Back to announcement
20240605_LINK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31647211_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed LINKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LINK NET Tbk PT LINK NET Tbk
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan In order to fulfil the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services
No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 on the Planning and
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”), Direksi PT LINK Implementation of General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "POJK No. 15"), the
NET Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Board of Directors of PT LINK NET Tbk (hereinafter referred to as "Company") hereby informs to
Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan the Shareholders that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders
(selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu: (hereinafter referred to as the "Meeting"):
A. Pada: A. On:
Hari / Tanggal : Senin / 3 Juni 2024 Day / Date : Monday / 3 June 2024
Pukul : 14.16 WIB – 15.04 WIB Time : 14.16 WIB – 15.04 WIB
Tempat : The Westin Jakarta, Jl. H.R Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12910 Venue : The Westin Jakarta, Jl. H.R Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12910
Mata acara Rapat : 1. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang Mata acara Rapat : 1. Approval of the Company’s annual statements for financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Pengesahan atas ended as per 31 December 2023 and Ratification of Annual
Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Calculations consisting of Balance Sheet and Profit Loss Statement
Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal of the Company for financial year ended as per 31 December 2023
31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan as well as grant full acquit and discharge (acquit et de charge) to all
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan members of the Board of Directors and Board Commissioner of the
Dewan Komisaris Perseroan. Company.
2. Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan dari tahun buku yang 2. Determination of allocation of the Company's profit and loss from
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. the financial year ended as per 31 December 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan 3. Appointment of Public Accountant Firm to audit the Company's
tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan books for the financial year of 2024 and granting of authority to the
untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Board of Directors of the Company to determine the honorarium of
tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya. the Public Accountant Firm together with the other terms of
appointment.
4. Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi 4. Determination of the honorarium, allowances, salaries, bonuses
lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk and/or other remuneration for the members of the Board of Directors
tahun buku 2024. and Board of Commissioners of the Company for the financial year
2024.
1 of 4
Page 2
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners attended the Meeting:
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS
Komisaris Independen : Alexander S. Rusli Independent Commissioner : Alexander S. Rusli
*Presiden Komisaris : Shridhir Sariputra Hansa Wijayasuriya *President Commissioner : Shridhir Sariputra Hansa Wijayasuriya
*Komisaris : Dian Siswarini *Commissioner : Dian Siswarini
*Komisaris Independen : Jonathan Limbong Parapak *Independent Commissioner : Jonathan Limbong Parapak
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
Direktur : Kanishka Gayan Wickrama Director : Kanishka Gayan Wickrama
Direktur : Edward Sanusi Director : Edward Sanusi
Direktur : Yosafat Marhasak Hutagalung Director : Yosafat Marhasak Hutagalung
*hadir melalui media telekonferensi *attended via teleconference
C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.738.266.433 saham yang memiliki hak suara yang sah C. The meeting was attended by 2,738,266,433 shares with valid voting rights or 99.516% of all
atau 99,516% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh shares with valid voting rights issued by the Company.
Perseroan.
D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk D. In the Meeting, the Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. questions and/or give opinions related to the agenda of the Meeting.
E. E.
Mata Acara 1 : Terdapat 2 pertanyaan Agenda 1 : There were 2 questions
Mata Acara 2 : Tidak pertanyaan/tanggapan Agenda 2 : No questions/responses
Mata Acara 3 : Tidak pertanyaan/tanggapan Agenda 3 : No questions/responses
Mata Acara 4 : Terdapat 1 pertanyaan Agenda 4 : There were 1 question
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: F. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah The Meeting resolutions were made by deliberation for consensus. If deliberation for consensus
untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. is not reached, it will be done through voting.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara: G. Results of decision-making conducted by voting:
MATA ACARA 1: AGENDA 1:
Setuju Abstain Tidak Setuju Approved Abstain Not Approved
2.738.255.433 suara atau Tidak ada 11.000 suara atau 2,738,255,433 votes or No 11,000 votes or 0.0004017%
99,9995983% dari seluruh 0,0004017% dari seluruh 99.9995983% of all shares of all shares with voting
saham dengan hak suara saham dengan hak suara with voting rights present at rights present at the Meeting
yang hadir dalam Rapat yang hadir dalam Rapat the Meeting
Keputusan Mata Acara 1: Resolution of the Agenda 1:
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas 1. Accept and approve the Company's Annual Statements including the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Commissioners' Supervisory Report for the financial year ended 31 December 2023 and the
2023 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan. Company's workplan and development.
