20240605_CITA_Pemanggilan RUPS_31646743_lamp1.pdf

       Pemegang Saham Luar Biasa No.87, tanggal 28 Juni 2023, dibuat dihadapan Notaris Leolin
       Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, keputusan mengenai ketentuan Pasal 40, Undang-Undang
       nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang
       Pertambangan Mineral dan Batubara jo Lampiran 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
       Mineral Republik Indonesia nomor 221.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
       Pemindahtanganan Izin Usaha Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Khusus dan Pengalihan
       Sebagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan/Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Pada
       Kegiatan Usaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
     - Mata acara 2, dilakukan sehubungan dengan rencana perubahan anggota Direksi dan Dewan
       Komisaris.
Catatan :
Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :
   1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga
       iklan panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di web situs
       Perseroan, web PT Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
   2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
       a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT
            Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) hanyalah para Pemegang Saham atau kuasanya
            yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2024
            sampai dengan pukul 16.00 WIB;
       b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif KSEI hanyalah para
            pemegang rekening atau kuasanya yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham
            Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam
            Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
   3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
        a. Hadir sendiri dalam Rapat; atau
        b. Hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
        c. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa dengan mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah
            diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000 serta copy kartu identitas kepada Biro
            Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Jl. Kyai Caringin No 2-A
            RT11/RW4, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, 10150 (”BAE”), dan mengirimkan scan
            copy kepada Perseroan melalui email kepada corsec@citamineral.com. Surat Kuasa tersebut
            selambat-lambatnya diterima Perseroan dan BAE 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat
            pukul 12:00 WIB.
   4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang saham
       yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan
       kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui eASY.KSEI.
    5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta menyerahkan fotokopi KTP
       atau tanda pengenal lain. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi
       anggaran dasarnya dan perubahan pengurus terakhir.
   6. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat yang dapat diunduh
       melalui situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan pelaksanaan Rapat.
   7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya
       diminta sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai.

                                           Jakarta, 6 Juni 2024
                                            Direksi Perseroan