Back to announcement
20240605_WINE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31647087.pdf
RUPS minutes Parsed WINESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 040/HB-CORSEC/VI/2024
Nama Perusahaan PT Hatten Bali Tbk
Kode Emiten WINE
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 033/HB/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.142.560.400 saham atau 79,06%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,06% 2.142.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.400
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra
sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: No. 00036/2.0641/AU.1/05/1491-
3/1/III/2024, tanggal 26 Maret 2024, dengan pendapat Laporan keuangan konsolidasian
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian
Grup tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas
konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas
tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan
bukan merupakan tindakan pidana.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,06% 2.142.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.400
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba perseroan Tahun 2023 (yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk) sebesar Rp 42.549.668.140,- (empat puluh dua miliar lima ratus
empat puluh
sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah) untuk
dipergunakan sebagai berikut
a. Sejumlah Rp 6.780.000.000 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)
disisihkan sebagai cadangan modal sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
Undang-Undng
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian jumlah saldo
Cadangan modal pada tahun 2023 menjadi Rp. 27.320.000.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga
ratus
dua puluh juta rupiah);
b. Sebanyak-banyaknya Rp 6.382.450.221 (enam miliar tiga ratus delapan puluh dua
empat ratus lima puluh dua ratus dua puluh satu rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai
kepada
pemegang saham atau sebesar Rp. 2,35,- ( dua koma tiga puluh lima) untuk per-
lembar saham.
c. Sisa laba bersih sebesar Rp 29.387.217.919,-(dua puluh sembilan milyar tiga ratus
delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah)
akan
digunakan untuk modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun 2023.
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 79,06% 2.142.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain bagi
0.400
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan
lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian
wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau
honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,06% 2.142.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus memberikan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik.
Page 3
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 79,06% 2.142.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
0.400
Umum Perdana
Perseroan
Hasil Keputusan Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31
Desember 2023 dan 31 Mei 2024 pada Rapat Umum pemegang saham tahunan yang
dilaksanakan pada hari ini, Senin, 03 Juni 2024.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 79,06% 2.142.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.400
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui untuk :
a. Memberhentikan dengan hormat Bapak Prof. Dr. I Wayan Ramantha, S.E, M.M., Ak.,
CPA dalam jabatannya selaku Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit
dikarenakan
telah meninggal dunia tanggal 23 April 2024, dan mengucapkan terima kasih atas masa
baktinya selama menjabat;
b. Memberikan pembebasan, pemberesan, dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada almarhum Bapak Prof. Dr. I Wayan Ramantha,S.E, M.M., Ak.,
CPA
atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan selama masa jabatannya sampai dengan
ditutupnya rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tidak bertentangan dengan
Anggaran
Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia,
dan tercemin dalam laporan keuangan Perseroan;
c. Menunjuk serta mengangkat Bapak Tantowi Yahya selaku Komisaris Independen,
sehingga susunan Dewan Komisaris ini dengan meneruskan periode jabatan Dewan
Komisaris yang l
lama sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemengang Saham Tahunan Perseroan
tahun 2027 dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Ida Bagus Oka Kresna
Komisaris : Ida Ayu Somawati
Komisaris Independen : Tantowi Yahya
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan Keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris
Perseroan tersebut diatas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ida Bagus Rai DIREKTUR 29 Agustus 2022 30 Juni 2027 1
Budarsa UTAMA
Bapak Ketut Sumarwan DIREKTUR 29 Agustus 2022 30 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ida Bagus Oka KOMISARIS 29 Agustus 2022 30 Juni 2027 1
Kresna UTAMA
Ibu Ida Ayu Somawati KOMISARIS 29 Agustus 2022 30 Juni 2027 1
Bapak Tantowi Yahya KOMISARIS 03 Juni 2024 30 Juni 2027 1 X
Page 4
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Hatten Bali Tbk
Ketut Sumarwan
Direktur
PT Hatten Bali Tbk
Hatten Wines Building
Telepon : (0361) 472 1377, Fax : (0361) 472 1277, www.hattenbali.co.id
Nama Pengirim Ketut Sumarwan
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 05-06-2024 17:54
Lampiran 1. Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST PT Hatten Bali Tbk.pdf
3. Covernote Ringkasan Risalah Rapat RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hatten Bali Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hatten Bali Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 040/HB-CORSEC/VI/2024
Issuer Name PT Hatten Bali Tbk
Issuer Code WINE
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 033/HB/V/2024 Date 08 May 2024, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 03 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.142.560.400 shares or 79,06%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,06% 2.142.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.400
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Companys Annual Report for the 2022 Fiscal Year including the Board of
Commissioners Supervisory Task Report. The Company also ratified the Financial
Statements for the 2023 Fiscal Year, which had been audited by Rama Wendra Public
Accounting Firm. The audit report is numbered 00036/2.0641/AU.1/05/1491- 3/I/III/2024,
dated March 26, 2024. The opinion stated in the report is that The consolidated financial
statements present fairly, in all material respects, the Group's consolidated financial position
as of December 31, 2023, and the consolidated financial performance and consolidated cash
flows for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting
Standards. Furthermore, the Company provided full repayment and full responsibility (acquit
et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions and to
all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions during the
Company's financial year ending on December 31, 2023. These actions were documented in
the Company's report book and are not considered criminal acts.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,06% 2.142.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.400
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved the use of the company's profits for 2023 (attributable to owners of the parent
entity) of IDR 42.549.668.140,- (forty-two billion five hundred forty-nine million six hundred
and
sixty-eight thousand one hundred and forty rupiah) to be used as follows :
a. An amount of Rp 6.780.000.000,- (six billion seven hundred eighty million Indonesian
Rupiah) is set aside as reserve capital in accordance with the Company's Articles of
Association
and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Thus, the total
reserve capital balance in 2023 amounts to Rp. 27,320,000,000 (twenty-seven billion three
hundred twenty million Rupiah).
