Back to announcement
20240604_CAKK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646631.pdf
RUPS minutes Needs review CAKKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 020/OJK-BEI/CAKK/VI/2024
Nama Perusahaan PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.
Kode Emiten CAKK
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 016/OJK-BEI/CAKK/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 997.500.000 saham atau 82,897%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,897%997.500. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
000
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,897%997.500. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
tersebut.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 82,897%997.500. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
000
Susunan Pengurus
Perseroan
Hasil Keputusan a. Mengangkat kembali :
- Tuan JOHAN SILITONGA, selaku Direktur Utama;
- Tuan BUDI AGUSTI, selaku Direktur;
- Nyonya SANDERAWATI JOESOEF, selaku Komisaris Utama;
- Nyonya LUCIANA SUTANTO, selaku Komisaris;
- Tuan MOHAMMAD RAYLAN, selaku Komisaris Independen;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Tuan JOHAN SILITONGA;
Direktur : Tuan BUDI AGUSTI;
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Nyonya SANDERAWATI JOESOEF;
Komisaris : Nyonya LUCIANA SUTANTO;
Komisaris Independen : Tuan MOHAMMAD RAYLAN;
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan
untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 82,897%997.500. 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
000
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menetapkan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun buku
2024 sama dengan tahun sebelumnya.
b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan
masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Johan Silitonga DIREKTUR 31 Mei 2024 31 Mei 2027 3
UTAMA
Bapak Budi Agusti DIREKTUR 31 Mei 2024 31 Mei 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Sanderawati KOMISARIS 31 Mei 2024 31 Mei 2027 2
Joesoef UTAMA
Ibu Luciana Sutanto KOMISARIS 31 Mei 2024 31 Mei 2027 2
Bapak Mohammad Raylan KOMISARIS 31 Mei 2024 31 Mei 2027 2 X
Page 3
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.
Johan Silitonga
Direktur Utama
PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.
Belleza Office Tower Lt. 21 Unit 01 - 02, Jl. Letjen. Soepeno No. 34, Kebayoran
Telepon : (021) 25675721, Fax : -, www.kaisar-ceramics.com
Nama Pengirim Johan Silitonga
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 04-06-2024 19:29
Lampiran 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST TB 2023_signed.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 020/OJK-BEI/CAKK/VI/2024
Issuer Name PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.
Issuer Code CAKK
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 016/OJK-BEI/CAKK/V/2024 Date 08 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 31 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 997.500.000 shares or 82,897%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,897%997.500. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
000
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2023 financial year including the
Company's Activity Report, Board of Commissioners Supervision Report and Financial
Report for the 2023 financial year, as well as provide full release and release of responsibility
(acquit et de charge) to members of the Company's Board of Commissioners and Directors
for supervisory actions and management that has been carried out, as long as these actions
are reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,897%997.500. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners, to appoint a Public
Accounting Firm and/or Public Accountant who will audit the Company's financial statements
for the 2024 financial year, as well as to determine the Public Accountant's honorarium.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 82,897%997.500. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
000
Susunan Pengurus
Perseroan
Hasil Keputusan a. Reappoint :
- Mr. JOHAN SILITONGA, as President Director;
- Mr. BUDI AGUSTI, as Director;
- Mrs. SANDERAWATI JOESOEF, as President Commissioner;
- Mrs. LUCIANA SUTANTO, as Commissioner;
- Mr. MOHAMMAD RAYLAN, as Independent Commissioner;
as of the closing of this Meeting
b. Determine the composition of the members of the Company's Board of Directors
and Board of Commissioners as of the closing of this Meeting until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027, as follows:
Director :
President Director : Mr. JOHAN SILITONGA;
Director : Mr. BUDI AGUSTI;
Commissioner :
President Commissioner : Mrs. SANDERAWATI JOESOEF;
Commissioner : Mrs. LUCIANA SUTANTO;
Independent Commissioner : Mr. MOHAMMAD RAYLAN;
c. Grant authority and power to the Company's Directors, with the right of substitution,
to express/state decisions regarding the composition of the members of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and to
subsequently notify the competent authorities, as well as carry out all and any necessary
actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and
regulations.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 82,897%997.500. 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
000
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan a. Determine the amount of remuneration for members of the Company's Board of
Commissioners for the 2024 financial year the same as the previous year.
b. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries
and/or allowances for members of the Company's Board of Directors by taking into account
input/recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Johan Silitonga PRESIDENT 31 May 2024 31 May 2027 3
DIRECTOR
Bapak Budi Agusti DIRECTOR 31 May 2024 31 May 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Sanderawati PRESIDENT 31 May 2024 31 May 2027 2
Joesoef COMMISSIONER
Ibu Luciana Sutanto COMMISSIONER 31 May 2024 31 May 2027 2
Bapak Mohammad Raylan COMMISSIONER 31 May 2024 31 May 2027 2 X
Page 6
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.
Johan Silitonga
Direktur Utama
PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.
Belleza Office Tower Lt. 21 Unit 01 - 02, Jl. Letjen. Soepeno No. 34, Kebayoran
Phone : (021) 25675721, Fax : -, www.kaisar-ceramics.com
Sender Name Johan Silitonga
Function Direktur Utama
Date and Time 04-06-2024 19:29
Attachment 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST TB 2023_signed.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS.pdf
This is an official document of PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Sanderawati
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
930 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.897',
'seq': 1,
'title': 'anggota Direksi Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '997500'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '82.897',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '997500'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.897',
'seq': 3,
'title': 'anggota Direksi Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '997500'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.897',
'shares_present': '997500000'}