Back to announcement
20240624_BBRM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31673973.pdf
RUPS minutes Needs review BBRMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 34/0624
Nama Perusahaan Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
Kode Emiten BBRM
Lampiran 7
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 27/0524 tanggal 28 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.065.306.417 saham atau
83,3223% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 83,322%7.065.16 99,998% 142.499 0,002% 600 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.318
Tahunan
Hasil Keputusan Mata Acara Pertama
a. menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan
jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023.
b. mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk
Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace &
Karunawan dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, berkaitan dengan
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan sebagaimana dinyatakan dalam
Laporan Auditor Independen Nomor 00067/2.1000/AU.1/05/0136-2/1/III/2024 tanggal 25
Maret 2024.
c. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023,
sepanjang tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2023 Perseroan, yang di dalamnya termasuk
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 83,322%7.065.16 99,998% 142.499 0,002% 600 0% Setuju
Publik dan/atau
3.318
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Mata Acara Kedua
Menyetujui :
a. menunjuk Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan untuk melakukan
audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris menetapkan biaya
audit dan persyaratan lainnya.
b. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak
dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan
peraturan perundangan.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 83,322%7.065.16 99,998% 142.499 0,002% 600 0% Setuju
anggota Dewan
3.318
Komisaris dan Direksi
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan Mata Acara Ketiga
Menyetujui :
a. menetapkan besarnya Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada)
bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024 maksimal sebesar USD50.000,-.
b. pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji
serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2024
dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
7.065.235.718 saham atau 83,32146% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 83,321%7.065.09 99,998% 0 0% 142.500 0,002% Setuju
Kembali / Perubahan
3.218
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Mata Acara Pertama
a. menerima pengunduran diri Bapak Leong Seng Keat sebagai anggota Dewan
Komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal 5 April 2024, dan
kepadanya diberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas segala tindakan
yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan
Perseroan, yang berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, tanggal 20 Juni 2024, sehingga tidak
lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.
b. Menyetujui susunan Dewan Komisaris Perseroan hingga sisa waktu periode
jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir pada tanggal 14 Juni 2027 sebagai
berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Latip
Komisaris Independen : Bapak Kukuh Komandoko
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sean Lee Yun DIREKTUR 15 Juni 2022 14 Juni 2027 2
Feng
Bapak Na'im Machzyumi DIREKTUR 15 Juni 2022 14 Juni 2027 2
X
UTAMA
Ibu Liely DIREKTUR 15 Juni 2022 14 Juni 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Latip KOMISARIS 15 Juni 2022 14 Juni 2027 2
UTAMA
Bapak Kukuh Komandoko KOMISARIS 15 Juni 2022 14 Juni 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
Page 3
Susanti Novita
Corporate Secretary
Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
TCC Batavia Tower One 8th Floor, Suite 08-09 Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126
Telepon : (021) 295 294 61 , Fax : (021) 295 294 62 , www.bbr.co.id
Nama Pengirim Susanti Novita
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-06-2024 10:13
Lampiran 1. 12. Surat Penyampaian Hasil RUPS - OJK.pdf
2. 12a. Risalah RUPST - Indo.pdf
3. 12b. Risalah RUPST - Inggris.pdf
4. Scan akta 35 - BA RUPST.pdf
5. Scan akta 36 - BA RUPSLB.pdf
6. Quorum Kehadiran (Attandance List).pdf
7. Quorum Report.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya
Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 34/0624
Issuer Name Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
Issuer Code BBRM
Attachment 7
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 27/0524 Date 28 May 2024, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 20 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.065.306.417 shares or
83,3223% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 83,322%7.065.16 99,998% 142.499 0,002% 600 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.318
Tahunan
Hasil Keputusan First Agenda
a. receive and ratify the Annual Report submitted by the Board of Directors regarding
the condition and operation of the Company during the 2023 Financial Year including the
Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners during
the 2023 Financial Year.
b. receive and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company and
Subsidiaries for the 2023 Financial Year which have been audited by the Public Accountant
Firm Hertanto, Grace & Karunawan with a Fair opinion in all material matters, relating to the
consolidated financial statements as a whole as stated in the Independent Auditor's Report
Number 00067/2.1000/AU.1/05/0136-1/1/III/2024 dated March 25th 2024.
