Back to announcement
20240605_WINE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31647087_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review WINESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1 OCR 0.921
LUH GEDE HERRYANI, SH., M.Kn NOTARIS / PPAT Jl. By Pass Ngurah Rai No. 120 F - Kuta - Badung - Bali, Telp. : (0361) 766488 Fax. : (0361) 767999 E-mail : herryani mkn@yahoo.co.id ——— — — —— Badung, 05 Juni 2024 Nomor : 02/S-NovVVI/2024 Kepada Yth: Hal : Resume Rapat Umum PT. HATTEN BALI, Tbk Pemegang Saham Tahunan PT HATTEN BALI, Tbk Alamat Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 393, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : LUH GEDE HERRYANI. SH., M.Kn Jabatan : Notaris di Kabupaten Badung Alamat : Jalan By Pass Ngurah Rai Pertokoan Tuban Plaza Nomor 77, Kuta - Badung- Bali. Menerangkan dengan surat ini: A. Bahwa Perseroan Terbatas PT Hatten Bali, Tbk berkedudukan di Denpasar (“Perseroan”) telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) yang telah diselenggarakan pada : Hari/Tanggal : Senin, 03 Juni 2024 Waktu : 10.20 WITA s'/d 11.46 WITA Tempat : Ballroom “Wantilan” Hotel Prama Sanur Beach Bali, Jalan Cemara, Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Provinsi Bali (Diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan Virtual) MATA ACARA RAPAT: I. Persetujuan atas Laporan tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun buku 2023. 2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewa Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. C3 Dipindai dengan CamScanner
Page 2 OCR 0.934
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan. 6. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat : Dewan Komisaris |. Ida Bagus Oka Kresna Komisaris Utama 2. Ida Ayu Somawati Komisaris Direksi |. Ida Bagus Rai Budarsa Direktur Utama 2. Ketut Sumarwan Direktur B. Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh S1 para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 2.142.560.400 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 79,06Yo dari total 2.710.000.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. C. Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Dalam Rapat ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Mata Acara Rapat, sebagai berikut : Mata Pemegang Pertanyaan/Tanggapan Acara Saham/Jumlah Saham Pertama | Fedy Romamti, S.E., Pertanyaan : - en nga Pada Ol 2023 dan O1 2024, mengapa Arus kas operasional negative sedangkan laba bersih positif? Tanggapan : Bisnis Wine memerlukan masa produksi cukup lama dan dari membeli bahan baku sampai menjadi produk jadi setiap variannya memerlukan waktu yang berbeda, pada masa pandemi semua bisnis mengalami penurunan penjualan sehingga membuat perusahaan tidak berani untuk membeli bahan baku terlalu banyak karena bahan baku harus di stok minimal 2 (dua) tahun. Dan pada saat industri meningkat otomatis penyediaan bahan baku harus 2 kali lipat yang menyebabkan arus kas pembelian bahan baku menjadi besar dan operasional tidak mencukupi karena sebelumnya mengalami penurunan penjualan yang cukup tinggi, oleh sebab itu arus kas ditutup oleh dana IPO dan tahun ini perlu ditambah sisa plafon —AX AA Dipindai dengan CamScanner
Page 3 OCR 0.884
| TI | pinjaman yang harus ditarik kembali yang | sebelumnya sudah turun karena ada dana IPO itu penyebab utama mengapa kas operasional tidak | mampu untuk menutup kebutuhan modal kerja yang ada. | | Kedua ' Fedy Romamti, S.F., | Pertanyaan : | MM / Jumlah saham | YIELD 0,7Y2, LPS Bank Umum 4,25”4, LPS BPR 100 lembar 6,75Yo mohon penjelasannya? Tanggapan : | Mengenai pembagian dividen, perusahaan telah menetapkan 1SY6 dari keuntungan untuk dibagikan kepada pemegang saham, meskipun yield-nya tidak begitu tinggi. Hal ini terkait dengan kebutuhan mendesak perusahaan akan likuiditas untuk membeli bahan baku. Dalam konteks arus kas, wajar bagi perusahaan untuk mempertimbangkan penggunaan kembali dana tersebut untuk operasional