Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 1/MIC/CORPSEC/VI/2024
Nama Perusahaan Multi Indocitra Tbk
Kode Emiten MICE
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 7/MIC/CORPSEC/V/2024 , Tanggal 17 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 25 Juni 2024 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Kantor Pusat PT Multi Indocitra Tbk, Green
diumumkan dan sesuai iklan) Central City Commercial Area 6th Floor,
Jalan Gajah Mada No. 188, Jakarta 11120,
Indonesia
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 31 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 4. Penentuan remunerasi anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi.
5 5. Penyesuaian Pasal 23 Anggaran Dasar
Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku, dan
Laporan Tahunan agar disesuaikan dengan ketentuan
POJK No. 14/POJK.04/2022 tanggal 18 Agustus 2022
mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
Emiten atau Perusahaan Publik.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Multi Indocitra Tbk
Page 2
Budiman Gitaloka
Corporate Secretary
Multi Indocitra Tbk
Green Central City
Telepon : (021) 2936 8888, Fax : (021) 2937 9212, www.mic.co.id
Nama Pengirim Budiman Gitaloka
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-06-2024 19:05
Lampiran 1. PEMANGGILAN RUPST MICE tgl 3 Juni 2024.pdf
2. PEMANGGILAN RUPST MICE tgl 3 Juni 2024 (English).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Multi Indocitra Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Multi Indocitra Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 1/MIC/CORPSEC/VI/2024
Issuer Name Multi Indocitra Tbk
Issuer Code MICE
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 7/MIC/CORPSEC/V/2024 , dated 17 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 25 June 2024 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Kantor Pusat PT Multi Indocitra Tbk, Green
Central City Commercial Area 6th Floor,
Jalan Gajah Mada No. 188, Jakarta 11120,
Indonesia
Recording date of Shareholders which are entitled to : 31 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 4. Penentuan remunerasi anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi.
5 5. Penyesuaian Pasal 23 Anggaran Dasar
Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku, dan
Laporan Tahunan agar disesuaikan dengan ketentuan
POJK No. 14/POJK.04/2022 tanggal 18 Agustus 2022
mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
Emiten atau Perusahaan Publik.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Multi Indocitra Tbk
Page 4
Budiman Gitaloka
Corporate Secretary
Multi Indocitra Tbk
Green Central City
Phone : (021) 2936 8888, Fax : (021) 2937 9212, www.mic.co.id
Sender Name Budiman Gitaloka
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-06-2024 19:05
Attachment 1. PEMANGGILAN RUPST MICE tgl 3 Juni 2024.pdf
2. PEMANGGILAN RUPST MICE tgl 3 Juni 2024 (English).pdf
This is an official document of Multi Indocitra Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Multi Indocitra Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.