Back to announcement
20240605_WINE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31647087_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review WINESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi PT Hatten Bali Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham
Perseroan bahwa perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan (“Rapat”) pada :
Hari/Tanggal : Senin / 03 Juni 2024
Waktu : 10.20 WITA
Tempat : Ballroom “Wantilan” Hotel Prama Sanur Beach,
Jl Cemara Sanur Kauh, Denpasar Selatan
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan atas Laporan tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
Tahun buku 2023.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023
3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewa Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2024
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.
6. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
Page 2
I. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama Ida Bagus Oka Kresna
Komisaris Ida Ayu Somawati
DIREKSI
Direktur Utama Ida Bagus Rai Budarsa
Direktur Ketut Sumarwan
II. Rapat dihadiri oleh 51 para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili
2.142.560.400 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 79,06% dari total
2.710.000.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
III. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang
sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat,
Dalam Rapat ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Mata Acara Rapat, sebagai berikut:
Mata Pemegang Pertanyaan/Tanggapan
Acara Saham/Jumlah Saham
Pertama Fedy Romamti, S.E., Pertanyaan :
MM / Jumlah saham 100 Pada Q1 2023 dan Q1 2024, mengapa Arus kas
lembar operasional negative sedangkan laba bersih positif?
Tanggapan :
Bisnis Wine memerlukan masa produksi cukup lama
dan dari membeli bahan baku sampai menjadi produk
jadi setiap variannya memerlukan waktu yang berbeda,
pada masa pandemi semua bisnis mengalami
penurunan penjualan sehingga membuat perusahaan
tidak berani untuk membeli bahan baku terlalu banyak
karena bahan baku harus di stok minimal 2 (dua) tahun.
Dan pada saat industri meningkat otomatis penyediaan
bahan baku harus 2 kali lipat yang menyebabkan arus
kas pembelian bahan baku menjadi besar dan
Page 3
operasional tidak mencukupi karena sebelumnya
mengalami penurunan penjualan yang cukup tinggi,
oleh sebab itu arus kas ditutup oleh dana IPO dan tahun
ini perlu ditambah sisa plafon pinjaman yang harus
ditarik kembali yang sebelumnya sudah turun karena
ada dana IPO itu penyebab utama mengapa kas
operasional tidak mampu untuk menutup kebutuhan
modal kerja yang ada.
Kedua Fedy Romamti, S.E., Pertanyaan :
MM / Jumlah saham 100 YIELD 0,7%, LPS Bank Umum 4,25%, LPS BPR
lembar 6,75% mohon penjelasannya?
Tanggapan :
Mengenai pembagian dividen, perusahaan telah
menetapkan 15% dari keuntungan untuk dibagikan
kepada pemegang saham, meskipun yield-nya tidak
begitu tinggi. Hal ini terkait dengan kebutuhan
mendesak perusahaan akan likuiditas untuk membeli
bahan baku. Dalam konteks arus kas, wajar bagi
perusahaan untuk mempertimbangkan penggunaan
kembali dana tersebut untuk operasional yang lebih
lanjut, dengan komitmen bahwa investor juga dapat
menikmati keuntungan perusahaan. Oleh karena itu,
perusahaan telah meningkatkan dividen secara
nominal, melebihi jumlah dari tahun sebelumnya.
Perusahaan menjelaskan kembali kenapa krusial
pembelian bahan baku, dimana perusahaan memiliki 3
brand yaitu Hatten Wine menggunakan bahan lokal
dari kebun di Singaraja dengan panen maksimal 3 kali
setahun, sementara Two Island dan Dragonfly harus
mengimpor bahan baku dari Australia yang hanya dapat
dipanen sekali setahun karena perbedaan iklim. Karena
perusahaan tidak membeli bahan baku selama pandemi
Page 4
sebelumnya, lonjakan kebutuhan bahan baku yang
tinggi menyebabkan perlunya likuiditas tambahan.
Meskipun yield bagi investor saat ini mungkin tidak
sebesar yang ditawarkan oleh institusi perbankan,
perusahaan berkomitmen untuk memastikan bahwa
investor tetap mendapat bagian dari keuntungan yang
diperoleh.
Ketiga 1. Fedy Romamti, S.E., Pertanyaan :
MM / Jumlah saham 1. Gaji dan Tunjangan mengalami kenaikan berapa
100 lembar. persen?
2. I Ketut Yoga Aditya 2. Dasar pertimbangan usulan honorarium apakah
Wira/ Jumlah saham meningkat? Melihat beban gaji dari tahun 2023
700 lembar. meningkat dari tahun 2022?
