Back to announcement
20240606_ANJT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31647960_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review ANJTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.958
ANJ PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk. (“Perseroan”) RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Rabu, 5 Juni 2024 Pukul : Tempat A. 1315 WIB - 13.55 WIB Menara BTPN Lantai 40 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 Agenda Rapat 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya lacguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2024, serta persetujuan atas honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
Page 2 OCR 0.952
Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Komisaris Utama (Independen) : Bapak Adrianto Machribie Komisaris : Bapak George Santosa Tahija Komisaris : Bapak Sjakon George Tahija Komisaris : Bapak Anastasius Wahyuhadi Komisaris Independen : Bapak J. Kristiadi Komisaris : Ibu Istini Tatiek Siddharta Direksi yang hadir dalam Rapat: Direktur Utama : Bapak Lucas Kurniawan Wakil Direktur Utama : Bapak Geetha Govindan K Gopalakrishnan Direktur : Bapak Naga Waskita Direktur : Bapak Aloysius D'Cruz Direktur : Ibu Nopri Pitoy Direktur : Bapak Mohammad Fitriyansyah Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.101.935.681 saham atau mewakili 92,48Yo dari 3.354.175.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat beserta Jumlahnya Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap agenda Rapat. Pada seluruh agenda Rapat tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya. Mekanisme Pengambilan Keputusan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dan Notaris telah ditunjuk Perseroan sebagai pihak-pihak yang melakukan proses perhitungan pemungutan suara dalam Rapat.
Page 3 OCR 0.928
F. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat Pemegang saham yang hadir dan Pemegang saham yang memberikan memberikan suara secara fisik suara melalui e-proxy Suara Tidak Setuju Suara Tidak Setuju Abstain | Setuju Abstain Setuju Agenda Osaham | 0 saham | 3.090.619.181 100 100 | 11.316.300 Pertama saham saham saham saham Agenda Osaham| Osaham | 3.090.619.181 100 100 | 11.316.300 Kedua saham saham saham saham Agenda Osaham| Osaham | 3.090.619.181 100 100 | 11.316.300 Ketiga saham saham saham saham Agenda Osaham | 0 saham | 3.090.619.181 10.400 100 | 11.306.000 Keempat saham saham saham saham G. Hasil Keputusan Rapat Agenda Pertama Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya lacguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. Agenda Kedua a. Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. b. Menyetujui penggunaan seluruh laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD1.901.654 dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.
Page 4 OCR 0.952
Agenda Ketiga a. Menyetujui penunjukan KAP Siddharta Widjaja & Rekan dan Bapak Susanto, S.E, CPA selaku Akuntan Publik dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2024. b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti termasuk Akuntan Publik pengganti, serta memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk. c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyetujui dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Agenda Keempat a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi. b. Menyetujui dan menetapkan bahwa besarnya gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah sama dengan nilai pada tahun buku sebelumnya dan/atau dengan kenaikan maksimal sebesar 2074 dari tahun buku sebelumnya. Jakarta, 6 Juni 2024 Direksi Perseroan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 5 Jun 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,090,619,181
—
Against
0
—
Abstain
—
—
Agenda 4
approved
For
3,090,619,181
—
Against
0
—
Abstain
—
—
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1 ×2
unresolved
person
Adrianto Machribie
p.2
unresolved
person
J. Kristiadi
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
person
Geetha Govindan K Gopalakrishnan
· Wakil Direktur Utama
p.2 ×3
unresolved
person
Mohammad Fitriyansyah Kuorum Kehadiran Para
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2
unresolved
org
Siddharta Widjaja & Rekan
p.4 ×2
unresolved
org
Siddharta Widjaja
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
124 ms
13 Sep 2026 16:26
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_against': '0',
'votes_for': '3090619181'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_against': '0',
'votes_for': '3090619181'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-05',
'meeting_type': 'AGM'}