Back to announcement
20240614_CMNT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662011_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed CMNTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Head Office
Gama Tower, 43rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
Phone: +6221 2188 9999 l Facsimile: +62 21 2188 9991
www.cemindo.com | www.semenmerahputih.com
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
“PT CEMINDO GEMILANG Tbk”
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
Direksi PT CEMINDO GEMILANG Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada
para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(selanjutnya disebut Rapat) yaitu:
(A). Pada :
Hari/Tanggal : Rabu/12 Juni 2024
Waktu : 09.31 WIB sd 10.07 WIB
Tempat : Rinjani Room, Gama Tower Lantai 3, Jalan HR. Rasuna Said Kaveling C 22,
Kuningan, Jakarta Selatan
Mata acara Rapat : 1. Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2023 (”Tahun Buku 2023”), dimana termasuk Laporan Direksi
mengenai pengelolaan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian
Tahun Buku 2023, untuk disetujui dan/atau disahkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tugas
pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun
Buku 2023 dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan
memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan
rekomendasi dari Komite Audit (termasuk penetapan honorarium dan
persyaratan lainnya).
4. Penetapan remunerasi atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pengangkatan Kembali dan/atau Perubahan susunan anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penjelasan khusus mengenai Management and Employee Stock Option
Program (“MESOP”) dan/atau Pembatalan MESOP.
(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
DIREKSI
Presiden Direktur : Liu Chang I (Tony Liu);
Wakil Presiden Direktur : Vince Erlington Indigo;
Direktur : Ameesh Anand;
Announcement Media:
Media Pengumuman: 1
Situs Web Bursa Efek Indonesia/Situs Web Perseroan/Situs Web eASY.KSEI Website of the Indonesian Stock Exchange/the Company’s Website/Website of eASY.KSEI
Page 2
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Head Office
Gama Tower, 43rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
Phone: +6221 2188 9999 l Facsimile: +62 21 2188 9991
www.cemindo.com | www.semenmerahputih.com
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Independen : Mahmuddin Yasin.
(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 15.297.470.800 saham yang memiliki hak suara yang sah atau
89,325 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
(D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.
(E). Mata Acara I : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Mata Acara II : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Mata Acara III : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Mata Acara IV : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Mata Acara V : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Mata Acara VI : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
(F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :
Mata Acara I :
Setuju Abstain Tidak Setuju
15.297.470.800 suara atau 100%
dari seluruh saham dengan hak Tidak ada Tidak ada
suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Mata Acara I :
1. Menyetujui Laporan Tahunan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan
mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja
dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00353/2.1032/AU.1/04/0687-3/1/III/2024 tanggal
27 Maret 2024, dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material”;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahun Buku 2023 dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023 serta tidak
bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Announcement Media:
Media Pengumuman: 2
Situs Web Bursa Efek Indonesia/Situs Web Perseroan/Situs Web eASY.KSEI Website of the Indonesian Stock Exchange/the Company’s Website/Website of eASY.KSEI
Page 3
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Head Office
Gama Tower, 43rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
Phone: +6221 2188 9999 l Facsimile: +62 21 2188 9991
www.cemindo.com | www.semenmerahputih.com
Mata Acara II:
Setuju Abstain Tidak Setuju
15.297.470.800 suara atau 100%
dari seluruh saham dengan hak Tidak ada Tidak ada
suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Mata Acara II :
Menyetujui tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku 2023 dan tidak menyisihkan cadangan
wajib dikarenakan Perseroan masih mencatatkan akumulasi rugi sebagaimana dalam Laporan
Keuangan Tahun Buku 2023.
