20240603_PNBN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645764_lamp2.pdf

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
   memberikan tanggapan terkait setiap Mata Acara Rapat.

E. Pada Rapat terdapat pertanyaan pada mata acara pertama Rapat, yaitu :

     Dari pemegang saham atas nama Bapak Suwarno, melaui kuasanya mengajukan pertanyaan sebagai
     berikut :

     1. Tentang potential take-over Perseroan oleh entitas lain.

     2. Apa cara Perseroan untuk meningkatkan dana murah atau CASA Perseroan dalam masa yang
        mendatang? Apakah Perseroan akan terus mengekspansi baru digital Perseroan?

     Atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, dijawab oleh Presiden Direktur sebagai berikut :

     1. Untuk pertanyaan pertama, bahwa sampai saat ini tidak ada informasi yang ada di management Panin
        Bank.

     2. Untuk pertanyaan kedua dijawab bahwa Perseroan sedang mempersiapkan platform-platform digital
        yang baru, yang diharapkan dalam tahun ini bisa di-launch dan bisa semakin membantu untuk
        pemasaran dan peningkatan dana murah sesuai yang diharapkan.



F.   Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

     - Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat
       tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
     - Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan
       persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu sebagai
       berikut :

        Mata Acara              Total Setuju              Abstain       Tidak Setuju         Setuju
                                                       262.432.000                      21.161.011.646
                        21.423.443.646 saham
      Mata Acara ke-1                                  saham atau             -         saham atau
                        atau 100%
                                                       1,225%                           98,775%
                                                       255.037.200                      21.168.406.446
                        21.423.443.646 saham
      Mata Acara ke-2                                  saham atau             -         saham atau
                        atau 100%
                                                       1,190%                           98,810%
                                                       255.037.200                      21.168.406.446
                        21.423.443.646 saham
      Mata Acara ke-3                                  saham atau             -         saham atau
                        atau 100%
                                                       1,190%                           98,810%
                                                       255.037.400      114.100         21.168.292.146
                        21.423.329.546 saham
      Mata Acara ke-4                                  saham atau       saham atau      saham atau
                        atau 99,999%
                                                       1,190%           0,001%          98,809%
                                                       255.038.800      292.961.798     20.875.443.048
                        21.130.481.848 saham
      Mata Acara ke-5                                  saham atau       saham atau      saham atau
                        atau 98,6325%
                                                       1,190%           1,367%          97,442%


     Keterangan:
     - Jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan
     - Sesuai POJK No. 15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas sehingga total setuju merupakan
        suara setuju ditambahkan dengan suara abstain

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :


Mata Acara Rapat Pertama

   1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan,
      yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh
      Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagaimana
      ternyata dari Surat Nomor 00022/2.1265/AU.1/07/1687-3/1/II/2024 tanggal 23 Februari 2024, dengan
      pendapat wajar dalam semua hal yang material, dimana didalamnya termasuk kegiatan usaha yang
      merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan (“Laporan Keuangan”) serta laporan
      Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan.
   2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
      untuk tahun buku 2023, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de
      charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
      dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan
      pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
      dan/atau dalam Laporan Tahunan.



Mata Acara Rapat Kedua

   Menyetujui    penggunaan     Laba      Bersih    Perseroan       untuk    tahun   buku    2023     sebesar
   Rp. 2.150.584.109.648,26 (dua triliun seratus lima puluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus
   sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan koma dua puluh enam Rupiah) akan digunakan untuk
   memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha ke depan dan dicatat
   sebagai laba ditahan. Dengan demikian Perseroan memutuskan untuk tidak membagi Dividen untuk tahun
   buku 2023.

Mata Acara Rapat Ketiga

   Menyetujui :

   1. Menetapkan besarnya Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Dewan Komisaris
      Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp. 12.772.000.000,- (dua belas miliar tujuh ratus tujuh
      puluh dua juta Rupiah).
   2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji serta Tunjangan
       dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan
       ketentuan dan peraturan yang berlaku.


Mata Acara Rapat Keempat

   Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi
   Komite Audit untuk penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan
   audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk untuk menetapkan honorarium
   dan persyaratan-persyaratannya, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti yang memiliki
   pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik internasional yang diakui dan
   terdaftar di OJK, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk
   tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan perseroan tahun
   buku 2024.

Mata Acara Rapat Kelima

   -   Menyetujui Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan
       sebagai berikut :

       DIREKSI PERSEROAN :

       -   Presiden Direktur			             : Tuan HERWIDAYATMO

       -   Wakil Presiden Direktur		        : Tuan HENDRAWAN DANUSAPUTRA

       -   Direktur				: Tuan EDY HERYANTO

       -   Direktur				: Tuan JANUAR HARDI

       -   Direktur				: Tuan GUNAWAN SANTOSO

       -   Direktur				: Tuan LIONTO GUNAWAN

       -   Direktur				: Tuan ANTONIUS KETUT DWIRIANTO

       -   Direktur				: Tuan SUWITO TJOKRORAHARDJO

       -   Direktur				: Tuan HARYONO WONGSONEGORO

       terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
       Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2027.



       DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :

       -   Presiden Komisaris/

           Komisaris Independen		           : Tuan NELSON TAMPUBOLON

       -   Wakil Presiden Komisaris/

           Komisaris Independen		           : Tuan LINTANG NUGROHO

       -   Komisaris				                    : Tuan CHANDRA RAHARDJA GUNAWAN

       -   Komisaris				: Tuan JOHNNY

       -   Komisaris				: Tuan GREGORY JAMES TERRY

       -   Komisaris Independen		           : Tuan Drs. H. RIYANTO

       terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
       Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2026.

-   Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota
    Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang
    diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam
    Mata acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan Pengurus
    Perseroan tersebut dalam akta notaris, dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan
    kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan
    yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya
    Rapat ini, dan Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa
    berdasarkan kuasa ini.

Terhadap pengangkatan Bapak Nelson Tampubolon, Bapak Lintang Nugroho, Bapak Drs.H.Riyanto tersebut
telah menyatakan independensi, demikian sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan tertanggal 27
Mei 2024.




                                           Jakarta,
                             PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat
                                     PT Bank Panin Tbk
                                           Direksi