Back to announcement
20240624_NICE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674139_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed NICESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF MEETING
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (“Perseroan”), PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (“Company”),
dengan ini mengumumkan kepada para hereby announce to the shareholders the
pemegang saham hasil keputusan Rapat Umum resolutions of the Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) sebagai Shareholders (“Meeting”), as follows:
berikut:
Hari/tanggal Kamis, 20 Juni 2024
Day/date Thursday, June 20th, 2024
Waktu
09.25 – 10.06 WIB / Western Indonesia Time
Time
Tempat Artotel Gelora Senayan, Ruang Nakula,
Venue Jl. Pintu Satu Senayan, Gelora, Tanah
Abang, Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, 10270
Rapat diadakan secara offline dan juga secara
Mekanisme
elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Mechanism The Meeting was conducted offline and also
electronically using eASY.KSEI application
ATTENDANCE OF MEMBERS OF THE
KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI, DEWAN BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF
KOMISARIS DAN KOMITE PERSEROAN COMMISSIONERS AND COMMITTEES OF
THE COMPANY
Direksi / Board of Directors
Direktur Utama Sang Moo Lee
President Director (fisik / physical)
Direktur Sebin Kim
Director (fisik / physical)
Direktur Seungyeon Lee
Director (fisik / physical)
Direktur Hendra Prawira
Director (fisik / physical)
Head Office Jl. Sorumba No. 80 Kel. Kadia Kota Kendari 93118
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Page 2
Direktur Victor Agung Susantyo
Director (fisik / physical)
Dewan Komisaris & Komite / Board of Commissioners & Committees
Komisaris Utama Hyek Seo Koo
President Commissioner (fisik / physical)
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination and Remuneration
Committee
Komisaris Independen Pintarso Adijanto
Independent Commissioner (fisik / physical)
Ketua Komite Audit
Chairman of Audit Committee
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination and Remuneration
Committee
Komisaris Stevano Rizki Adranacus
Commissioner (fisik / physical)
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG CAPITAL MARKET SUPPORTING
PASAR MODAL
INSTITUTIONS AND PROFESSIONS
Notaris Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn
Notary (fisik / physical)
Biro Administrasi Efek Andry (PT Adimitra Jasa Korpora)
Share Registrar (fisik / physical)
Kantor Akuntan Publik Ady Putera Setyo Pribadi, CPA
Public Accounting Firm (KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Rekan)
(virtual / online)
Konsultan Hukum Viska Kharisma
Legal Consultant (Hiswara Bundjamin & Tandjung)
(fisik / physical)
Head Office Jl. Sorumba No. 80 Kel. Kadia Kota Kendari 93118
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Page 3
Perseroan dalam hal ini telah menunjuk Dr. The Company has appointed Dr. Putra
Putra Hutomo, S.H., M.Kn selaku Notaris Hutomo, S.H, M.Kn as Public Notary and PT
Publik serta PT Adimitra Jasa Korpora selaku Adimitra Jasa Korpora as the Share Registrar
Biro Administrasi Efek (keduanya pihak (both independent parties) to conduct the
independen) untuk melakukan penghitungan calculation of meeting quorum and voting in the
kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat. Meeting.
KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG ATTENDANCE QUORUM OF THE
SAHAM COMPANY’S SHAREHOLDERS
Jumlah saham dengan hak suara yang sah Total shares with valid votes that were
untuk hadir atau diwakili dalam Rapat adalah present or represented in the Meeting is
4.865.625.300 saham atau mewakili 80,00% 4,865,625,300 shares or represented 80.00%
dari total saham yang dikeluarkan oleh of the total shares issued by the Company, in
Perseroan, sesuai dengan Daftar Pemegang accordance with the Company’s Shareholders
Saham Perseroan per tanggal 28 Mei 2024. Register as per May 28th, 2024.
KESEMPATAN TANYA JAWAB DALAM QUESTIONS AND ANSWERS IN THE
RAPAT MEETING
Pokok tata tertib mengenai kesempatan Key procedures related to the opportunity to
menyampaikan pertanyaan dalam Rapat telah raise questions in the Meeting was read out
dibacakan sebelum Rapat dimulai. before the Meeting was opened.
Setelah pembahasan setiap mata acara Rapat, After the discussion of each Meeting agenda,
Pimpinan Rapat telah memberikan Chairman of the Meeting gave opportunity to
kesempatan kepada pemegang saham atau shareholders or its proxy to raise question
kuasa pemegang saham untuk mengajukan and/or give opinion in relation to the Meeting’s
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat agenda, however, there was no shareholder
terkait dengan mata acara Rapat, namun tidak who raised question and/or give opinion in
ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau relation to the Meeting’s agenda.
memberikan pendapat sehubungan dengan
mata acara Rapat yang diajukan dalam Rapat.
