Back to announcement
20240610_ASRI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31659093.pdf
RUPS minutes Needs review ASRISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 42/HO-ASR/VI/24
Nama Perusahaan ALAM SUTERA REALTY Tbk
Kode Emiten ASRI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 23/HO-ASR/V/24 tanggal 15 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.624.382.144 saham atau
54,0697% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 54,07% 10.583.1 99,612% 100.000 0,001% 41.140.0 0,387% Setuju
Laporan Keuangan
42.071 73
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta
memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 54,07% 10.622.8 99,985% 100.000 0,001% 1.465.10 0,014% Setuju
Bersih
17.044 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 639.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan
miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
a. sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan
Perseroan;
b. sedangkan sisanya sebesar Rp 638.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh delapan miliar
Rupiah) akan dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 54,07% 10.599.7 99,768%23.149.6 0,218% 1.465.10 0,014% Setuju
Publik dan/atau
67.413 31 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan, kriteria dan peraturan yang berlaku,
termasuk menunjuk KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan
ketentuan Pasar Modal di Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan
tugasnya, dengan kriteria bahwa KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 54,07% 10.594.6 99,721%28.222.8 0,266% 1.465.10 0,014% Setuju
Kembali / Perubahan
94.213 31 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Bapak RM. Frangky A.D. sebagai anggota Direksi
Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan
dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada yang bersangkutan atas tindakan
pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sejauh tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam laporan tahunan, serta diucapkan terima kasih atas partisipasi dan
sumbangsih yang telah dilakukan di dalam Perseroan.
2. Mengangkat Bapak Tri Tamtomo H.R. Danoeri, S.H., Ibu Sari Setyaningrum, dan
Bapak Emil Syarief Husen, S.H., masing-masing sebagai anggota Direksi Perseroan yang
baru terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025.
3. Menegaskan bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak
ditutupnya Rapat ini hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
yang akan diadakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai
berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Joseph Sanusi Tjong
Direktur : Ir. Lilia Setiprawarti Sukotjo
Direktur : Tri Tamtomo H.R. Danoeri, S.H.
Direktur : Sari Setyaningrum
Direktur : Emil Syarief Husen, S.H.
Direktur : Andrew Charles Walker
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Haryanto Tirtohadiguno
Komisaris : Angeline Sutedja
Komisaris : Leo Yulianto Sutedja
Komisaris Independen : Pingki Elka Pangestu
Komisaris Independen : Prasasto Sudyatmiko
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-
sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali hasil keputusan Rapat ini dalam suatu
akta notariil tersendiri, dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan
oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu
sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan, termasuk membuat
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan
agar susunan pengurus Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
ALAM SUTERA REALTY Tbk
Tony Rudiyanto
Corporate Secretary
ALAM SUTERA REALTY Tbk
Wisma Argo Manunggal, Lt. 18, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta 12930
Telepon : 252 3838, Fax : 252 5050, www.alamsuterarealty.co.id
Page 3
Nama Pengirim Tony Rudiyanto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 10-06-2024 15:11
Lampiran 1. Pemberitahuan Hasil Keputusan RUPST ASRI V.IND.pdf
2. Resume RUPST ASRI 2024.pdf
3. Pemberitahuan Hasil Keputusan RUPST ASRI V.ENG.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi ALAM SUTERA REALTY Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. ALAM SUTERA REALTY Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 42/HO-ASR/VI/24
Issuer Name ALAM SUTERA REALTY Tbk
Issuer Code ASRI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 23/HO-ASR/V/24 Date 15 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 06 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.624.382.144 shares or
54,0697% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 54,07% 10.583.1 99,612% 100.000 0,001% 41.140.0 0,387% Setuju
Laporan Keuangan
42.071 73
Tahunan
Hasil Keputusan Accepted and approved the Annual Report of the Company, ratification on Financial
Statement and the Supervisory Report of the Company Board of Commissioners for the
financial year ended December 31st, 2023 and to grant full release and discharge (acquit et
de charge) to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the