Mata Acara III:
Setuju Abstain Tidak Setuju
15.297.470.800 suara atau 100%
dari seluruh saham dengan hak Tidak ada Tidak ada
suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Mata Acara III :
Menyetujui pendelegasian kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan
Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan seleksi dengan kriteria-kriteria antara lain
sebagai berikut:
a) imbalan jasa yang kompetitif dan wajar;
b) ruang lingkup jasa audit;
c) independensi, kredibilitas dan pengalaman Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik;
d) rekomendasi dari Komite Audit; dan
e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lain sebagai auditor eksternal pengganti
apabila Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk, karena alasan apapun
juga, tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;
3. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk Kantor Akuntan Publik
dan/atau Akuntan Publik atau penggantinya (apabila ada).
Announcement Media:
Media Pengumuman: 3
Situs Web Bursa Efek Indonesia/Situs Web Perseroan/Situs Web eASY.KSEI Website of the Indonesian Stock Exchange/the Company’s Website/Website of eASY.KSEI
Page 4
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Head Office
Gama Tower, 43rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
Phone: +6221 2188 9999 l Facsimile: +62 21 2188 9991
www.cemindo.com | www.semenmerahputih.com
Mata Acara IV:
Setuju Abstain Tidak Setuju
15.297.470.800 suara atau 100%
dari seluruh saham dengan hak Tidak ada Tidak ada
suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Mata Acara IV:
Menyetujui pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi atau honorarium
dan tunjangan lainnya yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta arahan dari Pemegang Saham Mayoritas Perseroan.
Mata Acara V:
Setuju Abstain Tidak Setuju
15.297.470.800 suara atau 100%
dari seluruh saham dengan hak Tidak ada Tidak ada
suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Mata Acara V:
1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
dengan susunan sebagai berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : Liu Chang I (Tony Liu)
Wakil Presiden Direktur : Vince Erlington Indigo
Direktur : Ameesh Anand
Direktur : Surindro Kalbu Adi
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Jacqueline Sitorus
Komisaris Independen : Mahmuddin Yasin
Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dengan jangka waktu terhitung sejak
pengangkatannya sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ke-tiga)
berikutnya dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-
waktu memberhentikan para anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebelum masa
jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-
hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat Kelima ini, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh hal di atas ke dalam suatu akta notaris,
mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan
atas pengangkatan kembali susunan pengurus kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
Announcement Media:
Media Pengumuman: 4
Situs Web Bursa Efek Indonesia/Situs Web Perseroan/Situs Web eASY.KSEI Website of the Indonesian Stock Exchange/the Company’s Website/Website of eASY.KSEI
Page 5
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Head Office
Gama Tower, 43rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
Phone: +6221 2188 9999 l Facsimile: +62 21 2188 9991
www.cemindo.com | www.semenmerahputih.com
Mata Acara VI:
Setuju Abstain Tidak Setuju
15.297.470.800 suara atau 100%
dari seluruh saham dengan hak Tidak ada Tidak ada
suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Mata Acara VI:
Menyetujui pembatalan dan tidak melaksanakan Program MESOP secara keseluruhan atau
tidakdilanjutkannya Program MESOP sebagaimana yang telah disetujui oleh pemegang saham
berdasarkan akta tanggal 3 Mei 2021 Nomor 5 dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta Selatan dan akta tanggal 22 Juni 2023 Nomor 92, dibuat dihadapan MUHAMMAD
MUAZZIR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari JOSE DIMA SATRIA,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan.