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MECHANISM TO ADOPT THE
RESOLUTIONS
1. Penghitungan suara akan dilakukan 1. The voting calculation will be carried out by
dengan mengacu pada ketentuan Undang- referring to the Company Law, POJK
Undang Perseroan Terbatas, POJK 15/2020, POJK 16/POJK.04/2020 regarding
15/2020, Peraturan Otoritas Jasa the Implementation of Electronic General
Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Meetings of Shareholders of Public
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Companies and the Company's Articles of
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Association, as follows:
Secara Elektronik dan Anggaran Dasar
Perseroan, yaitu sebagai berikut:
Head Office Jl. Sorumba No. 80 Kel. Kadia Kota Kendari 93118
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Page 4
a) Keputusan Rapat diambil a) Meeting decisions are taken based
berdasarkan musyawarah untuk on deliberation to reach consensus;
mufakat;
b) Dalam hal keputusan berdasarkan b) If the Meeting cannot adopt a
musyawarah untuk mufakat tidak resolution by deliberation for
tercapai, maka keputusan diambil consensus, then the decision is taken
dengan pemungutan suara. by voting. The shareholders or their
Pemegang saham atau kuasa proxies have the right to vote
pemegang saham mempunyai hak AGREE, vote DISAGREE or vote
untuk memberikan suara SETUJU, ABSTAIN on each agenda item of the
suara TIDAK SETUJU atau suara Company;
ABSTAIN terhadap setiap mata
acara Perseroan;
c) Keputusan atas usul yang diajukan c) The decisions on proposals
dalam Rapat adalah sah jika submitted at the Meeting are valid if
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu they are approved by more than 1/2
per dua) bagian dari jumlah suara (one half) of the total number of votes
yang hadir dan/atau diwakili dalam present and/or represented at the
Rapat; Meeting;
d) Sesuai dengan Pasal 47 POJK d) Pursuant to Article 47 POJK 15/2020,
15/2020, suara ABSTAIN dianggap an ABSTAIN vote is deemed to be the
mengeluarkan suara yang sama same vote as the majority of the
dengan suara mayoritas pemegang shareholders’ votes.
saham yang mengeluarkan suara.
2. Pemungutan suara bagi pemegang saham 2. Voting for shareholders or their proxies who
atau kuasanya yang hadir secara fisik are physically present at the Meeting is
dalam Rapat dilakukan dengan tata cara carried out in the following procedures:
sebagai berikut:
a) The Meeting Chairman will ask
a) Pimpinan Rapat akan meminta shareholders or their proxies who
pemegang saham atau kuasanya DO NOT AGREE or ABSTAIN with
yang TIDAK SETUJU atau the proposed proposal to raise their
ABSTAIN terhadap usul yang hands and submit their voting card
diajukan untuk mengangkat tangan to the Meeting’s officer;
dan menyerahkan surat suara
kepada petugas Rapat;
b) For the proxy of the shareholder who
b) Bagi kuasa pemegang saham yang
received proxy with votes that have
telah menerima kuasa dengan
been casted through eASY.KSEI
pilihan suara melalui aplikasi
eASY.KSEI, suara yang akan application, the votes that will be
dihitung adalah suara yang counted are the votes which casted
diberikan oleh pemegang saham by the shareholder via the
melalui aplikasi eASY.KSEI, eASY.KSEI application, thus the
dengan demikian kuasa pemegang relevant proxy does not need to
saham terkait tidak perlu raise their hands and submit voting
mengangkat tangan dan card to the Meeting’s officer;
Head Office Jl. Sorumba No. 80 Kel. Kadia Kota Kendari 93118
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Page 5
menyerahkan surat suara kepada
petugas Rapat;
3. Voting for shareholders or their proxies
3. Pemungutan suara bagi pemegang saham
who attend electronically via eASY.KSEI
atau kuasanya yang hadir secara
application is carried out using the
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
dilakukan dengan tata cara sebagai following procedures:
berikut:
a) Proses pemungutan suara a) The voting process takes place
berlangsung di aplikasi eASY.KSEI through the eASY.KSEI application
pada menu E-Meeting Hall, sub on the E-Meeting Hall menu, Live
menu Live Broadcasting; Broadcasting sub menu;
b) Selama proses pemungutan suara b) During the electronic voting process,
secara elektronik berlangsung the status "Voting for agenda item
akan terlihat status “Voting for no [ ] has started" will appear in the
agenda item no [ ] has started” 'General Meeting Flow Text' column;
pada kolom ‘General Meeting Flow
Text’;
c) Pemungutan suara langsung c) The electronic voting via the
secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI application is allocated a
eASY.KSEI dialokasikan maksimal maximum of 2 (two) minutes;
selama 2 (dua) menit.
