20240610_ASRI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31659093_lamp1.pdf

Pemberian Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat terkait
Mata Acara Rapat:
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat dan ada 2 (dua) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam
Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.


Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diambil dengan cara pemungutan suara secara
elektronik dan lisan dengan perincian sebagai berikut :

I.   Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan termasuk
     Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
     yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan
     sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
     pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
     Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

          Setuju           Tidak Setuju          Abstain                  Total Suara Setuju
      10,583,142,071         100,000            41,140,073        10,624,282,144      99.99905877 %



II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
    31 Desember 2023 sebesar Rp 639.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan miliar Rupiah)
    dengan perincian sebagai berikut:
     a. sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;
     b. sedangkan sisanya sebesar Rp 638.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh delapan miliar Rupiah)
        akan dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

          Setuju           Tidak Setuju          Abstain                  Total Suara Setuju
      10,622,817,044         100,000            1,465,100         10,624,282,144      99.99905877 %



III. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik
     Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan
     Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berikut besaran
     nilai jasanya, sesuai ketentuan, kriteria dan peraturan yang berlaku, termasuk menunjuk KAP pengganti
     bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia apabila KAP yang
     ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan kriteria bahwa KAP tersebut terdaftar di
     Otoritas Jasa Keuangan.

          Setuju           Tidak Setuju          Abstain                  Total Suara Setuju
      10,599,767,413        23,149,631          1,465,100         10,601,232,513     99.78210845 %



IV. 1. Menerima pengunduran diri Bapak RM. Frangky A.D. sebagai anggota Direksi Perseroan, terhitung
       efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
       (acquit et de charge) kepada yang bersangkutan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan
       selama masa jabatannya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan,
       serta diucapkan terima kasih atas partisipasi dan sumbangsih yang telah dilakukan di dalam
       Perseroan.




                                                                                                        2

2. Mengangkat Bapak Tri Tamtomo H.R. Danoeri, S.H., Ibu Sari Setyaningrum, dan Bapak Emil Syarief
   Husen, S.H., masing-masing sebagai anggota Direksi Perseroan yang baru terhitung efektif sejak
   ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
   Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025.

3. Menegaskan bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya
   Rapat ini hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
   diadakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
   Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

   Direksi:
   Direktur Utama               :    Joseph Sanusi Tjong
   Direktur                     :    Ir. Lilia Setiprawarti Sukotjo
   Direktur                     :    Tri Tamtomo H.R. Danoeri, S.H.
   Direktur                     :    Sari Setyaningrum
   Direktur                     :    Emil Syarief Husen, S.H.
   Direktur                     :    Andrew Charles Walker

   Dewan Komisaris:
   Komisaris Utama              :    Haryanto Tirtohadiguno
   Komisaris                    :    Angeline Sutedja
   Komisaris                    :    Leo Yulianto Sutedja
   Komisaris Independen         :    Pingki Elka Pangestu
   Komisaris Independen         :    Prasasto Sudyatmiko

4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun
   sendiri, untuk menyatakan kembali hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta notariil tersendiri, dan
   seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta
   melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan pengurus
   Perseroan, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun
   juga yang diperlukan agar susunan pengurus Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang
   berwenang.

        Setuju             Tidak Setuju           Abstain               Total Suara Setuju
    10,594,694,213          28,222,831           1,465,100      10,596,159,313     99.73435791 %



                                        Tangerang, 6 Juni 2024
                                    PT ALAM SUTERA REALTY Tbk
                                               Direksi




                                                                                                      3