Jakarta, 14 Juni 2024
PT CEMINDO GEMILANG Tbk
Direksi
Announcement Media:
Media Pengumuman: 5
Situs Web Bursa Efek Indonesia/Situs Web Perseroan/Situs Web eASY.KSEI Website of the Indonesian Stock Exchange/the Company’s Website/Website of eASY.KSEI
Page 6
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Head Office
Gama Tower, 43rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
Phone: +6221 2188 9999 l Facsimile: +62 21 2188 9991
www.cemindo.com | www.semenmerahputih.com
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
“PT CEMINDO GEMILANG Tbk”
In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services
Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Convening of General Meeting of
Shareholders of a Public Company, the Board of Directors of PT CEMINDO GEMILANG Tbk (hereinafter referred
to as the "Company") hereby announces to the Shareholders that the Company has held an Annual General
Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting”) namely:
(A). The Meeting was held on:
Day/Date : Wednesday/June 12, 2024
Time : 09.31 - 10.07 West Indonesian Time
Venue : Rinjani Room, Gama Tower 3rd Floor, Jalan HR. Rasuna Said Kaveling C 22,
Kuningan, South Jakarta
Meeting Agenda : 1. The Annual Report of the Company for the Financial Year ended December
31, 2023 (the “Financial Year 2023”), which includes the Report of the Board
of Directors on the Company’s management and Sustainability Report, the
Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and the
Consolidated Financial Statement of the Financial Year 2023, to be approved
and/or to be ratified by the Annual General Meeting of Shareholders, as
well as granting fully release and discharge (acquit et de charge) to all
members of Board of Directors and Board of Commissioners for their
management and supervision duties that have been carried out during the
Financial Year 2023, provided that the actions were reflected in the of
Consolidated Financial Statements of the Financial Year 2023 and the
Annual Report for the Financial Year 2023.
2. The determination on the use of the Company’s Profit for the financial year
which ended 31 December 2023.
3. The appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm,
to provide audit services for the Company’s Consolidated Financial
Statements for the Financial Year ending 31 December 2024 by
delegating the authorization to the Company’s Board of
Commissioners based on the recommendation from the Audit
Committee (including determination on honorarium and other
conditions.
4. The determination on the remuneration or honorarium and other
allowances for the members of Board of Directors and Board of
Commissioners.
5. Reappointment and/or Change in the composition of members of the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
6. Particular Explanation of Management and Employee Stock Option
Program ("MESOP") and/or Cancellation of MESOP.
(B). Members of Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting :
BOARD OF DIRECTORS:
Announcement Media:
Media Pengumuman: 6
Situs Web Bursa Efek Indonesia/Situs Web Perseroan/Situs Web eASY.KSEI Website of the Indonesian Stock Exchange/the Company’s Website/Website of eASY.KSEI
Page 7
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Head Office
Gama Tower, 43rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
Phone: +6221 2188 9999 l Facsimile: +62 21 2188 9991
www.cemindo.com | www.semenmerahputih.com
President Director : Liu Chang I (Tony Liu);
Vice President Director : Vince Erlington Indigo;
Director : Ameesh Anand;
BOARD OF COMMISSIONERS:
Independent Commissioner : Mahmuddin Yasin.
(C). The Meeting was attended by 15,297,470,800 shares with valid voting rights or 89.325 % of the total shares
with valid voting rights issued by the Company.
(D). In the Meeting the Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or
provide opinions regarding the Agenda of the Meeting.
(E). Agenda I : there were no questions and/or opinions.
Agenda II : there were no questions and/or opinions.
Agenda III : there were no questions and/or opinions.
Agenda IV : there were no questions and/or opinions.
Agenda V : there were no questions and/or opinions.
Agenda VI : there were no questions and/or opinions.
(F). The mechanism on the resolution in the Meeting were based on the following:
The Meeting’s resolutions were based on deliberation for consensus. Failing to have a consensus thereof,
the Meetings resolutions shall be made based on voting mechanism.
(G). The results of the resolutions were resolved by voting:
Agenda I :
Agreed Abstain Disagreed
15,297,470,800 votes or 100% of
the total shares with valid voting None None
rights who were present in the
Meeting
Resolutions of Agenda I :
1. Approved the Annual Report by the Board of Directors including the Supervisory Report of the
Board of Commissioners, and ratified the Consolidated Financial Statements for the financial
year which ended December 31, 2023, which were audited by the Public Accounting Firm of
Purwantono, Sungkoro & Surja in the Independent Auditor's Report Number:
00353/2.1032/AU.1/04/0687-3/1/III/2024 dated 27 March 2024, with the opinion "fairly, in all
material aspects";
2. Granted full discharge and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to all members of
the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and
supervision actions of the Company carried out in the financial year ending on December 31,
2023 as long as these actions are reflected in the Financial Statements for the financial year
2023, and the Annual Report for the financial year 2023, and does not in violation with
applicable law.