Tanggapan :
Perlu dicatat bahwa komposisi dewan direksi dan
dewan komisaris berubah dari tahun 2022 ke 2023.
Awalnya, pada tahun 2022, hanya ada satu dewan
direksi dan satu anggota dewan komisaris. Namun,
setelah perusahaan melakukan IPO sesuai dengan
persyaratan Bursa dan OJK, komposisi tersebut
berubah. Perusahaan berkewajiban untuk menambah
satu anggota direksi dan dua anggota komisaris. Oleh
karena itu, komposisi BOD dan BOC berbeda.
Dalam hal penyesuaian dewan komisaris dari tahun
2022 ke 2023, agreementnya meningkat sebesar 48%,
yang terjadi karena penambahan dua komisaris baru.
Dengan penambahan satu anggota direksi tambahan,
agreement keseluruhan menjadi 50%. Secara
keseluruhan, secara nominal tidak terjadi perubahan
signifikan. Pada tahun 2024, dengan komposisi yang
sama, pemegang saham akan dapat menilai apakah ada
kenaikan persentase dari tahun sebelumnya.
Page 5
Keempat Fedy Romamti, S.E., Pertanyaan :
MM / Jumlah saham 100 Laporan Keuangan tahun 2024 apakah Akuntan
lembar. publiknya Mc Milland? Mc Milland akuntan publik
rangking ke berapa?
Tanggapan :
Penentuan Kantor Akuntan Publik pada tahun 2024
akan ditentukan oleh dewan komisaris nanti. Kantor
Akuntan Publik tidak memiliki peringkat, melainkan
informasi berdasarkan omzetnya. Kantor Akuntan Mc
Milland Wood sudah terdaftar di OJK, terdaftar
tabulasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan
memiliki status kelas A di semua bank besar, sehingga
dapat melakukan audit untuk berbagai jumlah kredit.
- Pada Mata Acara Rapat kelima sampai dengan keenam tidak terdapat Pertanyaan dari
pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah.
IV. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
a. Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
b. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemugutan suara.
V. Hasil pengambilan keputusan :
Mata Setuju Tidak Abstain Total Suara
Acara Setuju Setuju
Mata Acara I 2.142.560.400 0 atau 0% 0 atau 0 % 2.142.560.400
atau 100 % atau 100%
Mata Acara II 2.142.560.400 0 atau 0% 0 atau 0% 2.142.560.400
atau 100 % atau 100%
Mata Acara III 2.142.560.400 0 atau 0% 0 atau 0 % 2.142.560.400
atau 100 % atau 100%
Page 6
Mata Acara IV 2.142.560.400 0 atau 0% 0 atau 0 % 2.142.560.400
atau 100 % atau 100%
Mata Acara V Tidak ada Pemungutan Suara
Mata Acara VI 2.142.560.400 0 atau 0% 0 atau 0 % 2.142.560.400
atau 100 % atau 100%
VI. Keputusan Rapat pada pokoknya sebagai berikut :
Mata Acara Rapat Pertama
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra sebagaimana dimuat dalam laporannya
Nomor: No. 00036/2.0641/AU.1/05/1491-3/1/III/2024, tanggal 26 Maret 2024, dengan pendapat
“Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi
keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan konsolidasian dan
arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan
selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan
tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.
Mata Acara Kedua
1. Menyetujui penggunaan laba perseroan Tahun 2023 (yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk) sebesar Rp 42.549.668.140,- (empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh
sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah) untuk
dipergunakan sebagai berikut
a. Sejumlah Rp 6.780.000.000 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)
disisihkan sebagai cadangan modal sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
Undang-Undng Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian
jumlah saldo Cadangan modal pada tahun 2023 menjadi Rp. 27.320.000.000,- (dua puluh
tujuh miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
Page 7
b. Sebanyak-banyaknya Rp 6.382.450.221 (enam miliar tiga ratus delapan puluh dua empat
ratus limapuluh dua ratus dua puluh satu rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada
pemegang saham atau sebesar Rp. 2,35,- ( dua koma tiga puluh lima) untuk per-lembar
saham.
c. Sisa laba bersih sebesar Rp 29.387.217.919,-(dua puluh sembilan milyar tiga ratus
delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah)
akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun 2023.
Mata Acara Ketiga
Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya
bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau
remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Mata Acara Keempat
Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik.
