oleh karena ketentuan mengenai kuorum telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara Rapat. Rapat dihadiri oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: Dewan Komisaris: - Bapak DONNY selaku Komisaris Utama - Bapak MUHAMAD SALIM, SH selaku Komisaris Independen JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 2 OCR 0.950
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 Direksi - Bapak RICKY TJANDRA selaku Direktur Utama Sesuai pengumuman Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: 1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023: 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut, 4. Penetapan gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, 5. Persetujuan penjaminan lebih dari 50Y4 (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman bank:. Sebelum pengambilan keputusan, Pemimpin Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat. Namun tidak ada yang memberikan pertanyaan dari Pemegang Saham untuk setiap Mata Acara Rapat Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. -Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut: Mata Acara Rapat Pertama Dengan perhitungan suara sebagai berikut: Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham Jumlah Total suara setuju sebanyak 2.959.780.300 saham - 100 Yo Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Pertama disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut: Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023. Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023, maka dengan demikian JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsiheyahoo.com
Page 3 OCR 0.950
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perseroan. Mata Acara Rapat Kedua Dengan perhitungan suara sebagai berikut: Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham Jumlah Total suara setuju sebanyak 2.959.780.300 saham - 100 Ys Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Kedua disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut: Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023. Mata Acara Rapat Ketiga Dengan perhitungan suara sebagai berikut: Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham Jumlah Total suara setuju sebanyak 2.959.780.300 saham — 100 Y6 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Ketiga disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut: Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2024 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya, dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut: 1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 4 OCR 0.946
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, 3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen, 4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK. Mata Acara Rapat Keempat Dengan perhitungan suara sebagai berikut: Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham Jumlah Total suara setuju sebanyak 2.959.780.300 saham — 100 Yo Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Keempat disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut: 1) Menyetujui memberikan kewenangan kepada wakil Pemegang Saham Perseroan, yaitu Prinsep Management Limited selaku pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 74,96 Yo dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan tahun 2024 bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan. 2) Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan tahun 2024 bagi anggota Direksi Perseroan. Mata Acara Rapat Kelima Dengan perhitungan suara sebagai berikut: Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham Jumlah Total suara setuju sebanyak 2.959.780.300 saham - 100 Yo Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Kelima disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut: Menyetujui penjaminan lebih dari 5096 (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan fasilitas pinjaman. Rapat Perseroan ditutup pada jam 09.39 WIB. JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72eyahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 5 OCR 0.934
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 -Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Jumat, tanggal 21 Juni 2024, nomor: 50, dibuat oleh saya, Notaris. -Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya. JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsiheyahoo.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 21 Jun 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,959,780,300
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
2,959,780,300
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
2,959,780,300
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
2,959,780,300
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO
p.1 ×12
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×5
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×5
unresolved
org
Pertanahan Nasional
p.1 ×5
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.1
unresolved
person
DONNY
· Komisaris Utama
p.1
unresolved
person
RICKY TJANDRA
· Direktur Utama
p.2
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
232 ms
13 Sep 2026 16:24
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 '
'termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk '
'tahun buku 2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2023, 2. Penetapan penggunaan laba '
'bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2023: 3. Penunjukan Kantor Akuntan '
'Publik untuk mengaudit Lapora',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2959780300',
'votes_in_favor_total': '2959780300'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2959780300',
'votes_in_favor_total': '2959780300'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2959780300',
'votes_in_favor_total': '2959780300'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2959780300',
'votes_in_favor_total': '2959780300'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-21',
'meeting_type': 'AGM'}