Back to announcement
20240604_APLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646290.pdf
RUPS minutes Needs review APLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 061/APLI/VI/2024
Nama Perusahaan Asiaplast Industries Tbk
Kode Emiten APLI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 044/APLI/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.189.638.248 saham atau 87,3%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 87,3% 1.189.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.248
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan
jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, Laporan Pelaksanaan Fungsi
Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023
sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 87,3% 1.189.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.248
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp54.
894.425.216,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat
ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam belas Rupiah) sebagai berikut:
a. Sebesar Rp7.494.692.700,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta
enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), dibagikan sebagai dividen tunai;
b. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), disisihkan dan dibukukan sebagai
dana cadangan wajib;
c. Sisanya, sebesar Rp47.299.732.516,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus
sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam belas rupiah),
dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk memperkuat struktur permodalan
Perseroan
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 87,3% 1.189.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.248
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan
Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan
tersebut, dikarenakan masih memerlukan waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta
mempertimbangkan calon Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk oleh Dewan Komisaris
Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta
mempertimbangkan kondisi objektif lainnya yang dirasa perlu dalam mengambil keputusan.
Kriteria minimal dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas
laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 minimal meliputi hal berikut ini, yaitu Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan profesional dalam
melaksanakan tugasnya sebagaimana kelaziman yang berlaku umum
Agenda 4 Penentuan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 87,3% 1.189.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
8.248
Komisaris Perseroan
serta pemberian
kuasa kepada Dewan
Komisaris untuk
menentukan gaji dan
tunjangan bagi
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2024, yaitu dalam jumlah seluruhnya sebanyak-banyaknya Rp.
7.300.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah) dan memberikan kuasa dan
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota
Direksi Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.189.638.248 saham atau 87,3% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 87,3% 1.189.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
8.248
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu mengubah Pasal 38 ayat
7 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta
yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan
Pasal 38 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 38 Anggaran Dasar Perseroan
secara keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau
perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
X Susunan Direksi
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Wilson Agung DIREKTUR 11 Agustus 2020 30 Juni 2025 4
Pranoto UTAMA
Bapak Albert Sugianto DIREKTUR 11 Agustus 2020 30 Juni 2025 2
Bapak Ir. Ali Pranata DIREKTUR 21 Juli 2022 30 Juni 2025 1
Bapak Giman DIREKTUR 21 Juli 2022 30 Juni 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Alexander Agung KOMISARIS 11 Agustus 2020 30 Juni 2025 4
Pranoto UTAMA
Bapak Susanto Tjioe KOMISARIS 11 Agustus 2020 30 Juni 2025 2 X
Bapak Rofie Soeandy KOMISARIS 21 Juli 2022 30 Juni 2025 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Asiaplast Industries Tbk
Hendri Yanti Panca D.H
Corporate Secretary
Asiaplast Industries Tbk
Jl.KH.EZ.Muttaqien No.94 RT.004/RW.002 Kelurahan Gembor Kecamatan Periuk
Telepon : 021-5901465, Fax : 021-5901464, -
Nama Pengirim Hendri Yanti Panca D.H
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-06-2024 15:19
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB APLI.pdf
2. Penyampaian Risalah Rapat RUPST dan RUPSLB APLI.pdf
3. Summary AGMS and EGMS_APLI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asiaplast Industries Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asiaplast Industries Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 061/APLI/VI/2024
Issuer Name Asiaplast Industries Tbk
Issuer Code APLI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 044/APLI/V/2024 Date 08 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 31 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.189.638.248 shares or 87,3%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 87,3% 1.189.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.248
Tahunan
Hasil Keputusan Approve Company's annual report regarding the condition and the progress of Company
during the financial year of 2023 including the supervisory duty of the Board of
Commissioners report during financial year of 2023, the Corporate Secretary's
implementation report and the ratification of the Company's financial report of financial year
of 2023as well as the release of discharge to the member of Board of Commissioners and
