Back to announcement
20240604_APLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646290_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed APLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
Berkedudukan di Kota Tangerang
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk (“PERSEROAN”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2023 dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”).
A. Rapat telah diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal : Jumat, 31 Mei 2024
Waktu : 10.00 WIB – 11.35 WIB
Tempat : PT Asiaplast Industries Tbk
Jl. K.H. E.Z. Muttaqien No. 94
Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk
Kota Tangerang - Banten
Mata Acara Rapat
I. RUPS Tahunan
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun
Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun
Buku 2023, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan
sehubungan dengan penunjukan tersebut.
4. Penentuan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta pemberian kuasa
kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2024.
II. RUPS Luar Biasa
1. Perubahan Pasal 38 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat:
DEWAN KOMISARIS DIREKSI
Komisaris Utama Alexander Agung Pranoto Direktur Utama Wilson Agung Pranoto
Komisaris Independen Susanto Tjioe Direktur Albert Sugianto
Komisaris Rofie Soeandy Direktur Ali Pranata
Direktur Giman
C. Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin oleh Bapak Susanto Tjioe, selaku Komisaris Independen Perseroan.
D. I. RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang memiliki 1.189.638.248 saham
dengan hak suara sah atau setara dengan 87,30% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Page 2
II. RUPS Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang memiliki 1.189.638.248 saham
dengan hak suara sah atau setara dengan 87,30% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
E. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
G. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap
mata acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :
Jumlah Pemegang Saham/ Hasil Pemungutan Suara
Mata Acara
Kuasanya yang bertanya Setuju Tidak Setuju Abstain/Blanko
1.189.638.248 saham
1 0 0 0
(100% dari yang hadir)
1.189.638.248 saham
2 0 0 0
(100% dari yang hadir)
1.189.638.248 saham
3 0 0 0
(100% dari yang hadir)
1.189.638.248 saham
4 0 0 0
(100% dari yang hadir)
H. Hasil keputusan dalam RUPS Tahunan telah diambil dengan suara bulat untuk:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan
selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama
Tahun Buku 2023, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp54.894.425.216,00 (lima
puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus
enam belas Rupiah) sebagai berikut:
a. Sebesar Rp7.494.692.700,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan
puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), dibagikan sebagai dividen tunai;
b. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan
wajib;
c. Sisanya, sebesar Rp47.299.732.516,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan
juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam belas rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai
laba ditahan, untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-
persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut, dikarenakan masih memerlukan waktu untuk
memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan calon Kantor Akuntan Publik yang akan
ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit
Perseroan serta mempertimbangkan kondisi objektif lainnya yang dirasa perlu dalam mengambil
keputusan.
Kriteria minimal dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan
Perseroan tahun buku 2024 minimal meliputi hal berikut ini, yaitu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kelaziman
yang berlaku umum
4. Menyetujui penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2024, yaitu dalam jumlah seluruhnya sebanyak-banyaknya Rp. 7.300.000.000,00 (tujuh
Page 3
miliar tiga ratus juta Rupiah) dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
I. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada mata
acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :
Jumlah Pemegang Saham/ Hasil Pemungutan Suara
Mata Acara
Kuasanya yang bertanya Setuju Tidak Setuju Abstain/Blanko
1.189.638.248 saham
1 0 0 0
(100% dari yang hadir)
J. Hasil keputusan dalam RUPS Luar Biasa telah diambil dengan suara bulat untuk:
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu mengubah Pasal 38 ayat 7 Anggaran Dasar
Perseroan, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk
mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 38 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal
38 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran
Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tangerang, 4 Juni 2024
PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 31 May 2024 · 10:00–11:35 |
| Present | 1,189,638,248 (87.30%) |
| Chair | Susanto Tjioe |
Agenda 1
approved
For
1,189,638,248
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
1,189,638,248
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
1,189,638,248
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
1,189,638,248
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 8
approved
For
1,189,638,248
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
K.H. E.Z. Muttaqien
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
605 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Keputusan Rapat dilakukan dengan cara '
'musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah '
'untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan '
'pemungutan suara. G. Jumlah Pemegang '
'Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan '
'Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara '
'RUPS Tahunan adalah sebagai berikut : Jumlah '
'Pemegang Saham/ Mata Acara Kuasanya yang '
'bertanya 1.189.638.248 saham 1 0 (100% dari '
'yang hadir) 1.189.638.248 saham 2 0 (100% '
'dari yang hadir) 1.189.638.248 saham 3 0 '
'(100% dari yang hadir) 1.189.638.248 saham 4 '
'0 (100% dari yang hadir) H. Hasil keputusan '
'dalam RUPS Tahunan telah diambil dengan suara '