2 of 4
Page 3
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang 2. Approve and ratify the Company's Financial Statements for the financial year ended
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang disusun dan disajikan oleh Direksi dan 31 December 2023, which have been prepared and presented by the current Board of
Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat ini dan telah diaudit oleh Kantor Directors and Board of Commissioners of the Company and audited by the Public
Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh 3. Grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and
yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, supervisory actions taken during the financial year ended 31 December 2023, to the extent
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan that such actions are reflected in the Company's annual statements and financial statements
keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan bukan merupakan ended 31 December 2023 and do not constitute criminal acts and/or violate applicable laws.
tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
MATA ACARA 2: AGENDA 2:
Setuju Abstain Tidak Setuju Approved Abstain Not Approved
2.738.266.433 suara atau Tidak ada Tidak ada 2,738,266,433 votes or No No
100% dari seluruh saham 100% of all shares with
dengan hak suara yang hadir voting rights present at the
dalam Rapat Meeting
Keputusan Mata Acara 2: Resolution of the Agenda 2:
Menyetujui untuk tahun buku 2023 tidak dilakukan penyisihan dana cadangan dan pembagian Approved that for the financial year 2023, no provision for reserve funds and dividend
dividen kepada pemegang saham. distribution to the shareholders.
MATA ACARA 3: AGENDA 3:
Setuju Abstain Tidak Setuju Approved Abstain Not Approved
2.738.266.433 suara atau Tidak ada Tidak ada 2,738,266,433 votes or No No
100% dari seluruh saham 100% of all shares with
dengan hak suara yang hadir voting rights present at the
dalam Rapat Meeting
Keputusan Mata Acara 3: Resolution of the Agenda 3:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota jaringan PwC 1. Appoint the Public Accountant Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (member of PwC
global) selaku Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk global network) as Public Accountant Firm registered in the Financial Services Authority
memeriksa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif to audit the Company's Statement of Financial Position, Statement of Profit and Loss and
Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Other Comprehensive Income, Statement of Changes in Equity, Statement of Cash Flows
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan and Notes to the Financial Statements for the Financial Year 2024 and to authorise the Board
untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik of Directors of the Company to determine the honorarium and other requirements for the
tersebut. Public Accountant Firm.
2. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk 2. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to
menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan appoint another Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for
untuk tahun buku 2024, dalam hal Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan the financial year 2024, in the event that the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto
(anggota jaringan PwC global) tidak dapat melaksanakan tugasnya atau karena sebab & Rekan (member of the global PwC network) is unable to carry out its duties or for any
apapun. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut wajib memenuhi ketentuan dan reason. The appointment of such other Public Accounting Firm shall fulfil the provisions
syarat berdasarkan peraturan yang berlaku. and requirements under the prevailing regulations.
3 of 4
Page 4
MATA ACARA 4: AGENDA 4:
Setuju Abstain Tidak Setuju Approved Abstain Not Approved
2.738.255.433 suara atau Tidak ada 11.000 suara atau 2,738,255,433 votes or No 11,000 votes or 0.0004017%
99,9995983% dari seluruh 0,0004017% dari seluruh 99.9995983% of all shares of all shares with voting
saham dengan hak suara saham dengan hak suara with voting rights present at rights present at the Meeting
yang hadir dalam Rapat yang hadir dalam Rapat the Meeting
Keputusan Mata Acara 3: Resolution of the Agenda 3:
Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company, considers
usulan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, the suggestion from the Board Nomination and Remuneration Committee of the Company, to
gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan determine honorarium, allowances, salaries, bonuses and/or other remuneration for members of
untuk tahun buku 2024. the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024.
Jakarta, 5 Juni 2024 Jakarta, 5 June 2024
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
4 of 4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 3 Jun 2024 · 14:16–15:04 |
| Present | 2,738,266,433 (99.52%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,738,255,433
100.00%
Against
11,000
0.00%
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
2,738,266,433
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
2,738,266,433
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
2,738,255,433
100.00%
Against
11,000
0.00%
Abstain
0
—
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
NET Tbk
p.1
unresolved
person
Jonathan Limbong Parapak
· Komisaris Independen
p.2 ×2
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.3
unresolved
org
Rintis & Partners
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.3 ×2
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.3 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
339 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '0.0004017',
'pct_for': '99.9995983',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan '
'Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari '
'Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta '
'memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit '
'et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroa',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '11000',
'votes_for': '2738255433'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, '
'Jumadi, Rianto & Rekan (anggota jaringan PwC '
'global) selaku Kantor Akuntan Publik yang '
'terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk '
'memeriksa Laporan Posisi Keuangan, Laporan '
'Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, '
'Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas '
'dan Catatan Atas Laporan Keuangan Perseroan '
'untuk Tahun Buku 2024 dan melimpahkan '
'wewenang kepada Direksi Perseroan untuk '
'menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan '
'lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. '
'2. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada '
'Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk '
'Kantor Akuntan Publik lain yang akan '
'mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk '
'tahun buku 2024, dalam hal Kantor Akuntan '
'Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan '
'(anggota jaringan PwC global) tidak dapat '
'melaksanakan tugasnya atau karena sebab '
'apapun. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain '
'tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat '
'berdasarkan peraturan yang berlaku. 3 of 4',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2738266433'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2738266433'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.0004017',
'pct_for': '99.9995983',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '11000',
'votes_for': '2738255433'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-03',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.516',
'shares_present': '2738266433',
'time_end': '15:04:00',
'time_start': '14:16:00',
'venue': 'The Westin Jakarta, Jl. H.R Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12910'}