c. provide full payment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to
all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the
management and supervision actions that have been carried out during the 2023 Financial
Year, as long as these actions are reflected in the Company's 2023 Annual Report, which
includes the Report Consolidated Financials of the Company and Subsidiaries for the 2023
Financial Year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 83,322%7.065.16 99,998% 142.499 0,002% 600 0% Setuju
Publik dan/atau
3.318
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Second Agenda
a. appointed Hertanto, Grace, Karunawan Public Accountant Office to audit the
Company's Financial Statements for the financial year ending 31st December 2024 and give
authority to the Board of Commissioners to determine audit fees and other requirements.
b. delegates authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a
substitute Public Accountant Office if the appointed Public Accountant Office cannot continue
or carry out its duties for any reason based on the laws and regulations.
Page 5
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 83,322%7.065.16 99,998% 142.499 0,002% 600 0% Setuju
anggota Dewan
3.318
Komisaris dan Direksi
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan Third Agenda
a. determine the amount of Honorarium and Allowances and Other Facilities (if any)
for the Company's Board of Commissioners for 2024 a maximum of USD50,000.
b. granting authority to the Board of Commissioners to determine the amount of Salary
and Allowances and Other Facilities (if any) for the Board of Directors of the Company for
2024 with due observance of the prevailing rules and regulations.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
7.065.235.718 share of 83,32146% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 83,321%7.065.09 99,998% 0 0% 142.500 0,002% Setuju
Kembali / Perubahan
3.218
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan First Agenda
a. Accepted the resignation of Mr. Leong Seng Keat as a member of the Company's
Board of Commissioners, as stated in his letter dated April 5 2024, and he is given
permission and payment (acquit et de charge) for all actions that have been carried out
during his time as long as they are listed in the Company's books, which will take effect from
the closing of this Meeting, on June 20 2024, so that there will no longer be any burdens or
claims or claims of any kind against the Company.
b. Approve the composition of the Company's Board of Commissioners for the
remaining term of the Company's Board of Commissioners which ends on June 14 2027 as
follows:
Board of Commisioners
President Commissioners : Bapak Latip
Independen Commissioners : Bapak Kukuh Komandoko
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sean Lee Yun DIRECTOR 15 June 2022 14 June 2027 2
Feng
Bapak Na'im Machzyumi PRESIDENT 15 June 2022 14 June 2027 2
X
DIRECTOR
Ibu Liely DIRECTOR 15 June 2022 14 June 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Latip PRESIDENT 15 June 2022 14 June 2027 2
COMMISSIONER
Bapak Kukuh Komandoko COMMISSIONER 15 June 2022 14 June 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
Page 6
Susanti Novita
Corporate Secretary
Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
TCC Batavia Tower One 8th Floor, Suite 08-09 Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126
Phone : (021) 295 294 61 , Fax : (021) 295 294 62 , www.bbr.co.id
Sender Name Susanti Novita
Function Corporate Secretary
Date and Time 24-06-2024 10:13
Attachment 1. 12. Surat Penyampaian Hasil RUPS - OJK.pdf
2. 12a. Risalah RUPST - Indo.pdf
3. 12b. Risalah RUPST - Inggris.pdf
4. Scan akta 35 - BA RUPST.pdf
5. Scan akta 36 - BA RUPSLB.pdf
6. Quorum Kehadiran (Attandance List).pdf
7. Quorum Report.pdf
This is an official document of Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Hertanto
p.1 ×2
unresolved
person
Leong Seng Keat
p.2 ×2
unresolved
person
Kukuh Komandoko X Susunan
· KOMISARIS
p.2 ×6
unresolved
person
Sean Lee Yun
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Na'im Machzyumi
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Liely
· DIREKTUR
p.2
unresolved
org
Corporate Secretary Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
p.3 ×2
unresolved
person
KH. Mas Mansyur
p.3 ×2
unresolved
—
Susanti Novita
· Corporate Secretary
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
701 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '83.322',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '600',
'votes_against': '142499',
'votes_for': '7065'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '83.322',
'seq': 6,
'votes_abstain': '600',
'votes_against': '142499',
'votes_for': '7065'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.3223',
'shares_present': '7065306417'}