Company for management and supervisory actions that have been done as long as the
action is reflected in the annual report and consolidated financial statements of the
Company.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 54,07% 10.622.8 99,985% 100.000 0,001% 1.465.10 0,014% Setuju
Bersih
17.044 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determine the use of the Company Net Profit for the Financial Year ended December 31,
2023 at IDR 639,000,000,000,- (sixty hunderd thrirty nine billion Rupiah) with the following
details as follows:
a. the amount of IDR 1,000,000,000,- (one billion Rupiah) set aside as the Company reserve
fund;
b. the remaining of IDR 638,000,000,000,- (sixty hunderd thrirty eight billion Rupiah) will be
recorded as Company retained earnings.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 54,07% 10.599.7 99,768%23.149.6 0,218% 1.465.10 0,014% Setuju
Publik dan/atau
67.413 31 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To grant the delegation of authority to the Company Board of Commissioners to appoint the
Independent Public Accountant from Public Accountant Firm (KAP) to audit the Company
Financial Statements for end of the fiscal year on 31st December 2024 following the amount
of professional fee, in accordance with the applicable provisions, criteria and regulations,
including the appointment of other KAP if for one or another reason the above-mentioned
KAP is not able to carry out their duties in accordance with the provisions of the Capital
Market in Indonesia and the KAP shall listed in the Financial Services Authority.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 54,07% 10.594.6 99,721%28.222.8 0,266% 1.465.10 0,014% Setuju
Kembali / Perubahan
94.213 31 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Accepted the resignation of Mr. RM. Frangky A.D. as the member of the Company Board
of Directors effective as of the closing of this Meeting and to grant full release and discharge
(acquit et de charge) on his management while having the position of Director of the
Company, provided his activities are reflected in the Company Annual Report and the
Company expresses its gratitude for the participation and contribution of Mr. The Nicholas
during his tenure as a President Commissioner of the Company.
2. To appoint Mr. Tri Tamtomo H.R. Danoeri, S.H., Mrs. Sari Setyaningrum, and Mr.
Emil Syarief Husen, S.H., each as new members of the Company Board of Directors
effectively as of the closing date of this Meeting until the closing date of the Company Annual
General Meeting of Shareholders, which will be held in 2025.
3. Confirms that the composition of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company effectively as of the closing date of this Meeting until the
closing date of the Company Annual General Meeting of Shareholders, which will be held in
2025 without prejudice to the right of the Company General Meeting of Shareholders to
dismiss them at any time, as follows:
Board of Directors:
President Director : Joseph Sanusi Tjong
Director : Lilia Setiprawarti Sukotjo
Direktor : Tri Tamtomo H.R. Danoeri, S.H.
Direktor : Sari Setyaningrum
Direktor : Emil Syarief Husen, S.H.
Director : Andrew Charles Walker
Board of Commissioners:
President Commissioner : Haryanto Tirtohadiguno
Commissioner : Angeline Sutedja
Commissioner : Leo Yulianto Sutedja
Independent Commissioner : Pingki Elka Pangestu
Independent Commissioner : Prasasto Sudyatmiko
4. Provided the authorization and attorney to the Company Board of Directors with
substitution rights, both together or individually, to declare the resolution of this Meeting in a
Notary deed, and to conduct any necessary actions or required by the authorized institution
and carry out any necessary matters regarding the change to Board of Directors and Board
of Commissioners composition of the Company, including making additions and/or changes
to the amendments if this is required by the authorized institution.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
ALAM SUTERA REALTY Tbk
Tony Rudiyanto
Corporate Secretary
ALAM SUTERA REALTY Tbk
Wisma Argo Manunggal, Lt. 18, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta 12930
Phone : 252 3838, Fax : 252 5050, www.alamsuterarealty.co.id
Page 6
Sender Name Tony Rudiyanto
Function Corporate Secretary
Date and Time 10-06-2024 15:11
Attachment 1. Pemberitahuan Hasil Keputusan RUPST ASRI V.IND.pdf
2. Resume RUPST ASRI 2024.pdf
3. Pemberitahuan Hasil Keputusan RUPST ASRI V.ENG.pdf
This is an official document of ALAM SUTERA REALTY Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. ALAM SUTERA REALTY Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RM. Frangky A.D.
p.2 ×2
unresolved
org
Tony Rudiyanto
· Corporate Secretary
p.2 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
Nicholas
p.5
unresolved
person
H. Direktor
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
332 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '54.0697',
'shares_present': '10624382144'}