Back to announcement
20240613_AGRS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661349_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed AGRSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.942
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 SURAT KETERANGAN Nomor : 12/Not/VI/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa: PT BANK IBK INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Selasa, 11 Juni 2024. Tempat : Betawi II - III Ballroom, Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta, Jalan Karel Satsuit Tubun nomor 7, Rukun Tetangga 01/07, Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat. Pukul : 15.32 - 15.41 WIB. Mata Acara : - Recana Pengalihan Saham Treasuri melalui Program Kepemilikan Saham Karyawan (“Employee Shares Ownership Program atau ESOP”). (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 11 Juni 2024, dengan nomor 10. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Direksi Direktur Utama : Tuan OH IN TAEK Direktur : Tuan LEE DAE SUNG Direktur : Nyonya MARIA CORTILIA VERA AFIANTI Direktur : Tuan EDWIN RUDIANTO Direktur Kepatuhan : Tuan ALEXANDER FRANS RORI Dewan Komisaris Komisaris Utama (Independen) : Tuan TAUFIK HAKIM Komisaris : Tuan KANG HO CHANG ") Komisaris Independen : Tuan DAMAL BAYU UTAMA Komisaris Independen : Tuan JONI SWASTANTO #) turut mengikuti jalannya Rapat melalui webinar zoom KSEI. Pemimpin Rapat: Rapat dipimpin oleh Tuan TAUFIK HAKIM, selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 35.520.387.990 saham atau mewakili 94,06Y4 dari 37.763.045.135 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Page 2 OCR 0.947
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : -Jumlah suara blanko/abstain : - suara. -Jumlah suara tidak setuju : 440 suara. -Jumlah suara setuju : 35.520.387.550 suara. -Sehingga total suara setuju : 35.520.387.550 suara, atau sebesar 99,99Y4, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : a. Menyetujui atas pengalihan saham hasil pelaksanaan pembelian kembali saham, dengan jumlah 20.158.930 (dua puluh juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh) saham, melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Karyawan (Employee Shares Ownership Program atau ESOP), b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan ESOP, termasuk tetapi tidak terbatas untuk: i. Menentukan kriteria dan syarat bagi karyawan yang berhak mendapatkan saham Perseroan yang berasal dari saham hasil pelaksanaan pembelian kembali saham, ii. Menentukan jumlah saham yang akan dibagikan kepada peserta ESOP dalam setiap tahap dan harga pelaksanaan dengan mengacu pada ketentuan dan/atau peraturan pasar modal yang berlaku, iii. Mengumumkan tentang pelaksanaan program dan sisa saham hasil pelaksanaan pembelian kembali saham, serta pengalihan sisa saham hasil pelaksanaan pembelian kembali saham sehubungan dengan pelaksanaan ESOP dengan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Jakarta, 11 Juni 2024. Notaris di Jakarta Pusat,
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 11 Jun 2024 · 15:32–15:41 |
| Present | — (—) |
| Chair | TAUFIK HAKIM |
Agenda 1
approved
For
35,520,387,550
—
Against
440
—
Abstain
—
—
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
82 ms
13 Sep 2026 16:26
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '-Pengambilan keputusan seluruh mata acara '
'dilakukan berdasarkan musyawarah untuk '
'mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat '
'tidak tercapai, pengambilan keputusan '
'dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil '
'Pemungutan Suara : -Jumlah suara '
'blanko/abstain : - suara. -Jumlah suara tidak '
'setuju : 440 suara. -Jumlah suara setuju : '
'35.520.387.550 suara. -Sehingga total suara '
'setuju : 35.520.387.550 suara, atau sebesar '
'99,99Y4, atau lebih dari 1/2 bagian dari '
'jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara '
'sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : a. '
'Menyetujui atas pengalihan saham hasil '
'pelaksanaan pembelian kembali saham, dengan '
'jumlah 20.158.930 (dua puluh juta seratus '
'lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga '
'puluh) saham, melalui pelaksanaan Program '
'Kepemilikan Saham Karyawan (Employee Shares '
'Ownership Program atau ESOP), b. Memberikan '
'wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, '
'untuk melakukan segala dan setiap tindakan '
'yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan '
'ESOP, termasuk tetapi tidak terbatas untuk: '
'i. Menentukan kriteria dan syarat bagi '
'karyawan yang berhak mendapatkan saham '
'Perseroan yang berasal dari saham hasil '
'pelaksanaan pembelian kembali saham, ii. '
'Menentukan jumlah saham yang akan dibagikan '
'kepada peserta ESOP dalam setiap tahap dan '
'harga pelaksanaan dengan mengacu pada '
'ketentuan dan/atau peraturan pasar modal yang '
'berlaku, iii. Mengumumkan tentang pelaksanaan '
'program dan sisa saham hasil pelaksanaan '
'pembelian kembali saham, serta pengalihan '
'sisa saham hasil pelaksanaan pembelian '
'kembali saham sehubungan dengan pelaksanaan '
'ESOP dengan mematuhi ketentuan peraturan yang '
'berlaku. Demikian Surat Keterangan ini dibuat '
'untuk dapat dipergunakan dimana perlu. '
'Jakarta, 11 Juni 2024. Notaris di Jakarta '
'Pusat,',
'seq': 1,
'votes_against': '440',
'votes_for': '35520387550',
'votes_in_favor_total': '35520387550'}],
'chair_name': 'TAUFIK HAKIM',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-11',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '15:41:00',
'time_start': '15:32:00',
'venue': 'Betawi II - III Ballroom, Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta, '
'Jalan Karel Satsuit Tubun nomor 7, Rukun Tetangga 01/07, Slipi, '
'Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat.'}