Back to announcement
20240614_CMNT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662011.pdf
RUPS minutes Needs review CMNTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 334/CG-DIR/VI/2024 Nama Perusahaan PT Cemindo Gemilang Tbk Kode Emiten CMNT Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 286/CG-DIR/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 15.297.470.800 saham atau 89,325% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Laporan Tahunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan untuk
Ya 89,325%15.297.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tahun Buku yang
70.800
berakhir tanggal 31
Desember 2023
("Tahun Buku 2023"),
dimana termasuk
Laporan Direksi
mengenai
pengelolaan
Perseroan dan
Laporan
Keberlanjutan,
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris, dan
Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahun
Buku 2023, untuk
disetujui dan/atau
disahkan oleh Rapat
Umum Pemegang
Saham Tahunan,
serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris atas
tindakan pengurusan
dan tugas
pengawasan yang
dilakukan dalam
Tahun Buku 2023,
sepanjang tindakan-
tindakan tersebut
tercermin dalam
Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahun
Buku 2023 dan
Laporan Tahunan
untuk Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro & Surja dalam Laporan Auditor Independen Nomor:
00353/2.1032/AU.1/04/0687-3/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, dengan pendapat wajar
dalam semua hal yang material;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
Page 3
100% 0% 0%
dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023 dan Laporan Tahunan untuk
Tahun Buku 2023 serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 89,325%15.297.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan yang
70.800
diperoleh dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan Menyetujui tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku 2023 dan tidak menyisihkan
cadangan wajib dikarenakan Perseroan masih mencatatkan akumulasi rugi sebagaimana
dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2023.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 89,325%15.297.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
70.800
Publik untuk
melakukan audit atas
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024,
dengan memberikan
kewenangan kepada
Dewan komisaris
Perseroan
berdasarkan
rekomendasi dari
Komite Audit
(termasuk penetapan
honorarium dan
persyaratan lainnya)
Hasil Keputusan Menyetujui pendelegasian kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan seleksi
dengan kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut:
a) imbalan jasa yang kompetitif dan wajar;
b) ruang lingkup jasa audit;
c) independensi, kredibilitas dan pengalaman Kantor Akuntan Publik dan/atau
Akuntan Publik;
d) rekomendasi dari Komite Audit; dan
e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lain sebagai auditor eksternal
pengganti apabila Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk,
karena alasan apapun juga, tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;
3. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk Kantor
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik atau penggantinya (apabila ada).
Page 4
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi atau
Ya 89,325%15.297.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium dan
70.800
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa dari Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
remunerasi atau honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan serta arahan dari Pemegang Saham Mayoritas Perseroan.
Agenda 5 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kembali dan/atau
Ya 89,325%15.297.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perubahan susunan
70.800
anggota Direksi dan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dengan susunan sebagai berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : Liu Chang I (Tony Liu)
Wakil Presiden Direktur : Vince Erlington Indigo
Direktur : Ameesh Anand
Direktur : Surindro Kalbu Adi
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Jacqueline Sitorus
Komisaris Independen : Mahmuddin Yasin
Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dengan jangka waktu terhitung
sejak pengangkatannya sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-
3 (ke-tiga) berikutnya dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang
Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan para anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat
Kelima ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh
hal di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat
yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas pengangkatan kembali susunan
pengurus kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sesuai ketentuan yang berlaku.
