Back to announcement
20240624_NICE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674139.pdf
RUPS minutes Needs review NICESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 100/AKP-LGCS/OJK-IDX/EKS/VI/2024
Nama Perusahaan PT Adhi Kartiko Pratama Tbk
Kode Emiten NICE
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 087/AKP-LGCS/IDX/EKS/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.865.625.300 saham atau 80%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 80% 4.865.62 100% 0 0% 0 0% Setuju
termasuk Laporan
5.300
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1.Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, sesuai dengan
laporannya Nomor 00034/3.0355/AU.1/02/1191-4/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang
telah memberikan opini wajar, dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan
Tahunan 2023; dan
2.Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
II.Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada
anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, sepanjan tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan
serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 serta dokumen pendukungnya, dan bukan merupakan tindak pidana atau
pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 80% 4.865.62 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
5.300
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu sebesar
Rp61.953.357.796,00 (Laba Bersih 2023) sebagai berikut:
(i) Menyetujui untuk tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham
Perseroan;
(ii) Mengalokasikan Laba Bersih 2023 untuk ditetapkan sebagai laba ditahan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 80% 4.865.62 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium dan
5.300
tunjangan bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan I. Menyetujui pendelegasian wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah gaji dan remunerasi lainnya untuk anggota
Direksi untuk tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi
dan Remunerasi.
II. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000,00 dan
memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penunjukan Kantor
Ya 80% 4.865.62 100% 0 0% 0 0% Setuju
Akuntan Publik
5.300
Terdaftar (termasuk
Akuntan Publik
Terdaftar yang
tergabung dalam
Kantor Akuntan
Publik Terdaftar)
untuk
mengaudit/memeriks
a buku-buku
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau
mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 80% 4.865.62 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi
5.300
Perseroan
Hasil Keputusan I.Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan CHANG WHAN KIM dari jabatannya selaku
Direktur Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusinya
dalam Perseroan.
II.Mengangkat Tuan GWANGHEE HONG sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028.
III.Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Tuan SANG MOO LEE;
Direktur : Tuan CHANG PYO HONG;
Direktur : Tuan SEBIN KIM;
Direktur : Tuan CHOI MIN;
Direktur : Tuan GWANGHEE HONG;
Direktur : Tuan SEUNGYEON LEE;
Direktur : Tuan HENDRA PRAWIRA;
Direktur : Tuan VICTOR AGUNG SUSANTYO;
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tuan HYEK SEO KOO;
Komisaris Independen : Tuan PINTARSO ADIJANTO
Komisaris : Tuan STEVANO RIZKI ADRANACUS.
IV.Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan
keputusan tersebut maupun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan
pemberitahuan perubahan data Perseroan pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan
Ya 80% 4.865.62 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pertanggungjawaban
5.300
Realisasi
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum
Hasil Keputusan Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana
saham Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sang Moo Lee DIREKTUR 16 Januari 2024 30 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak Chang Pyo Hong DIREKTUR 16 Januari 2024 30 Juni 2028 1
Bapak Sebin Kim DIREKTUR 16 Januari 2024 30 Juni 2028 1
Bapak Choi Min DIREKTUR 16 Januari 2024 30 Juni 2028 1
Bapak Gwanghee Hong DIREKTUR 20 Juni 2024 30 Juni 2028 1
Bapak Seungyeon Lee DIREKTUR 16 Januari 2024 30 Juni 2028 1
Bapak Victor Agung DIREKTUR 16 Januari 2024 30 Juni 2028 1
Susantyo
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hendra Prawira DIREKTUR 16 Januari 2024 30 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Hyek Seo Koo KOMISARIS 16 Januari 2024 30 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak Pintarso Adijanto KOMISARIS 16 Januari 2024 30 Juni 2028 1 X
Bapak Stevano Rizki KOMISARIS 16 Januari 2024 30 Juni 2028 1
Adranacus
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Adhi Kartiko Pratama Tbk
Se Bin Kim
Direktur
PT Adhi Kartiko Pratama Tbk
Panin Tower Lt. 9, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Telepon : 021 8790 0305, Fax : 021 8790 4683, www.akp.co.id
Nama Pengirim Se Bin Kim
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 24-06-2024 15:23
Lampiran 1. 2024 - 06 - Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. NICE_covernote_rupst_20Juni2024_v1.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Adhi Kartiko Pratama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Adhi Kartiko Pratama Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 100/AKP-LGCS/OJK-IDX/EKS/VI/2024
Issuer Name PT Adhi Kartiko Pratama Tbk
Issuer Code NICE
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 087/AKP-LGCS/IDX/EKS/V/2024 Date 29 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 20 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.865.625.300 shares or 80%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 80% 4.865.62 100% 0 0% 0 0% Setuju
termasuk Laporan
5.300
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan I.Approved the Annual Report, including:
1.The Financial Statement including the Balance Sheet and the statement of profit or loss as
at December 31st, 2023 which has been audited by the Public Accounting Firm of Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, based on its report Number
00034/3.0355/AU.1/02/1191-4/1/III/ 2024 dated March 26th, 2024 with the opinion fairly, in
all material respects, which is included in the 2023 Annual Report; and
2.Report of Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the financial year ended
December 31st, 2023 which was included in the 2023 Annual Report.