MATA ACARA RAPAT DAN HASIL AGENDA AND VOTING RESULT
PEMUNGUTAN SUARA
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 1. Approval of the Annual Report including
termasuk Laporan Keuangan Perseroan the Company's Financial Statements for
untuk tahun buku yang berakhir pada the financial year ended December 31,
tanggal 31 Desember 2023 2023
Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting
Tidak Setuju Setuju Total Suara Setuju
Abstain Total Approval
Not Approve Approve
0 0 4.865.625.300 4.865.625.300
saham / shares saham / shares saham / shares saham / shares
(0%) (0%) (100%) (100%)
Keputusan: Resolution:
I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk: I. Approved the Annual Report, including:
1. Laporan Keuangan yang meliputi
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi 1. The Financial Statement including
Perseroan untuk tahun buku yang the Balance Sheet and the
berakhir pada tanggal 31 Desember statement of profit or loss as at
2023 yang telah diaudit oleh Kantor December 31st, 2023 which has
Akuntan Publik Paul Hadiwinata, been audited by the Public
Head Office Jl. Sorumba No. 80 Kel. Kadia Kota Kendari 93118
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Page 6
Hidajat, Arsono, Retno, Accounting Firm of Paul
Palilingan & Rekan, sesuai dengan Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
laporannya Nomor Palilingan & Rekan, based on its
00034/3.0355/AU.1/02/1191- report Number
4/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 00034/3.0355/AU.1/02/1191-4/1/III/
yang telah memberikan opini wajar, 2024 dated March 26th, 2024 with
dalam semua hal yang material, the opinion fairly, in all material
yang termuat dalam Laporan respects, which is included in the
Tahunan 2023; dan 2023 Annual Report; and
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan
2. Report of Supervisory Duties of the
Komisaris, untuk tahun buku yang
Board of Commissioners for the
berakhir pada tanggal 31 Desember
financial year ended December
2023 yang termuat dalam Laporan
31st, 2023 which was included in
Tahunan 2023.
the 2023 Annual Report.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan II. Granted release and discharge from any
tanggung jawab (acquit et de charge) responsibility (acquit et de charge) to
kepada anggota Direksi atas tindakan the members of the Board of Directors
pengurusan dan kepada anggota Dewan for management activities and to the
Komisaris Perseroan atas tindakan members of the Board of
pengawasan yang dilakukan selama tahun Commissioners of the Company for
buku yang berakhir pada tanggal 31 supervision activities performed during
Desember 2023, sepanjang the financial year ended December
tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam 31st, 2023, provided that such acts were
Laporan Tahunan serta Laporan recorded in the Annual Report and the
Keuangan Perseroan untuk tahun buku Company’s Financial Statements for the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember financial year ended December 31st,
2023 serta dokumen pendukungnya, dan 2023 and its supporting documents and
bukan merupakan tindak pidana atau such acts do not constitute as criminal
pelanggaran atas peraturan offense or a breach of prevailing laws
perundang-undangan yang berlaku. and regulations.
2. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih 2. Approval of the appropriation of the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Company's Net Profit for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2023 ended December 31, 2023
Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting
Tidak Setuju Setuju Total Suara Setuju
Abstain Total Approval
Not Approve Approve
0 0 4.865.625.300 4.865.625.300
saham / shares saham / shares saham / shares saham / shares
(0%) (0%) (100%) (100%)
Head Office Jl. Sorumba No. 80 Kel. Kadia Kota Kendari 93118
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Page 7
Keputusan:
Resolution:
Menetapkan penggunaan laba bersih Determined the use of the Company's net profit
Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu for the 2023 financial year, namely
sebesar Rp61.953.357.796,00 (“Laba Bersih IDR61,953,357,796.00 ("2023 Net Profit") as
2023”) sebagai berikut: follows:
(i) Menyetujui untuk tidak membagikan (i) Approved not to distribute cash
dividen tunai kepada para dividend to the shareholders of the
pemegang saham Perseroan; Company;
(ii) Mengalokasikan Laba Bersih 2023 (ii) Allocate the 2023 Net Profit to be
untuk ditetapkan sebagai laba determined as retained earnings.
ditahan.