Announcement Media:
Media Pengumuman: 7
Situs Web Bursa Efek Indonesia/Situs Web Perseroan/Situs Web eASY.KSEI Website of the Indonesian Stock Exchange/the Company’s Website/Website of eASY.KSEI
Page 8
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Head Office
Gama Tower, 43rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
Phone: +6221 2188 9999 l Facsimile: +62 21 2188 9991
www.cemindo.com | www.semenmerahputih.com
Agenda II:
Agreed Abstain Disagreed
15,297,470,800 votes or 100% of
the total shares with valid voting None None
rights who were present in the
Meeting
Resolution of Agenda II :
Approved not to distribute dividends for Financial Year 2023 and not setting aside mandatory
reserves because the Company still recorded accumulated losses as in the Financial Statements for
the Financial Year 2023.
Agenda III:
Agreed Abstain Disagreed
15,297,470,800 votes or 100% of
the total shares with valid voting None None
rights who were present in the
Meeting
Resolutions of Agenda III :
Approved the delegation of authority from the Annual General Meeting of Shareholders to the Board of
Commissioners, taking into account the recommendations of the Audit Committee, to:
1. Appoint a Public Accounting Firm and/or Public Accountant, to audit the Company's Consolidated
Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024, including but not limited to
selecting the following criteria:
a) competitive and fair service fees;
b) the scope of audit services;
c) independence, credibility and experience of Public Accounting Firms and/or Public Accountants;
d) recommendation from the Audit Committee; and
e) does not conflict with the applicable laws and regulations;
2. Appoint a Public Accounting Firm and/or other Public Accountant as a substitute external auditor if the
appointed Public Accounting Firm and/or Public Accountant, for whatever reason, is unable to carry
out or complete its duties;
3. Determine the amount of honorarium and other appointment requirements for the Public Accounting
Firm and/or Public Accountant or its successor (if any).
Announcement Media:
Media Pengumuman: 8
Situs Web Bursa Efek Indonesia/Situs Web Perseroan/Situs Web eASY.KSEI Website of the Indonesian Stock Exchange/the Company’s Website/Website of eASY.KSEI
Page 9
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Head Office
Gama Tower, 43rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
Phone: +6221 2188 9999 l Facsimile: +62 21 2188 9991
www.cemindo.com | www.semenmerahputih.com
Agenda IV:
Agreed Abstain Disagreed
15,297,470,800 votes or 100% of
the total shares with valid voting None None
rights who were present in the
Meeting
Resolution of Agenda IV:
Approved the delegation of authority and grant power of attorney from the Annual General Meeting of
Shareholders to the Board of Commissioners of the Company, to determine the amount of remuneration
or honorarium and other allowances which will be received by members of the Board of Commissioner and
members of the Board of Directors for the financial year ending December 31, 2024 by taking into account
the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company as well as any
advice from the Majority Shareholders of the Company.
Agenda V:
Agreed Abstain Disagreed
15,297,470,800 votes or 100% of
the total shares with valid voting None None
rights who were present in the
Meeting
Resolutions of Agenda V:
1. Approved the reappointment of all members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company are as follows:
Board of Directors:
President Director : Liu Chang I (Tony Liu)
Vice President Director : Vince Erlington Indigo
Director : Ameesh Anand
Director : Surindro Kalbu Adi
Board of Commissioners:
President Commissioner : Jacqueline Sitorus
Independent Commissioner : Mahmuddin Yasin
Members of the Board of Directors and Board of Commissioners are appointed for a period of
time starting from their appointment until the closing of the next 3rd Annual General Meeting of
Shareholders without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss
members of the Board of Directors and/or the Board Commissioner at any time before the term
of office ends in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
2. Agreed to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution to carry out all necessary actions in the context of implementing the matters
submitted and/or decided in this Fifth Meeting Agenda, including but not limited to restating
part or all of the above matter into a notarial deed, submit an application to the authorized
Announcement Media:
Media Pengumuman: 9
Situs Web Bursa Efek Indonesia/Situs Web Perseroan/Situs Web eASY.KSEI Website of the Indonesian Stock Exchange/the Company’s Website/Website of eASY.KSEI
Page 10
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Head Office
Gama Tower, 43rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
Phone: +6221 2188 9999 l Facsimile: +62 21 2188 9991
www.cemindo.com | www.semenmerahputih.com
party/official and make a notification of reappointment of members of the Board of
Directors and Board of Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia in accordance with applicable regulations.
