Back to announcement
20240603_PNBN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645764.pdf
RUPS minutes Needs review PNBNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 086/DIR/OJK/24.
Nama Perusahaan Bank Pan Indonesia Tbk
Kode Emiten PNBN
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 077/DIR/OJK/24 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 21.423.443.646 saham atau
88,962% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,962%21.161.0 98,775% 0 0% 262.432. 1,225% Setuju
Laporan Keuangan
11.646 000
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan
usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (member of Deloitte
Touche Tohmatsu Limited) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 00022 2 1265 AU 1 07
1687 3 1 II 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, dimana
didalamnya termasuk kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama
Perseroan (Laporan Keuangan) serta laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
mengesahkan Laporan Keuangan.
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan
Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2023, serta memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka
jalankan untuk tahun buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan
tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam
Laporan Tahunan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,962%21.168.4 98,81% 0 0% 255.037. 1,19% Setuju
Bersih
06.446 200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar
Rp. 2.150.584.109.648,26 (dua triliun seratus lima puluh miliar lima ratus delapan puluh
empat juta seratus sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan koma dua enam Rupiah)
akan digunakan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka mendukung
pertumbuhan usaha ke depan dan dicatat sebagai laba ditahan. Dengan demikian
Perseroan memutuskan untuk tidak membagi Dividen untuk tahun buku 2023.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium anggota
Ya 88,962%21.168.4 98,81% 0 0% 255.037. 1,19% Setuju
Dewan Komisaris
06.446 400
Perseroan dan
Pemberian
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan
besarnya gaji dan
tunjangan para
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui :
1. Menetapkan besarnya Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada)
bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp. 12.772.000.000,- (dua
belas miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta Rupiah).
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji
serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024
dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,962%21.168.2 98,809% 114.100 0,001% 255.037. 1,19% Setuju
Publik dan/atau
92.146 400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024,
termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, serta
menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti yang memiliki pengalaman dalam audit
perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik internasional yang diakui dan terdaftar di
OJK, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk
tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan
perseroan tahun buku 2024.
Page 3
Agenda 5 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota Direksi &
Ya 88,962%20.875.4 97,442%292.961. 1,367% 255.038. 1,19% Setuju
Anggota Dewan
43.048 798 800
Komisaris Perseroan
sehubungan dengan
berakhirnya masa
jabatan
Hasil Keputusan - Menyetujui Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
Perseroan, dengan susunan sebagai berikut :
DIREKSI PERSEROAN :
- Presiden Direktur : Tuan HERWIDAYATMO
- Wakil Presiden Direktur : Tuan HENDRAWAN DANUSAPUTRA
- Direktur : Tuan EDY HERYANTO
- Direktur : Tuan JANUAR HARDI
- Direktur : Tuan GUNAWAN SANTOSO
- Direktur : Tuan LIONTO GUNAWAN
- Direktur : Tuan ANTONIUS KETUT DWIRIANTO
- Direktur : Tuan SUWITO TJOKRORAHARDJO
- Direktur : Tuan HARYONO WONGSONEGORO
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2027.
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :
- Presiden Komisaris/
Komisaris Independen : Tuan NELSON TAMPUBOLON
- Wakil Presiden Komisaris/
Komisaris Independen : Tuan LINTANG NUGROHO
- Komisaris : Tuan CHANDRA RAHARDJA
GUNAWAN
- Komisaris : Tuan JOHNNY
- Komisaris : Tuan GREGORY JAMES TERRY
- Komisaris Independen : Tuan Drs. H. RIYANTO
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2026.
- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi
kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan
sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Mata acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk menyatakan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut dalam akta
notaris, dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut di atas. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat
ini, dan Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa
berdasarkan kuasa ini.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Herwidayatmo PRESIDEN 01 September 2014 30 Juni 2027 4
X
DIREKTUR
Bapak Hendrawan WAKIL PRESIDEN 13 Desember 2016 30 Juni 2027 3
X
Danusaputra DIREKTUR
Bapak Lionto Gunawan DIREKTUR 09 Juni 1997 30 Juni 2027 10
Bapak Gunawan Santoso DIREKTUR 28 Juni 2007 30 Juni 2027 6 X
Bapak Edy Heryanto DIREKTUR 28 Mei 2004 30 Juni 2027 7 X
Bapak Januar Hadi DIREKTUR 13 Desember 2016 30 Juni 2027 3 X
Bapak Antonius Ketut DIREKTUR 08 September 2009 30 Juni 2027 6 X
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Soewito DIREKTUR 29 Mei 2015 30 Juni 2027 4
Tjokrorahardjo
Bapak Haryono DIREKTUR 26 Juni 2020 30 Juni 2027 2
X
Wongsonegoro
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Lintang Nugroho WAKIL PRESIDEN 01 September 2014 30 Juni 2026 6
X
KOMISARIS
Bapak Drs. H. Riyanto KOMISARIS 24 Juni 2005 30 Juni 2026 10 X
Bapak Nelson PRESIDEN 26 Juni 2020 30 Juni 2026 3
X
Tampubolon KOMISARIS
Bapak Johnny KOMISARIS 26 Juni 2020 30 Juni 2026 3
Bapak Gregory James KOMISARIS 26 Juni 2020 30 Juni 2026 3
Terry
Bapak Chandra Rahardja KOMISARIS 26 Juni 2020 30 Juni 2026 3
Gunawan
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Pan Indonesia Tbk
Jasman G. Munte
Corporate Secretary
Bank Pan Indonesia Tbk
Panin Bank Center, Jl.Jend.Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
Telepon : 021-5735555 / 021-2700545, Fax : 021-2700340, www.panin.co.id
Nama Pengirim Jasman G. Munte
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-06-2024 17:34
Lampiran 1. Surat Laporan dan Bukti Iklan Ringkasan RUPS 2024.pdf
2. Ringkasan RUPST 30 Mei 2024 Indonesia.pdf
3. Tangkapan Bukti Iklan Ringkasan RUPS di Website.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Pan Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Pan Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 086/DIR/OJK/24.
