Back to announcement
20240619_TIFA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662251_lamp5.pdf
RUPS minutes Needs review TIFASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.925
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina @notarischristina.com mena mamuaaeam SURAT KETERANGAN Nomor : 528/SI.Not/VI/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT KDB TIFA FINANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Kamis, 13 Juni 2024. Tempat : Pacific Century Place Function Room B, Level B1, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan Pukul 1 11.26 — 11.36 WIB. Mata Acara : - Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 5076 (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 13 Juni 2024, dengan nomor 102. Kehadiran Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : -Presiden Direktur : Tuan CHO JAESEONG -Direktur : Nyonya ESTER GUNAWAN -Direktur : Nyonya INA DASHINTA HAMID Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : -Komisaris Independen : Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA -Komisaris Independen : Tuan CHOI JUNG SIK Anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir dalam Rapat : -Dewan Pengawas Syariah : Tuan JAENAL EFFENDI Pimpinan Rapat: Rapat dipimpin oleh Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA, selaku Komisaris Independen Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.539.720.302 saham atau mewakili 99,648Y6 dari 3.552.213.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Page 2 OCR 0.921
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com www “www AA Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat. -Mata Acara Rapat : 1 penanya. Mekanisme Pengambilan Keputusan : Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : -Jumlah suara abstain : 93 suara. -Jumlah suara tidak setuju ! - suara. -Jumlah suara setuju : 3.539.720.209 suara. -Sehingga total suara setuju — : 3.539.720.302 suara, atau sebesar 100Y6, atau lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : a. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari.50Y6 (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku. b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk - tetapi tidak terbatas — untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan pasar modal serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 13 Juni 2024. otaris di Kota Administrasi Jakarta Barat
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 13 Jun 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | ANTONIUS HANIFAH KOMALA |
Agenda 1
For
3,539,720,209
—
Against
—
—
Abstain
93
—
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×2
unresolved
person
MHum
p.1 ×2
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×2
unresolved
org
CHOI JUNG SIK Anggota Dewan Pengawas Syariah
p.1
unresolved
person
JAENAL EFFENDI Pimpinan
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
128 ms
13 Sep 2026 16:23
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pengambilan keputusan mata acara dilakukan '
'berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam '
'hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, '
'pengambilan keputusan dilakukan dengan '
'pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : '
'-Jumlah suara abstain : 93 suara. -Jumlah '
'suara tidak setuju ! - suara. -Jumlah suara '
'setuju : 3.539.720.209 suara. -Sehingga total '
'suara setuju — : 3.539.720.302 suara, atau '
'sebesar 100Y6, atau lebih dari 3/4 bagian '
'dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan '
'secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : a. '
'Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari.50Y6 '
'(lima puluh persen) dari harta kekayaan '
'bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, '
'dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa '
'transaksi secara kumulatif, yang berdiri '
'sendiri ataupun yang berkaitan satu sama '
'lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman '
'dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh '
'Perseroan, dengan nilai penjaminan serta '
'syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang '
'baik oleh Direksi Perseroan serta dengan '
'tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan '
'dan ketentuan yang berlaku. b. Menyetujui '
'pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi '
'Perseroan, dengan hak substitusi, untuk '
'melakukan segala dan setiap tindakan yang '
'diperlukan sehubungan dengan keputusan '
'tersebut, termasuk - tetapi tidak terbatas — '
'untuk menyatakan/menuangkan keputusan '
'tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan '
'Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh '
'ketentuan pasar modal serta sesuai dengan '
'ketentuan perundang-undangan yang berlaku, '
'dan melakukan semua dan setiap tindakan yang '
'diperlukan, sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. Demikian '
'surat keterangan ini dibuat untuk dapat '
'dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 13 Juni '
'2024. otaris di Kota Administrasi Jakarta '
'Barat',
'seq': 1,
'votes_abstain': '93',
'votes_for': '3539720209',
'votes_in_favor_total': '3539720209'}],
'chair_name': 'ANTONIUS HANIFAH KOMALA',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-13',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Pacific Century Place Function Room B, Level B1, Jalan Jenderal '
'Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan'}