Back to announcement
20240606_ANJT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31647960.pdf
RUPS minutes Needs review ANJTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 069-06/CS/ANJ/2024
Nama Perusahaan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Kode Emiten ANJT
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 034-05/CS/ANJ/2024 tanggal 03 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.101.935.681 saham atau 92,48%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,48% 3.101.93 99,99% 100 0% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.481
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan dan
pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,48% 3.101.93 99,99% 100 0% 100 0% Setuju
Bersih
5.481
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
b. Menyetujui penggunaan seluruh laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD1.901.654 dibukukan sebagai laba
ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,48% 3.101.93 99,99% 100 0% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
5.481
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui penunjukan KAP Siddharta Widjaja & Rekan dan Bapak Susanto, S.E,
CPA selaku Akuntan Publik dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan untuk melakukan audit
terhadap Perseroan untuk tahun buku 2024.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik pengganti termasuk Akuntan Publik pengganti, serta memberhentikan
Akuntan Publik yang telah ditunjuk.
c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyetujui dan
menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan honorarium
Ya 92,48% 3.101.92 99,99% 100 0% 10.400 0% Setuju
serta tunjangan
5.181
lainnya untuk anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu
salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau
honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi.
b. Menyetujui dan menetapkan bahwa besarnya gaji dan/atau honorarium serta
tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah sama
dengan nilai pada tahun buku sebelumnya dan/atau dengan kenaikan maksimal sebesar
20% dari tahun buku sebelumnya.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Lucas Kurniawan DIREKTUR 02 November 2021 09 Juni 2026 1
UTAMA
Bapak Geetha Govindan WAKIL DIREKTUR 02 November 2020 09 Juni 2026 1
K. Gopalakrishnan UTAMA
Bapak Naga Waskita DIREKTUR 08 Juni 2022 09 Juni 2027 2
Bapak Aloysius D'Cruz DIREKTUR 02 November 2021 09 Juni 2026 1
Ibu Nopri Pitoy DIREKTUR 02 November 2021 09 Juni 2026 1
Bapak Mohammad DIREKTUR 07 Juni 2023 09 Juni 2028 1
Fitriyansyah
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Adrianto Machribie KOMISARIS 17 Januari 2013 09 Juni 2025 3
X
UTAMA
Bapak George Santosa KOMISARIS 17 Januari 2013 09 Juni 2025 3
Tahija
Bapak Sjakon George KOMISARIS 17 Januari 2013 09 Juni 2025 3
Tahija
Bapak Anastasius KOMISARIS 17 Januari 2013 09 Juni 2025 3
Wahyuhadi
Bapak Josep Kristiadi KOMISARIS 17 Januari 2013 09 Juni 2025 3 X
Bapak Darwin Cyril KOMISARIS 20 Februari 2017 09 Juni 2026 2
X
Noerhadi
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Istini Tatiek KOMISARIS 02 Februari 2021 09 Juni 2026 1
SIddharta
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Naga Waskita
Direktur / Sekretaris Perusahaan
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Menara BTPN Lantai 40 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6
Telepon : (62-21) 2965 1777, Fax : (62-21) 2965 1788, www.anj-group.com
Nama Pengirim Naga Waskita
Jabatan Direktur / Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 06-06-2024 16:55
Lampiran 1. 2024-06-06_ANJ_Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. 2024-06-06_ANJ_Abridged Minutes AGMS Resolutions.pdf
3. 2024-06-06_ANJ_Ringkasan Risalah Hasil RUPST.pdf
4. 2024-06-05_ANJ_Covernote_Ringkasan Risalah RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 069-06/CS/ANJ/2024
Issuer Name PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Issuer Code ANJT
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 034-05/CS/ANJ/2024 Date 03 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 05 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.101.935.681 shares or 92,48%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,48% 3.101.93 99,99% 100 0% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.481
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and ratify the Annual Report and the Sustainability Report of the Company for
the year ending on December 31, 2023, including the Operational Report of the Company,
the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Consolidated Financial
Statements of the Company for the year ending on December 31, 2023, including the
Consolidated Statement of Financial Position and Consolidated Statement of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income for the year ending on December 31, 2023 as well as to
give full release and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to the members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management
duties and supervisory duties carried out during the year ending on December 31, 2023 to
the extent that their actions are reflected in the Annual Report of the Company.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,48% 3.101.93 99,99% 100 0% 100 0% Setuju
Bersih
5.481
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. To approve that the Company will not distribute dividends for the year ending in
December 31, 2023.
