Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat S.004.BOD/06.2024
Nama Perusahaan PT Bank Aladin Syariah Tbk
Kode Emiten BANK
Lampiran 4
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor S.024.BOD/05.2024 , Tanggal 20 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 26 Juni 2024 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Candi Prambanan
diumumkan dan sesuai iklan) Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 03 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan
Keberlanjutan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan
dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama
Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan tindakan mereka
tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2023
2 Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023;
3 Persetujuan Perubahan susunan Pengurus Perseroan;
4 Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
2024;
5 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi Anggota
Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
6 Pelaporan realisasi penggunaan Dana hasil Penawaran
Umum;
7 Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Aladin Syariah Tbk
Indira Indah Prameshwari
Corporate Secretary
PT Bank Aladin Syariah Tbk
Gedung Millennium Centennial Center Lt 7 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25 Jakarta
Telepon : +62 21 3970 8008, Fax : +62 21 3970 8007, www.aladinbank.id
Nama Pengirim Indira Indah Prameshwari
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-06-2024 15:00
Lampiran 1. Cover Letter.pdf
2. Pemanggilan RUPST 26 Juni 2024.pdf
3. Convocation AGMS 26 Juni 2024.pdf
4. Agenda RUPST 26 Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Aladin Syariah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Aladin Syariah Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.004.BOD/06.2024
Issuer Name PT Bank Aladin Syariah Tbk
Issuer Code BANK
Attachment 4
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. S.024.BOD/05.2024 , dated 20 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 26 June 2024 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Candi Prambanan
Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 03 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan
Keberlanjutan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan
dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama
Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan tindakan mereka
tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2023
2 Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023;
3 Persetujuan Perubahan susunan Pengurus Perseroan;
4 Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
2024;
5 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi Anggota
Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
6 Pelaporan realisasi penggunaan Dana hasil Penawaran
Umum;
7 Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Aladin Syariah Tbk
Indira Indah Prameshwari
Corporate Secretary
PT Bank Aladin Syariah Tbk
Gedung Millennium Centennial Center Lt 7 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25 Jakarta
Phone : +62 21 3970 8008, Fax : +62 21 3970 8007, www.aladinbank.id
Sender Name Indira Indah Prameshwari
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-06-2024 15:00
Attachment 1. Cover Letter.pdf
2. Pemanggilan RUPST 26 Juni 2024.pdf
3. Convocation AGMS 26 Juni 2024.pdf
4. Agenda RUPST 26 Juni 2024.pdf
This is an official document of PT Bank Aladin Syariah Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Aladin Syariah Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.