Back to announcement
20240620_DWGL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662850.pdf
RUPS minutes Needs review DWGLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 01.20/IDX-Net/CS/DGL/VI/2024
Nama Perusahaan PT Dwi Guna Laksana Tbk
Kode Emiten DWGL
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 01.28/IDX-Net/CS/DGL/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.429.139.769 saham atau
91,098% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 91,098%8.429.13 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.769
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang disusun dan disajikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang menjabat pada saat ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli,
Sugiharto & Rekan.
2. Menyetujui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, Laporan Tahunan Direksi
Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto
& Rekan.
3. Sehubungan dengan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, meratifikasi dan memberikan pelepasan dan
pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan jalannya kegiatan
Perseroan dalam periode sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31
Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut bukan merupakan tindak
pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta terkait
dengan hal-hal yang dicatat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,098%8.429.13 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.769
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 15.637.475.734 (lima belas miliar enam ratus tiga
puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat Rupiah)
seluruhnya dipergunakan untuk memperkuat permodalan atau ekuitas Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,098%8.429.13 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.769
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto &
Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode lainnya
dalam Tahun Buku 2024 serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan
menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah
ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun.
3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan kondisi, persyaratan
penunjukan, dan honorarium Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan/atau
penggantinya.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi dan
Ya 91,098%8.429.13 100% 0 0% 0 0% Setuju
Fasilitas Lain untuk
9.769
Dewan Komisaris dan
Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
penetapan remunerasi dan fasilitas lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun
keseluruhan gaji bersih berikut tunjangan lain untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan selama 1 (satu) tahun untuk kinerja tahun buku yang berakhir 31
Desember 2024 adalah maksimum sebesar jumlah remunerasi dan tunjangan lainnya yang
diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun
buku sebelumnya hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 91,098%8.429.13 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
9.769
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Dwi Guna Laksana Tbk
Sianitawati
Corporate Secretary
PT Dwi Guna Laksana Tbk
Sinarmas MSIG Tower Lantai 9, Jl. Jendral Sudirman Kav.21
Telepon : 02180511142, Fax : 02180511144, www.dwigunalaksana.co.id
Nama Pengirim Sianitawati
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-06-2024 10:41
Page 3
Lampiran 1. DWGL-Hasil RUPST 190624.pdf
2. DWGL-Hasil RUPST 190624 (Eng).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Dwi Guna Laksana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Dwi Guna Laksana Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 01.20/IDX-Net/CS/DGL/VI/2024
Issuer Name PT Dwi Guna Laksana Tbk
Issuer Code DWGL
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 01.28/IDX-Net/CS/DGL/V/2024 Date 28 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 19 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 8.429.139.769 shares or 91,098%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 91,098%8.429.13 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.769
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accept and approve the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the
Company and the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the financial
year ending December 31, 2023.
2. Approved and ratified the Financial Statements for the financial year ending December 31,
2023 which were prepared and presented by the Company's current Board of Directors and
Board of Commissioners and have been audited by the Public Accounting Firm Suharli,
Sugiharto & Partner.
3. Provide full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company for their actions in managing and
supervising the course of the Company's activities that have been carried out during the
financial year ending December 31, 2023, as long as their actions are not acts crime and/or
violates applicable legal provisions and procedures and is related to matters recorded in the
Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,098%8.429.13 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.769
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's Net Profit for the financial year ending December 31,
2023 in the amount of IDR 15,637,475,734 (fifteen billion six hundred thirty-seven million four
hundred seventy-five thousand seven hundred thirty-four Rupiah) entirely to be used to
strengthen the Company's capital or equity.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,098%8.429.13 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.769
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of a Public Accountant from the Accounting Firm Suharli,
Sugiharto & Partner to carry out a General Audit of the Company's Consolidated Financial
Statements for the Financial Year ending December 31, 2024 and other periods in the 2024
Financial Year and carry out a general audit of the Company's financial statements for the
current Financial Year ends on December 31, 2024.
2. Delegating authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and
appoint a Substitute Public Accountant Office if the appointed Public Accountant Office is
unable to continue or carry out its duties for any reason.
3. Delegating authority to the Board of Directors to determine the conditions, terms of
appointment, and honorarium of the Public Accounting Firm that has been appointed and/or
its replacement.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi dan
Ya 91,098%8.429.13 100% 0 0% 0 0% Setuju
Fasilitas Lain untuk
9.769
Dewan Komisaris dan
Direksi
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to
determine remuneration and other facilities for the Board of Commissioners and Directors.
The total net salary and other allowances for all members of the Board of Commissioners
and Directors of the Company for 1 (one) year for the financial year ending 31 December
2024 is the maximum amount of remuneration and other allowances received by each
member of the Board of Commissioners and Directors of the Company. for the previous
financial year until there are other decisions from the Company's upcoming GMS.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 91,098%8.429.13 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
9.769
Hasil Keputusan Approved the Realization Report on the Use of Funds from the Initial Public Offering of
Shares.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Dwi Guna Laksana Tbk
Sianitawati
Corporate Secretary
PT Dwi Guna Laksana Tbk
Sinarmas MSIG Tower Lantai 9, Jl. Jendral Sudirman Kav.21
Phone : 02180511142, Fax : 02180511144, www.dwigunalaksana.co.id
Sender Name Sianitawati
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-06-2024 10:41
Page 6
Attachment 1. DWGL-Hasil RUPST 190624.pdf
2. DWGL-Hasil RUPST 190624 (Eng).pdf
This is an official document of PT Dwi Guna Laksana Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Dwi Guna Laksana Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Suharli
p.1 ×3
unresolved
org
Sugiharto & Rekan
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.2
unresolved
person
Sianitawati
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
819 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.098',
'seq': 1,
'title': 'Fasilitas Lain untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8429'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.098',
'seq': 5,
'title': 'Fasilitas Lain untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8429'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.098',
'shares_present': '8429139769'}