b. To approve the use of the net profit of the Company for the financial year ended
December 31, 2023 amounting to USD1,901,654 to be recorded as retained earnings which
will be used to increase the working capital of the Company.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,48% 3.101.93 99,99% 100 0% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
5.481
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. To approve the appointment of KAP (Public Accountant Office) Siddharta Widjaja &
Rekan and Mr. Susanto, S.E, CPA as the Public Accountant from KAP Siddharta Widjaja &
Rekan to carry out the audit of the Company for the financial year of 2024.
b. To give authorities and powers to the Board of Commissioners of the Company to
appoint a substitute Public Accountant Office, including a replacement of a Public
Accountant, as well as to dismiss the appointed Public Accountant.
c. To give authorities to the Board of Directors of the Company to approve and
determine the honorarium and the terms of its appointment in accordance with applicable
laws and regulations.
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan honorarium
Ya 92,48% 3.101.92 99,99% 100 0% 10.400 0% Setuju
serta tunjangan
5.181
lainnya untuk anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan a. To give authorities and powers to the Nomination and Remuneration Committee,
one of the committees under the Board of Commissioners of the Company, to determine the
salary and/or honorarium and other allowances payable to the members of the Board of
Directors.
b. To approve and stipulate that the amount of salary and/or honorarium and other
allowances for the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2024 is
the same amount with the previous financial year and/or with a maximum increase of 20%
from the previous financial year.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Lucas Kurniawan PRESIDENT 02 November 2021 09 June 2026 1
DIRECTOR
Bapak Geetha Govindan VICE PRESIDENT 02 November 2020 09 June 2026 1
K. Gopalakrishnan
Bapak Naga Waskita DIRECTOR 08 June 2022 09 June 2027 2
Bapak Aloysius D'Cruz DIRECTOR 02 November 2021 09 June 2026 1
Ibu Nopri Pitoy DIRECTOR 02 November 2021 09 June 2026 1
Bapak Mohammad DIRECTOR 07 June 2023 09 June 2028 1
Fitriyansyah
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Adrianto Machribie PRESIDENT 17 January 2013 09 June 2025 3
X
COMMISSIONER
Bapak George Santosa COMMISSIONER 17 January 2013 09 June 2025 3
Tahija
Bapak Sjakon George COMMISSIONER 17 January 2013 09 June 2025 3
Tahija
Bapak Anastasius COMMISSIONER 17 January 2013 09 June 2025 3
Wahyuhadi
Bapak Josep Kristiadi COMMISSIONER 17 January 2013 09 June 2025 3 X
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Darwin Cyril COMMISSIONER 20 February 2017 09 June 2026 2
X
Noerhadi
Ibu Istini Tatiek COMMISSIONER 02 February 2021 09 June 2026 1
SIddharta
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Naga Waskita
Direktur / Sekretaris Perusahaan
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Menara BTPN Lantai 40 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6
Phone : (62-21) 2965 1777, Fax : (62-21) 2965 1788, www.anj-group.com
Sender Name Naga Waskita
Function Direktur / Sekretaris Perusahaan
Date and Time 06-06-2024 16:55
Attachment 1. 2024-06-06_ANJ_Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. 2024-06-06_ANJ_Abridged Minutes AGMS Resolutions.pdf
3. 2024-06-06_ANJ_Ringkasan Risalah Hasil RUPST.pdf
4. 2024-06-05_ANJ_Covernote_Ringkasan Risalah RUPST.pdf
This is an official document of PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Siddharta Widjaja & Rekan
p.2 ×4
unresolved
org
Siddharta Widjaja
p.2 ×3
unresolved
person
Adrianto Machribie
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Sjakon George
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Anastasius
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Darwin Cyril
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Istini Tatiek
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.3 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
504 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.48',
'seq': 1,
'votes_abstain': '10400',
'votes_against': '100',
'votes_for': '3101'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.48',
'seq': 3,
'votes_abstain': '10400',
'votes_against': '100',
'votes_for': '3101'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.48',
'shares_present': '3101935681'}