Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 040/DIR-LS/KF/VI/2024
Nama Perusahaan Kimia Farma Tbk.
Kode Emiten KAEF
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 026/DIR/DU/KF/V/2024 , Tanggal 28 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 25 Juni 2024 Waktu : 13:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Indonesia Health Learning Institute
diumumkan dan sesuai iklan) Jl. Cipinang Cimpedak I No. 36 Jakarta
Timur.
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 31 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk Tahun Buku 2023, termasuk
Pengesahan Penyajian Kembali (Restatement) Laporan
Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 dan 2022
serta Pengesahan Laporan Pelaksanaan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2023, sekaligus Pemberian Pelunasan dan
Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan
Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas
Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2023
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan
Tunjangan) Tahun 2024 bagi Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Laporan Pelaksanaan Konversi Obligasi Wajib Konversi
(OWK) menjadi saham dalam rangka peningkatan
modal Perseroan, serta persetujuan pemberian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan
dan modal disetor
6 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Kimia Farma Tbk.
Dharma Syahputra
Corporate Secretary
Kimia Farma Tbk.
Jalan Veteran No. 9, Jakarta 10110
Telepon : 021-38477709, Fax : 021-3454338, 3454339, , http://www.kimiafarma.co.id
Nama Pengirim Dharma Syahputra
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-06-2024 19:19
Lampiran 1. (ENGLISH) Final Iklan Pemanggilan RUPST 2023.pdf
2. (INDO) Final Iklan Panggilan RUPST 2023 .pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Kimia Farma Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Kimia Farma Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 040/DIR-LS/KF/VI/2024
Issuer Name Kimia Farma Tbk.
Issuer Code KAEF
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 026/DIR/DU/KF/V/2024 , dated 28 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 25 June 2024 Time : 13:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Indonesia Health Learning Institute
Jl. Cipinang Cimpedak I No. 36 Jakarta
Timur.
Recording date of Shareholders which are entitled to : 31 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk Tahun Buku 2023, termasuk
Pengesahan Penyajian Kembali (Restatement) Laporan
Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 dan 2022
serta Pengesahan Laporan Pelaksanaan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2023, sekaligus Pemberian Pelunasan dan
Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan
Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas
Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2023
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan
Tunjangan) Tahun 2024 bagi Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Laporan Pelaksanaan Konversi Obligasi Wajib Konversi
(OWK) menjadi saham dalam rangka peningkatan
modal Perseroan, serta persetujuan pemberian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan
dan modal disetor
6 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Kimia Farma Tbk.
Dharma Syahputra
Corporate Secretary
Kimia Farma Tbk.
Jalan Veteran No. 9, Jakarta 10110
Phone : 021-38477709, Fax : 021-3454338, 3454339, , http://www.kimiafarma.co.id
Sender Name Dharma Syahputra
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-06-2024 19:19
Attachment 1. (ENGLISH) Final Iklan Pemanggilan RUPST 2023.pdf
2. (INDO) Final Iklan Panggilan RUPST 2023 .pdf
This is an official document of Kimia Farma Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Kimia Farma Tbk. is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Dharma Syahputra
· Corporate Secretary
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.