Issuer Name Bank Pan Indonesia Tbk
Issuer Code PNBN
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 077/DIR/OJK/24 Date 08 May 2024, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 30 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 21.423.443.646 shares or
88,962% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,962%21.161.0 98,775% 0 0% 262.432. 1,225% Setuju
Laporan Keuangan
11.646 000
Tahunan
Hasil Keputusan -
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,962%21.168.4 98,81% 0 0% 255.037. 1,19% Setuju
Bersih
06.446 200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan -
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium anggota
Ya 88,962%21.168.4 98,81% 0 0% 255.037. 1,19% Setuju
Dewan Komisaris
06.446 400
Perseroan dan
Pemberian
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan
besarnya gaji dan
tunjangan para
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan -
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,962%21.168.2 98,809% 114.100 0,001% 255.037. 1,19% Setuju
Publik dan/atau
92.146 400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan -
Page 6
Agenda 5 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota Direksi &
Ya 88,962%20.875.4 97,442%292.961. 1,367% 255.038. 1,19% Setuju
Anggota Dewan
43.048 798 800
Komisaris Perseroan
sehubungan dengan
berakhirnya masa
jabatan
Hasil Keputusan -
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Herwidayatmo PRESIDENT 01 September 2014 30 June 2027 4
X
DIRECTOR
Bapak Hendrawan VICE PRESIDEN 13 December 2016 30 June 2027 3
X
Danusaputra DIRECTOR
Bapak Lionto Gunawan DIRECTOR 09 June 1997 30 June 2027 10
Bapak Gunawan Santoso DIRECTOR 28 June 2007 30 June 2027 6 X
Bapak Edy Heryanto DIRECTOR 28 May 2004 30 June 2027 7 X
Bapak Januar Hadi DIRECTOR 13 December 2016 30 June 2027 3 X
Bapak Antonius Ketut DIRECTOR 08 September 2009 30 June 2027 6 X
Bapak Soewito DIRECTOR 29 May 2015 30 June 2027 4
Tjokrorahardjo
Bapak Haryono DIRECTOR 26 June 2020 30 June 2027 2
X
Wongsonegoro
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Lintang Nugroho VICE PRESIDENT 01 September 2014 30 June 2026 6
X
COMMINSSIONER
Bapak Drs. H. Riyanto COMMISSIONER 24 June 2005 30 June 2026 10 X
Bapak Nelson PRESIDENT 26 June 2020 30 June 2026 3
X
Tampubolon COMMINSSIONER
Bapak Johnny COMMISSIONER 26 June 2020 30 June 2026 3
Bapak Gregory James COMMISSIONER 26 June 2020 30 June 2026 3
Terry
Bapak Chandra Rahardja COMMISSIONER 26 June 2020 30 June 2026 3
Gunawan
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Pan Indonesia Tbk
Jasman G. Munte
Corporate Secretary
Bank Pan Indonesia Tbk
Page 7
Panin Bank Center, Jl.Jend.Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
Phone : 021-5735555 / 021-2700545, Fax : 021-2700340, www.panin.co.id
Sender Name Jasman G. Munte
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-06-2024 17:34
Attachment 1. Surat Laporan dan Bukti Iklan Ringkasan RUPS 2024.pdf
2. Ringkasan RUPST 30 Mei 2024 Indonesia.pdf
3. Tangkapan Bukti Iklan Ringkasan RUPS di Website.pdf
This is an official document of Bank Pan Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bank Pan Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 28 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda
p.1
unresolved
org
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
p.1
unresolved
person
HARYONO WONGSONEGORO
p.3
unresolved
person
CHANDRA RAHARDJA GUNAWAN
· KOMISARIS
p.3 ×4
unresolved
person
GREGORY JAMES TERRY
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri
p.3
unresolved
person
Danusaputra
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Januar Hadi
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Haryono
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Tampubolon
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
G. Munte
p.4 ×2
unresolved
person
Jasman G. Munte
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Bank Center
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1024 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.19',
'pct_against': '0',
'pct_for': '88.962',
'seq': 3,
'votes_abstain': '255037',
'votes_against': '0',
'votes_for': '21168'},
{'seq': 4, 'votes_abstain': '400', 'votes_for': '6446'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.19',
'pct_against': '97.442',
'pct_for': '88.962',
'seq': 5,
'votes_abstain': '255038',
'votes_against': '292961',
'votes_for': '20875'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '800',
'votes_against': '798',
'votes_for': '43048'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.19',
'pct_against': '0',
'pct_for': '88.962',
'seq': 7,
'votes_abstain': '255037',
'votes_against': '0',
'votes_for': '21168'},
{'seq': 8, 'votes_abstain': '400', 'votes_for': '6446'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.19',
'pct_against': '97.442',
'pct_for': '88.962',
'seq': 9,
'votes_abstain': '255038',
'votes_against': '292961',
'votes_for': '20875'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_abstain': '800',
'votes_against': '798',
'votes_for': '43048'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.962',
'shares_present': '21423443646'}