3. Persetujuan atas penetapan gaji atau 3. Approval of determination of salaries or
honorarium dan tunjangan bagi anggota honorarium and allowances for the 2024
Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun financial year for the members of the
buku 2024 Company’s Board of Directors and Board of
Commissioners
Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting
Tidak Setuju Setuju Total Suara Setuju
Abstain Total Approval
Not Approve Approve
0 0 4.865.625.300 4.865.625.300
saham / shares saham / shares saham / shares saham / shares
(0%) (0%) (100%) (100%)
Keputusan: Resolution:
I. Menyetujui pendelegasian wewenang dari I. Approved the delegation of authority from
Rapat Umum Pemegang Saham kepada the General Meeting of Shareholders to
Dewan Komisaris untuk menetapkan the Board of Commissioners to determine
jumlah gaji dan remunerasi lainnya untuk the amount of the Board of Directors’
anggota Direksi untuk tahun buku 2024, salaries and other remuneration for the
dengan memperhatikan rekomendasi dari 2024 financial year, by taking into
Komite Nominasi dan Remunerasi. consideration the recommendation from
the Nomination and Remuneration
Committee.
II. Menetapkan honorarium dan/atau II. Determined the honorarium and/or other
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan allowances for the members of the
Komisaris Perseroan untuk tahun Company’s Board of Commissioners for
buku 2024, sebanyak-banyaknya the 2024 financial year is at the maximum
Rp1.000.000.000,00 dan memberikan of Rp1,000,000,000.00 and to authorize
wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris the Board of Commissioners to determine
untuk menetapkan alokasinya dengan its allocation by taking into consideration
memperhatikan rekomendasi dari Komite the recommendation from the Nomination
Nominasi dan Remunerasi. and Remuneration Committee.
Head Office Jl. Sorumba No. 80 Kel. Kadia Kota Kendari 93118
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Page 8
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan 4. Approval of the appointment of Registered
Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Public Accounting Firm (including Registered
Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Public Accountant that is a member of the
Akuntan Publik Terdaftar) untuk Registered Public Accounting Firm) to
mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan audit/examine the Company's books for
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal financial year ended December 31, 2024
31 Desember 2024
Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting
Total Suara Setuju
Tidak Setuju Setuju
Abstain Total Approval
Not Approve Approve
0 0 4.865.625.300 4.865.625.300
saham / shares saham / shares saham / shares saham / shares
(0%) (0%) (100%) (100%)
Keputusan: Resolution:
Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Granted power and authority to the Board of
Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Commissioners to appoint and/or replace the
Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Public Accounting Firm registered at the
Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Financial Services Authority (including Public
Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Accountants registered at the Financial Services
Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang Authority who is a member of the Registered
akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Public Accounting Firm) who will audit/examine
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada the Company's books and records for the
tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan financial year ended December 31, 2024 and
besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang determine the amount of honorarium and other
penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di requirements regarding the appointment of a
Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Public Accounting Firm registered at the
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Financial Services Authority (including Public
Keuangan yang tergabung dalam Kantor Accountants registered at the Financial Services
Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan Authority who are is a member of the Registered
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan Public Accounting Firm) by taking into
peraturan perundang-undangan yang berlaku. consideration the recommendations of the Audit
Committee and applicable laws and regulations.
5. Persetujuan atas perubahan Susunan 5. Approval of the Changes in the Composition
Anggota Direksi Perseroan of the Board of Directors of the Company
Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting
Tidak Setuju Setuju Total Suara Setuju
Abstain Total Approval
Not Approve Approve
0 0 4.865.625.300 4.865.625.300
saham / shares saham / shares saham / shares saham / shares
(0%) (0%) (100%) (100%)
Head Office Jl. Sorumba No. 80 Kel. Kadia Kota Kendari 93118
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Page 9
Keputusan: Resolution:
I. Menerima dengan baik pengunduran diri I. Accepted the resignation of the Mr.
Tuan CHANG WHAN KIM dari jabatannya CHANG WHAN KIM and convey a
selaku Direktur Perseroan, dengan gratitute toward his services and
mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa contribution in the Company;
dan kontribusinya dalam Perseroan.
