Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240614_CMRY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661729_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review CMRY

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1 OCR 0.941 
AMBIATI, SH
NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI
TeLp. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

SURAT KETERANGAN
Nomor : 16/AGS/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : AMBIATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota
Bekasi, dengan ini menerangkan bahwa :

PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bogor
(selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 13 Juni 2024.

Tempat : Dairyland Riverside, Jalan Raya Puncak Kilometer 77 Nomor 435,
Gadog, Leuwimalang, Cisarua, Bogor 16770

Pukul 1 10.21 — 11.16 WIB.

Mata Acara

1. Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, serta
Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan,

2. Laporan Pembahasan atas laporan studi kelayakan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai
Independen dan persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha entitas anak
Perseroan yaitu PT Macroprima Panganutama dalam rangka memenuhi ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan, tertanggal 13 Juni 2024, dengan nomor 31.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan FARELL GRANDISURI,

Direktur : Tuan AXEL SUTANTIO:")

Direktur : Tuan BHARAT SHAH JOSHI:

Direktur : Tuan MARTUA PARNINGOTAN SIHALOHO,
Direktur : Tuan ARJOSO WISANTO,

Direktur : Tuan PAMUNGKAS BAYU TRIPRASETYO,
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan BAMBANG SUTANTIO,

Komisaris : Tuan WENZEL SUTANTIO,

Komisaris Independen : Tuan ALEXANDER STEVEN RUSLI,

#) turut mengikuti jalannya Rapat melalui webinar zoom KSEI.

Pimpinan Rapat :
Rapat dipimpin oleh Tuan BAMBANG SUTANTIO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 7.345.674.725 saham atau mewakili 92,577 Yo dari 7.934.683.000 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

5
Page 2 OCR 0.932 
AMBIATI, SH

NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI
TeLp. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.

-Mata Acara Pertama : 1 orang penanya.

-Mata Acara Kedua : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara. P

Hasil Pemungutan Suara :
1. Mata Acara Pertama:

- Jumlah suara tidak setuju 1 — syara,

- Jumlah suara blanko (abstain) : 21.883.158 suara.

- Jumlah suara setuju 1 7.323.791.567 suara.

- Sehingga total suara setuju — : 7.345.674.725 suara, atau sebesar 10076, atau

lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

2. Mata Acara Kedua:
- Jumlah suara tidak setuju 1 — suara,
- Jumlah suara blanko (abstain) : 2.434.958 suara.
- Jumlah suara setuju 1 7.343.239.767 suara.
- Sehingga total suara setuju — : 7.345.674.725 suara, atau sebesar 10096, atau
lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

a. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan
Usaha Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Rencana
Penambahan Kegiatan Usaha, yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Tri, Santi,
dan Rekan tertanggal 26 April 2024 nomor Laporan No. 00014/2.0040-
00/BS/04/0236/1/TV/2024 dan tanggal 21 Mei 2024 nomor Laporan No. 00016/2.0040-
00/BS/04/0236/1/V/2024 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
yang telah dimuat dan diumumkan dalam:

- Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan
Penambahan Kegiatan Usaha PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (“Perseroan”), yang
telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 7
Mei 2024,

- Tambahan Dan/Atau Perubahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang
Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Cisarua Mountain
Dairy Tbk (“Perseroan”), yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs
web Perseroan, pada tanggal 22 Mei 2024,
Page 3 OCR 0.952 
AMBIATI, SH
NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI
TeLp. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

- Tambahan Dan/Atau Perubahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang
Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Cisarua Mountain
Dairy Tbk (“Perseroan”), pada tanggal 11 Juni 2024, serta Revisi atas Tambahan
Dan/atau Perubahan atas Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan melalui
situs web BEI dan situs web Perseroan yang disampaikan pada tanggal 12 Juni
2024.

b. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha utama dan
penunjang sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut huruf a di atas,

c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama gengan hak substitusi untuk melakukan segala
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-
akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali
ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha
tersebut dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang
berlaku: yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau
menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran
Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

Keputusan Mata Acara Kedua :

a. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan
Usaha Perusahaan Terkendali Perseroan, PT Macroprima Panganutama, sebagaimana
ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, yang
disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Tri, Santi, dan Rekan tertanggal 26 April 2024
nomor Laporan No. 00015/2.0040-1/BS/05/0236/1/IV/2024 dan tanggal 21 Mei 2024
nomor Laporan No. 00017/2.0040-00/BS/04/0236/1/V/2024 telah disampaikan kepada
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah dimuat dan diumumkan dalam:

- Keterbukaan Informasi Kcpada Pemegang Saham Schubungan Dengan
Penambahan Kegiatan Usaha PT Macroprima Panganutama, yang telah
diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 7 Mei
2024,

- Tambahan Dan/Atau Perubahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang
Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Macroprima
Panganutama, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web
Perseroan, pada tanggal 22 Mei 2024,

- Tambahan Dan/Atau Perubahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang
Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Macroprima
Panganutama pada tanggal 11 Juni 2024: serta Revisi atas Tambahan Dan/atau
Perubahan atas Keterbukaan Informasi yang yang telah diumumkan melalui situs
web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 12 Juni 2024.

b. Menyetujui untuk penambahan kegiatan usaha utama PT Macroprima Panganutama
sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut.
Page 4 OCR 0.907 
AMBIATI, SH
NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI
TeELp. (021) 88852119 FAx. (021) 88860147

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.63 MB
Published14 Jun 2024
Pages4
Characters8,030
Text sourceOCR
OCR confidence0.933

Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org CISARUA MOUNTAIN DAIRY Tbk p.1 ×11
linked person FARELL GRANDISURI · Direktur Utama p.1
linked person AXEL SUTANTIO · Direktur p.1
linked person BHARAT SHAH JOSHI · Direktur p.1
linked person ARJOSO WISANTO · Direktur p.1
linked person BAMBANG SUTANTIO · Komisaris Utama p.1 ×4
linked person WENZEL SUTANTIO · Komisaris p.1
linked person ALEXANDER STEVEN RUSLI · Komisaris Independen p.1
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×3
unresolved person AMBIATI p.1 ×4
unresolved org PT Macroprima Panganutama p.1 ×6
unresolved person MARTUA PARNINGOTAN SIHALOHO · Direktur p.1
unresolved person PAMUNGKAS BAYU TRIPRASETYO · Direktur p.1 ×2
unresolved org Kantor Jasa Penilai Publik Tri p.2 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.444 142 ms 13 Sep 2026 16:24

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'chair_name': 'BAMBANG SUTANTIO',
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-06-13',
 'meeting_type': 'EGM',
 'venue': 'Dairyland Riverside, Jalan Raya Puncak Kilometer 77 Nomor 435, '
          'Gadog, Leuwimalang, Cisarua, Bogor 16770'}

Other files in this announcement 2

20240614_CMRY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661729.pdf done
20240614_CMRY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661729_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result