Mata Acara Kelima
Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31
Desember 2023 dan 31 Mei 2024 pada Rapat Umum pemegang saham tahunan yang dilaksanakan
pada hari ini, Senin, 03 Juni 2024.
Mata Acara Keenam
Menyetujui untuk :
Page 8
a. Memberhentikan dengan hormat Bapak Prof. Dr. I Wayan Ramantha, S.E, M.M., Ak.,
CPA dalam jabatannya selaku Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit
dikarenakan telah meninggal dunia tanggal 23 April 2024, dan mengucapkan terima kasih
atas masa baktinya selama menjabat;
b. Memberikan pembebasan, pemberesan, dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada almarhum Bapak Prof. Dr. I Wayan Ramantha,S.E, M.M.,
Ak., CPA atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan selama masa jabatannya sampai
dengan ditutupnya rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tidak bertentangan
dengan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Republik Indonesia, dan tercemin dalam laporan keuangan Perseroan;
c. Menunjuk serta mengangkat Bapak Tantowi Yahya selaku Komisaris Independen,
sehingga susunan Dewan Komisaris ini dengan meneruskan periode jabatan Dewan
Komisaris yang lama sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemengang Saham
Tahunan Perseroan tahun 2027 dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Ida Bagus Oka Kresna
Komisaris : Ida Ayu Somawati
Komisaris Independen : Tantowi Yahya
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
menuangkan/menyatakan Keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris
Perseroan tersebut diatas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, 03 Juni 2024
PT Hatten Bali Tbk
Direksi
Page 9
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of PT Hatten Bali Tbk (the “Company”), hereby announces that the Company
has convened the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) on :
Day/Date : Monday / June 3, 2024
Time : 10.20 Central Indonesian Time
Venue : Wantilan Ballroom in Hotel Prama Sanur Beach, Jl. Cemara Sanur Kauh,
Denpasar Selatan 80228 – Indonesia
With the following Meeting Agenda :
1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company’s Consolidated Financial
Statements for the financial year ending December 31, 2023, as well as granting of full release
and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board
of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions which have
been carried out during the 2023 Fiscal Year.
2. Approval for the use of the Company’s net profit for the financial year ending December 31,
2023.
3. Determination of salary or honorarium and other allowances for members of the Company’s
Board of Commissioners and Board of Directors for the 2024 financial year.
4. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting firm to audit the Company’s
Financial Statements for the financial year ending December 31,2024.
5. Report on the use of proceeds from the Company’s public offering.
6. Approval of changes to the composition of the Company's Board of Commissioners.
I. The Board of Commissioners and the Board of Directors who attended the Meeting were :
BOARD OF COMMISSIONERS
Komisaris Utama Ida Bagus Oka Kresna
Komisaris Ida Ayu Somawati
Page 10
BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama Ida Bagus Rai Budarsa
Direktur Operasional Ketut Sumarwan
II. The meeting was attended by shareholders and/or their authorized proxies representing
2.142.560.400 shares with valid voting rights or equivalent to 79,06 % of a total of 2.710.000.000
shares with valid voting rights that were issued by the Company.
III. During the meeting, shareholders and/or their authorized representatives were given the
opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding each agenda item. In the meeting,
there were shareholders and/or their authorized representatives who asked questions and/or
provided opinions regarding all agenda items, as follows:
Agenda Shareholders/Number Question/Response
of Shares
First Fedy Romamti, S.E., Question:
MM / Number of shares In Q1 2023 and Q1 2024, why was the operational cash
100 shares. flow negative while net profit was positive?
Response:
The Wine business requires a considerable production
period, and from purchasing raw materials to final
product creation, each variant takes a different amount
of time. During the pandemic, all businesses
experienced sales declines, leading the company to
refrain from purchasing excessive raw materials as they
need to be stocked for a minimum of two years.
Consequently, when the industry rebounds, the
provision of raw materials needs to double, resulting in
a significant cash outflow for purchases while
operational funds are insufficient due to the previous
substantial sales decline. Therefore, the operational
cash flow was supplemented by IPO funds, and this
year, the remaining loan facilities need to be drawn
Page 11
down again, which were previously reduced due to the
IPO funds, the main reason why operational cash was
unable to cover the existing working capital
requirements.
Second Fedy Romamti, S.E., Question:
MM / Number of shares YIELD 0,7%, LPS Commercial Banks 4,25%, LPS
100 shares. Rural Banks 6.75%, could you please explain?