yang lebih lanjut, dengan komitmen bahwa investor juga dapat menikmati keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan telah meningkatkan dividen secara nominal, melebihi jumlah dari tahun sebelumnya. Perusahaan menjelaskan kembali kenapa krusial pembelian bahan baku, dimana perusahaan memiliki 3 brand yaitu Hatten Wine menggunakan bahan lokal dari kebun di Singaraja dengan panen maksimal 3 kali setahun, sementara Two Island dan Dragonfly harus mengimpor bahan baku dari Australia yang hanya dapat dipanen sekali setahun karena perbedaan iklim. Karena perusahaan tidak membeli bahan baku selama pandemi sebelumnya, lonjakan kebutuhan bahan baku yang tinggi menyebabkan perlunya likuiditas tambahan. Meskipun yield bagi investor saat ini mungkin tidak sebesar yang ditawarkan oleh institusi perbankan, perusahaan berkomitmen untuk memastikan bahwa investor tetap mendapat bagian dari keuntungan yang diperoleh. "Ketiga 1. Fedy Romamti, Pertanyaan : ang ea ya Lies I. Gaji dan Tunjangan mengalami kenaikan saham $ berapa persen? 2. 1 Ketut Yoga Aditya 2. Na Pe aga menananonn #pakah | | aan Benge saham |” Mreningkat? Melihat beban gaji dari tahun 2023 i meningkat dari tahun 2022? Dipindai dengan CamScanner
Page 4 OCR 0.902
Tanggapan 3 Perlu dicatat bahwa komposisi dewan direksi dan dewan komisaris berubah dari tahun 2022 | ke 2023. Awalnya, pada tahun 2022, hanya ada | | satu dewan direksi dan satu anggota dewan | komisaris. Namun, setelah — perusahaan melakukan IPO sesuai dengan persyaratan | Bursa dan OJK, komposisi tersebut berubah. | Perusahaan berkewajiban untuk menambah satu anggota direksi dan dua anggota komisaris. Oleh karena itu, komposisi BOD | dan BOC berbeda. | Dalam hal penyesuaian dewan komisaris dari tahun 2022 ke 2023, agreementnya meningkat sebesar 48”6, yang terjadi karena penambahan dua komisaris baru. Dengan penambahan satu anggota direksi tambahan, agreement keseluruhan menjadi 50”6. Secara keseluruhan, secara nominal tidak terjadi perubahan signifikan. Pada tahun 2024, dengan komposisi yang sama, pemegang saham akan dapat menilai apakah ada kenaikan persentase dari tahun sebelumnya. 4— Keempat | Fedy Romamti, S.E., | Pertanyaan : sem | king saos Laporan Keuangan tahun 2024 apakah Akuntan sundulan publiknya Mc Milland? Mc Milland akuntan publik rangking ke berapa? Tanggapan : Penentuan Kantor Akuntan Publik pada tahun 2024 akan ditentukan oleh dewan komisaris nanti, Kantor Akuntan Publik tidak memiliki peringkat, melainkan informasi berdasarkan omzetnya. Kantor Akuntan Mc Milland Wood sudah terdaftar di OJK, terdaftar tabulasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan memiliki status kelas A di semua bank besar, sehingga dapat melakukan audit untuk berbagai jumlah kredit. 1 ma Pa masa —— — D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : a. Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. b. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemugutan suara. Dipindai dengan CamScanner
Page 5 OCR 0.921
E. Hasil Pengambilan Keputusan Rapat Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut: |, Mata Acara Pertama | Setuju Tidak Setuju — | Abstain Total Setuju | | (Suara Mayoritas | | Abstain) | 2 142.560.400 atau | O suara / 0 Yo 0 suara / OYo | 2.142.560.400 atau 100 | 100 Yo | | v6 Keputusan Rapat: Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: No. 00036/2.064 1/AU.1/05/1491-3/1/111/2024, tanggal 26 Maret 2024, dengan pendapat “Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana. TI. Mata Acara Kedua Total Setuju Setuju Tidak Setuju Abstain (Suara Mayoritas - Abstain) | 2.142.560.400 atau | O suara / 0Yo 0 suara / 0Yo 2.142.560.400 atau 100 100 Yo Yg Keputusan Rapat: |. Menyetujui penggunaan laba perseroan Tahun 2023 (yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk) sebesar Rp 42.549.668.140,- (empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut, a. Sejumlah Rp 6.780.000.000 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan Undang-Undng Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan Dipindai dengan CamScanner
