Back to announcement
20240614_CARE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661592.pdf
RUPS minutes Needs review CARESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 024/MHI-DIR/VI/2024
Nama Perusahaan PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Kode Emiten CARE
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 018/MHI-DIR/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 31.761.897.759 saham atau
95,525% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 31.761.7 99,999%31.761.7 0,001% 0,001 0% Setuju
Laporan Keuangan
22.859 22.859
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 31.757.9 99,988%3.935.10 0,012% 0 0% Setuju
Bersih
62.659 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan deviden maupun menyisihkan dana cadangan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 31.753.9 99,988%7.926.40 0,012% 7.926.40 0% Setuju
Publik dan/atau
71.359 0 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan anggota
BDO Internasional yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
a. menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan
Publik tersebut.
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik
tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan
ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan
peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 50% 31.754.1 99,976% 99,976 0,024% 0,024 0% Setuju
pendelegasian
41.399
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan yang
menjalankan fungsi sebagai komite remunerasi untuk menetapkan paket remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sesuai dengan
peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku
Agenda 5 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 50% 31.761.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
hasil penawaran
97.759
umum
Hasil Keputusan Jumlah dana bersih yang diterima dari penawaran umum perdana saham Perseroan adalah
sebesar Rp. 1.011.769.000.000,00 (satu triliun sebelas miliar tujuh ratus enam puluh
sembilan juta Rupiah). Dari jumlah tersebut sudah disalurkan kepada Entitas Anak sebesar
Rp. 1.011.769.000.000,00 (satu triliun sebelas miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta
Rupiah), sehingga saat ini sudah tidak ada sisa dana hasil penawaran umum Perseroan.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 50% 31.754.2 99,976%7.606.00 0,024% 0 0% Setuju
kembali anggota
91.759 0
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk masa jabatan 5(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu sehingga untuk selanjutnya terhitung
sejak ditutupnya rapat ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah
sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Bapak Henry Kembaren
Direktur : Bapak dr. Dedi Tedjakusnadi
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak dr. Agustinus Widjaja
Komisaris Independen : Bapak dr. Rico Novyanto
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak subtitusi
untuk menuangkan/menyatakan Keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
31.761.861.559 saham atau 95,524% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 75% 30.970.1 97,507% 97,507 2,493% 0 0% Setuju
untuk mengalihkan,
66.499
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain untuk jangka
waktu 1 (Satu) tahun
setelah RUPSLB ini
dalam rangka fasilitas
keuangan (termasuk
penerbitan efek
bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya).
Hasil Keputusan 1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan,
melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian
maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri
ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Rapat ini,
dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk
baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh
Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut
seluruh penambahan dan/atau perubahannya) dengan tetap memperhatikan peraturan yang
berlaku di bidang pasar modal terkait transaksi afilisasi dan/atau transaksi material.
2. Memberi kuasa kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk
menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap
Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu
yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan
sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas keputusan tersebut.
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak dr. Rico Novyanto KOMISARIS 12 Juni 2024 12 Juni 2024 2
X
Sp.PD
Bapak dr. Agustinus KOMISARIS 12 Juni 2024 12 Juni 2024 2
Widjaja, C.Ht UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 4
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Henry Kembaren
Direktur Utama
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Jl. Raya Serang Km 16,8 RT/RW 005/001,
Telepon : +62 21 5964 7937, Fax : +62 21 5964 7871, www.
Nama Pengirim Henry Kembaren
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 14-06-2024 11:58
Lampiran 1. Resume RUPST CARE 2024.pdf
2. 6. CARE- Ringkasan risalah RUPS 2024.pdf
3. Resume RUPSLB CARE 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Metro Healthcare Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 024/MHI-DIR/VI/2024
Issuer Name PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Issuer Code CARE
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 018/MHI-DIR/V/2024 Date 21 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 12 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 31.761.897.759 shares or
95,525% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 31.761.7 99,999%31.761.7 0,001% 0,001 0% Setuju
Laporan Keuangan
22.859 22.859
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Annual Report, Financial Report and Supervisory Duties Report of the
Company's Board of Commissioners for the financial year ending 31 December 2023 and
provide full release from responsibility (acquit et de charge) to the Company's Board of
Commissioners and Directors for their supervisory and management actions. they do this for
the financial year ending December 31, 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 31.757.9 99,988%3.935.10 0,012% 0 0% Setuju
Bersih
62.659 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Agree not to distribute dividends or set aside reserve funds.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 31.753.9 99,988%7.926.40 0,012% 7.926.40 0% Setuju
Publik dan/atau
71.359 0 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Appoint the Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang Public Accounting Firm and Fellow
members of BDO International who will audit the Company's books for the financial year
ending December 31, 2024;
2. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
a. determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public
Accountant.