II.Granted release and discharge from any responsibility (acquit et de charge) to the
members of the Board of Directors for management activities and to the members of the
Board of Commissioners of the Company for supervision activities performed during the
financial year ended December 31st, 2023, provided that such acts were recorded in the
Annual Report and the Company Financial Statements for the financial year ended
December 31st, 2023 and its supporting documents and such acts do not constitute as
criminal offense or a breach of prevailing laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 80% 4.865.62 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
5.300
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Determined the use of the Company's net profit for the 2023 financial year, namely
IDR61,953,357,796.00 (2023 Net Profit) as follows:
(i) Approved not to distribute cash dividend to the shareholders of the Company;
(ii) Allocate the 2023 Net Profit to be determined as retained earnings.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 80% 4.865.62 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium dan
5.300
tunjangan bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan I. Approved the delegation of authority from the General Meeting of Shareholders to the
Board of Commissioners to determine the amount of the Board of Directors salaries and
other remuneration for the 2024 financial year, by taking into consideration the
recommendation from the Nomination and Remuneration Committee.
II. Determined the honorarium and/or other allowances for the members of the Companys
Board of Commissioners for the 2024 financial year is at the maximum of
Rp1,000,000,000.00 and to authorize the Board of Commissioners to determine its allocation
by taking into consideration the recommendation from the Nomination and Remuneration
Committee.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penunjukan Kantor
Ya 80% 4.865.62 100% 0 0% 0 0% Setuju
Akuntan Publik
5.300
Terdaftar (termasuk
Akuntan Publik
Terdaftar yang
tergabung dalam
Kantor Akuntan
Publik Terdaftar)
untuk
mengaudit/memeriks
a buku-buku
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan Granted power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace the
Public Accounting Firm registered at the Financial Services Authority (including Public
Accountants registered at the Financial Services Authority who is a member of the
Registered Public Accounting Firm) who will audit/examine the Company's books and
records for the financial year ended December 31, 2024 and determine the amount of
honorarium and other requirements regarding the appointment of a Public Accounting Firm
registered at the Financial Services Authority (including Public Accountants registered at the
Financial Services Authority who are is a member of the Registered Public Accounting Firm)
by taking into consideration the recommendations of the Audit Committee and applicable
laws and regulations.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 80% 4.865.62 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi
5.300
Perseroan
Hasil Keputusan I.Accepted the resignation of the Mr. CHANG WHAN KIM and convey a gratitute toward his
services and contribution in the Company;
II.Appointed Mr. GWANGHEE HONG as Director of the Company, as of the closing of the
Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028;
III.Determined the composition of the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company as the closing of the Meeting up to the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders to be held in 2028 shall be as follow:
Board of Directors
President Director : Mister SANG MOO LEE;
Director : Mister CHANG PYO HONG;
Director : Mister SEBIN KIM;
Director : Mister CHOI MIN;
Director : Mister GWANGHEE HONG;
Director : Mister SEUNGYEON LEE;
Director : Mister HENDRA PRAWIRA;
Director : Mister VICTOR AGUNG SUSANTYO;
Board of Commissioners
President Commissioner : Mister HYEK SEO KOO;
Independent Commissioner : Mister PINTARSO ADIJANTO;
Commissioner : Mister STEVANO RIZKI ADRANACUS.
IV.Granted power and authority to the Board of Directors of the Company, with right of
substitution, to carry out all and any necessary action in connection with the such
resolutions, including without limitation to state/record the resolutions and the composition of
the members of the Companys Board of Directors and Board of Commissioners in deeds
made before a Notary, who will further report the notification of the change in the Companys
data to the authorized party, and to carry out all and any necessary action in relation with
such resolutions in accordance with the prevailing rules and regulations.
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan
Ya 80% 4.865.62 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pertanggungjawaban
5.300
Realisasi
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum
Hasil Keputusan Accepted the report on the realization of the use of proceeds from the initial public offering of
the Companys shares.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sang Moo Lee PRESIDENT 16 January 2024 30 June 2028 1
DIRECTOR
Bapak Chang Pyo Hong DIRECTOR 16 January 2024 30 June 2028 1
Bapak Sebin Kim DIRECTOR 16 January 2024 30 June 2028 1
Bapak Choi Min DIRECTOR 16 January 2024 30 June 2028 1
Bapak Gwanghee Hong DIRECTOR 20 June 2024 30 June 2028 1
Bapak Seungyeon Lee DIRECTOR 16 January 2024 30 June 2028 1
Bapak Victor Agung DIRECTOR 16 January 2024 30 June 2028 1
Susantyo
Bapak Hendra Prawira DIRECTOR 16 January 2024 30 June 2028 1
X Board of commisioner
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Hyek Seo Koo PRESIDENT 16 January 2024 30 June 2028 1
COMMISSIONER
Bapak Pintarso Adijanto COMMISSIONER 16 January 2024 30 June 2028 1 X
Bapak Stevano Rizki COMMISSIONER 16 January 2024 30 June 2028 1
Adranacus
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Adhi Kartiko Pratama Tbk
Se Bin Kim
Direktur
PT Adhi Kartiko Pratama Tbk
Panin Tower Lt. 9, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Phone : 021 8790 0305, Fax : 021 8790 4683, www.akp.co.id
Sender Name Se Bin Kim
Function Direktur
Date and Time 24-06-2024 15:23
Attachment 1. 2024 - 06 - Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. NICE_covernote_rupst_20Juni2024_v1.pdf
This is an official document of PT Adhi Kartiko Pratama Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Adhi Kartiko Pratama Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×4
unresolved
person
STEVANO RIZKI ADRANACUS. IV.
· KOMISARIS
p.3 ×4
unresolved
person
Se Bin Kim
· Direktur
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×4
unresolved
—
Appointed Mr. GWANGHEE HONG
· Director
p.7 ×10
unresolved
person
Function
· Direktur
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
852 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80',
'shares_present': '4865625300'}