Back to announcement
20240604_CAKK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646631_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed CAKKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
(“Perseroan”)
RINGKASAN RISALAH SUMMARY of MINUTE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.2020 tentang In compliance with the Financial Service Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, concerning the Planning and Holding General Meeting of Shareholder of Public Limited
dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Company, the Board of Director submit of the summary of minute of meeting as follows:
sebagai berikut:
A. Hari, Tanggal, Tempat Rapat A. Day, Date and Place Meeting
Tanggal/Date : Jumat, 31 Mei 2024/ Friday, 31 May 2024
Waktu Rapat/Meeting Time : 14.18 WIB – 15.12 WIB
Tempat/Place : The Bellezza Suites - Albergo Tower Lantai 7, Viena Room, Jl. Letjen. Soepeno No. 34,
Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan
B. Mata Acara RUPST B. The agenda of AGMS
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan atas Laporan 1. Approval of the Annual Report including ratification of the Company’s Financial
Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Statements for the financial year ended 31 December 2023 and Ratification of the
Pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the 2023
selama tahun buku 2023. financial year.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Perseroan untuk 2. Approve the appointment of the Public Accountant for the financial year ended 31
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024. December 2024.
3. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. 3. Approval of Reappointment/Changes of the Company's Management.
4. Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 4. Determine the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri Rapat/ Members Of The Board Of Commissioners And The Board Of Directors Of The Company Attending The Meeting.
Dewan Komisaris/Board of Commissioners Direksi/Board of Director
Komisaris Independen /Independent Commissioner Mohammad Raylan Direktur Utama/ President of Director Johan Silitonga
Komisaris / Commissioner Luciana Sutanto Direktur / Director Budi Agusti
Page 2
D. Pimpinan Rapat D. Chairman of the Meeting
Rapat dipimpin oleh Tuan Mohammad Raylan, selaku Komisaris Independen The meeting was chaired by Mr. Mohammad Raylan, as Independent Commissioner of
Perseroan. the Company.
E. Kuorum Kehadiran E. Quorum Attendance
RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan perwakilan pemegang saham dari AGMS was attended by shareholders and shareholder representatives of 997.500.000
997.500.000 saham atau 82,897% dari 1.203.300.219 saham mewakili seluruh shares or 82,897% of 1.203.300.219 shares representing all shares issued by the
saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan. Company
F. Kesempatan Tanya Jawab atau Memberikan Pendapat F. The Opportunity to Raise Question of to Give Opinion
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk Shareholders and shareholder proxies are given the opportunity to ask questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat. opinions for each Meeting agenda item.
Mata acara pertama : 1 penanya; First agenda item : 1 questioner;
Mata acara kedua : 1 penanya. Second agenda item : 1 questioner.
Mata acara ketiga dan keempat tidak ada yang mengajukan pertanyaan The third and fourth agenda items no Shareholders and shareholder proxies ask
dan/atau pendapat. questions and/or opinions.
G. Rincian keputusan Rapat G. Detail of the Resolution of the Meeting
Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat: First Agenda to Fourth Agenda:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam - There were no shareholders and shareholder proxies present at the Meeting who
Rapat, yang memberikan suara tidak setuju; voted against;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam - There were no shareholders or shareholder proxies present at the Meeting who voted
Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain; blank/abstained;
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat - All shareholders or proxies of shareholders present at the Meeting voted in favor;
memberikan suara setuju;
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. - So that decisions are approved by the Meeting by deliberation to reach consensus.
H. Hasil Keputusan Rapat H. Result of Meeting
Mata Acara Keputusan RUPST Agenda Result of AGMS
1 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 1 Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2023 financial year
2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan including the Company's Activity Report, Board of Commissioners Supervision
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2023, Report and Financial Report for the 2023 financial year, as well as provide full
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab release and release of responsibility (acquit et de charge) to members of the
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Company's Board of Commissioners and Directors for supervisory actions and
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah management that has been carried out, as long as these actions are reflected in
dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam the Annual Report.
Laporan Tahunan tersebut.
Page 3
Mata Acara Keputusan RUPST Agenda Result of AGMS
2 Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, 2 Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners, to
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang appoint a Public Accounting Firm and/or Public Accountant who will audit the
akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, Company's financial statements for the 2024 financial year, as well as to
serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut. determine the Public Accountant's honorarium.
3 a. Mengangkat kembali : 3 a. Reappoint :
- Tuan JOHAN SILITONGA, selaku Direktur Utama; - Mr. JOHAN SILITONGA, as President Director;
- Tuan BUDI AGUSTI, selaku Direktur; - Mr. BUDI AGUSTI, as Director;
- Nyonya SANDERAWATI JOESOEF, selaku Komisaris Utama; - Mrs. SANDERAWATI JOESOEF, as President Commissioner;
- Nyonya LUCIANA SUTANTO, selaku Komisaris; - Mrs. LUCIANA SUTANTO, as Commissioner;
- Tuan MOHAMMAD RAYLAN, selaku Komisaris Independen; - Mr. MOHAMMAD RAYLAN, as Independent Commissioner;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini as of the closing of this Meeting
b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris b. Determine the composition of the members of the Company's Board of
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Directors and Board of Commissioners as of the closing of this Meeting until
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in
tahun 2027, menjadi sebagai berikut: 2027, as follows:
Direksi : Director :
Direktur Utama : Tuan JOHAN SILITONGA; President Director : Mr. JOHAN SILITONGA;
Direktur : Tuan BUDI AGUSTI; Director : Mr. BUDI AGUSTI;
Dewan Komisaris : Commissioner :
Komisaris Utama : Nyonya SANDERAWATI JOESOEF; President Commissioner : Mrs. SANDERAWATI JOESOEF;
Komisaris : Nyonya LUCIANA SUTANTO; Commissioner : Mrs. LUCIANA SUTANTO;
Komisaris Independen : Tuan MOHAMMAD RAYLAN; Independent Commissioner : Mr. MOHAMMAD RAYLAN;
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, c. Grant authority and power to the Company's Directors, with the right of
dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan substitution, to express/state decisions regarding the composition of the
mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners
tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the competent
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta authorities, as well as carry out all and any necessary actions in connection
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku.
Page 4
Mata Acara Keputusan RUPST Agenda Result of AGMS
4 a. Menetapkan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris 4 a. Determine the amount of remuneration for members of the Company's
Perseroan tahun buku 2024 sama dengan tahun sebelumnya. Board of Commissioners for the 2024 financial year the same as the previous
year.
b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk b. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine
menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi salaries and/or allowances for members of the Company's Board of
Perseroan dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Directors by taking into account input/recommendations from the
Komite Nominasi dan Remunerasi. Nomination and Remuneration Committee.
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan Thus what we can say, for your attention we thank you.
terima kasih.
Jakarta, 4 Juni/4 June 2024
Direksi/Board of Director
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 31 May 2024 · – |
| Present | 997,500,000 (82.90%) |
| Chair | Mohammad Raylan |
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
936 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Mohammad Raylan',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-31',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.897',
'shares_present': '997500000',
'shares_total_voting': '1203300219'}