20240604_FORU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646584_lamp2.pdf

Mekanisme pengambilan keputusan:                                   Decision-making Mechanism
Keputusan Rapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran         Resolutions of the Meeting are made in accordance with the
Dasar Perseroan, dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila     provisions of the Articles of Association of the Company, by way of
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan     deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not
dilakukan dengan cara pemungutan suara. Untuk semua mata           achieved, the decision is made by open voting. For all agenda items
acara rapat dalam RAPAT dilakukan pemungutan suara terbuka.        of the Meeting, open voting was conducted.

Hasil pemungutan suara:                                            Voting result:
 Mata         Setuju          Tidak Setuju        Abstain          Agenda         Agree              Against            Abstain
 Acara
   1.      420.651.700             -              320.000             1.      420.651.700               -               320.000
   2.      420.650.000             -              321.700             2.      420.650.000               -               321.700
   3.      420.651.700             -              320.000             3.      420.651.700               -               320.000
   4.      420.651.700             -              320.000             4.      420.651.700               -               320.000
   5.      420.650.000             -              321.700             5.      420.650.000               -               321.700

Keputusan Rapat                                                    Resolutions of the Meeting

Mata Acara 1:                                                      Agenda 1:
1. Menyetujui dan menerima dengan baik:                            1. To approve and accept:
    - Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya Perseroan             - The Annual Report of the Company on the operations and
        dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku                financial governance of the Company for the fiscal year
        yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; termasuk              ended December 31, 2023; including
    - Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris           - The Management Board's Report and the Supervisory
        Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31           Board's Report of the Company for the fiscal year ended
        Desember 2023,                                                     December 31, 2023,
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan            2. To approve the Consolidated Financial Statements of the
   untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember            Company for the fiscal year ended December 31, 2023, which
   2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati        have been audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi
   Sensi Idris sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor            Idris, as stated in the Independent Auditor's Report Number
   Independen Nomor 00090 / 3.0478 / AU.1 / 05 / 1741-1 / III /       00090 / 3.0478 / AU.1 / 05 / 1741-1 / III / 2024 dated March
   2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan opini tanpa modifikasian;        26, 2024, with an unmodified opinion;
3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan            3. To approve granting full discharge and release of liability
   tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada             (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors
   seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas        and the Board of Commissioners of the Company, for the
   tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka               management and supervision actions they have taken during
   jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31           the fiscal year ended December 31, 2023, as long as their
   Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka                  actions are documented in the Company's Annual Report for the
   tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun              fiscal year ended December 31, 2023, and do not violate the
   buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan tidak         provisions of the prevailing laws and regulations.
   melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang
   berlaku.

Mata Acara 2:                                                      Agenda 2:
Menyetujui bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal       To approve that for the fiscal year ending December 31, 2023, the
31 Desember 2023, Perseroan untuk tidak melakukan pembagian        Company will not distribute dividends and will also not allocate the
dividen dan juga tidak melakukan penyisihan dana cadangan          Company’s reserve funds.
Perseroan.

Mata Acara 3:                                                      Agenda 3:
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris            1. To authorize and empower the Board of Commissioners to
   untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik            appoint a Public Accounting Firm and Independent Public
   Independen yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi baik,       Accountants registered with the OJK and having a good
   untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan           reputation, to audit the Company's Consolidated Financial
   untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;           Statements for the fiscal year ending December 31, 2024;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris            2. To authorize and empower the Board of Commissioners to
   untuk menunjuk setiap penggantinya apabila Kantor Akuntan          appoint any replacements if the Public Accounting Firm or
   Publik atau Akuntan public Independen tersebut oleh karena         Independent Public Accountants are unable to perform their
   sebab apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, sesuai             duties due to any reason, in accordance with applicable
   dengan ketentuan yang berlaku; dan                                 regulations; and
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk              3. To authorize the Company's Board of Directors to establish the

   menetapkan kondisi, persyaratan penunjukkan, dan                   conditions, requirements for appointment, remuneration, and
   honorarium / imbal jasa, serta persyaratan lain atas               other terms for the appointment of the Public Accounting Firm
   penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan public               and Independent Public Accountants, in accordance with
   independen tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.         applicable regulations.