Response:
Regarding dividend distribution, the company has
allocated 15% of profits to be distributed to
shareholders, although the yield is not particularly high.
This is related to the company's urgent need for
liquidity to purchase raw materials. In the context of
cash flow, it is reasonable for the company to consider
reinvesting these funds for further operations, with the
commitment that investors can still enjoy company
profits. Therefore, the company has increased
dividends nominally, exceeding the amount from the
previous year.
The company reiterates the crucial nature of raw
material purchases, where it operates under three
brands: Hatten Wine, which utilizes locally sourced
ingredients from Singaraja farms, with a maximum
harvest of three times a year; Two Island and
Dragonfly, which import raw materials from Australia,
only harvestable once a year due to climate differences.
Because the company refrained from buying raw
materials during the previous pandemic, the sharp
increase in raw material demand necessitated additional
liquidity. Although the yield for investors may not
currently be as high as offered by banking institutions,
Page 12
the company is committed to ensuring that investors
still receive a share of the profits earned.
Third 1. Fedy Romamti, S.E., Question:
MM / Number of 1. How much was the increase in Salary and
shares 100 shares. Allowance?
2. I Ketut Yoga Aditya 2. Is the proposed honorarium increase justified?
Wira/ Number of Considering the increase in salary burden from
shares 700 shares. 2023 to 2022?
Response:
It should be noted that the composition of the board of
directors and the board of commissioners changed from
2022 to 2023. Initially, in 2022, there was only one
director and one commissioner. However, after the
company conducted an IPO, as required by the Stock
Exchange and OJK, this composition changed. The
company was obligated to add one additional director
and two additional commissioners. Therefore, the
composition of the Board of Directors (BOD) and
Board of Commissioners (BOC) is different.
Regarding the adjustment of the board of
commissioners from 2022 to 2023, the agreement
increased by 48%, which occurred due to the addition
of two new commissioners. With the addition of one
additional director, the overall agreement became 50%.
Overall, there was no significant nominal change. In
2024, with the same composition, shareholders will be
able to assess whether there has been a percentage
increase from the previous year.
Page 13
Fourth Fedy Romamti, S.E., Question:
MM / Number of shares Is Mc Milland the public accountant for the 2024
100 shares. Financial Statements? What is Mc Milland's ranking as
a public accountant?
Response:
The determination of the Public Accounting Firm in
2024 will be decided by the board of commissioners
later. Public Accounting Firms do not have rankings;
instead, information is based on their revenue. Mc
Milland Wood Accounting Firm is registered with the
Financial Services Authority (OJK), listed in the State-
Owned Enterprises (BUMN) tabulation, and holds an
A-class status with all major banks, enabling it to
conduct audits for various credit amounts.
In the fifth dan sixth Agenda, there were no questions and/or responses.
IV. The resolution mechanism in the Meeting was as follows:
a. Resolutions of the Meeting were resolved in an amicable deliberation manner.
b. In the event that meeting cannot reach an amicable resolution, the resolution would be resolved
by way of voting.
V. The results of the resolutions:
Agenda Agree Disagree Abstain Total Agree
Agenda I 2.142.560.400 or 0 or 0% 0 or 0% 2.142.560.400
100 % atau 100%
Agenda II 2.142.560.400 or 0 or 0% 0 or 0% 2.142.560.400
100 % atau 100%
Agenda III 2.142.560.400 or 0 or 0% 0 or 0% 2.142.560.400
100 % atau 100%
Agenda IV 2.142.560.400 or 0 or 0% 0 or 0% 2.142.560.400
100 % atau 100%
Page 14
Agenda V No Voting
Agenda VI 2.142.560.400 or 0 or 0% 0 or 0% 2.142.560.400
100 % atau 100%
VI. The Summary o the Meeting Resolutions was as follow :
First Agenda:
Approved the Company’s Annual Report for the 2022 Fiscal Year including the Board of
Commissioners Supervisory Task Report. The Company also ratified the Financial Statements for
the 2023 Fiscal Year, which had been audited by Rama Wendra Public Accounting Firm. The audit
report is numbered 00036/2.0641/AU.1/05/1491- 3/I/III/2024, dated March 26, 2024. The opinion
stated in the report is that "The consolidated financial statements present fairly, in all material
respects, the Group's consolidated financial position as of December 31, 2023, and the consolidated
financial performance and consolidated cash flows for the year ended on that date, in accordance
with Indonesian Financial Accounting Standards". Furthermore, the Company provided full
repayment and full responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for
their management actions and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory
actions during the Company's financial year ending on December 31, 2023. These actions were
documented in the Company's report book and are not considered criminal acts.