Page 5
Agenda 6 Penjelasan khusus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengenai
Ya 89,325%15.297.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Management and
70.800
Employee Stock
Option Program
("MESOP") dan/atau
Pembatalan MESOP
Hasil Keputusan Menyetujui pembatalan dan tidak melaksanakan Program MESOP secara keseluruhan
atau tidakdilanjutkannya Program MESOP sebagaimana yang telah disetujui oleh
pemegang saham berdasarkan akta tanggal 3 Mei 2021 Nomor 5 dibuat dihadapan
AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan dan akta tanggal 22 Juni 2023
Nomor 92, dibuat dihadapan MUHAMMAD MUAZZIR, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Liu Chang I (Tony PRESIDEN 12 Juni 2024 30 Juni 2027 1
Liu) DIREKTUR
Bapak Vince Erlington WAKIL PRESIDEN 12 Juni 2024 30 Juni 2027 1
Indigo DIREKTUR
Bapak Ameesh Anand DIREKTUR 12 Juni 2024 30 Juni 2027 1
Bapak Surindro Kalbu Adi DIREKTUR 12 Juni 2024 30 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Jacqueline Sitorus PRESIDEN 12 Juni 2024 30 Juni 2027 1
KOMISARIS
Bapak Mahmuddin Yasin KOMISARIS 12 Juni 2024 30 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Cemindo Gemilang Tbk
Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary
Head of Corporate Secretary & Legal Department
PT Cemindo Gemilang Tbk
Gedung Gama Tower Lantai 43, Jl. HR Rasuna Said Kav. C22, Kuningan, Jakarta
Telepon : (021) 21889999, Fax : (021) 21889991, www.cemindo.com
Nama Pengirim Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary
Jabatan Head of Corporate Secretary & Legal Department
Tanggal dan Waktu 14-06-2024 20:00
Page 6
Lampiran 1. CMNT_Ringkasan Risalah_CoverNote.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 2023 CMNT Fin.pdf
3. Covernote CMNT.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Cemindo Gemilang Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Cemindo Gemilang Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 334/CG-DIR/VI/2024 Issuer Name PT Cemindo Gemilang Tbk Issuer Code CMNT Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 286/CG-DIR/V/2024 Date 21 May 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 12 June 2024, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 15.297.470.800 shares or 89,325% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 8
Agenda 1 Laporan Tahunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan untuk
Ya 89,325%15.297.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tahun Buku yang
70.800
berakhir tanggal 31
Desember 2023
("Tahun Buku 2023"),
dimana termasuk
Laporan Direksi
mengenai
pengelolaan
Perseroan dan
Laporan
Keberlanjutan,
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris, dan
Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahun
Buku 2023, untuk
disetujui dan/atau
disahkan oleh Rapat
Umum Pemegang
Saham Tahunan,
serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris atas
tindakan pengurusan
dan tugas
pengawasan yang
dilakukan dalam
Tahun Buku 2023,
sepanjang tindakan-
tindakan tersebut
tercermin dalam
Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahun
Buku 2023 dan
Laporan Tahunan
untuk Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan 1. Approved the Annual Report by the Board of Directors including the Supervisory Report of
the Board of Commissioners, and ratified the Consolidated Financial Statements for the
financial year which ended December 31, 2023, which were audited by the Public
Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja in the Independent Auditor's Report
Number: 00353/2.1032/AU.1/04/0687-3/1/III/2024 dated 27 March 2024, with the opinion
fairly, in all material aspects;
2. Granted full discharge and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to all
members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the
management and supervision actions of the Company carried out in the financial year ending
on December 31, 2023 as long as these actions are reflected in the Financial Statements for
the financial year 2023, and the Annual Report for the financial year 2023, and does not in
violation with applicable law.
Page 9
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 89,325%15.297.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan yang
70.800
diperoleh dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan Approved not to distribute dividends for Financial Year 2023 and not setting aside mandatory
reserves because the Company still recorded accumulated losses as in the Financial
Statements for the Financial Year 2023.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 89,325%15.297.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
70.800
Publik untuk
melakukan audit atas
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024,
dengan memberikan
kewenangan kepada
Dewan komisaris
Perseroan
berdasarkan
rekomendasi dari
Komite Audit
(termasuk penetapan
honorarium dan
persyaratan lainnya)
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority from the Annual General Meeting of Shareholders to
the Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the Audit
Committee, to:
1. Appoint a Public Accounting Firm and/or Public Accountant, to audit the Company's
Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024,
including but not limited to selecting the following criteria:
a) competitive and fair service fees;
b) the scope of audit services;
c) independence, credibility and experience of Public Accounting Firms and/or Public
Accountants;
d) recommendation from the Audit Committee; and
e) does not conflict with the applicable laws and regulations;
2. Appoint a Public Accounting Firm and/or other Public Accountant as a substitute external
auditor if the appointed Public Accounting Firm and/or Public Accountant, for whatever
reason, is unable to carry out or complete its duties;
3. Determine the amount of honorarium and other appointment requirements for the Public
Accounting Firm and/or Public Accountant or its successor (if any).
Page 10
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi atau
Ya 89,325%15.297.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium dan
70.800
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority and grant power of attorney from the Annual General
Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners of the Company, to determine the
amount of remuneration or honorarium and other allowances which will be received by
members of the Board of Commissioner and members of the Board of Directors for the
financial year ending December 31, 2024 by taking into account the recommendations of the
Nomination and Remuneration Committee of the Company as well as any advice from the
Majority Shareholders of the Company.