b. Appoint a replacement Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm is
unable to carry out its audit duties in accordance with accounting standards and applicable
statutory provisions, including capital market regulations and Bapepam and LK regulations
and/or OJK Regulations.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 50% 31.754.1 99,976% 99,976 0,024% 0,024 0% Setuju
pendelegasian
41.399
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan Granting authority to delegate authority to the Company's Board of Commissioners, which
carries out its function as a remuneration committee, to determine the remuneration package
including allowances, bonuses and facilities provided to the Company's Board of
Commissioners and Directors for the financial year ending December 31, 2024, in
accordance with Financial Services Authority regulations. applies
Agenda 5 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 50% 31.761.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
hasil penawaran
97.759
umum
Hasil Keputusan The amount of net funds received from the Company's initial public offering of shares was
IDR. 1,011,769,000,000.00 (one trillion eleven billion seven hundred and sixty-nine million
Rupiah). Of this amount, IDR has been distributed to Subsidiaries. 1,011,769,000,000.00
(one trillion eleven billion seven hundred and sixty-nine million Rupiah), so that currently
there are no remaining funds from the Company's public offering.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 50% 31.754.2 99,976%7.606.00 0,024% 0 0% Setuju
kembali anggota
91.759 0
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Reappoint all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners
for a term of 5 (five) years without prejudice to the right of the General Meeting of
Shareholders to dismiss them at any time so that henceforth, starting from the closing of this
meeting, the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners is as follows:
Directors:
Main Director: Mr. Henry Kembaren
Director : Mr. Dr. Dedi Tedjakusnadi
Board of Commissioners:
Main Commissioner: Mr. dr. Augustine Widjaja
Independent Commissioner: Mr. dr. Rico Novyanto
2. Grant authority and power to the Company's Directors, with the right of substitution to
express/declare the decision regarding the composition of the members of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and to
subsequently notify the authorities and carry out all and any necessary actions in connection
with the decision in accordance with applicable laws and regulations.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
31.761.861.559 share of 95,524% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 75% 30.970.1 97,507% 97,507 2,493% 0 0% Setuju
untuk mengalihkan,
66.499
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain untuk jangka
waktu 1 (Satu) tahun
setelah RUPSLB ini
dalam rangka fasilitas
keuangan (termasuk
penerbitan efek
bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya).
Hasil Keputusan Give approval to the Company's Board of Directors to transfer, relinquish rights or make debt
collateral for the Company's assets, either in part or in whole, in one transaction or several
transactions that stand alone or are related to each other, for a period of 1 (one) year after
the Meeting this, in the context of financial facilities (including the issuance of debt securities
and/or sukuk either through a public offering or without a public offering) received by the
Company and/or Subsidiaries, or extension or refinancing (including all additions and/or
changes thereto) with continue to pay attention to applicable regulations in the capital market
sector regarding affiliated transactions and/or material transactions.
2. Authorize each member of the Company's Board of Directors to state this decision in a
notarial deed and to do so be authorized to appear before a Notary, sign deeds, documents
or letters and do everything necessary to achieve the above objectives without exception. at
the same time requesting approval from the authorities for the decision.
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak dr. Rico Novyanto COMMISSIONER 12 June 2024 12 June 2024 2
X
Sp.PD
Bapak dr. Agustinus PRESIDENT 12 June 2024 12 June 2024 2
Widjaja, C.Ht COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Page 8
Henry Kembaren
Direktur Utama
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Jl. Raya Serang Km 16,8 RT/RW 005/001,
Phone : +62 21 5964 7937, Fax : +62 21 5964 7871, www.metrohealthcareindonesia.
Sender Name Henry Kembaren
Function Direktur Utama
Date and Time 14-06-2024 11:58
Attachment 1. Resume RUPST CARE 2024.pdf
2. 6. CARE- Ringkasan risalah RUPS 2024.pdf
3. Resume RUPSLB CARE 2024.pdf
This is an official document of PT Metro Healthcare Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Metro Healthcare Indonesia Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.1
unresolved
org
Bapepam
p.1 ×4
unresolved
person
Henry Kembaren
· Direktur Utama
p.2 ×3
unresolved
person
dr. Dedi Tedjakusnadi
· Director
p.2 ×3
unresolved
person
dr. Agustinus Widjaja
p.2
unresolved
person
dr. Rico Novyanto
· KOMISARIS
p.2 ×5
unresolved
person
dr. Agustinus
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
dr. Augustine Widjaja Independent
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1266 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '31761'},
{'pct_for': '95.524',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '31761861559'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '31761'},
{'pct_for': '95.524', 'seq': 6, 'votes_for': '31761861559'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.525',
'shares_present': '31761897759'}