Back to announcement
20240606_ANJT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31647960_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review ANJTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.940
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 Yang b SURAT KETERANGAN Nomor : 4/Not/VI/2024. ertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa: PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal : Rabu, 5 Juni 2024. Tempat : Menara BTPN Lantai 40, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950. Pukul 1 13.15 — 13.55 WIB. Mata Acara : 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 4. (u Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. . Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2024, serta persetujuan atas honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024. ntuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 5 Juni 2024, dengan nomor 6. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Direksi Direktur Utama : Tuan LUCAS KURNIAWAN, -Wakil Direktur Utama: Tuan GEETHA GOVINDAN, -Direktur : Tuan NAGA WASKITA, -Direktur : Tuan ALOYSIUS D'CRUZ, -Direktur : Nyonya NOPRI PITOY,: -Direktur : Tuan MOHAMMAD FITRIYANSYAH, Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : -Komisaris Utama (Independen) : Tuan ADRIANTO MACHRIBIE REKSOHADIPRODJO, -Komisaris : Tuan GEORGE SANTOSA TAHIJA: -Komisaris : Tuan SJAKON GEORGE TAHIJA, -Komisaris : Tuan ANASTASIUS WAHYUHADI, -Komisaris : Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA: -Komisaris Independen : Tuan JOSEP KRISTIADI,
Page 2 OCR 0.949
: NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 Pemimpin Rapat: Rapat dipimpin oleh Tuan ADRIANTO MACHRIBIE REKSOHADIPRODJO, selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.101.935.681 saham atau mewakili 92,48”6 dari 3.354.175.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : - Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Ketiga : -Jumlah suara blanko/abstain : 100 suara. -Jumlah suara tidak setuju : 100 suara. -Jumlah suara setuju : 3.101.935.481 suara. -Sehingga total suara setuju : 3.101.935.581 suara, atau sebesar 99,994, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. - Mata Acara Keempat : -Jumlah suara blanko/abstain : 10.400 suara. -Jumlah suara tidak setuju : 100 suara. -Jumlah suara setuju : 3.101.925.181 suara. -Sehingga total suara setuju : 3.101.935.581 suara, atau sebesar 99,99Y6, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : Keputusan Mata Acara Pertama : - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. Keputusan Mata Acara Kedua : a. Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 3 OCR 0.946
« NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 b. Menyetujui penggunaan seluruh laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD1.901.654 dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan. Keputusan Mata Acara Ketiga : a. Menyetujui penunjukan KAP Siddharta Widjaja & Rekan dan Bapak Susanto, S.E, CPA selaku Akuntan Publik dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2024. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti termasuk Akuntan Publik pengganti, serta memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyetujui dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Keputusan Mata Acara Keempat : a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi. Menyetujui dan menetapkan bahwa besarnya gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah sama dengan nilai pada tahun buku sebelumnya dan/atau dengan kenaikan maksimal sebesar 20Y4 dari tahun buku sebelumnya Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Jakarta, 5 Juni 2024. 3 is di a Pusat,
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1 ×2
unresolved
org
Siddharta Widjaja & Rekan
p.3 ×2
unresolved
org
Siddharta Widjaja
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
207 ms
13 Sep 2026 16:26
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'ADRIANTO MACHRIBIE REKSOHADIPRODJO',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-05',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Menara BTPN Lantai 40, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung '
'Kaveling 5.5-5.6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950.'}