Agenda 5 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kembali dan/atau
Ya 89,325%15.297.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perubahan susunan
70.800
anggota Direksi dan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the reappointment of all members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company are as follows:
Board of Directors:
President Director : Liu Chang I (Tony Liu)
Vice President Director : Vince Erlington Indigo
Director : Ameesh Anand
Director : Surindro Kalbu Adi
Board of Commissioners:
President Commissioner : Jacqueline Sitorus
Independent Commissioner : Mahmuddin Yasin
Members of the Board of Directors and Board of Commissioners are appointed for a period
of time starting from their appointment until the closing of the next 3rd Annual General
Meeting of Shareholders without prejudice to the rights of the General Meeting of
Shareholders to dismiss members of the Board of Directors and/or the Board Commissioner
at any time before the term of office ends in accordance with the provisions of the
Company's Articles of Association.
2. Agreed to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the
right of substitution to carry out all necessary actions in the context of implementing the
matters submitted and/or decided in this Fifth Meeting Agenda, including but not limited to
restating part or all of the above matter into a notarial deed, submit an application to the
authorized party/official and make a notification of reappointment of members of the Board of
Directors and Board of Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia in accordance with applicable regulations.
Agenda 6 Penjelasan khusus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengenai
Ya 89,325%15.297.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Management and
70.800
Employee Stock
Option Program
("MESOP") dan/atau
Pembatalan MESOP
Hasil Keputusan Approved the cancellation and non-implementation of the MESOP Program in its entirety, or
the discontinuation thereof, as previously approved by the shareholders pursuant to the deed
dated May 3, 2021, Number 5 made before AULIA TAUFANI, Bachelor of Law, Notary in
South Jakarta, and the deed dated June 22, 2023, Number 92, made before MUHAMMAD
MUAZZIR, Bachelor of Law, Master of Notary, at that time replacing JOSE DIMA SATRIA,
Bachelor of Law, Master of Notary, Notary in South Jakarta.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 11
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Liu Chang I (Tony PRESIDENT 12 June 2024 30 June 2027 1
Liu) DIRECTOR
Bapak Vince Erlington VICE PRESIDEN 12 June 2024 30 June 2027 1
Indigo DIRECTOR
Bapak Ameesh Anand DIRECTOR 12 June 2024 30 June 2027 1
Bapak Surindro Kalbu Adi DIRECTOR 12 June 2024 30 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Jacqueline Sitorus PRESIDENT 12 June 2024 30 June 2027 1
COMMINSSIONER
Bapak Mahmuddin Yasin COMMISSIONER 12 June 2024 30 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Cemindo Gemilang Tbk
Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary
Head of Corporate Secretary & Legal Department
PT Cemindo Gemilang Tbk
Gedung Gama Tower Lantai 43, Jl. HR Rasuna Said Kav. C22, Kuningan, Jakarta
Phone : (021) 21889999, Fax : (021) 21889991, www.cemindo.com
Sender Name Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary
Function Head of Corporate Secretary & Legal Department
Date and Time 14-06-2024 20:00
Attachment 1. CMNT_Ringkasan Risalah_CoverNote.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 2023 CMNT Fin.pdf
3. Covernote CMNT.pdf
This is an official document of PT Cemindo Gemilang Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Cemindo Gemilang Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.2
unresolved
person
Liu Chang I (Tony Liu
· PRESIDEN
p.4 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
unresolved
person
Indigo
· DIREKTUR
p.5
unresolved
—
Perusahaan/Corporate
· Head of Corporate Secretary & Legal Department
p.5 ×2
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1371 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.325',
'seq': 1,
'title': 'Tahun Buku yang',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15297'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.325',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15297'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.325',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'nakan Program MESOP secara keseluruhan atau '
'tidakdilanjutkannya Program MESOP sebagaimana '
'yang telah disetujui oleh pemegang saham '
'berdasarkan akta tanggal 3 Mei 2021 Nomor 5 '
'dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana '
'Hukum, Notaris di Jakarta Selatan dan akta '
'tanggal 22 Juni 2023 Nomor 92, dibuat '