b. A maximum of Rp 6.382.450.221,- (six billion three hundred eighty-two million four
hundred fifty thousand two hundred twenty-one Indonesian Rupiah) is distributed as cash
dividends
to shareholders, at Rp 2,35 (two point thirty-five) per share.
c. The remaining net profit amounting to Rp 29.387.217.919 (twenty-nine billion three
hundred eighty-seven million two hundred seventeen thousand nine hundred nineteen
Rupiah) will
be utilized for the Company's working capital and recorded as retained earnings.
2. Granted power and authority to the Company's Board of Directors with substitution rights
to determine the schedule and procedure for distributing dividends for 2023.
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 79,06% 2.142.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain bagi
0.400
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan Approve the determination of salary and/or honorarium and/or remuneration and/or other
allowances for each member of the Company's Board of Commissioners as well as granting
authority and power of attorney to the Company's Board of Commissioners to determine
salary and/or honorarium and/or remuneration and/or other benefits for each member of the
Board of Directors of the Company for the 2024 financial year.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,06% 2.142.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the granting of power of attorney to the Company's Board of Commissioners to
appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's books for the Fiscal Year ending
December 31, 2024, as well as granting power of attorney to the Company's Board of
Commissioners to determine the honorarium and other requirements proposed by
appointment of the Office the Public Accountant.
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 79,06% 2.142.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
0.400
Umum Perdana
Perseroan
Hasil Keputusan The Board of Directors has reported the Realization of the Use of Proceeds from the
Company's Public Offering as of December 31st , 2023 and May 31st, 2024 at the Annual
General Meeting of Shareholders held on Monday, 3rd, 2024
Page 7
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 79,06% 2.142.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.400
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan To Approve :
a. Respectfully dismiss the late Mr. Prof. Dr. I Wayan Ramantha, S.E, M.M., Ak., CPA from
his position as Independent Commissioner and chairman of the audit committee due to his
passing on April 23 2023, and expressed his gratitude for his service during his tenure;
b. Agree to provide full release, settlement and discharge of responsibility (acquit et
discharge) to the late Mr. Prof. Dr. I Wayan Ramantha, S.E, M.M., Ak., CPA for the actions
he has carried
out during his term of office up to the close of this meeting, as long as these actions do
not conflict with the Articles of Association the Company, the applicable laws and regulations
in the
Republic of Indonesia, and reflected in the Company's financial statements;
c. Approved, appointed and appointed Mr. Tantowi Yahya as Independent Commissioner,
so that the composition of the Board of Commissioners is to continue the old term of office of
the
Board of Commissioners until the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders in 2027 with the following composition:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Ida Bagus Oka Kresna
Commisioner : Ida Ayu Somawati
Independent Commissioner : Tantowi Yahya
d. Granting authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to express/declare the decision regarding the composition of the members of
the
Board of Commissioners of the Company mentioned above in a deed made before a
Notary, and to further inform the competent authorities, and take all and every actionrequired
in
connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ida Bagus Rai PRESIDENT 29 August 2022 30 June 2027 1
Budarsa DIRECTOR
Bapak Ketut Sumarwan DIRECTOR 29 August 2022 30 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ida Bagus Oka PRESIDENT 29 August 2022 30 June 2027 1
Kresna COMMISSIONER
Ibu Ida Ayu Somawati COMMISSIONER 29 August 2022 30 June 2027 1
Bapak Tantowi Yahya COMMISSIONER 03 June 2024 30 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Hatten Bali Tbk
Ketut Sumarwan
Direktur
Page 8
PT Hatten Bali Tbk
Hatten Wines Building
Phone : (0361) 472 1377, Fax : (0361) 472 1277, www.hattenbali.co.id
Sender Name Ketut Sumarwan
Function Direktur
Date and Time 05-06-2024 17:54
Attachment 1. Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST PT Hatten Bali Tbk.pdf
3. Covernote Ringkasan Risalah Rapat RUPST.pdf
This is an official document of PT Hatten Bali Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Hatten Bali Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 3 Jun 2024 · – |
| Present | 2,142,560,400 (79.06%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,142
79.06%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 3
approved
For
2,142
79.06%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 5
approved
For
2,142
79.06%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 7
approved
For
2,142
79.06%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rama Wendra
p.1
unresolved
person
Prof. Dr. I Wayan Ramantha
p.3 ×11
unresolved
person
Tantowi Yahya
· Komisaris Independen
p.3 ×5
unresolved
person
Ida Bagus Rai
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Function
· Direktur
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
903 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.06',
'seq': 1,
'title': 'tunjangan lain bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2142'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.06',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2142'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.06',
'seq': 5,
'title': 'tunjangan lain bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2142'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.06',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2142'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-03',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.06',
'shares_present': '2142560400'}