II. Mengangkat Tuan GWANGHEE HONG II. Appointed Mr. GWANGHEE HONG as
sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak Director of the Company, as of the closing
ditutupnya Rapat sampai dengan of the Meeting up to the closing of the
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Annual General Meeting of Shareholders
Tahunan Perseroan yang akan to be held in 2028;
diselenggarakan pada tahun 2028. III. Determined the composition of the
III. Menetapkan susunan anggota Direksi dan members of the Board of Directors and
Dewan Komisaris Perseroan terhitung the Board of Commissioners of the
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Company as the closing of the Meeting up
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham to the closing of the Annual General
Tahunan Perseroan yang akan Meeting of Shareholders to be held in
diselenggarakan pada tahun 2028, adalah 2028 shall be as follow:
sebagai berikut:
Direksi / Board of Directors
Direktur Utama / President Director : Tuan/Mister SANG MOO LEE;
Direktur / Director : Tuan/Mister CHANG PYO HONG;
Direktur / Director : Tuan/Mister SEBIN KIM;
Direktur / Director : Tuan/Mister CHOI MIN;
Direktur / Director : Tuan/Mister GWANGHEE HONG;
Direktur / Director : Tuan/Mister SEUNGYEON LEE;
Direktur / Director : Tuan/Mister HENDRA PRAWIRA;
Direktur / Director : Tuan/Mister VICTOR AGUNG SUSANTYO;
Dewan Komisaris / Board of Commissioners
Komisaris Utama / President Commissioner : Tuan/Mister HYEK SEO KOO;
Komisaris Independen / Independent : Tuan/Mister PINTARSO ADIJANTO
Commissioner
Komisaris / Commissioner : Tuan/Mister STEVANO RIZKI ADRANACUS.
IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada IV. Granted power and authority to the Board of
Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, Directors of the Company, with right of
untuk melakukan semua dan setiap substitution, to carry out all and any
tindakan yang diperlukan sehubungan necessary action in connection with the
dengan keputusan tersebut, termasuk such resolutions, including without limitation
tetapi tidak terbatas untuk to state/record the resolutions and the
menyatakan/menuangkan keputusan composition of the members of the
tersebut maupun susunan anggota Direksi Company’s Board of Directors and Board of
dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Commissioners in deeds made before a
akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, Notary, who will further report the notification
yang selanjutnya menyampaikan of the change in the Company’s data to the
Head Office Jl. Sorumba No. 80 Kel. Kadia Kota Kendari 93118
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Page 10
pemberitahuan perubahan data Perseroan authorized party, and to carry out all and any
pada pihak yang berwenang, serta necessary action in relation with such
melakukan semua dan setiap tindakan yang resolutions in accordance with the prevailing
diperlukan sehubungan dengan keputusan rules and regulations.
tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
6. Persetujuan Laporan dan 6. Approval of the Report and Accountability for
Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan the Realization of Use of Public Offering
Dana Hasil Penawaran Umum Proceeds
Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting
Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju
Total Approval
Not Approve Approve
0 0 4.865.625.300 4.865.625.300
saham / shares saham / shares saham / shares saham / shares
(0%) (0%) (100%) (100%)
Keputusan: Resolution:
Menerima dengan baik laporan realisasi Accepted the report on the realization of the
penggunaan dana hasil penawaran umum use of proceeds from the initial public offering
perdana saham Perseroan. of the Company's shares.
AKTA BERITA ACARA RAPAT DEED OF MINUTES OF MEETING
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan The above resolutions of the Meeting were
dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 20 recorded in the Deed of Minutes of Meeting
Juni 2024 di bawah Nomor 12, yang dibuat oleh No.12 dated June 20th, 2024, by the Notary Dr.
Notaris Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn. Putra Hutomo, S.H., M.Kn.
Kendari, 24 Juni 2024
Direksi / The Board of Directors
PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk
Head Office Jl. Sorumba No. 80 Kel. Kadia Kota Kendari 93118
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Sulawesi Tenggara
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 Jun 2024 · 09:25–10:06 |
| Present | 4,865,625,300 (80.00%) |
| Chair | — |
Names mentioned 31 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Thursday, June 20th, 2024
p.1
unresolved
—
Artotel Gelora Senayan, Ruang Nakula,
p.1
unresolved
—
Pintu Satu Senayan, Gelora, Tanah
p.1
unresolved
—
Meeting was conducted offline and also
p.1
unresolved
—
COMMITTEES
p.1
unresolved
—
Andry (PT Adimitra Jasa Korpora)
· Biro Administrasi Efek
p.2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2 ×2
unresolved
org
Paul Hadiwinata
p.2
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.2 ×2
unresolved
—
Viska Kharisma
· Konsultan Hukum
p.2
unresolved
person
Dr. Putra Putra Hutomo
· Notaris
p.3 ×2
unresolved
person
Hutomo
· Notaris
p.3
unresolved
org
Paul Palilingan & Rekan
p.6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.8 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×2
unresolved
person
GWANGHEE HONG II.
p.9 ×4
unresolved
person
Notary Dr. Notaris Dr. Putra Hutomo
· Notaris
p.10 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
1217 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-20',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.00',
'shares_present': '4865625300',
'time_end': '10:06:00',
'time_start': '09:25:00'}