Agenda VI:
Agreed Abstain Disagreed
15,297,470,800 votes or 100% of
the total shares with valid voting None None
rights who were present in the
Meeting
Resolution of Agenda VI:
Approved the cancellation and non-implementation of the MESOP Program in its entirety, or the
discontinuation thereof, as previously approved by the shareholders pursuant to the deed dated
May 3, 2021, Number 5 made before AULIA TAUFANI, Bachelor of Law, Notary in South Jakarta, and
the deed dated June 22, 2023, Number 92, made before MUHAMMAD MUAZZIR, Bachelor of Law,
Master of Notary, at that time replacing JOSE DIMA SATRIA, Bachelor of Law, Master of Notary,
Notary in South Jakarta.
Jakarta, June 14, 2024
PT CEMINDO GEMILANG Tbk
Board of Directors
Announcement Media:
Media Pengumuman: 10
Situs Web Bursa Efek Indonesia/Situs Web Perseroan/Situs Web eASY.KSEI Website of the Indonesian Stock Exchange/the Company’s Website/Website of eASY.KSEI
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 12 Jun 2024 · 09:31–10:07 |
| Present | 15,297,470,800 (89.33%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
15,297,470,800
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
15,297,470,800
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
15,297,470,800
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
15,297,470,800
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
15,297,470,800
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 6
approved
For
15,297,470,800
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Liu Chang I (Tony Liu
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.2
unresolved
person
Vince Erlington Indigo
· Wakil Presiden Direktur
p.4 ×7
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1319 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang '
'berakhir tanggal 31 Desember 2023 (”Tahun Buku 2023”), '
'dimana termasuk Laporan Direksi mengenai pengelolaan '
'Perseroan dan Laporan Keberlanjutan, Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan '
'Konsolidasian Tahun Buku 2023, untuk disetujui dan/atau '
'disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, serta '
'pemberian pelunasan dan pembebasa',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15297470800'},
{'approved': True,
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15297470800'},
{'approved': True,
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15297470800'},
{'approved': True,
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh '
'anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'dengan susunan sebagai berikut: Direksi: '
'Presiden Direktur : Liu Chang I (Tony Liu) '
'Wakil Presiden Direktur : Vince Erlington '
'Indigo Direktur : Ameesh Anand Direktur : '
'Surindro Kalbu Adi Dewan Komisaris: Presiden '
'Komisaris : Jacqueline Sitorus Komisaris '
'Independen : Mahmuddin Yasin Para anggota '
'Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dengan '
'jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya '
'sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan ke-3 (ke-tiga) berikutnya dengan '
'tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang '
'Saham untuk sewaktu- waktu memberhentikan '
'para anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris '
'sebelum masa jabatannya berakhir sesuai '
'dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 2. '
'Menyetujui untuk memberikan kuasa dan '
'wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak '
'substitusi untuk melaksanakan segala tindakan '
'yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas '
'hal- hal yang disampaikan dan/atau diputuskan '
'dalam',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15297470800'},
{'approved': True,
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15297470800'},
{'approved': True,
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15297470800'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-12',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.325',
'shares_present': '15297470800',
'time_end': '10:07:00',
'time_start': '09:31:00',
'venue': 'Rinjani Room, Gama Tower Lantai 3, Jalan HR. Rasuna Said Kaveling C '
'22, Kuningan, Jakarta Selatan'}