20240624_BBRM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31673973_lamp2.pdf

Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Memberikan Pendapat
Dalam setiap pembahasan mata acara rapat, para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk
menyampaikan tanggapan dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam
Rapat. Pada acara RUPST tidak ada pertanyaan dari pemegang saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan
a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui eProxy
   melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan
   https://akses.ksei.co.id/
b) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
   berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai, keputusan diambil melalui
   pemungutan suara.
c) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila
   seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara
   satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

Hasil Pemungutan Suara
Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

RUPST
Mata                                             Jumlah Suara
Acara Tidak Setuju         Abstain                 Setuju           Total Suara Setuju
  1      142.499        600 saham atau      7.065.163.318 saham    7.065.163.918 saham
       saham atau        0,0000085%          atau 99,9979746%       atau 99,9979831%
      0,0020169%
  2      142.499        600 saham atau      7.065.163.318 saham    7.065.163.918 saham
       saham atau        0,0000085%          atau 99,9979746%       atau 99,9979831%
      0,0020169%
  3      142.499        600 saham atau      7.065.163.318 saham    7.065.163.918 saham
       saham atau        0,0000085%          atau 99,9979746%       atau 99,9979831%
      0,0020169%

RUPSLB
Mata                                             Jumlah Suara
Acara Tidak Setuju          Abstain                Setuju           Total Suara Setuju
  1   0 saham atau       142.500 saham      7.065.093.218 saham    7.065.235.718 saham
           0%           atau 0,0020169%      atau 99,9979831%       atau 100,0000000%

Catatan:
- Mengacu kepada ketentuan yang berlaku, bahwa Pemegang saham dari saham dengan hak suara
    yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap
    mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
    suara. Dengan demikian dalam pemungutan suara mata acara pertama, kedua dan ketiga, suara
    abstain dihitung sebagai suara setuju sebagai suara mayoritas pemegang saham.


Keputusan RUPST:
Mata Acara Pertama
 a. menyetujui    Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
    Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan
    Komisaris selama Tahun Buku 2023.

b. mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku
   2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace & Karunawan dengan pendapat
   Wajar dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian secara
   keseluruhan sebagaimana dinyatakan dalam               Laporan Auditor Independen       Nomor
   00067/2.1000/AU.1/05/0136-2/1/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.
c. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
   charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
   pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan
   tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2023 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan
   Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023.


Mata Acara Kedua
Menyetujui :
 a. menunjuk Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan untuk melakukan audit Laporan
    Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta
    memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya.
 b. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
    Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau
    melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.


Mata Acara Ketiga
Menyetujui :
 a. menetapkan besarnya Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Dewan
    Komisaris Perseroan untuk tahun 2024 maksimal sebesar USD50.000,-.
 b. pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji serta Tunjangan
    dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2024 dengan memperhatikan
    ketentuan dan peraturan yang berlaku.


Keputusan RUPSLB:
Mata Acara Pertama
 a. menerima pengunduran diri Bapak Leong Seng Keat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan,
    sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal 5 April 2024, dan kepadanya diberikan
    pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam
    masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan, yang berlaku sejak ditutupnya
    Rapat ini, tanggal 20 Juni 2024, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau
    tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.
 b. Menyetujui susunan Dewan Komisaris Perseroan hingga sisa waktu periode jabatan Dewan
    Komisaris Perseroan yang berakhir pada tanggal 14 Juni 2027 sebagai berikut :

            Dewan Komisaris
            Komisaris Utama           : Bapak Latip
            Komisaris Independen      : Bapak Kukuh Komandoko




                                   Jakarta, 21 Juni 2024
                       PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk
                                          Direksi