Page 6 OCR 0.927
demikian jumlah saldo Cadangan modal pada tahun 2023 menjadi Rp. 27.320.000.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah, b. Sebanyak-banyaknya Rp 6.382.450.221 (enam miliar tiga ratus delapan puluh dua empat ratus limapuluh dua ratus dua puluh satu rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada pemegang saham atau sebesar Rp. 2,35,- ( dua koma tiga puluh lima) untuk per-lembar saham c. Sisa laba bersih sebesar Rp 29.387.217.919,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun 2023. A4 Total Setuju Setuju Tidak Setuju Abstain (Suara Mayoritas # L | Abstain) 2.142.560.400 atau | 0 suara / 0 Yo 0 atau 0 Yo 2.142.560.400 atau 100 Yo 100 Yo — Keputusan Rapat: Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. IV. Mata Acara Keempat | Total Setuju Setuju Tidak Setuju Abstain (Suara Mayoritas | t Abstain) | 2.142.560.400 atau TO suara / 0Yo 0 atau O Yo 2.142.560.400 atau | 100 Yo 100 Yo | -— —— Keputusan Rapat: — Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan- persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik. Dipindai dengan CamScanner
Page 7 OCR 0.922
IV. Mata Acara Kelima Keputusan Rapat: Tidak ada Pemungutan suara Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Hasil Penawaran Umum Perseroan per 3! Desember 2023 dan 3! Mei 2024 pada Rapat Umum pemegang saham tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Senin, 03 Juni 2024. IIV, Mata Acara Keenam | | Setuju —— — 2 142.560.400 atau 100 Yo Keputusan Rapat Menyetujui untuk : Tidak Setuju | O suara / 0Y6 Abstain | 0 atau O Ye Total Setuju (Suara Mayoritas | Abstain) 2.142.560.400 atau | | 100 Ya | a. Memberhentikan dengan hormat Bapak Prof. Dr. I Wayan Ramantha, S.E, M.M., Ak., CPA dalam jabatannya selaku Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit dikarenakan telah meninggal dunia tanggal 23 April 2024, dan mengucapkan terima kasih atas masa baktinya selama menjabat, . Memberikan pembebasan, pemberesan, dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada almarhum Bapak Prof. Dr. 1 Wayan Ramantha,S.E, M.M., Ak., CPA atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya rapat ini, sepanjang tindakan- tindakannya tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan tercemin dalam laporan keuangan Perseroan, . Menunjuk serta mengangkat Bapak Tantowi Yahya selaku Komisaris Independen, sehingga susunan Dewan Komisaris ini dengan meneruskan periode jabatan Dewan Komisaris yang lama sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemengang Saham Tahunan Perseroan tahun 2027 dengan susunan sebagai berikut: Komisaris Utama : Ida Bagus Oka Kresna Komisaris : Ida Ayu Somawati Komisaris Independen : Tantowi Yahya d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan Keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas dalam akta yang dibuat dihadapan Dipindai dengan CamScanner
Page 8 OCR 0.958
Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 03 Juni 2024 Nomor O1.- yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami Demikian resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan Setelah selesai dikerjakan Dipindai dengan CamScanner
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
LUH GEDE HERRYANI
p.1 ×2
unresolved
person
Fedy Romamti
p.2 ×2
unresolved
org
Milik Negara
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rama Wendra
p.5
unresolved
person
Prof. Dr. I Wayan Ramantha
p.7 ×3
unresolved
person
Tantowi Yahya
· Komisaris
p.7 ×2
unresolved
person
Ida Bagus Oka Kresna
· Komisaris Utama
p.7 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
208 ms
13 Sep 2026 16:29
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-03',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Ballroom “Wantilan” Hotel Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar '
'Kelurahan Sanur Kauh, Provinsi Bali (Diselenggarakan secara fisik '
'dengan'}