Board of Directors for their supervision and management activities conducted within the
financial year ended on 31 December 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 87,3% 1.189.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.248
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the use of the Company's net profit for the 2023 financial year of IDR
54,894,425,216.00 (fifty-four billion eight hundred ninety-four million four hundred twenty-five
thousand two hundred sixteen Rupiah) as follows:
a. A total of IDR 7,494,692,700.00 (seven billion four hundred ninety-four million six
hundred ninety-two thousand seven hundred Rupiah), distributed as cash dividends;
b. A total of IDR100,000,000.00 (one hundred million rupiah), set aside and recorded
as a mandatory reserve fund;
c. The remaining, amounting to IDR 47,299,732,516.00 (forty-seven billion two
hundred ninety-nine million seven hundred thirty-two thousand five hundred sixteen Rupiah),
is included and recorded as retained earnings, to strengthen the Company's capital
structure.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 87,3% 1.189.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.248
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint an
Independent Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the
financial year ended 31 December 2024 and authorize the Board of Directors of the
Company to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and the
requirements related to the appointment, as it still requires time to monitor and assess
performance and consider candidates for Public Accounting Firms to be appointed by the
Board of Commissioners of the Company by taking into account the recommendations of the
Company's Audit Committee and considering other objective conditions deemed necessary
in making decisions. The minimum criteria for appointing a Public Accountant Firm to audit
the Company's financial statements for the financial year of 2024 include at least the
following, a Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority (OJK)
and professional in carrying out its duties as generally accepted.
Agenda 4 Penentuan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 87,3% 1.189.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
8.248
Komisaris Perseroan
serta pemberian
kuasa kepada Dewan
Komisaris untuk
menentukan gaji dan
tunjangan bagi
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan Approve the determination of salary and honorarium of the Company Board of
Commissioners for the financial year of 2024 in the maximum amount of
Rp7,300,000,000.00 (seven billion and three hundred million Rupiah) and the authorization
to the Board of Commissioners to determine the salary and honorarium of the Board of
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.189.638.248 share of 87,3% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 87,3% 1.189.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
8.248
Hasil Keputusan 1. Approve amendments to the Company's Articles of Association, namely amending
Article 38 paragraph 7 of the Company's Articles of Association, as stated at the Meeting;
2. Agree to give authority and power to the Board of Directors of the Company, either
individually or together with the right of substitution to perform any and every action
necessary in connection with the decision, including but not limited to stating the decision in
deeds made before a Notary, to amend and / or rearrange the provisions of Article 38
paragraph 7 of the Company's Articles of Association or Article 38 of the Company's Articles
of Association overall, as required by and in accordance with the prevailing laws and
regulations, which is further to apply for approval and/or submit notification of the resolution
of the Meeting and/or amendments to the Company's Articles of Association to the
competent authority, and take all and every necessary action in accordance with the
applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Wilson Agung PRESIDENT 11 August 2020 30 June 2025 4
Pranoto DIRECTOR
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Albert Sugianto DIRECTOR 11 August 2020 30 June 2025 2
Bapak Ir. Ali Pranata DIRECTOR 21 July 2022 30 June 2025 1
Bapak Giman DIRECTOR 21 July 2022 30 June 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Alexander Agung PRESIDENT 11 August 2020 30 June 2025 4
Pranoto COMMISSIONER
Bapak Susanto Tjioe COMMISSIONER 11 August 2020 30 June 2025 2 X
Bapak Rofie Soeandy COMMISSIONER 21 July 2022 30 June 2025 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Asiaplast Industries Tbk
Hendri Yanti Panca D.H
Corporate Secretary
Asiaplast Industries Tbk
Jl.KH.EZ.Muttaqien No.94 RT.004/RW.002 Kelurahan Gembor Kecamatan Periuk
Phone : 021-5901465, Fax : 021-5901464, -
Sender Name Hendri Yanti Panca D.H
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-06-2024 15:19
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB APLI.pdf
2. Penyampaian Risalah Rapat RUPST dan RUPSLB APLI.pdf
3. Summary AGMS and EGMS_APLI.pdf
This is an official document of Asiaplast Industries Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Asiaplast Industries Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Wilson Agung
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Hendri Yanti Panca D.H
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
850 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.3',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1189'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.3',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1189'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.3',
'shares_present': '1189638248'}