20240619_TIFA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662251_lamp4.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com
Mana NN NON aman.

Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
3.539.716.102 saham atau mewakili 99,648Y4 dari 3.552.213.000 saham yang merupakan
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

-Mata Acara Pertama, Kedua, Keempat »1 orang penanya.
-Mata Acara Ketiga : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
-Mata Acara Kelima 21 pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima

-Jumlah suara abstain : 93 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : - suara.
-Jumlah suara setuju : 3.539.716.009 suara.

-Sehingga total suara setuju: 3.539.716.102 suara, atau sebesar 10076, atau lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat:

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
Perseroan, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku 2023 sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Keputusan Mata Acara Kedua :

a. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar
Rp59.667.782.871,00 dengan rincian sebagai berikut :
- sebesar Rp50.000.000,00 dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan,
- sisanya sebesar Rp59.617.782.871,00 dibukukan sebagai Laba Ditahan, untuk

menambah modal kerja Perseroan,

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap
dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penetapan penggunaan Laba
Bersih tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

?

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Keputusan Mata Acara Ketiga:

a.

Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Mirawati
Sensi Idris (anggota Moore Global Network Limited) untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik tersebut, serta untuk menunjuk pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.

Keputusan Mata Acara Keempat:

a.

Menyetujui pemberian honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan kepada Dewan

Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun 2024 dengan

ketentuan sebagai berikut :

- Batas remunerasi Dewan Komisaris paling banyak Rp1.000.000.000,00
gross/tahun,

- Batas remunerasi Direksi paling banyak Rp16.500.000.000,00 gross/tahun:

- Batas remunerasi Dewan Pengawas Syariah paling banyak Rp500.000.000,00
gross/tahun.

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan

alokasi besaran honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan yang akan diterima oleh

masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan

Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Kelima :
a.

Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai

berikut :

i. Menyetujui pengangkatan kembali Komisaris Independen Perseroan sebagai
berikut :

- Mengangkat kembali Komisaris Independen Perseroan Tuan ANTONIUS
HANIFAH KOMALA untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).

ii. Menyetujui perubahan susunan dan komposisi Direksi Perseroan sebagai berikut :

- Mengangkat Tuan EUN SEONGHYUK selaku Direktur Perseroan untuk masa
jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2026 (dua ribu dua puluh enam),

- Pemberhentian dengan hormat Direktur Perseroan Tuan KIM KYUNG WOO
dengan ucapan terimakasih atas kontribusi yang diberikan, terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini:

- Mengangkat kembali Direktur Perseroan Nyonya ESTER GUNAWAN untuk
jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada
tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam),

- Mengangkat kembali Direktur Perseroan Nyonya INA DASHINTA HAMID
untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina @notarischristina.com
ra

sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.
pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam),
Berdasarkan keputusan huruf a butir i dan ii tersebut di atas, maka terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini, susunan dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan
Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Tuan CHO JAESEONG “")

Direktur : Nyonya ESTER GUNAWAN "#)
Direktur : Tuan EUN SEONGHYUK “")
Direktur : Nyonya INA DASHINTA HAMID #")
Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tuan KWON YOUNGHOON")
Komisaris Independen : Tuan CHOI JUNG SIK “")

Komisaris Independen : Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA "“")
Dewan Pengawas Syariah : Tuan JAENAL EFFENDI #")
Keterangan :

#) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima),

##) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam),

###) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).

b. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada
anggota Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai
susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan
tersebut, ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk
menuangkan/menyatakan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas
Syariah Perseroan setelah ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya melakukan
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada
kewajiban pelaporan/pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 13 Juni 2024.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat