Back to announcement
20240624_FAPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674076_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed FAPASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT FAP AGRI Tbk
(“PERSEROAN”)
Mata Acara Rapat Ketiga :
Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham
memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku
Tahunan (“Rapat”) yaitu pada :
2023 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut,
Hari / Tanggal : Jumat/ 21 Juni 2024
termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor
Tempat : Harris Suite Puri Mansion Puri Mansion Estate, Jl
Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat
sPuri Lkr. Luar Kec Kembangan,11610 Jakarta.
melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya, dengan kriteria-kriteria yang
ditetapkan oleh Perseroan.
Dengan Mata Acara Rapat berikut :
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Mata Acara Rapat Keempat :
1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 termasuk pengesahan
1. Menyetujui memberikan kewenangan kepada wakil Pemegang Saham
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan Laporan Tugas
Perseroan, yaitu Prinsep Management Limited selaku pemegang saham
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 74,96% dari seluruh saham
pada tanggal 31 Desember 2023;
yang telah dikeluarkan Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
bonus dan tunjangan tahun 2024 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
Perseroan.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
Perseroan tahun buku 2023 dan persyaratan lain berkenaan dengan
untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2024 untuk
penunjukan tersebut;
seluruh anggota Direksi Perseroan.
4. Penetapan gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris serta gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota
Mata Acara Rapat Kelima :
Direksi Perseroan.
Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan
5. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan
bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan fasilitas pinjaman yang akan
bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman bank.
diterima oleh Perseroan dari Bank. (Dalam hal transaksi dimaksud merupakan
Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi
A. Waktu : 09.12 WIB s/d 09.39 WIB
Material, maka Perseroan akan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :
terkait transaksi dimaksud).
Direksi :
• Direktur Utama : Ricky Tjandra
• Komisaris Utama : Donny
• Komisaris Independen : Muhamad Salim, SH
C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.959.780.300 saham, yang memiliki hak
Jakarta, 24 Juni 2024
suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 81,76% dari seluruh jumlah
PT FAP AGRI Tbk
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
Corporate Secetary
setelah dikurangi saham treasury..
Henryzal M Panjaitan
D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait seluruh Mata Acara Rapat.
E. Pada seluruh Mata Acara Rapat tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang
diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
G. Hasil pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat ke-1 (Ke-satu), ke- 2
(Ke-dua), ke-3 (Ke-tiga), ke-4 (Ke-empat), ke-5 (Ke-lima) adalah keputusan
diambil secara pemungutan suara terbanyak.
H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Mata Acara Rapat Pertama :
Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023, maka
dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka
jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan
merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan
dan Laporan Laba Rugi Perseroan.
Mata Acara Rapat Kedua :
Menyetujui tidak membagikan Dividen untuk tahun buku 2023.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 21 Jun 2024 · 09:12–09:39 |
| Present | 202 (81.76%) |
| Chair | — |
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ricky Tjandra
· Direktur Utama
p.1
unresolved
person
Donny
· Komisaris Utama
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
485 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-21',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.76',
'shares_present': '202',
'time_end': '09:39:00',
'time_start': '09:12:00'}