Second Agenda
1. Approved the use of the company's profits for 2023 (attributable to owners of the parent entity)
of IDR 42.549.668.140,- (forty-two billion five hundred forty-nine million six hundred and
sixty-eight thousand one hundred and forty rupiah) to be used as follows :
a. An amount of Rp 6.780.000.000,- (six billion seven hundred eighty million Indonesian
Rupiah) is set aside as reserve capital in accordance with the Company's Articles of
Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Thus,
the total reserve capital balance in 2023 amounts to Rp. 27,320,000,000 (twenty-seven
billion three hundred twenty million Rupiah).
b. A maximum of Rp 6.382.450.221,- (six billion three hundred eighty-two million four
hundred fifty thousand two hundred twenty-one Indonesian Rupiah) is distributed as cash
dividends to shareholders, at Rp 2,35 (two point thirty-five) per share.
Page 15
c. The remaining net profit amounting to Rp 29.387.217.919 (twenty-nine billion three
hundred eighty-seven million two hundred seventeen thousand nine hundred nineteen
Rupiah) will be utilized for the Company's working capital and recorded as retained
earnings.
2. Granted power and authority to the Company's Board of Directors with substitution rights to
determine the schedule and procedure for distributing dividends for 2023.
Third Agenda
Approve the determination of salary and/or honorarium and/or remuneration and/or other
allowances for each member of the Company's Board of Commissioners as well as granting
authority and power of attorney to the Company's Board of Commissioners to determine salary
and/or honorarium and/or remuneration and/or other benefits for each member of the Board of
Directors of the Company for the 2024 financial year.
Fourth Agenda
Approved the granting of power of attorney to the Company's Board of Commissioners to appoint
a Public Accounting Firm to audit the Company's books for the Fiscal Year ending December 31,
2024, as well as granting power of attorney to the Company's Board of Commissioners to
determine the honorarium and other requirements proposed by appointment of the Office the
Public Accountant.
Fifth Agenda
The Board of Directors has reported the Realization of the Use of Proceeds from the Company's
Public Offering as of December 31st , 2023 and May 31st, 2024 at the Annual General Meeting of
Shareholders held on Monday, 3rd, 2024
Sixth Agenda
To Approve :
a. Respectfully dismiss the late Mr. Prof. Dr. I Wayan Ramantha, S.E, M.M., Ak., CPA from
his position as Independent Commissioner and chairman of the audit committee due to his
passing on April 23 2023, and expressed his gratitude for his service during his tenure;
Page 16
b. Agree to provide full release, settlement and discharge of responsibility (acquit et discharge)
to the late Mr. Prof. Dr. I Wayan Ramantha, S.E, M.M., Ak., CPA for the actions he has
carried out during his term of office up to the close of this meeting, as long as these actions
do not conflict with the Articles of Association the Company, the applicable laws and
regulations in the Republic of Indonesia, and reflected in the Company's financial statements;
c. Approved, appointed and appointed Mr. Tantowi Yahya as Independent Commissioner, so
that the composition of the Board of Commissioners is to continue the old term of office of
the Board of Commissioners until the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders in 2027 with the following composition:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Ida Bagus Oka Kresna
Commisioner : Ida Ayu Somawati
Independent Commissioner : Tantowi Yahya
d. Granting authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to express/declare the decision regarding the composition of the members of
the Board of Commissioners of the Company mentioned above in a deed made before a
Notary, and to further inform the competent authorities, and take all and every actionrequired
in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.
Denpasar, June 3,2024
PT Hatten Bali Tbk
The Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 3 Jun 2024 · – |
| Present | 2,142,560,400 (79.06%) |
| Chair | — |
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ida Bagus Oka Kresna
· Komisaris Utama
p.2 ×6
unresolved
person
Ida Bagus Rai Budarsa
· Direktur Utama
p.2 ×4
unresolved
person
Fedy Romamti
p.4 ×2
unresolved
org
Milik Negara
p.5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rama Wendra
p.6
unresolved
person
Prof. Dr. I Wayan Ramantha
p.8 ×11
unresolved
person
Tantowi Yahya
· Komisaris Independen
p.8 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
846 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-03',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.06',
'shares_present': '2142560400',
'venue': 'Ballroom “Wantilan” Hotel Prama Sanur Beach, Jl Cemara Sanur Kauh, '
'Denpasar Selatan Dengan'}