Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 036/CITA/VI/2024
Nama Perusahaan Cita Mineral Investindo Tbk
Kode Emiten CITA
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 035/CITA/V/2024 , Tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 28 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Le Meridien Hotel, Jl. Jend. Sudirman
diumumkan dan sesuai iklan) kav.18-20, Jakarta Pusat 10220
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan pemindahtanganan Ijin Usaha
Pertambangan (IUP) Perseroan (Penegasan Kembali).
2 Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Cita Mineral Investindo Tbk
Yusak Lumba Pardede
Corporate Secretary
Page 2
Cita Mineral Investindo Tbk
Gedung Bank Panin Lantai 2 Jln Jend Sudirman Senayan Gelora Tanah Abang
Telepon : 021-7251344, Fax : 021-72789885, citamineral.com
Nama Pengirim Yusak Lumba Pardede
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 06-06-2024 14:55
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST CITA Tahun Buku 2023-bil.pdf
2. Convocation AGMS23-EGMS24-6Jun24.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Cita Mineral Investindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Cita Mineral Investindo Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 036/CITA/VI/2024
Issuer Name Cita Mineral Investindo Tbk
Issuer Code CITA
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 035/CITA/V/2024 , dated 22 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 28 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Le Meridien Hotel, Jl. Jend. Sudirman
kav.18-20, Jakarta Pusat 10220
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan pemindahtanganan Ijin Usaha
Pertambangan (IUP) Perseroan (Penegasan Kembali).
2 Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Cita Mineral Investindo Tbk
Yusak Lumba Pardede
Corporate Secretary
Page 4
Cita Mineral Investindo Tbk
Gedung Bank Panin Lantai 2 Jln Jend Sudirman Senayan Gelora Tanah Abang
Phone : 021-7251344, Fax : 021-72789885, citamineral.com
Sender Name Yusak Lumba Pardede
Function Corporate Secretary
Date and Time 06-06-2024 14:55
Attachment 1. Pemanggilan RUPST CITA Tahun Buku 2023-bil.pdf
2. Convocation AGMS23-EGMS24-6Jun24.pdf
This is an official document of Cita Mineral Investindo Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Cita Mineral Investindo Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Yusak Lumba Pardede
· Corporate Secretary
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.