20240613_AGRS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661349_lamp3.pdf

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Pemimpin Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan TAUFIK HAKIM, selaku Komisaris Utama (Independen)

Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 35.520.653.176 saham atau mewakili 94,06Y6 dari 37.763.045.135 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan
setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keenam:

-Jumlah suara blanko/abstain : 243.800 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 340 suara.

-Jumlah suara setuju : 35.520.409.036 suara.

-Sehingga total suara setuju : 35.520.652.836 suara, atau sebesar 99,99Y6, atau

lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga)
termasuk di dalamnya antara lain:

a. Laporan Direksi (“BOD”) mengenai keadaan dan jalannya Perseroan:

b. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris (“BOC”):

c. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta
pemberian pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawab sepenuhnya (acguit et
decharge) kepada BOD dan BOC Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
sepanjang tindakannya ternyata di dalam Laporan Tahunan yang dibuat
berdasarkan peraturan-peraturan terkait, termasuk namun tidak terbatas pada
Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan-Peraturan OJK.

Keputusan Mata Acara Kedua:

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yaitu :

- seluruh laba bersih tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dibukukan sebagai
saldo laba (laba ditahan):

- tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

- Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum
Terbatas V saham Perseroan (penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih
dahulu).

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Keputusan Mata Acara Keempat:

- Menetapkan jumlah maksimum gaji, honorarium, tunjangan dan/atau penghasilan
lainnya bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024
(dua ribu dua puluh empat) sesuai dengan usulan dari Komite Nominasi dan
Remunerasi maksimal sebesar Rp25.850.000.000,00 (dua puluh lima miliar delapan
ratus lima puluh juta rupiah).

Keputusan Mata Acara Kelima:

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan pertimbangan
Komite Audit untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk dapat
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua
puluh empat) sesuai dengan persyaratan yang telah diusulkan.

Keputusan Mata Acara Keenam:

a. Mengangkat kembali Tuan LEE DAE SUNG sebagai Direktur Perseroan, efektif
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPST) pada tahun 2027 (dua
ribu dua puluh tujuh):

b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi:

1. Direktur Utama:
Tuan OH IN TAEK

2. Direktur

Tuan LEE DAE SUNG
3. Direktur :

Tuan EDWIN RUDIANTO
4. Direktur:

Nyonya MARIA CORTILIA VERA AFIANTI

5. Direktur Kepatuhan :

Tuan ALEXANDER FRANS RORI

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama (Independen):
Tuan TAUFIK HAKIM

2. Komisaris:

Tuan KANG HO CHANG
3. Komisaris Independen:

Tuan DAMAL BAYU UTAMA
4. Komisaris Independen:

Tuan JONI SWASTANTO

-Masa jabatan:

i) Nyonya MARIA CORTILIA VERA AFIANTI selaku Direktur, Tuan
ALEXANDER FRANS RORI selaku Direktur Kepatuhan, Tuan TAUFIK
HAKIM selaku Komisaris Utama Independen, Tuan KANG HO CHANG selaku
Komisaris serta Tuan DAMAL BAYU UTAMA dan Tuan JONI SWASTANTO
masing-masing selaku Komisaris Independen,
sampai dengan ditutupnya RUPST pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima):

ii) Tuan EDWIN RUDIANTO selaku Direktur sampai dengan ditutupnya RUPST
tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam),

iii) Tuan OH IN TAEK selaku Direktur Utama sampai dengan ditutupnya RUPST
tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh),

iv) Tuan LEE DAE SUNG selaku Direktur sampai dengan ditutupnya RUPST tahun
2027 (dua ribu dua puluh tujuh),

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi, dengan hak substitusi, untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris setelah ditutupnya Rapat ini
dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 11 Juni 2024.
g is di a Pusat,

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.