'bulat untuk: 1. Menyetujui dan mengesahkan '
'Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan '
'dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 '
'termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan '
'Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, '
'Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris '
'Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan '
'Perseroan Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian '
'pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acquit et decharge) kepada '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas '
'pengurusan dan pengawasan yang telah '
'dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang '
'tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam '
'Laporan Tahunan tersebut. 2. Menyetujui '
'penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku '
'2023 sebesar Rp54.894.425.216,00 (lima puluh '
'empat miliar delapan ratus sembilan puluh '
'empat juta empat ratus dua puluh lima ribu '
'dua ratus enam belas Rupiah) sebagai berikut: '
'a. Sebesar Rp7.494.692.700,00 (tujuh miliar '
'empat ratus sembilan puluh empat juta enam '
'ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus '
'rupiah), dibagikan sebagai dividen tunai; b. '
'Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta '
'rupiah), disisihkan dan dibukukan sebagai '
'dana cadangan wajib; c. Sisanya, sebesar '
'Rp47.299.732.516,00 (empat puluh tujuh miliar '
'dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh '
'ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam '
'belas rupiah), dimasukkan dan dibukukan '
'sebagai laba ditahan, untuk memperkuat '
'struktur permodalan Perseroan 3. Menyetujui '
'untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada '
'Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk '
'Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit '
'laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 '
'dan memberikan wewenang kepada Direksi '
'Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan '
'Publik Independen tersebut serta persyaratan- '
'persyaratan sehubungan dengan penunjukan '
'tersebut, dikarenakan masih memerlukan waktu '
'untuk memonitor dan menilai kinerja serta '
'mempertimbangkan calon Kantor Akuntan Publik '
'yang akan ditunjuk oleh Dewan Komisaris '
'Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi '
'dari Komite Audit Perseroan serta '
'mempertimbangkan kondisi objektif lainnya '
'yang dirasa perlu dalam mengambil keputusan. '
'Kriteria minimal dalam penunjukan Kantor '
'Akuntan Publik untuk melakukan audit atas '
'laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 '
'minimal meliputi hal berikut ini, yaitu '
'Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di '
'Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan profesional '
'dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana '
'kelaziman yang berlaku umum 4. Menyetujui '
'penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan '
'lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk tahun buku 2024, yaitu dalam jumlah '
'seluruhnya sebanyak-banyaknya Rp. '
'7.300.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus '
'juta Rupiah) dan memberikan kuasa dan '
'kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk '
'menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota '
'Direksi Perseroan. I. Jumlah Pemegang '
'Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan '
'Hasil Pemungutan Suara pada mata acara RUPS '
'Luar Biasa adalah sebagai berikut : Jumlah '
'Pemegang Saham/ Mata Acara Kuasanya yang '
'bertanya 1.189.638.248 saham 1 0 (100% dari '
'yang hadir) J. Hasil keputusan dalam RUPS '
'Luar Biasa telah diambil dengan suara bulat '
'untuk: 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar '
'Perseroan, yaitu mengubah Pasal 38 ayat 7 '
'Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah '
'disampaikan dalam Rapat; 2. Menyetujui untuk '
'memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi '
'Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun '
'bersama-sama dengan hak substitusi untuk '
'melakukan segala dan setiap tindakan yang '
'diperlukan sehubungan dengan keputusan '
'tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas '
'untuk menyatakan/menuangkan keputusan '
'tersebut dalam akta-akta yang dibuat di '
'hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau '
'menyusun kembali ketentuan Pasal 38 ayat 7 '
'Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 38 '
'Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, '
'sebagaimana yang disyaratkan oleh serta '
'sesuai dengan ketentuan perundang-undangan '
'yang berlaku, yang selanjutnya untuk '
'mengajukan permohonan persetujuan dan/atau '
'menyampaikan pemberitahuan atas keputusan '
'Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar '
'Perseroan kepada instansi yang berwenang, '
'serta melakukan semua dan setiap tindakan '
'yang diperlukan sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. Tangerang, 4 '
'Juni 2024 PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk Direksi',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1189638248'},
{'approved': True,
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1189638248'},
{'approved': True,
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1189638248'},
{'approved': True,
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'title': '4 0 H. Hasil keputusan dalam RUPS 1. Menyetujui dan '
'mengesahkan selama Tahun Buku 2023 Tahun Buku 2023, '
'Laporan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1189638248'},
{'approved': True,
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'title': '1 0 J. Hasil keputusan dalam RUPS Luar 1. Menyetujui '
'perubahan Anggaran Perseroan, sebagaimana telah 2. '
'Menyetujui untuk memberikan maupun bersama-sama dengan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1189638248'}],
'chair_name': 'Susanto Tjioe',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-31',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '87.30',
'shares_present': '1189638248',
'time_end': '11:35:00',
'time_start': '10:00:00',
'venue': 'PT Asiaplast Industries Tbk Jl. K.H. E.Z. Muttaqien No. 94 '
'Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk Kota Tangerang - Banten'}