'dihadapan MUHAMMAD MUAZZIR, Sarjana Hukum, '
'Magister Kenotariatan, pada waktu itu '
'pengganti dari JOSE DIMA SATRIA, Sarjana '
'Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di '
'Jakarta Selatan. X Susunan Direksi Prefix '
'Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir '
'periode Periode Ke Independen Jabatan Jabatan '
'Bapak Liu Chang I (Tony PRESIDEN 12 Juni 2024 '
'30 Juni 2027 1 Liu) DIREKTUR Bapak Vince '
'Erlington WAKIL PRESIDEN 12 Juni 2024 30 Juni '
'2027 1 Indigo DIREKTUR Bapak Ameesh Anand '
'DIREKTUR 12 Juni 2024 30 Juni 2027 1 Bapak '
'Surindro Kalbu Adi DIREKTUR 12 Juni 2024 30 '
'Juni 2027 1 X Susunan Dewan Komisaris Prefix '
'Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode '
'Akhir Periode Periode Ke Komisaris Jabatan '
'Jabatan Independen Ibu Jacqueline Sitorus '
'PRESIDEN 12 Juni 2024 30 Juni 2027 1 '
'KOMISARIS Bapak Mahmuddin Yasin KOMISARIS 12 '
'Juni 2024 30 Juni 2027 1 X Demikian untuk '
'diketahui. Hormat Kami, PT Cemindo Gemilang '
'Tbk Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary '
'Head of Corporate Secretary & Legal '
'Department PT Cemindo Gemilang Tbk Gedung '
'Gama Tower Lantai 43, Jl. HR Rasuna Said Kav. '
'C22, Kuningan, Jakarta Telepon : (021) '
'21889999, Fax : (021) 21889991, '
'www.cemindo.com Nama Pengirim Sekretaris '
'Perusahaan/Corporate Secretary Jabatan Head '
'of Corporate Secretary & Legal Department '
'Tanggal dan Waktu 14-06-2024 20:00 Lampiran '
'1. CMNT_Ringkasan Risalah_CoverNote.pdf 2. '
'Ringkasan Risalah RUPST 2023 CMNT Fin.pdf 3. '
'Covernote CMNT.pdf Dokumen ini merupakan '
'dokumen resmi PT Cemindo Gemilang Tbk yang '
'tidak memerlukan tanda tangan karena '
'dihasilkan secara elektronik oleh sistem '
'pelaporan elektronik. PT Cemindo Gemilang Tbk '
'bertanggung jawab penuh atas informasi yang '
'tertera didalam dokumen ini. Go To Indonesian '
'Page 334/CG-DIR/VI/2024 Letter / Announcement '
'No. PT Cemindo Gemilang Tbk Issuer Name CMNT '
'Issuer Code 3 Attachment Treatise Summary '
"General Meeting of Shareholder's Annualnull "
'Subject Reffering the announcement number '
'286/CG-DIR/V/2024 Date 21 May 2024, Listed '
'companies giving report of general meeting of '
'shareholder’s result on 12 June 2024, are '
'mentioned below : Annual General Meeting '
'Annual General Meeting because has been '
'attended by shareholder on behalf of '
'15.297.470.800 shares or 89,325% from all the '
'shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Laporan Tahunan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Perseroan untuk Ya 89,325%15.297.4 100% '
'0 0% 0 0% Setuju Tahun Buku yang 70.800 '
'berakhir tanggal 31 Desember 2023 ("Tahun '
'Buku 2023"), dimana termasuk Laporan Direksi '
'mengenai pengelolaan Perseroan dan Laporan '
'Keberlanjutan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian '
'Tahun Buku 2023, untuk disetujui dan/atau '
'disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan, serta pemberian pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit '
'et de charge) kepada seluruh anggota Direksi '
'dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan '
'dan tugas pengawasan yang dilakukan dalam '
'Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan- tindakan '
'tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan '
'Konsolidasian Tahun Buku 2023 dan Laporan '
'Tahunan untuk Tahun Buku 2023 Hasil Keputusan '
'1. Approved the Annual Report by the Board of '
'Directors including the Supervisory Report of '
'the Board of Commissioners, and ratified the '
'Consolidated Financial Statements for the '
'financial year which ended December 31, 2023, '
'which were audited by the Public Accounting '
'Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja in the '
"Independent Auditor's Report Number: "
'00353/2.1032/AU.1/04/0687-3/1/III/2024 dated '
'27 March 2024, with the opinion fairly, in '
'all material aspects; 2. Granted full '
'discharge and discharge of responsibilities '
'(acquit et de charge) to all members of the '
'Board of Directors and Board of Commissioners '
'of the Company for the management and '
'supervision actions of the Company carried '
'out in the financial year ending on December '
'31, 2023 as long as these actions are '
'reflected in the Financial Statements for the '
'financial year 2023, and the Annual Report '
'for the financial year 2023, and does not in '
'violation with applicable law. Agenda 2 '
'Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS penggunaan Laba Ya '
'89,325%15.297.4 100% 0 0% 0 0% Setuju '
'Perseroan yang 70.800 diperoleh dalam tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2023 Hasil Keputusan Approved not to '
'distribute dividends for Financial Year 2023 '