Mata Acara 4:                                                      Agenda 4:
1. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan          1. To approve the proposed changes in the composition of the
   Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat;              Board of Directors and Board of Commissioners of the
                                                                      Company;
2. Memberikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih      2. To express high appreciation and gratitude, and grant full
   serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab           discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members
   sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota            of the Board of Directors and Board of Commissioners currently
   Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat,      serving, for their execution of duties and responsibilities in
   atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam melakukan           managing and supervising the Company during their tenure as
   pengurusan dan pengawasan Perseroan selama menjabat                members of the Board of Directors and Board of
   sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,             Commissioners, until the close of this Meeting, provided that
   sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan             such management and supervisory actions are reflected in the
   pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan         Company's annual report and are not in violation of applicable
   tahunan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan          laws and regulations;
   perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyetujui pengangkatan dan menegaskan susunan anggota          3. To approve the appointment and confirm the composition of
   Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan           the Company's Board of Directors and Board of Commissioners
   terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya          for the term commencing from the close of the Meeting until
   Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan              the close of the Company's Annual General Meeting of
   diadakan di tahun 2029 menjadi sebagai berikut:                    Shareholders to be held in 2029, as follows:
    -Direktur Utama        : Anirudh Misra;                            -President Director                 : Anirudh Misra;
    -Direktur              : Hadi Pranggono;                           -Director                           : Hadi Pranggono;
    -Direktur              : Sari Dewi;                                -Director                           : Sari Dewi;
    -Komisaris Utama       : Carl Lennart Dillner;                     -President Commissioner             : Carl Lennart Dillner;
    -Komisaris Independen : Toto Setyoadi Murdiono,                    - Independent Commissioner          : Toto Setyoadi Murdiono,
4. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan           4. To authorize the Company's Board of Directors to take all
   untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan         necessary actions related to the appointment of new members
   dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris            of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
   Perseroan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-             Company in accordance with applicable laws and regulations;
   undangan yang berlaku;
5. Memberikan wewenang baik kepada Dewan Komisaris maupun          5. To authorize the Board of Commissioners and the Board of
   Direksi Perseroan untuk menentukan sendiri tugas dan               Directors to determine their respective duties and authorities,
   kewenangannya masing-masing, sepanjang masa jabatannya             as long as their terms of office are still valid;
   masih berlaku;
6. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan            6. To authorize the Company's Board of Commissioners, subject to
   dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari                prior approval from the controlling shareholder of the
   pemegang saham pengendali Perseroan untuk menetapkan               Company, to determine the remuneration of the Board of
   remunerasi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi                Commissioners and the Board of Directors, with the distribution
   Perseroan, dengan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris         entrusted to the Chairman of the Board of Commissioners, for
   Utama Perseroan, untuk periode remunerasi terhitung sejak          the remuneration period effective from the following month
   bulan berikutnya setelah ditutupnya Rapat, sampai dengan           after the closing date of this Meeting until the month of the
   bulan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham                    Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029.
   Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2029.

Mata Acara 5:                                                      Agenda 5:
1. Menyetujui perubahan alamat Perseroan semula beralamat di       1. To approve the change of the Company's address, originally
   Jalan R. M. Harsono Nomor 2, Kelurahan Ragunan, Kecamatan          located at Jalan R. M. Harsono No. 2, Ragunan Subdistrict,
   Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 menjadi di Menara BCA          Pasar Minggu District, South Jakarta 12550, to Menara BCA
   Lantai 36, Jalan MH Thamrin Nomor 1, Kelurahan Menteng             36th Floor, Jalan MH Thamrin No. 1, Menteng Subdistrict,
   Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310;                            Menteng District, Central Jakarta 10310;
2. Menyetujui untuk menyesuaikan dan mengubah ketentuan            2. to approve the adjustment and amendment to Article 1
   Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehingga selanjutnya       paragraph 1 of the Company's Articles of Association so that it
   berbunyi sebagai berikut:                                          reads as follows:
    “1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT FORTUNE INDONESIA           “1. This Limited Liability Company is named "PT Fortune
        Tbk.” (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup                  Indonesia Tbk" (hereinafter abbreviated as the
        disingkat “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat.”            "Company"), domiciled in Central Jakarta."
3. Menyetujui memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi          3. To approve to authorize and empower the Board of Directors of
   Perseroan untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang          the Company to take any and all necessary actions related to

diperlukan sehubungan dengan keputusan perubahan              the decision to amend the Company's Articles of Association
Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Data Perseroan         and Company Data Changes in accordance with applicable laws
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,      and regulations, including stating the decision to amend the
termasuk menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar        Company's Articles of Association and Company Data Changes
Perseroan dan Perubahan Data Perseroan ke dalam akta          in a Notarial deed and submitting an application for approval of
Notaris dan mengajukan pemohonan persetujuan Perubahan        the Amendment to the Articles of Association and acceptance
Anggaran Dasar dan penerimaan pemberitahuan Perubahan         of the notification of Company Data Changes to the Minister of
Data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia     Law and Human Rights of the Republic of Indonesia concerning
Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan    the amendment to the Company's Articles of Association and to
tersebut serta mengumumkannya dalam Berita Negara             announce it in the State Gazette of the Republic of Indonesia,
Republik Indonesia, dan untuk melakukan pengubahan dan        and to make changes and/or additions in any form required
atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang                and/or required by the Minister of Law and Human Rights of
diperlukan dan atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak    the Republic of Indonesia in order to obtain approval for the
Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui         amendment to the Company's Articles of Association and the
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan diterimanya            acceptance of the notification of Company Data Changes as
pemberitahuan Perubahan Data Perseroan sebagaimana            referred to and to do everything required by applicable laws
dimaksud dan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh   and regulations.
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

                  Jakarta, 4 Juni 2024                                            Jakarta, 4 June 2024
                        Direksi                                                  The Board of Directors