'and not setting aside mandatory reserves '
'because the Company still recorded '
'accumulated losses as in the Financial '
'Statements for the Financial Year 2023. '
'Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Publik '
'dan/atau Ya 89,325%15.297.4 100% 0 0% 0 0% '
'Setuju Kantor Akuntan 70.800 Publik untuk '
'melakukan audit atas Laporan Keuangan '
'Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, '
'dengan memberikan kewenangan kepada Dewan '
'komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi '
'dari Komite Audit (termasuk penetapan '
'honorarium dan persyaratan lainnya) Hasil '
'Keputusan Approved the delegation of '
'authority from the Annual General Meeting of '
'Shareholders to the Board of Commissioners, '
'taking into account the recommendations of '
'the Audit Committee, to: 1. Appoint a Public '
'Accounting Firm and/or Public Accountant, to '
"audit the Company's Consolidated Financial "
'Statements for the financial year ending '
'December 31, 2024, including but not limited '
'to selecting the following criteria: a) '
'competitive and fair service fees; b) the '
'scope of audit services; c) independence, '
'credibility and experience of Public '
'Accounting Firms and/or Public Accountants; '
'd) recommendation from the Audit Committee; '
'and e) does not conflict with the applicable '
'laws and regulations; 2. Appoint a Public '
'Accounting Firm and/or other Public '
'Accountant as a substitute external auditor '
'if the appointed Public Accounting Firm '
'and/or Public Accountant, for whatever '
'reason, is unable to carry out or complete '
'its duties; 3. Determine the amount of '
'honorarium and other appointment requirements '
'for the Public Accounting Firm and/or Public '
'Accountant or its successor (if any). Agenda '
'4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS remunerasi atau Ya '
'89,325%15.297.4 100% 0 0% 0 0% Setuju '
'honorarium dan 70.800 tunjangan lainnya bagi '
'anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'Hasil Keputusan Approved the delegation of '
'authority and grant power of attorney from '
'the Annual General Meeting of Shareholders to '
'the Board of Commissioners of the Company, to '
'determine the amount of remuneration or '
'honorarium and other allowances which will be '
'received by members of the Board of '
'Commissioner and members of the Board of '
'Directors for the financial year ending '
'December 31, 2024 by taking into account the '
'recommendations of the Nomination and '
'Remuneration Committee of the Company as well '
'as any advice from the Majority Shareholders '
'of the Company. Agenda 5 Pengangkatan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Kembali dan/atau Ya 89,325%15.297.4 100% '
'0 0% 0 0% Setuju Perubahan susunan 70.800 '
'anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan Hasil Keputusan 1. Approved the '
'reappointment of all members of the Board of '
'Directors and Board of Commissioners of the '
'Company are as follows: Board of Directors: '
'President Director Vice President Director '
'Director Director Board of Commissioners: '
'President Commissioner Independent '
'Commissioner Members of the Board of '
'Directors and Board of Commissioners are '
'appointed for a period of time starting from '
'their appointment until the closing of the '
'next 3rd Annual General Meeting of '
'Shareholders without prejudice to the rights '
'of the General Meeting of Shareholders to '
'dismiss ',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15297'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.325',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15297'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.325',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15297'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.325',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15297'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.325',
'seq': 13,
'title': 'Tahun Buku yang',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15297'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.325',
'seq': 15,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15297'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.325',
'seq': 17,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15297'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.325',
'seq': 19,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15297'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '89.325',
'seq': 21,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15297'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.325',
'seq': 23,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15297'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.325',
'shares_present': '15297470800'}